Protokoll frå styremøte nr 2/2019 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Fannestrandsvn 63, 6415 Molde. Tid: torsdag ,

Transkript

1 Landbruk Nordvest SA Fannestrandsvn 63, 6415 Molde E-post: Org.nr:NO MVA Web: nordvest.nlr.no Tlf Bankgiro nr: Protokoll frå styremøte nr 2/2019 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Fannestrandsvn 63, 6415 Molde. Tid: torsdag , Namn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Inge Martin Karlsvik 6490 Eide inge.karlsvik@stayon.no X Nestleder Odd Harald Solheim 6670 Smøla odd-harald@outlook.com X Medlem Wenche Ytterli 6360 Rauma wenche@overboen.no X Medlem Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal bh-ronne@online.no X Medlem Ove Dimmen 6065 Ulsteinvik ove.dimmen@tussa.com Ansrepr Kari Fløystad 6457 Bolsøya Kari.floystad@nlr.no X Vara ansrepr Nina Iren Ugelvik 6475 Midsund Nina.ugelvik@nlr.no 1. vara May Britt Hyllnes 6633 Gjemnes mbhyllnes@gmail.com X 2. vara Ann-Elin Haugland 6120 Folkestad afrebjoe@online.no Bjørkedal vara Hans Olav Husby 6694 Foldfjorden hans.olav.husby@gmail.com Administrativ leiing Avd. leder Selma Cowan 6415 Molde Selma.Cowan@nlr.no X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal Jon.Geirmund.Lied@nlr.no Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde Marit.bjerkeset@nlr.no X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde rune.sjaholm@nlr.no X Kontoradresse: Avd. Sunndalsøra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta

2 I. Vedtakssaker: 8/19 Sakliste til styremøte nr 2/19 9/19 Godkjenning av protokoll nr 1/19 10/19 Årsmelding og regnskap /19 Renteberegning 12/19 Budsjett /19 Innspill til jordbruksforhandlingene 14/19 Årsmøte og styreseminar i NLR og II. Orienteringssaker Landbruksmøtet 2019 KMP Klima og myr Medlemsmøterunden 2019 I. Vedtakssaker Sak 8/19: Godkjenning av sakliste til styremøte 2/19 Sakliste godkjennes Sak 9/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 1/2019 Protokollen ble sendt ut Protokoll nr 1/19 godkjennes Sak 10/19: Årsmelding og regnskap 2018: Saksgrunnlag: Årsregnskap 2018 Årsmelding 2018 obligatorisk del, oppdatert Sak 5/19, styremøte 1/19, jamfør protokoll nr 1/ Styret signerer årsmelding og årsregnskap 2018 og anbefaler for årsmøtet at årsmelding og regnskap godkjennes 2. Styret anbefaler at årets underskudd, kr ,-, belastes egenkapitalen 2

3 Sak 11/19: Renteberegning Bestilling fra styremøte nr 1/2019: Administrasjonen utreder en sak om virkninger av at renter ikke inngår i driftsgrunnlag/forretningsmodell, men holdes utenfor driftsregnskapet og kommer som et tillegg til ei drift i balanse Saksgrunnlag årsregnskap 2018 som modell: Renteinntekter bankinnskudd: kr ,- basert på omsetning: o Kr generert i tjenesteavdelinga o Kr 250,- generert i rådgivingsavdelinga Renteinntekter kundefordringer: kr ,- o I sin helhet generert i tjenesteavdelinga Renteutgifter kr ,- o Kr generert i tjenesteavdelinga o Ca kr 1000,- generert i avdeling rådgiving Konklusjon: det er inntekter på fordringer som gir gevinst, øvrige inntekter/utgifter er et mer eller mindre nullsumspill Historisk har renteinntektene vært ei viktig inntektskilde, hvor lokale NLT lag har fungert som en "bank", der tilskuddet til husdyrprodusentene kunne settes inn på lokallagets konto og derfor fungerte som en lukrativ forretningsmodell o I dag er situasjonen motsatt: Ordinære bankrenter er lave Tilskuddet kan ikke settes på NLT enhetens konto Tilskuddet kommer inntil 14 mnd på etterskudd på husdyrprodusentens konto Det er kun renter på fordringer som gir gevinst Budsjettet for 2019 legges fram som resultat av nevnte bestilling: Renteberegning holdes utenfor driftsregnskapet Eventuelt renteoverskudd kommer som et tillegg til ei drift i balanse og generer dermed et større overskudd Sett hen til samvirkeideologi og -prinsipper innebærer dette et brudd: I en salgsorganisasjon innebærer brukernytte høyest mulig produktpris I et AS er målet lavest mulig pris for å generere profittmaksimering I et SA som leverer tjenester innebærer brukernytte lavest mulig pris på tjenester: o Renteoverskudd som inngår i drifta bidrar til lavere pris 3

4 o Tas renteoverskudd ut av driftsgrunnlaget, må dette kompenseres med høyere pris (høyere påslag) Styrets drøftinger medførte to alternative forslag: Forslag A: Renteinntekter tillegges avdeling administrasjon Forslag B: Dagens praksis videreføres Ad A: Forslaget er motivert av ei prinsipiell betraktning: Egenkapitalen er felles eiendom som blir belastet eller styrket, avhengig av resultat Forslaget vil medføre mindre administrativ belastning for øvrige avdelinger Ad B: Forslaget er basert på opprinnelig forretningsmodell/-ide, der renter plasseres der de naturlig hører heime: Likevel er det prinsipielt korrekt å budsjettere med at samtlige avdelinger har ei drift i balanse, der renteoverskuddet bidrar til å øke overskuddet Forslag A fikk to stemmer Forslag B fikk fire stemmer Vedtak: 1. Dagens praksis videreføres 2. Renter kommer som tillegg til drift i balanse Sak 12/19: Budsjett 2019 Det vises til sak 6/19, styremøte 1/19 Vedlegg: Budsjett 2019, innlagt følgende premisser: Ny stilling i rådgivingsavdelinga, med virkning fra Oppdatert rammetilskudd til rådgiving Samtlige avdelinger med balanse i drift, uavhengig av renteberegning, i tråd med bestilling fra styremøte nr 1, sak 5/19 Renter kommer som tillegg til drift i balanse, i tråd med bestilling fra styremøte nr 1, sak 5/19 Årsplan 2019 og budsjett 2019 skal være konsistente dokument Det legges ikke opp til kompenserende tiltak for tjenesteavdelinga på bakgrunn av styrets bestilling. Konsekvenser går derfor fram av budsjettframlegget: Samtlige avdelinger budsjetterer med balanse i drift: o Konsekvenser for tjenesteavdelinga: 4

5 Høyere omsetningskrav generelt Høyere omsetningskrav og inntjening for området klauvskjæring spesielt Renter kommer som et tillegg til drift med overskudd Renteberegningene i form av inntekter og kostnader, plasseres der de genereres Dokumentene årsplan 2019 og budsjett 2019 blir grunnlag for LNVs aktiviteter i 2019 Sak 13/19: Innspill til jordbruksforhandlingene 2019 I 2018 hadde vi innspill mot følgende områder: o Verdiskaping o Bondehelse o Jordvern o Klimastrategi Disse områdene anses som like relevante i 2019 som i 2018, om ikke i enda større grad, jamfør høring i Stortinget I tillegg spilte styret inn følgende: Dobling av dreneringstilskudd til omgraving av myr Fortsatt fokus på velferdsordningene Styreleder og daglig leder utarbeider brev med innspill til jordbruksforhandlingene 2019 Sak 14/19: Delegasjon til styreseminar og årsmøte i NLR sentralt og Følgende representanter utgjør Landbruk Nordvest sin delegasjon til styreseminar og årsmøte i NLR sentralt og : 1. Inge Martin Karlsvik 2. Wenche Ytterli 3. May Britt Hyllnes Molde,

6 Rune Sjåholm, daglig leder Inge Martin Karlsvik Wenche Ytterli Odd Harald Solheim Bjørn Helge Rønneberg May Britt Hyllnes Kari Fløystad 6