Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid , kl

Transkript

1 Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tjenester: Telefax Bankgiro nr: Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid , kl Navn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Ivar Aae 6530 Averøy ivar.aae@gmail.com X Nestleder Wenche Ytterli 6360 Rauma wenche@overboen.no X Grete Misfjord 6390 Vestnes misfjordgarden@gmail.com X Hegelin Waldal 6210 Valldal hegelin@storstova.no Forfall Odd Harald Solheim 6670 Smøla odd-harald@outlook.com X Ingvild Skjørsæter 6440 Elnesvågen Ingvild.Skjorsater@nlr.no X Bjørn Steinar Skarbø 6402 Molde bjorn.skarbo@nlr.no X 1. vara Liv Signe Kvamme 6120 Folkestad ott-bjo@online.no X 2. vara Ivar Grødal 6612 Grøa ivar.grodal@gmail.com 3. vara Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal bh-ronne@online.no 4. vara Randi Varhol 6440 Elnesvågen ravarh@online.no Administrativ ledelse Avd. leder Selma Cowan 6600 Sunndalsøra Selma.Cowan@nlr.no Øk.ansv Marit Bjerkeset 6400 Molde Marit.bjerkeset@nlr.no X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal Jon.Geirmund.Lied@nlr.no X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde rune.sjaholm@nlr.no X I. Orienteringssaker Jordvernkonferanse Gjermundnes Lønnsoppgjør Klauvskjærer Medarbeidersamling Medarbeidersamtaler Halvårsmøte FMLA Superoffice Rådgiverskolen HMS - status Sommerhjelp Fræna - status Grovforrådgiver Avdelingsmøter Fagsenter Gjermundnes Enhetsrom intranett Milepælsplan NLR hovedavtale, kontingentsystem, vedtekter, HMS, styreledersamling, DL samlinger, styremøter NLR, ekstraordinært Kontoradresse: Avd. Sunndalsæra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta

2 årsmøte, virksomhetsoverdragelse Første økt før lunsj ble brukt til grundig gjennomgang av O-saker, samt vedtakssak 26. II. Vedtakssaker Sak 26/15: Godkjenning av protokoller fra styremøte nr 2 og 3/2015 Utsendt Enstemmig vedtak: Styreprotokoll nr 2 og 3/2015 godkjennes. Sak 27/15: Regnskapsrapport pr Vedlegg: rapporter i word, excel og ppt pr , samt notat fra styremedlem Bjørn Steinar Skarbø. Enstemmig vedtak: Regnskapsrapport pr tas til etterretning Sak 28/15: Oppfølging av sak 23/15 Styret fattet følgende vedtak under styremøte nr 3/2015: Regnskapsrapport pr følges opp fram mot styremøte nr 4/2015 med slik bestilling til administrasjonen: Det gjennomføres ei grundig analyse av LNVs portefølje innen byggteknikk NLRs portefølje sentralt og regionalt (øvrige regioner) inntas i analysa Det utarbeides en tiltaksplan som omhandler effektivitet og oppfølging i samsvar med strategiplan, handlingsplan og budsjett Daglig leder hadde møte med bygningsrådgiverne dagen etter styremøte nr 3/2015. Tema: Orientering om styrevedtak og oppfølging. Dette i tillegg til at DL har hatt møte sammen med AL rådgiving i forkant av styremøtet i mai med samme tema. I etterkant av medarbeidersamlinga på Gjermundnes 10. juni er det ila juni / juli / august gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige rådgivere avdelingsleder og tidligere DL inklusive: Konklusjon det har vært ei omfattende medarbeideroppfølging i mai, juni, juli og august Ett av tiltakene fra samlinga på Gjermundnes har følgende ordlyd: o Bygg må bli lønnsom gjennom å arbeide betre og meir effektivt Økonomirapporten pr viser for avd bygg et negativt resultat tilsvarende kr 2

3 ,-. Fakturering i august, enda ikke regnskapsført, tilsvarer i overkant av kr ,- Detaljer henvises til vedlegg. Strategiplanen har følgende formuleringer: Virksomhetsidé: Landbruk Nordvest gjør bonden god og bidrar til å skape et framtidsretta og levedyktig landbruk. Organisasjonen tilbyr et bredt og samordna tilbud til landbruket og til næringslivet ellers i Møre og Romsdal. Dette tilbudet omfatter både avløser- og lønnsutbetalingstjenester, HMS tjenester, rådgivingstjenester og andre utviklingstjenester. Landbruk Nordvest skal levere god kvalitet på samtlige tilbud, være tilgjengelig og kostnadseffektiv Strategiske mål: Landbruk Nordvest gir medlemmene et fleksibelt, oppdatert og framtidsretta utviklings- og tjenestetilbud som bidrar til å sikre og styrke drifta og økonomien til gardbrukeren Operative mål: Landbruk Nordvest skal arbeide for å være en komplett rådgivingsorganisasjon og skal i perioden se om virksomheten skal utvides Ambisjonene i planverket er med andre ord utvidet, samordnet, mangfoldig tilbud i balanse/pluss, ikke innskrenking. Så langt (periode ) ligger vi ikke an til å levere resultater i samsvar med våre ambisjoner verken innen bygg eller økonomi i 2015 (økonomi viser pr et underskudd tilsvarende kr ,-): Regnskapsrapportene dokumenterer ei form for kryssubsidiering: rådgiving innen jord og plantekultur sørger for at totalresultatet innen rådgivingsavdelinga går i balanse «avdeling» jord og plantekultur subsidierer avdelingene økonomi og bygg Det er en klar sammenheng mellom økonomirådgiving og bygningsrådgiving denne synergien er ikke utnyttet Styremedlem Bjørn Steinar Skarbø deltok under drøfting og gjennomgang av sak 28. I sluttfasen av saksbehandlinga, beslutning og vedtak, ble han erklært inhabil og fratredde. 3

4 Enstemmig vedtak: Effektivitets- og produktivitetsforbedring skal oppnås med følgende tiltak: 1. Bedre samhandling mellom bygg og økonomi 2. Faglig oppfølging av byggrådgiver gjennom mentorordning / kollegaveiledning 3. Kartlegge og følge opp mulighet for samordning / samarbeid mellom LNV, Tine, Nortura og Felleskjøpet 4. Følge opp strategiplan og årsplan innen områdene tverrfaglighet og felles opptreden jamfør virksomhetside, strategiske og operative mål Sak 29/15: Erklæring fra styremedlem For at daglig leder skal være i stand til å foreta oppdateringer i offentlige registre, må det foreligge ei erklæring frå styret / styremedlemmene som gir fullmakter til elektronisk signatur. Enstemmig vedtak: Styret gir DL fullmakt til elektronisk signatur på vegne av Landbruk Nordvest SA i henhold til særskilt erklæringsdokument med styrets signatur i særskilt vedlegg. Sak 30/15: Daglig leder 6 mnd prøvetid for daglig leder utløper i august Medarbeidersamtale mellom daglig leder og styreleder ble gjennomført tirsdag som ei avrunding av medarbeideroppfølging i form av medarbeidersamtaler og øvrig medarbeideroppfølging ila første halvår Enstemmig vedtak: 1. Styret er enstemmig i at DL har bestått prøvetiden og ønsker ham med videre 2. Lønn DL blir uforandret Molde, Rune Sjåholm, daglig leder 4

5 Ivar Aae Wenche Ytterli Grete Misfjord Hegelin Waldal Odd Harald Solheim Liv Signe Kvamme Bjørn Skarbø Ingvild Skjørsæter 5