TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

Transkript

1 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 3/07 Møtedato: Tid: Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene Haver på tlf eller helene.haver@tannrogfkf.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Bespisning kl Godkjenning av protokoll fra sist møte SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/07 07/116 MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT /07 07/59 DISPONERING AV MIDLER AVSATT I KAPITALBUDSJETT TIL TANNKLINIKKER OG I UBUNDNE FOND. DISPONERING AV OVERSKUDD /07 07/58 EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV TANNHELSETJENESTEN 16/07 04/254 DISTRIKTSINNDELING 17/07 07/176 KOPERVIK TANNKLINIKK - UTKAST TIL NY LEIEKONTAKT Eventuelt Orienteringssaker Brev fra Sandnes kommune ang nedleggelse av Høle tannklinikk Statusrapport fra OU-prosjektet 3T i Tannhelse Rogaland ved Sigurd Haus og Anfinn Valland. Marit Thorsheim styreleder Stavanger, Helene Haver sekretær

2 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-13/07 Møtedato: MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007 Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 11/07 STR / Innstilling vedtatt 13/07 STR / Innstilling: Månedsrapport pr tas til orientering. Arkivsaksnr.:07/116-2 Løpenr: 574/07 Reg.dato: Arkivnr: 210 &14

3 Saksutredning: MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007 Trykte vedlegg: Månedsrapport 1. Bakgrunn: Månedsrapporten utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra klinikk/distrikt. 2. Problemstilling: Saken gjelder rapport pr om drift og regnskap, samt prognoser for samme for Tannhelse Rogaland FKF. 3. Saksopplysninger: Regnskap pr viser at prognose for utgifter er 0,7 mill over budsjett og inntekter 0,6 mill over budsjett, på tross av at inntektskraver er økt med 3,74 mill fra Inntjeningen er høyere enn mars.2006, overføringer fra trygden lavere. Prognose netto resultat er balanse. Overføring av overskudd for 2006 er ikke medtatt. Tjenesteproduksjon er i samsvar med driftsplan og som for Fylkestannlegens vurderinger: På dette tidspunkt er det ikke signaler om overskridelser eller avvik i regnskap eller driftsplan. Forslag til vedtak: Månedsrapport pr tas til orientering. Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:07/116-2 Løpenr: 574/07 Reg.dato: Arkivnr: 210 &14

4 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-14/07 Møtedato: DISPONERING AV MIDLER AVSATT I KAPITALBUDSJETT TIL TANNKLINIKKER OG I UBUNDNE FOND. DISPONERING AV OVERSKUDD 2006 Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 2/07 STR / Innstilling vedtatt 14/07 STR / Innstilling: Udisponerte lån til nye tannklinikker på til sammen kr. kr , avsettes til bruk for oppretting av spesialistklinikk/kompetansesenter Av overført overskudd 2006 avsettes kr til spesialistklinikk/kompetansesenter, kr til ny klinikk i Kopervik og kr til utviding av tannklinikken Varhaug Arkivsaksnr.:07/59-2 Løpenr: 577/07 Reg.dato: Arkivnr: 151

5 Saksutredning: DISPONERING AV MIDLER AVSATT I KAPITALBUDSJETT TIL TANNKLINIKKER OG I UBUNDNE FOND. DISPONERING AV OVERSKUDD Bakgrunn: Fylkestinget, ved behandling av regnskap 2006 og revidert budsjett 2007, tilbakeførte overskudd for Tannhelse Rogaland FKF for 2006 til budsjett for Ved behandling av årsmelding og regnskap for 2005 for Tannhelse Rogaland FKF vedtok Fylkestinget: Vedtak: 1. Årsregnskap og årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF godkjennes. 2. Fylkestinget ber om sak vedrørende evt. etablering av kompetansesenter. 2. Problemstilling: Saken gjelder disponering av midler avsatt på kapitalbudsjettet for Tannhelse Rogaland FKF og disponering av overført overskudd fra driften Saksopplysninger: I styremøte februar 2007 ble vedtatt: Styret for Tannhelse Rogaland FKF fastsetter detaljert budsjett, innenfor ramme i sak FT-0112/06. Det avsettes 0,8 mill av overført overskudd til forbyggende arbeid.. Det avsettes 1 mill av overført overskudd til dekking av etableringstilskudd ved ansettelser. Det overføres 0,525 mill til videreføring av OU-prosjekt, rettet mot stabilisering av personell. Takstene økes med 6 % for almenpraksis og 10% for kjeveortopedisk behandling. Disponering overskudd 2006, tidligere vedtatt Ansvar Beløp Referanse vedtak OU-prosjekt 7800 kr Styresak "02/07 Rekruttering kr Styresak "02/07 Hefo 7800 kr Styresak "02/07 Disponert av overskudd kr Overført overskudd kr Rest kr Nedenforståenede tabell gir oversikt over over midler (lån) bevilget til klinikker, som ikke er brukt, over midler avsatt i ubundne fond (fra driftsoverskudd). Disponering overførte låne- og fondsmidler: Arkivsaksnr.:07/59-2 Løpenr: 577/07 Reg.dato: Arkivnr: 151

6 Overført fra Bevilget kap. Avsatt fond Foreslått avs. Prosjekt bevilget art Klinikker ubrukt kompet. SUM Hundvåg kr kr kr Nye tannklinikker kr kr kr Sauda /Ølen kr kr kr Sandnes kr kr kr Kompetansesent kr kr kr Tjensvoll kr kr kr Hå kr kr Haugesund kr kr For å finansiere utbygging av tannklinikken Varhaug, er det som følge av økte byggekostnader, behov for å tilføre For å finansiere innredning, utover vanlig kontorstandard, for ny tannklinikk i Kopervik, er det behov for å avsette til å dekke byggekostnader for tannklinikkstandard og til inventar og utstyr. For å finansiere innredning og utstyr til spesialistklinikk / kompetansesenter foreslås ytterligere avsatt 2,5 mill. Tabellen gir oversikt over foreslått disponering av overskudd 2006: Overskudd Disponert sak 02/ Avsettes til kompetansesenteret Restfinansiering Varhaug Innredning Kopervik Rest av overskudd til disp 0 4. Fylkestannlegens vurderinger: Utfra at Fylkestinget tidligere, og styret i Tannhelse Rogaland FKF har prioritert oppretting av et kompetansesenter, vil det være naturlig at det avsettes midler tidligere avsatt til tannklinikker og av overskudd 2006 til formålet. Omdisponering av midler avsatt til klinikker og oppretting av ny spesialistklinikk, vil gjøre ny klinikk på Tjensvoll (ref klinikkplan ) overflødig. Dette vil og ivareta behovet for flere behandlingsrom når tannklinikken Kvernevik må legges ned som følge av rivning av bygget den er i. Forslag til vedtak: Udisponerte lån til nye tannklinikker på til sammen kr. kr , avsettes til bruk for oppretting av spesialistklinikk/kompetansesenter Av overført overskudd 2006 avsettes kr til spesialistklinikk/kompetansesenter, kr til ny klinikk i Kopervik og kr til utviding av tannklinikken Varhaug Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:07/59-2 Løpenr: 577/07 Reg.dato: Arkivnr: 151

7 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-15/07 Møtedato: EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV TANNHELSETJENESTEN Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 7/07 STR / Innstilling vedtatt 15/07 STR / Innstilling: Rapporten utarbeidet av fylkestannlegen legges til grunn som intern evaluering foretaket av fortaksorganiseringen at tannhelsetjenesten. Arkivsaksnr.:07/58-2 Løpenr: 578/07 Reg.dato: Arkivnr: 03

8 Saksutredning: EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV TANNHELSETJENESTEN Utrykte vedlegg: Rapporten ettersendes 1. Bakgrunn: I FT-SAK 0039/03 ble organisering av tannhelsetjenesten i fylket som foretak vedtatt. I pkt 1 i vedtaket står: Foretaksmodellen etableres som en prøveordning i 4 år fra og med Det foretas en evaluering etter 3 år. I STR-sak 7/07, behandlet febr. 07 ble det gjort slikt vedtak: 1. Fylkestannlegen iverksetter en intern evaluering med sikte på å ha ferdig rapport som kan behandles i fylkestinget i juni Styret oversender anmodning til fylkeordfører og rådmann om at ekstern evaluering initieres, i tråd med vedtak i FT-sak 0039/ Problemstilling: Saken gjelder evaluering av erfaringer med foretaksorganisering av tannhelsetjenesten i Rogaland, intern del. 3. Saksopplysninger: Etter at sak om opplegg for evaluering ble behandlet, har rådmannen tilbakemeldt at hun er av den oppfatning at foretaket skal ha ansvar for både den interne og de eksterne evalueringen. Den interne evalueringsrapporten vil bli ettersendt til styret, senest Det er innhentet vurderinger fra organisasjonene, overtannlegene og fra styreleder. Dette er gjort delvis ved intervjuer og delvis ved skriftlige innspill. Innspillene er innarbeidet i rapporten. 4. Fylkestannlegens vurderinger: I STR-sak 7/07 skrev fylkestannlegen: Fylkestannlegen vurderer det slik at en evaluering av erfaringer med foretaksorganisering av tjenesteområdet bør være todelt: 1. En ekstern evaluering av hvordan foretaket har ivaretatt fylkeskommunens ansvar og plikter innenfor tjenesteområdet og hvordan dette er løst i forhold til rammer gitt fra fylkeskommunen. Dette vurdert opp mot en alternativ drift, som før 2004, som fylkeskommunal virksomhet. Arkivsaksnr.:07/58-2 Løpenr: 578/07 Reg.dato: Arkivnr: 03

9 2. En intern evaluering og oppsummering fra Tannhelse Rogaland FKF på erfaringer med overgang fra virksomhet til fylkeskommunalt foretak. Den eksterne evalueringen bør iverksettes og styres av politisk ledelse og rådmann. Den interne gjennomføres av foretaket. Etter drøfting med styreleder, er dette fortsatt fylkestannlegens vurdering. Dersom foretaket likevel skal ha ansvar for denne eksterne evalueringen, foreslås det at Sigurd Haus, som for tiden er engasjert i et OU-prosjekt i foretaket, engasjeres til oppgaven. Forslag til vedtak: Rapporten utarbeidet av fylkestannlegen legges til grunn som intern evaluering foretaket av fortaksorganiseringen at tannhelsetjenesten. Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:07/58-2 Løpenr: 578/07 Reg.dato: Arkivnr: 03

10 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-16/07 Møtedato: DISTRIKTSINNDELING Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 21/04 STR / 23/05 STR / Innstilling vedtatt 16/07 STR / Innstilling: Forslag til vedtak 1. Sør-Ryfylke og Nord-Jæren/Ytre-Ryfylke tannhelsedistrikter slåes sammen til et distrikt fra Nord-Jæren/Ryfylke er navnet på det nye distriktet Tannklinikken Moi overføres til Sør-Jæren tannhelsedistrikt Arkivsaksnr.:04/254-3 Løpenr: 575/07 Reg.dato: Arkivnr: 034 &20

11 Saksutredning: DISTRIKTSINNDELING 1. Bakgrunn: Bakgrunn for saken er behandling og vedtak i styresak 21/04: Det ble protokollert: Magnar Torsvik redegjorde innledningsvis. Gjennomgående enighet i styret om nødvendigheten av 2 administrative ledd, fylkestannlegen og overtannlegene. Distrikts- og klinikkstruktur har vært og er under kontinuerlig vurdering mht. tjenlighet for brukerne og økonomisk drift. Distriktsendringer som foreslått bør foretas ved naturlig personellmessig avgang eller ønske om endring av arbeidsoppgaver. Vedtak: 1. Haugesund/ Karmøy og Nord-Ryfylke tannhelsedistrikter slås sammen til et distrikt med betegnelsen Nord Rogaland tannhelsedistrikt. Overtannlege Eivind Hauge tilbys stillingen som overtannlege for distriktet. 2. Sør-Ryfylke og Nord-Jæren Ytre Ryfylke tannhelsedistrikter vurderes sammenslått eller evt. tilknyttet andre distrikt. Forslag til ny distriktsinndeling legges frem for styret innen utgangen av I STR-0023/05 DISTRIKTSINNDELING november 2005 ble det gjort slikt vedtak: Sak om endring av distriktsgrenser utsettes til Problemstilling: Saken gjelder endring av organisering av driften i Sør-Ryfylke tannhelsedistrikt, og overføring av Moi tannklinikk til Sør-Jæren tannhelsdistrikt. 3. Saksopplysninger: Siden sist sakskomplekset om organisering i Tannhelse Rogaland FKF ble behandlet, har overtannlegen i Sør.Ryfylke tannhelsedistrikt gått over i 80% stilling iht. seniorpolitiske tiltak i Rfk. Han ønsker å fratre sin stilling mars 2008 stillingen ved fylte 65 år. Den framlagte NOU (2005:11) om reformer i tannhelsefeltet var forventet skulle initiere en stortingsmelding våren Denne er nå varslet kommer i Denne forsinkelsen har medført at det ikke før nå er fremmet ny sak om endring i distriktsstruktur. OVERSIKT DISTRIKT 2007: DISTRIKT KLIN- IKKER STILL- INGER TANN- LEGER T.PLEIER E TL. SEKR. KOMMUNER Nord- Rogaland ,3 6,8 31 Haugesund, Karmøy, Utsira. Sør-Ryfylke 4 12,7 5,3 1 6,4 Strand, Hjelmeland, Forsand. Arkivsaksnr.:04/254-3 Løpenr: 575/07 Reg.dato: Arkivnr: 034 &20

12 Nord-Jæren/ Ytre-Ryfylke 6 18,3 7,5 2 8,8 Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy. Stavanger 8 52, ,7 Stavanger. Sandnes 8 40,5 17,1 5,2 18,2 Sandnes, Gjesdal, Bjerkreim, Lund. Sør-Jæren 8 41,9 18,4 4,8 18,7 Hå, Klepp, Time, Egersund, Sokndal. *Tallet på stillinger er fra årsmeldingen 2006 Dette tilsier at to distrikt skiller seg klart ut mht. antall ansatte og klinikker, Sør-Ryfylke og Nord-Jæren/Ytre-Ryfylke. En sammenslåing av disse distriktene vil gi en mer lik driftsmodell for distriktene hva gjelder antall ansatte, klinikker og administrasjon. Tannklinikken i Lund kommune (MOI) vil fra høsten være bemannet med tannlege som skal ha noe tjeneste ved Egersund tannklinikk. Tannpleieren som betjener Moi med 20 % stilling, har resten av sin stilling i Egersund. Dette, sammen med at det og vil være naturlig at samarbeid med andre klinikker fra Moi blir rettet mot Egersund tannklinikk, gjør det ønskelig at denne klinikken overføres til Sør-Jæren tannhelsedistrikt. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Geografisk vil en sammenslåing som omfatter Sør-Ryfylke medføre relativt store avstander, inkludert ferge. Erfaringen fra Nord-Rogaland, der dette gjelder i like stor grad, er at dette ikke medfører vesentlige problemer. Den foreslåtte løsningen har vært drøftet med personalet i Sør-Ryfylke og gitt at det blir en funksjon for å ivareta organisering av vikarer ved kortidssykdom lokalt, ser de positivt på en slik løsning. En mer omfattende vurdering av distriktsstruktur og organisering vil på lengre sikt være aktuelt når / dersom sentrale føringer (behandling av kommende Stortingsmelding) og personalsituasjonen tilsier dette. Forslag til vedtak 3. Sør-Ryfylke og Nord-Jæren/Ytre-Ryfylke tannhelsedistrikter slåes sammen til et distrikt fra Nord-Jæren/Ryfylke er navnet på det nye distriktet 5. Tannklinikken Moi overføres til Sør-Jæren tannhelsedistrikt Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:04/254-3 Løpenr: 575/07 Reg.dato: Arkivnr: 034 &20

13 TANNHELSE ROGALAND FKF Styret i Tannhelse Rogaland FKF Saksnr.: STR-17/07 Møtedato: KOPERVIK TANNKLINIKK - UTKAST TIL NY LEIEKONTAKT Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg: Møtedato Votering: 17/07 STR / Innstilling: Utkast til leiekontrakt for lokaler i COOP Mega Kopervik godkjennes Arkivsaksnr.:07/176-1 Løpenr: 579/07 Reg.dato: Arkivnr: 614

14 Saksutredning: KOPERVIK TANNKLINIKK - UTKAST TIL NY LEIEKONTAKT Trykte vedlegg: Utkast til leiekontakt 1. Bakgrunn: I klinikkplan behandlet i STR-sak 4/07 er det lagt opp til å erstatte nåværende klinikk i Kopervik. 2. Problemstilling: Saken gjelder leiekontrakt for lokaler til oppretting av ny klinikk i Kopervik. 3. Saksopplysninger: I klinikkplanen er det lagt opp til at ny klinikk 2008 i Kopervik. Nåværende leieavtale går ut januar Nåværende klinikk er på 150 m2 og leien er kr pr. år Fylkestannlegen har fått tilbud om å leie lokaler i nybygg (utvidelse av Mega-senteret) i Kopervik sentrum. Lokalene er gunstig plassert geografisk i kort avstand fra eksisterende klinikk. Lokalene er i andre etasje og har tilgang både via heis og trapper. Det er behov for å utvide med et behandlingsrom fra nåværende klinikk. Dette for å ivareta økning i pasienter i prioriterte grupper og at klinikken tar imot henviste pasienter for kirurgisk behandling. Fylkestannlegen har vært i drøftinger med utleier og resultatet av disse er framlagte forslag til leiekontrakt. Det er utarbeidet forløpige tegninger og gjort vurdering av om lokalene er egnet for planlagt klinikk. 4. Fylkestannlegens vurderinger: Tilbudte leiepris er i samsvar (eller lavere) enn det som kreves for nybygg i markedet. Dette vurdert mot ferdigstillingsgrad av lokalene. Utgifter til leie vil øke med knappe pr. år. Dette skyldes delvis økt leiepris pr. m2 (fra 625 til 975 pr. m2) og dels økt areal. Lokalene er gunstig plassert geografisk for brukere av tannklinikken. Tilgjengelighet og plassering er gunstig både for brukere og personalet. 5. Økonomi Utleier tar det meste av innredningkostnader for lokalene. Kostnader til tilpasning til tannklinikk, versus ordinære kontorlokaler, er beregnet til kr Dette er i sak om disponering av overskudd 2006, forslått dekket av dette. Utgifter til inventar og utstyr er beregnet til Forslag til vedtak: Utkast til leiekontrakt for lokaler i COOP Mega Kopervik godkjennes Magnar Torsvik fylkestannlege Arkivsaksnr.:07/176-1 Løpenr: 579/07 Reg.dato: Arkivnr: 614