TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

Transkript

1 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/9 Møtedato: Tid: Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall meldes til helene.haver@tannrogfkf.no eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Bespising kl Godkjenning av protokoll fra sist møte, 8. jan SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/09 08/285 DETALJERT BUDSJETT /09 09/45 LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND /09 09/46 NY TANNKLINIKK PÅ JØRPELAND SAMLOKALISERING MED TAU TANNKLINIKK 7/09 08/6 OPPFØLGNING AV OU-PROSESSEN 3T - PR JAN /09 08/222 U.off. 13 SAK FRA LØNNSUTVALGET VEDR ORIENTERING OM LOKALE FORHANDLINGER 2008 FOR TANNHELSE ROGALAND FKF Eventuelt: Stavanger, Knut Vassbø Styreleder Helene Haver sekretær

2 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-4/09 Møtedato: DETALJERT BUDSJETT 2009 Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 21/08 STR / Annet forslag vedtatt 4/09 STR / Innstilling: Styret for Tannhelse Rogaland FKF fastsetter detaljert budsjett, ihht vedlegg, innenfor ramme i sak FT-91/08. Takstene økes med 6 % fra Arkivsaksnr.:08/285-4 Løpenr: 160/09 Reg.dato: Arkivnr: 124

3 Saksutredning: DETALJERT BUDSJETT 2009 Trykte vedlegg: Detaljert budsjett Bakgrunn: Budsjettramme for Tannhelse Rogaland FKF (TRfkf) er fastsatt i vedtak i Fylkestinget i sak FT-91/08 2. Problemstilling: Saken gjelder utarbeiding av detaljert budsjett for Tannhelse Rogaland FKF for Saksopplysninger: I budsjettprosessen har det vært forutsatt at det ikke blir endring i leie av lokaler av Rfk, betaling for tjenester som tas ut fra Rfk sentraladministrasjonen eller fasiliteter som benyttes i sentraladministrasjonen av TRfkf. Det er og forutsatt at ev. tilleggspremie til KLP og lønnsmerutgifter dekkes av avsetninger i Rfk. Kostnad for personalforsikringer og OU-midler blir i 2009 belastet den enkelte virksomhet, beregnet til 0,7 mill for Tannhelse Rogaland. Nettobudsjettramme til drift for TRfkf er satt til 131,685 mill i fylkestingets budsjettvedtak. I tillegg kommer lønnsmerutgifter, samlet med 8,734 mill. for 2008 og 4,77 mill for 2009, som følge av forhandlinger i Total ramme for 2009 utfra dette er 144,992 mill. Inkludert i rammen er 1 mill bevilget til rusmisbrukere i rehabilitering i institusjon, tilført ekstraordinært fra Staten 2005 /2006 og videreført fra Det samme gjelder og 3,248 mill til rusmisbrukere i kommunale tiltak og 0,576 mill til rusmisbrukere i LAR, fra I tillegg er det avsatt 11 mill til investeringer; 6 mill til tannklinikker, 5 mill til medisinskteknisk utstyr, 2 mill til utskifting av røntgenscannere og 2 mill til IT (øremerket på budsjett for IKT-avd / rådmannen). Forslaget til budsjettoppsett som legges fram for styret har følgende endringer i forhold til budsjett for 2008: Prosjekter: Drift av tilbud til rusmisbrukere i Stavanger og drift av oralkirurgisk team har vært prosjektbasert i Dette overføres til ordinær driftsregnskap i Kjøp av tjenester til rusmissbrukere, i privat praksis, blir fortsatt ført i eget prosjekt. Lønn: I tillegg til lønnsmerutgifter er fast lønn økt med 3,5 mill for å dekke lønn som tidligere har vært prosjektbasert. Bonus er økt med 2 mill for å dekke virkningen av økt inntjening og utbetalinger til kirurgiteam som tidligere var i prosjekt. Arkivsaksnr.:08/285-4 Løpenr: 160/09 Reg.dato: Arkivnr: 124

4 Kjøp av varer og tjenester: I samsvar med erfaringer fra 2008 og forventet prisjustering i 2008, er all poster justert med minimum 5 %. Arter som viser for lavt budsjett i 2008 er ytterligere styrket. Poster som er styrket utover 5 % er: Tannlegerekvisita / medikamenter, informasjon, opplæring /kurs (spesialistklinikken), strøm, leieutgifter (nye klinikker), serviceavtaler / reparasjoner, arbeidstøy. Det er avsatt 1,65 mill for disponering til kjøp tannhelsetjenester til rusmisbrukere, folkehelsearbeid og utgifter styret. Inntekter / takster: Inntekter fra pasientbehandling er forutsatt økt med 5,25 mill., av dette er 2,25 mill økning av takster. Takstøkningen dekker da manglende kompensasjon for pristigning (1 mill), reduksjon ramme (0,4 mill) og økte utgifter til forsikring (0,7 mill). Pristigningen i 2009 vil, med dagens valutakurser, bli høyere enn tidligere stipulert. Inntektsøkning på 3 mill, utover takstøkning, vurderes til å være realistisk utfra regnskapet for Foreslått takstøkning er 6 % fra (tilsvarer 5 % på årsbasis). Takstøkningen pr fra departementet er fra 5 til 20 % på ulike behandlinger, med et gjennomsnitt som er høyere enn 5 %. Regnskapet for 2008 ser ut til å gi et overskudd på 3 mill. Dette foreslås avsatt til klinikkutvidelse Madla. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Situasjonen for driften av klinikkene Bokn, Nedstrand og Forsand er ikke tatt stilling til i Brukerne ved disse klinikkene kan gis tilbud ved andre klinikker. For Bokn og Nedstrand er det for tiden tilfredsstillende bemanning og fylkestannlegen finner det riktig å opprettholde disse klinikkene på kort sikt. For Forsand tannklinikk er det fremdeles ikke mulig å få nødvendig personale. Klinikken bør derfor avsluttes og tilbudet sees i sammenheng med planlegging av ny klinikk på Jørpeland. Budsjettet er svært stramt, men utfra regnskap 2008, gitt at en får rekruttering av tannleger til ledige stillinger, forutsettes det at driften gjennomføres innenfor gitt ramme for Det er nødvendig at i tillegg til å sikre tjenester til prioriterte grupper, må opprettholde fokus på inntjening og behandling av uprioritert klientell, for å holde budsjettbalanse. Krav til inntjening må likevel ikke settes så høyt at dette går utover tilbudet til prioriterte grupper. Enkelte ansatte vil mene at dette er situasjonen. Forslag til vedtak: Styret for Tannhelse Rogaland FKF fastsetter detaljert budsjett, ihht vedlegg, innenfor ramme i sak FT-91/08. Takstene økes med 6 % fra Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:08/285-4 Løpenr: 160/09 Reg.dato: Arkivnr: 124

5 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-5/09 Møtedato: LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2009 Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 5/09 STR / Innstilling: Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning. Arkivsaksnr.:09/45-2 Løpenr: 162/09 Reg.dato: Arkivnr: 150

6 Saksutredning: LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND Bakgrunn: Vedtak i FT sak 0098/08: Tannhelse Rogaland FKF-Leveranseavtale 2009 og vedtatt årsbudsjett for RFK for 2008, FT sak 0091/ Problemstilling: Saken gjelder Fylkestingets bestilling om leveranse av tjenester og vedtak om budsjett for Saksopplysninger: Rådmannens saksutredning til fylkestinget om leveranseavtale til Tannhelse Rogaland FKF, følger vedlagt. Fylkestinget gjorde slikt vedtak: Fylkestinget bestiller tjenester fra Tannhelse Rogaland FKF slik det framgår av fylkesrådmannens saksutredning. Bestillingen, som legger til grunn en ramme 1,7 mill lavere enn styrets budsjettinnspill og 1 mill lavere enn rådmannen forutsetter i saken, er utformet slik: Tjenesteproduksjon Tjenestetilbudet til lovpålagte grupper og til gruppe E opprettholdes. Det settes økt fokus på følgende strategier /områder (i prioritert rekkefølge): 1. Videreføring av styrking og systematisering av helsefremmende og forebyggende arbeid. 2. Videreføre styrking av tilbudet til gruppe C 2. (eldre og langtidssyke i hjemmesykepleie) 3. Videreføre og videreutvikle tilbud til rusmisbrukere i rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tiltak. 4. Styrke rekrutteringen av tannleger og tannpleiere og sørge for bedre stabilitet i personalet. 5. Opplæring og oppfølging av nytt tannhelsepersonell spesielt de utenlandske tannlegene. 6. Styrke spesialisttjenesten gjennom utredning og oppretting av kompetansesenter /spesialistklinikk i Rogaland Arkivsaksnr.:09/45-2 Løpenr: 162/09 Reg.dato: Arkivnr: 150

7 Tabell for produksjon (antall klienter) Produksjon 2007 Gruppe A (barn og ungd 1 til år) Produksjonsplan Produksjonsplan Gruppe B (psykisk utv.hemmede over 18 år) Gruppe C (eldre / langtidssyke i inst.eller hjemmesykepleie/rus. Inst.) Gruppe D ( ungdom 19 og 20 år) Gruppe E (Psykiatriske polikliniske pas./ pas. I pleie av pårørende/fanger, Rusmisbr. i kom.tiltak og LAR.) 400 Prioritert klientell under tilsyn - sum Uprioritert klientell *) Rusmisbrukere i behandling i institusjon inkluderes i gruppe C Folkehelse - forebyggende arbeid Tannhelse Rogaland FKF har en viktig funksjon i fylkeskommunens folkehelsearbeid, jfr vedtatt handlingsplan for folkehelse. I 2008 ble det lagt inn 0,8 mill kr i budsjettet til styrking av dette arbeidet. Denne summen inngår også i rammen for Økonomisk ramme Budsjettrammene er gitt i henhold til fylkesrådmannens budsjettrundskriv, dvs at nivået for 2008 videreføres, og at kompensasjon for lønnsmerutgifter etter tariffoppgjøret blir gitt i det endelige budsjettet. Det er foretatt en generell reduksjon på 0,35 %, men basert på en sterk prisvekst på medisinsk-teknisk forbruksmateriell og tanntekniske tjenester, foreslår fylkesrådmannen en særskilt kompensasjon på 1,5 mill. Netto økning i budsjettet for 2009 blir således på 1,1 mill kr. Arkivsaksnr.:09/45-2 Løpenr: 162/09 Reg.dato: Arkivnr: 150

8 Driftsbudsjett Økonomiplan Bud 2008 Bud Nettobudsjett Kapitalbudsjett Medisinsk teknisk utstyr IKT Klinikker 14, Økonomi: I forhold til styrets budsjettinnspill til fylkestinget er vedtatt budsjett i samsvar med dette. I tillegg er det etter statsbudsjett for 2008 overført 0,576 mill til styrking av tannhelsetilbud for rusmisbrukere i kommunale tiltak. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Bestillingen, og prioriteringer i denne, med unntak av budsjettrammen, er i samsvar med styrets innspill til budsjettbehandlingen høsten Situasjonen for driften av klinikkene Bokn, Nedstrand og Forsand er ikke tatt stilling til i Brukerne ved disse klinikkene kan gis tilbud ved andre klinikker. For Bokn og Nedstrand er det for tiden tilfredsstillende bemanning og fylkestannlegen finner det riktig å opprettholde disse klinikkene på kort sikt. For Forsand tannklinikk er det fremdeles ikke mulig å få nødvendig personale. Klinikken bør derfor avsluttes og tilbudet sees i sammenheng med planlegging av ny klinikk på Jørpeland. Det er nødvendig at i tillegg til å sikre tjenester til prioriterte grupper, må opprettholde fokus på inntjening og behandling av uprioritert klientell, for å holde budsjettbalanse. Inntektskravet må og heves på grunn av reduserte rammer. Krav til inntjening må likevel ikke settes så høyt at dette går utover tilbudet til prioriterte grupper. Enkelte ansatte vil mene at dette er situasjonen. Inntektskravet og et omfang av behandling av uprioriterte pasienter vil og ha en positiv side gjennom allsidige arbeidsoppgaver, krav til bred kompetanse og utvikling av organisasjonen faglig. Forslag til vedtak: Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning. Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:09/45-2 Løpenr: 162/09 Reg.dato: Arkivnr: 150

9 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-6/09 Møtedato: NY TANNKLINIKK PÅ JØRPELAND SAMLOKALISERING MED TAU TANNKLINIKK Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 6/09 STR / Innstilling: 1. Fylkestannlegen arbeider videre med utredning av klinikk i tilbudte lokaler i Oldeidegården 2. Ny sak med forslag til leiekontrakt og finansiering utarbeides. Arkivsaksnr.:09/46-1 Løpenr: 165/09 Reg.dato: Arkivnr: 614

10 Saksutredning: NY TANNKLINIKK PÅ JØRPELAND Trykte vedlegg: Foreløpige tegninger for ny tannklinikk på Jørpeland Kart over Jørpeland 1. Bakgrunn: I sak 29/08 ble det i møte gjort slikt vedtak: Styret ber fylkestannlegen kontakte aktuell utbygger og Strand kommune vedrørende mulighetene for nye lokaler for samlokalisering av Jørpeland og Tau tannklinikk 2. Problemstilling: Saken gjelder vurdering av aktuelle lokaler til ny tannklinikk på Jørpeland. 3. Saksopplysninger: Fylkestannlegen har kontaktet Strand kommune, ved leder for helse og sosial avd., om lokaler for utvidelse av tannklinikken. Tilbakemelding pr. januar er at kommunen ikke kan avstå lokaler til dette, innenfor nåværende bygg. Det har og vært kontakt med aktuell utbygger av forsamlingshus og barnehage (Klippen / pinsemenigheten). Lokaler tilbudt er i sokkeletasje, under planlagt barnehage. Tegninger har vært utvekslet og ansatte ved klinikken har vært i møte med tilbyder. Konklusjonen etter dette er at faren for støyproblemer og ikke tilfredsstillende lysforhold (manglende vinduer i to sider av bygg), ikke gjør lokalene velegnet til tannklinikk. Etter dette er det tatt kontakt med eier av Oldeidegården, et nytt foretningsbygg i Jørpeland sentrum, adresse Direktør Poulsonsgt.68. Det er avholdt møte med eier og tegnet ut et utkast til klinikkløsning i lokalene i 2. etasje i bygget. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Vurderingen av tilbudte lokaler er at dette vil gi en god klinikkløsning. Tegninger er vedlagt saken. Plassering i bygget og geografisk plassering sentralt i Jørpeland er god. Parkeringsmuligheter og adkomst til klinikken vil og være god. Forespeilet leiepris vurderes som gunstig. Forslag til vedtak: 1. Fylkestannlegen arbeider videre med utredning av klinikk i tilbudte lokaler i Oldeidegården 2. Ny sak med forslag til leiekontrakt og finansiering utarbeides Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:09/46-1 Løpenr: 165/09 Reg.dato: Arkivnr: 614

11 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-7/09 Møtedato: OPPFØLGNING AV OU-PROSESSEN 3T - PR JAN 2009 Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 5/08 STR / Annet forslag vedtatt 10/08 STR / Innstilling vedtatt 13/08 STR / Annet forslag vedtatt 16/08 STR / Annet forslag vedtatt 26/08 STR / Innstilling vedtatt 32/08 STR / Innstilling vedtatt 2/09 STR / Innstilling vedtatt 7/09 STR / Innstilling: Saken tas til orientering. Arkivsaksnr.:08/6-11 Løpenr: 166/09 Reg.dato: Arkivnr: 031

12 Saksutredning: OPPFØLGNING AV OU-PROSESSEN 3T - PR JAN 2009 Trykte vedlegg: Status tiltaksliste pr jan 2009 Utviklingssamtalen Konkurransedyktig spesialistlønn 1. Bakgrunn: I styremøte ble oppgradert tiltaksoversikt for OU-prosjekt (3 T) drøftet, og i sak 10/08 ble det gjort følgende vedtak: Tiltakslisten tas til orientering. 3-T prosessen settes opp som egen sak på hvert styremøte framover. 2. Problemstilling: Saken gjelder framdrift og arbeid med tiltak i 3-T prosessen etter styremøte Saksopplysninger: Disse tiltakene er det arbeidet med siden forrige sak til styret: Utvikle veilederkompetanse. Arbeidsgruppen har i samarbeid med UiS satt sammen et 3 dagers kurs, med mulighet for en avsluttende eksamen. Kursplan og estimerte kostnader legges frem på neste styremøte. Merkevarebygging. Det er bestilt en helsides annonse på Telefonkatalogens gule sider med telefonnummer til alle tannklinikkene. Oppgradere utviklingssamtalen. Ledergruppen har reviderte skjema for utviklingssamtalen. Se vedlegg. Aktiv rekruttering av nye ledere. Arbeidsgruppen utarbeider i samarbeid med Rogaland Kurs og Kompetansesenter et kurs. Kursplan og estimerte kostnader legges frem på neste styremøte. Sterkere satsing innen grunnutdanning for alle faggrupper. Tannhelse Rogaland er tilstedet på Utdanningsdagene i Stavanger for å markedsføre yrkene som tannhelsepersonell. Tannklinikkene tar også i mot elever i VG1 som ønsker yrkesorientering/prakis før de velger linjer til VG2. Vi markedsfører også voksenopplæringens tilbud om tannhelsesekretærutdannelse på kveldstid for aktuelle kandidater. Konkurransedyktig spesialistlønn. Arbeidsgruppen er ferdig, og konkludere med at Tannhelse Rogaland tilbyr konkurransedyktig lønn for spesialister. Se vedlegg. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Tiltakene på listen som ikke er igangsatt vil kreve ytterligere utredning, noen vil også kreve økte budsjettmidler. Styringsgruppen skal ha møte i mars for å planlegge en avslutning på prosjektet, som også innebærer en sluttrapport. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Magnar Torsvik, fylkestannlege Arkivsaksnr.:08/6-11 Løpenr: 166/09 Reg.dato: Arkivnr: 031

13