Til Andelseiere Som andelseier innkalles du med dette til årsmøte i Røsneskilen vann og avløpslag SA. Årsmøtet finner sted hos:

Transkript

1 Røsneskilen vann og avløpslag SA Org.nr MVA Bank Til Andelseiere INNKALLING TIL ÅRSMØTE Som andelseier innkalles du med dette til årsmøte i Røsneskilen vann og avløpslag SA. Årsmøtet finner sted hos: Krister Kopperud, Øvre Hjelmungen, Berg i Østfold, lørdag 28. juni 2014 kl 1300 (Fra Svingen, kjør Rv 118 ca. 2,4 km mot Sarpsborg. Rød stor låve høyre side før veien ned til Grimsøya Folk oppfordres til å kjøre flere sammen. Dersom du selv ikke kan møte, kan du gi din fullmakt til en annen. Fullmaktsblankett finnes vedlagt. Styrets forslag til dagsorden følger på neste side. Etter vedtektene er frist for innsending av saker til årsmøte innen utgangen av april måned. Styret har ikke mottatt saker til behandling. Til dagsorden er vedlagt følgende: Til sak 4: Styrets årsberetning og regnskap. Revisors rapport vil bli lagt ut på nettsidene før møtet og fremlagt på møtet. Fullmakts blankett. Det gjøres oppmerksom på at etter de nye vedtektene kan ingen være fullmektig for mer enn ett medlem. Dette følger av Samvirkelovens paragraf 36. Til deg som leser dette på papir: For å spare tid og penger ønsker styret å kunne sende ut flest mulige innkallinger med tilhørende dokumenter på e-post. Det er det anledning til etter samvirkelovens paragraf 6, men kun til de medlemmer som uttrykkelig har akseptert det. Halvparten har gjort dette ved retur av forespørsel på e-post. Skulle vi ikke ha nådd deg på e-post, og du for fremtiden synes e-post er greit, send beskjed til styret@vogarosneskilen.com. Vel møtt Styret i RVA

2 DAGSORDEN Årsmøte i Røsneskilen vann og avløpslag SA den Røsneskilen Vann og Avløpslag SA 1. Åpning av møtet, godkjenning av fullmakter og valg av møteleder a. Godkjenning av fullmakter og fortegnelse over møtende andelshavere. Antall stemmeberettigede b. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møteleder 4. Styrets årsregnskap og årsberetning Forslag til vedtak: Årsregnskap og årsberetning godkjennes og budsjett tas til etterretning 5. Vannkvalitet Gjennomgang av status og prøveresultatet 6. Styrets godtgjørelse for 2013 Valgkomiteen innstiller 7. Valg til styret Valgkomiteens innstilling 8. Valg av revisor/kontrollkomite Valgkomiteens innstilling 9. Valg av medlemmer til valgkomité 10. Valgkomiteens innstilling Årsmøtet heves Styret

3 RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA 2013 Årsberetning Røsneskilen vann- og avløpslag SA Org.nr MVA Bank RVA/Årsberetning/2013

4 RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG Laget ble stiftet med det formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer. Laget har sin adresse i Halden kommune. Siden årsmøtet har laget hatt følgende tillitsvalgte: Styre Kontrollkomite Valgkomité Arne Veidel (leder) Hilde S. Berthelsen (Sekretær) Anders N. Reichborn (Kasserer) (valgt for to år i 2013) Jan Martens Meyer (Styremedlem) Roger Johansen (Styremedlem) (valgt for to år i 2013) Sigmund Blokkdal Jan Magne Haugbro Arild Foss Baard Meidel Johannsen Laget har i alt 136 medlemmer. Av praktiske grunner er laget delt inn i to avdelinger: Sjøby som har 118 medlemmer og Bastholmen med 18. Lagets regnskap føres av Siffer Økonomi AS, Halden (Tidligere Økonor, Økonomibistand Halden AS) Som faglig samarbeidspartner innen VA teknikk har styret valgt COWI AS. Selskapets advokat er Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS. Selskapets bank er DNB og forsikringer er tegnet i If. DRIFT OG ADMINISTRASJON 3 andeler har byttet eier i Styret har hatt 3 styremøter i 2013, men desto flere ulike typer telefonmøter. Ved årsskiftet manglet laget fortsatt innbetaling fra 10 medlemmer til tross for purringer per brev, e-post og telefon. 2 er i 2014 sendt til inkasso. Dette representerer et betydelig ekstraarbeid for sekretær og kasserer og en merkostnad til regnskapsfører som burde være fullstendig unødvendig. Styret har bestått av fem medlemmer, der er styrets anbefaling til årsmøte å redusere tallet til fire. RVA/Årsberetning/2013 Side - 2 -

5 TEKNISK DRIFT Det er i 2013 foretatt årlig service på i alt 46 pumper (33/13). Det er gjennomført 4 utrykninger ved feil eller problemer hos enkeltmedlemmer. I forbindelse med utrykningene ble det skiftet nivåvipper til en løsning av bedre kvalitet enn opprinnelig brukt. Nødvendige vannprøver av anlegget er tatt etter krav fra Mattilsynet. Prøvene i 2013 viste tilfredsstillende resultater. Slike prøver blir tatt to ganger per år. Det er i tillegg tatt nye prøver av bekken og bade-området Resultatene vil bli presentert på årsmøtet. Samlet fungerer anlegg og infrastruktur utmerket og i tråd med forventninger. ØKONOMI Lagets økonomi er tilfredsstillende. Driften er i hovedsak i tråd med budsjetter og det er avsatt midler til nødvendig vedlikehold og driftsberedskap. Laget fikk i 2013 en ikke forventet skattekostnad ved at samvirkelag er formueskattepliktig. Med de betydelige verdier laget har i infrastruktur, ble vi ilignet en formueskatt på NOK Styrets medlemmer og lagets to revisorer har samlet i 2013 mottatt en trekkpliktig godtgjørelse på NOK ,-. Beløpet er fordelt likt på alle styrets medlemmer og lagets to revisorer. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Styrets vedtatte budsjett for 2014 er vedlagt til informasjon og vil bli gjennomgått på årsmøtet. Budsjettet gir en god oversikt over lagets kostnadsstruktur. Etter styrets budsjett vil årsavgift for 2014 bli: Sjøby NOK 1000,- Bastholmen NOK 2100,- (eks mva). Styrets vedtak gjør opp budsjettet med et mindre underskudd som styret finner forsvarlig tatt i betraktning selskapets reserver. Årsavgiften blir fakturert høsten RVA/Årsberetning/2013 Side - 3 -

6 I FORURENSNING OG HMS Det er i lagets arbeid tatt vesentlig hensyn til sk nsom inngripen fastsatte prosedyrer for HMS er gjennomf0rt og fulgt opp. naturen. De I LIKESTILLING Laget har ingen fast tilsatte. Styret har ut fra dette ikke funnet det n0dvendig iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Halden, Sekretcer Arne Veidel Leder RVA/ Arsberetning/2013 Side- 4-

7 Årsregnskap 2013 Røsneskilen Vann og Avløpslag SA Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Utarbeidet av: Siffer Økonomi AS Busterudgata HALDEN Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

8 Resultatregnskap for 2013 RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA Note Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat (34 224) (34 224) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (76) 0 (49) (86) (125) (86) ( ) ( ) (81 508) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringer Udekket tap Annen egenkapital Sum ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( )

9 Balanse pr. 31. desember 2013 RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Balanse pr. 31. desember 2013 RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital ( ) 0 ( ) Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 Poster DRIFTSBUDSJETT & DRIFTREGNSKAP 2013 DRIFTSBUDSJETT 2014 Budsjett Resultat Sjøby budsj Sjøby Basth. budsj Basth. Budsjett Sjøby budsj basisdrift basisdrift 2013 resultat 2013 resultat basisdrif t Personalkost/styrehonorar 1) Beredskapsvakt etc Regnsskap Rekvisita, porto, tlf, gebyrer etc Reise, bilgodtgjørelse etc Forsikringer Andre kostnader (Vannprøver, div) Sum basisdrift fordeles etter antall andelshavere Strøm varmekabel (Kun Bastholmen) Service og utrykning (fordeles etter antall pumper) Drift bredbånd (Kun Sjøby) SUM driftsbudsjett Korreksjon for over/underskudd forrige år Netto finansinntekt Grunnlag for årsavgift Årsavgift inntekt (118*1000/18*2000) Årets fordelte driftsunderskudd Beregnet kostnad fordelt per medlem (118 18) Forslag avrundet årsavgift Basth. budsj Vedtatt i styret

12 FULLMAKT I ANLEDNING ÅRSMØTET 28. juni 2014 I RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA Undertegnede (navn med blokkbokstaver) er innehaver av følgende eiendom i Røsneskilen i Halden kommune Gårdsnummer: Bruksnummer: Festenummer: Undertegnede er forhindret fra å delta på møtet, og gir derfor med dette (navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte på mine / våre vegne på årsmøtet for Røsneskilen Vann- og Avløpslag SA den 28. juni Fullmakten omfatter rett til å avgi stemme vedrørende ethvert tema som blir tatt opp på møtet på mine / våre vegne. Eventuelle begrensninger i fullmakt er beskrevet under:. Sted: Dato: signatur signatur Mai 2014 RVA