Innkalling til årsmøte

Transkript

1 Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Rogaland Dato, tid og sted: 16. februar kl hos Bouvet i Fabrikkveien 10, 4033 Stavanger Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 1 person til å signere protokollen sammen med møteleder. Det foreslås at Alexander Thue, leder i distriktsforeningen leder møtet. Det foreslås at Nina Bauser velges som referent Det foreslås at Chris Møller velges til å signere protokollen sammen med møteleder 2. Styrets beretning 2015 Vedlagt som eget dokument 3. Regnskap 2015 Vedlagt som eget dokument 4. Revisors beretning 2015 Vedlagt som eget dokument 5. Forslag om avvikling av Den Norske Dataforening, distrikt Rogaland i henhold til ny distriktsinndeling vedtatt av det ekstraordinære landsmøtet i november Bakgrunn: Som en del av ny strategi for Den Norske Dataforening , vedtok det ekstraordinære landsmøtet i november 2015 å redusere antall autonome juridiske enheter fra 8 til 3. Hensikten er å oppnå forenkling og effektivisering samt å bidra til at fokus for ildsjeler i en rekke distriktsforeninger frigjøres til faglig aktvitet. Forslag til vedtak: Den Norske Dataforening, distrikt Rogaland avvikles som juridisk enhet. 6. Forslag om at alle aktiva overføres til hovedorganisasjonen Den Norske Dataforeningen i henhold til gjeldende vedtekter. I henhold til overordnede vedtekter for Den Norske Dataforening, og vedtekter i distriktsforeningen skal midlene i distriktsforeningen tilføres Den Norske Dataforening (hovedforeningen) i sin helhet. Sentralstyret vil tilbakeføre gjenværende opptjente midler til regionen. Forslag til vedtak: Alle aktiva i Den Norske Dataforening, distrikt Rogaland overføres til Den Norske Dataforening i samsvar med vedtekter. 7. Forslag om valg av avviklingsstyre. Det foreslås at Tone Dalen, adm dir i Den Norske Dataforenings Servicekontor velges som styreleder for avviklingsstyret Det foreslås at Morten Stang, advokat, velges som styremedlem i avviklingsstyret. Forslag til vedtak: Som avviklingsstyre velges: Styreleder: Tone Dalen, adm dir i Den Norske Dataforenings Servicekontor Styremedlem: Morten Stang, advokat Med hilsen Den Norske Dataforening, distrikt Rogaland Alexander Thue, styreleder (sign)

2 Sak 2 Styrets årsberetning for 2015 Dataforeningen, Distrikt Rogaland Dataforeningen jobber mot å være et attraktivt og forespurt faglig forum og møtested for det IT-faglige miljø i Norge. Dataforeningen Rogaland er en av 9 distriktsforeninger i Norge, og hadde ved utgangen av året 455 medlemmer. Styret i Dataforeningen Rogaland har i foreningsåret 2015 jobbet for å få mer aktivitet i faggruppene. Faggruppene anser foreningen å være nøkkelen til å gjøre foreningen attraktiv som møtested og nettverksarena, som igjen vil bidra til at flere ønsker å melde seg inn i foreningen. Styret 2015 Styret for år 2015 har bestått av: Charlotta Brile, styreleder tom Avtrådte samme tid. Alexander Thue, styreleder fom 12.3 Therese Tran, nestleder tom Avtrådte samme tid. Nina Bauer, nestleder fom Yrjan Reime, tom Avtrådte samme tid. Andrea de Capitani Chris S Møller Knut Øyvind Mikelsen, fra vara til medlem Ole Bjørn Tøllefsen Jarle Tronerud Det har vært gjennomført ordinære 7 styremøter dette året. Faggruppene Prosjektledelse Styret i 2015 har bestått av: Charlotta Eleonora Brile, styreleder Paul Carr John Steinar Skålevik (ikke medlem) Nettverksmøte: September: Risikostyring i prosjekt. Avlyst grunnet få påmeldte. Nettverksmøte 20. februar: Risikostyring: Likegyldig eller forpliktende? Software Testing Styret har i 2015 bestått av: Arne Sværen-Bryne, leder Chris S. Møller Jarle Tronerud Hege Samuelsen (fra 29.4) Nettverksmøte 2. februar: IT-pub: Høydepunkter fra testdagen Odin Nettverksmøte 11. november: Security testing: Tips and tricks for the Software tester. Cloud Computing Paul Carr, styreleder Ole Bjørn Tøllefsen Andreas Krøvel Ingen

3 Agile Outbreak (tidl. Agile Norway) Knut Øyvind Mikelsen, leder (fom 1.7) Paul Carr Stig Andre Fredriksen (fom 14.10) Yrjan Reime (tom 3.8) Nettverksmøte 21. januar: IT-pub: Agile prinsipper: Back to Basics Informasjonssikkerhet Ernst Kristian Henningsen, styreleder Tor Vigesdal, (tom 16.11) Cecilie Davidsen Bøe (fom 10.4) Bjarte Holmedal Bjørn Ingvar Kydland (fom 7.12) Kjell Sivertsen Nettverksmøte 19.05: Potholes in your workday IT Jenter Ewelina Uscinska, styreleder Nina Bauer Ellen Wiig Andresen (tom 17.10) Nettverksmøte: Frokostmøte 6. mars: IT og Jenter: Hvorfor er det et tema? Nettverksmøte: Frokostmøte 22. september: Hva er det med Jenter og IT? Nettverksmøte: Kodetime 8. november: Lær koding med Anna og Elsa! Integrasjon Alexander Thue, styreleder Christian Ask Jan Harald Hole Mortensen Peda Bihor Mark Hewitt Nettverksmøte 2. mars: IT-Pub: Intelligent monitorering av BizTalk og åpen kildekode-integrasjon Nettverksmøte: 22. oktober: Effective integration Nettverksmøte 19. november: Integrasjon i Oslo kommune. Avlyst grunnet få deltakere. Prosessledelse og kontinuerlig forbedring (tidl. Prosess og Kvalitetssikring) Jochen Müller, styreleder (fom 10.6) Therese Tran (styreleder tom 10.6) Anette Frækaland, nestleder Trine Ø. Rasmussen Anna Eiken Stangeland Elin Østbø Lunde Inger Lomeland Wold

4 Nettverksmøte: 19. mars: Forstå prosessen! Kartlegging og avgrensing av prosess Nettverksmøte: 22. september: Hvordan vil den nye ISO9001 standarden påvirke din bedrift? Nettverksmøte: 1. desember: Lean i praksis - Bærheim skole Kurs / Konferanser Seminar: The Honeynet project 18. mai Minikonferanse: Exellence with Smarter Business Processes 21. mai Konferanse: Sikkerhet og integrasjon i skyen, 16. september Andre aktiviteter gjennom året: IKT-dagen på UiS. God profilering og innmelding av 25 nye studenter Nettverksmøte: Åpen dag 7.9. Avlyst grunnet få deltakere. IKT-dagen på UiS 2016 Avlyst pga for dårlig interesser blant bedrifter Økonomi For året 2015 oppnådde Dataforeningen Rogaland et resultat på ,- i underskudd. Egenkapitalen er ved utgangen av 2015 er på kr ,-. Økonomien er per i dag tilfredsstillende, men på sikt bør man forsøke å få til flere inntektsgivende aktiviteter. Oppsummering 2015 har vært preget av god aktivitet og godt oppmøte på nettverksmøter. Totalt er det gjennomført 12 nettverksmøter, med totalt 292 som har deltatt i møtene. Nettverksmøtene som er gjennomført, har også fått gode evalueringer. Det er ved utgangen av året 8 faggrupper. Vi ser også en oppsving av engasjement i disse gruppene, noe som er positivt. Målet om 500 medlemmer i vårt distrikt ved utgangen av året ble ikke oppnådd. Fokuset på øking av antall medlemmer bør fortsette i Vi forventer at foreningen også i 2016 vil bidra med gode aktiviteter som vil møte medlemsmassen i Rogalands behov og ønsker å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging. På vegne av styret i Rogaland, vil jeg takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltakelse i ulike verv knyttet til faggrupper og distriktsstyret. Stavanger 26. januar 2016 Alexander Thue Leder (sign)

5 Sak 3 Regnskap 2015 med Balanse Regnskapet for 2015 viser et underskudd som følge av lavere inntekter enn budsjettert og høyere utgifter enn budsjettert. Ekstraordinære kostnader i 2015 har i hovedsak vært knyttet til avvikling av ordinært og ekstraordinært årsmøte i februar og mars 2015, høy deltakelse på landsmøtet i Trondheim i april 2015 og deltakelse i DND s nasjonale strategiprosjekt. For sistnevnte vedtok styret å delta i felles nasjonal finansiering. Årets resultat vil redusere opptjent kapital. Dette fremkommer i balansen. Resultatregnskap DND Rogaland 2015 Inntekter Beskrivelse Budsjett 2015 Resultat 2015 Kommentar/Noter Inntekter arrangementer 63 Utgifter arrangementer 78 Arrangementoverskudd/underskudd 50 Arrangementsresultatet ble vesentlig -15 lavere enn budsjettert Faste tilskudd Aktivitetsbaserte tilskudd Andre inntekter 0 14 Utbytte aksjer i Datakortet AS Prosentmessig fradrag mva 0 0 Sum Inntekter Totale inntekter ble lavere enn budsjettert Utgifter 7700 Styrearbeid/styremøter 10 Ekstraordinære kostnader blant annet gjennom deltakelse i DND 35 Strategiprosjekt Medlemsmøter 30 Vesentlig flere medlemsmøter enn 44 budsjettert Faggrupper 30 Høyere aktivitet i faggruppene enn 42 budsjettert 6730 Timetj/Regnskapstjenester Service Årsmøte 5 Ekstraordinært årsmøte kom i tillegg i Landsmøte 16 DND R sendte flere deltakere til 31 landsmøtet i Trondheim enn budsjettert 6940 Porto/Kopiering Revisjonskostnader 5 4 Markedsføring 0 4 Diverse utgifter 0 0 Totale utgifter ble vesentlig høyere enn Sum utgifter budsjettert Driftsresultat 9 Driftsunderskudd som følge av -128 inntektssvikt og merkostnader Styret vedtok deltakelse i felles Andel strategiprosjekt 0-44 finansiering av DND Strategiprosjekt Finans inntekter (renter) Finans utgifter (gebyrer etc) 3 4 Sum finansposter 1-2 Resultat etter finansposter 10 Underskuddet dekkes av opptjent -174 egenkapital (udekket tap)

6 BALANSE Dataforeningen Rogaland Beskrivelse FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer Datakortet Sum finansielle anleggsmidler EIENDELER Kommentarer Omløpsmidler Brukskonti Bank Bank Summit Bank folio Bank Særinnskudd Kundefordring Vårens konferanse Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlig gjeld Mva Sum kortsiktig gjeld Kapital konto Egenkapital Kapitalendring resultat inkl finansposter Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Noter til balansen Ingen endringer i finansielle anleggsmidler Omløpsmidlene er noe redusert i forhold til fjoråret. Moderat risiko er knyttet til kundefordringer, men beløpet er lavt. Kortsiktig gjeld omfatter mellomregninger og regninger for 2015 som forfaller i 2016 samt mva differanse knyttet til forholdsmessige fradrag. Egenkapitalen reduseres med årets resultat. Alexander Thue Styreleder (sign)

7 Sak 4 Revisors beretning