Protokoll fra styremøte nr 1/2017 i Landbruk Nordvest SA. Sted: FK, Molde. Tid: onsdag

Transkript

1 Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post: Org.nr:NO MVA Tlf Bankgiro nr: Protokoll fra styremøte nr 1/2017 i Landbruk Nordvest SA. Sted: FK, Molde. Tid: onsdag Navn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Inge Martin Karlsvik 6490 Eide inge.karlsvik@stayon.no X Nestleder Grete Misfjord 6390 Vestnes misfjordgarden@gmail.com X Medlem Wenche Ytterli 6360 Rauma wenche@overboen.no X Medlem Odd Harald Solheim 6670 Smøla odd-harald@outlook.com Medlem Liv Signe Kvamme 6120 Folkestad ott-bjo@online.no X Ansrepr Nina Iren Ugelvik 6414 Molde nina.ugelvik@nlr.no X Vara ansrepr Kari Fløystad 6457 Bolsøya kari.floystad@nlr.no 1. vara Ann-Elin Haugland 6120 Folkestad Bjørkedal afrebjoe@online.no 2. vara Ivar Grødal 6612 Grøa ivar.grodal@gmail.com 3. vara Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal bh-ronne@online.no X Administrativ ledelse Avd. leder Selma Cowan 6460 Eidsvåg Selma.Cowan@nlr.no X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal Jon.Geirmund.Lied@nlr.no X fra Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde Marit.bjerkeset@nlr.no X fra Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde rune.sjaholm@nlr.no X I perioder der det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Framskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten til å endre tingene til det bedre Kontoradresse: Avd. Sunndalsæra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta

2 Vedtakssaker: 1/17 Protokoll nr 6/2016 2/17 Medlemsmøterunden /17 Medlemsvilkår /17 Strategiplan /17 Årsplan /17 Budsjett /17 Økonomirapport pr I. Orienteringssaker o Innspill til valgkomiteen i NLR iht drøftinger under styremøte 6/2016 Brev til valgkomiteen sendt og o Landbruksmeldinga nasjonalt nivå Velferd og HMS konsekvenser Rådgiving konsekvenser Utspill / innspill o Bemanningsøkning Intervjudag Tre kandidater Kandidat nr 4 intervjues etter o Revidering av landbruksmelding regionalt nivå Status Skrivearbeid i gang o Innspill til jordbruksforhandlingene 2017 Velferd og HMS Rådgiving klima og HMS Innspill fra DL og SL Møte i Molde i regi av Møre og Romsdal Bondelag Styret sender innspill til DL senest Årsmøte og næringskonferanse i regi av Møre og Romsdal Bondelag o GFMN Grønn Forskning Midt Norge Møte med GFMN og LA 21 (Landbruk 21) FMLA (fylkesmannens landbruksavdeling) arrangerte møtet på vegne av Grønn forsking Tine og Agri var også representert på møtet o IN Innovasjon Norge ønsket møte med oss i desember Dette møtet ble utsatt til torsdag 12. januar

3 Tema: driftsplanlegging Planleggingsmøte fredag drøfte studiekurs "Bruksutbygging og tro på framtida" Til stede på møtet var Synnøve Valle (FMLA), Rune Sjåholm (Landbruk Nordvest), samt to representanter fra IN (Steinar Johnsen og Bjarne Øygard) Kursdag blir i Molde, , med mulighet for oppfølging med en dag 2 o Dyregod Mulig prosess med tanke på evaluering og videreutvikling Kickoff lørdag kl 20 DL ble utfordret og stilte opp med innspill og utfordringer Strategiprosess er nå i gang o Søknader Avslag skattefunn Alternativ IN? Fylkeskommunen? FMLA? Søknad om regionale utviklingsmidler til fylkeskommunen er avslått og påklaget o CRM vha SO (Superoffice) og ERP LNV SA har ambisjon om å være pilot Ambisjonen gjelder fortsatt livet er for kort til å vente på «at noe skal skje» CRM betyr Customer Relations Management / ERP betyr Enterprice Resource Planning =Visma Global og handler om integrering av medlemmer/kontakter i SO koblet opp mot økonomi og regnskap. Kort sagt Simplifying Business, levert av Amesto Solutions Nyttig todagers samling i desember. Implementering fra og med desember 2016, med forsterkning inn i 2017 Regulering av medlemskap, grenser, tilknytning m.m. er en teknisk sak, som er løsbar o Budsjett 2017 Arbeidet er i gang Nyansettelse (-r) i rådgivingsavdelinga innarbeides o Skypemøte mellom LNV SA v/daglig leder; NLR Vest v/daglig leder og direktør NLR sentralt Uenigheten mellom NLR Vest og LNV SA er prinsipiell Grenseproblematikk må likevel avklares 3

4 Ikke minst medlemstilhørighet, begrepene grunnkontingent og medlemskontingent Daglig leder utarbeider brev i etterkant av styremøte nr 1/2017 o Medlemsmøte i Rindal i samarbeid med NLR Vest ble arrangert fredag : Faglig innslag m/grovfor og hms Organisatorisk innslag med presentasjon av rådgivingsenhetene Positiv og god samhandling, brukbar oppslutning 16 deltakere, god stemning II. Vedtakssaker Sak 1/2017: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6/2016 Protokollen ble sendt ut Protokoll nr 6/2016 godkjennes Sak 2/2017: Medlemsmøterunden 2017 Det vises til sak 28/16, siden den gang er samtlige avdelinger utfordret på innhold og ikke minst offensivitet, jamfør Ringreven nr 4, som viser resultat av igangsatt prosess: I form av tittel, form og innhald Det som blir enda viktigere framover, er mobilisering til møtene våre: o Vi må tørre å være offensive, i samsvar med forslag til strategiplan og årsplan o Gjør som vi sier! 1. Medlemsmøterunden 2017 gjennomføres i samsvar med vedtatt møteplan 2. Tidsramme: 2,5 time 3. Organisatorisk og faglig innhold skal få fram mangfoldet organisasjonen har å by på 4. Det skal være mulig å velge mellom dag og kveldsmøter 5. Møtet i Ørsta gjennomføres som vanlig i samarbeid med NLR Vest (tidligere NLR Sunnmøre) 4

5 Sak 3/17: Medlemsvilkår 2017 Det vises til sak 29/16, samt vedlegg forslaget hever timesatsen for bygg og økonomirådgiving fra kr 785 til kr 850; stoppavgifta heves fra kr til kr 1 800; HMS tjenesten for medlemmer heves fra kr til kr For øvrig videreføres prisene fra Enstemmig vedtak i sak 29/16: 1. Vedlagte forslag til medlemsvilkår 2017 innarbeides i budsjett Endelig vedtak gjøres under styremøte nr 1/2017 Under drøftingene i styremøte nr 6/2016 ble det også foreslått at HMS tjenestene for medlemmene skal heves til kr 2000 (noe lavere enn saksframlegg og omforent nivå, kr 2 200,-), - uten at det ble konkludert. I tillegg må vi rydde i begrepene medlem / grunnkontingent / medlemskontingent, jamfør O-sak over. Grenseproblematikken mot sør dreier seg om seks kommuner (Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande). Landbruk Nordvest SA har medlemmer i 14 av 17 kommuner på Sunnmøre: 4 medlemmer i Vanylven 16 medlemmer i Sande 16 medlemmer i Herøy 14 medlemmer i Ulstein 5 medlemmer i Hareid 42 medlemmer i Volda to valgte styremedlemmer fra denne kommunen 103 medlemmer i Ørsta tre av disse 103 er både tjeneste og rådgivingsmedlemmer 18 medlemmer i Ørskog 75 medlemmer i Norddal 65 medlemmer i Stranda 13 medlemmer i Stordal 32 medlemmer i Sykkylven 13 medlemmer i Skodje 1 medlem i Haram Medlemsbegrepet hos oss har alltid vært knyttet opp mot medlemskontingenten (=grunnkontingenten). Den regulerer medlemskapet og inneholder medlemsrettigheter, medlemsblad, tilgang til hjemmeside, samt tilgang til tjenester til medlemspris (rådgiving, HMS, ferie, fritids- og sjukdomsavløsning). Vi opererer ikke med A-medlemmer eller B-medlemmer samtlige behandles likeverdig, 5

6 uavhengig av hvilke tjenester medlemmet gjør seg nytte av (rådgiving, hms, velferdstjenester). Det skal imidlertid lønne seg å være medlem tjenestetilbudet er billigere for medlemmer enn for ikkemedlemmer. Prinsipielt skal ingen tvinges til å betale to grunnkontingenter det skal være opp til medlemmet selv å avgjøre, likedan skal det være opp til medlemmet selv å avgjøre hvilken region medlemmet skal tilhøre. Landbruk Nordvest kan ikke nekte medlemmer innen LNVs grenser å velge medlemskap i NLR Trøndelag, NLR Innlandet eller NLR Vest et prinsipp som må være gjensidig. Registrering i felles, elektronisk medlemsregister (Superoffice/SO) er en teknisk sak som er løsbar. 1. Vedlagte forslag til medlemsvilkår 2017 innarbeides i budsjett I forholdet mellom LNV SA og NLR Vest protokolleres: LNV beklager vedtaket i NLR Sunnmøre om å ikke gå inn i felles region med resten av fylket, men respekterer vedtaket som er gjort LNV er enige i at det er NLR Vest som skal kreve inn grunnkontingent av de aktuelle medlemmene i NLR-sammenheng Medlemmer som er medlemmer i LNV for å benytte seg av tjenesteavdelinga, må kunne implementeres i Superoffice sitt medlemssystem hos LNV. Dette er en teknisk sak som er løsbar Personer med bostedsadresse i NLR Vest sitt område som aktivt melder seg inn i LNV for å benytte rådgivingsavdelinga, vil bli behandlet som fullverdige medlemmer i alle henseender LNV vil sende ut medlemsblad, holde medlemsmøter m.m for alle medlemmer, uavhengig av bosted I sammenfallende områder med NLR Vest vil vi organisere medlemsmøter der NLR Vest blir invitert til å ta rådgivingsdelen, mens vi tar tjenestedelen av møtet Sak 4/17: Strategiplan Vedlegg: "Strategiplan " Strategiplanen har vi jobbet med siden mai og fulgt opp kontinuerlig. Medarbeiderne i LNV SA har blitt oppdatert under personalmøter i juni, september og oktober. Ikke minst ble det gjennomført en god og grundig I G P prosess under fellessamling torsdag Vedlagte "Strategiplan " legges fram som forslag til vedtak på årsmøtet 6

7 i LNV SA, , med de endringer som framkom under styrets drøftinger. Sak 5/17: Årsplan 2017 Vedlegg: "Årsplan 2017" Årsplanene i strategiplanperioden skal forankres opp mot vedtatt og gjeldende strategiplan i form av årlig oppfølging og operasjonalisering av visjon, virksomhetside, verdigrunnlag, innsatsområder og strategiske mål. 1. Vedlagte "Årsplan 2017", med de endringer som framkom under styrets drøftinger, vedtas og blir grunnlag for LNVs aktiviteter i Årsplanen legges fram for årsmøtet til orientering Sak 6/17: Budsjett 2017 Vedlegg: "Budsjett 2017" 1. Framlagte budsjett blir bearbeidd, oppdatert og sluttbehandlet under styremøte nr 2/ Ny rådgiverstilling innarbeides i budsjettet 3. Resultatmål er uforandret, jamfør strategiplan , der det stilles krav om at oppfølging av budsjettmål gjelder alle avdelinger Sak 7/17: Økonomirapport pr Vedlegg: "Økonomirapport pr " 1. Økonomirapport pr , datert , tas til etterretning 2. Styrets sluttbehandling av økonomisk resultat og regnskap 2016 foretas under styremøte nr 2/2017 7

8 Molde, Rune Sjåholm, daglig leder Inge Martin Karlsvik Wenche Ytterli Grete Misfjord Liv Signe Kvamme Ann-Elin Haugland Bjørkedal Nina Iren Ugelvik 8