Logmas 42. ordinære Generalforsamling 15. mai 2018

Transkript

1 Dagsorden for Logmas 42. ordinære Generalforsamling 15. mai Møteledelse 1.1 Valg av dirigent 1.2 Valg av referent 1.3 Registrering av antall representanter og fullmakter 2. Årsberetning Økonomi 3.1 Regnskap Årlig medlemsavgift med tilhørende endringer av vedtektene 3.3 Budsjett Spesielle saker 5. Valg 4.1 Fra Styret 4.2 Fra medlemmene

2

3 Årsberetning Om LOGMA LOGMA Nettverk for logistikkledelse har som formål å arbeide for en generell heving av logistikk kompetanse innen norsk industri og offentlig forvaltning. LOGMA er et nettverk av og for medlemmene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikk kompetanse i hele verdikjeden initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier er en frittstående og politisk uavhengig forening Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Personer kan også være direkte medlemmer. Studenter innen logistikk kan være studentmedlemmer. 2. Medlemmer Pr hadde LOGMA 145 medlemmer, 85 bedriftsmedlemmer, samt 60 kontaktpersoner tilknyttet medlemsbedriftene. Logma har hatt en netto medlemsnedgang på 20 medlemskap/kontaktpersoner i Medlemsaktiviteter 3.1 Medlemsmøter LOGMA har i 2017 fokusert på medlemsmøter. Medlemmene har ved flere anledninger vurdert medlemsmøtene som den aktiviteten de verdsetter høyest. Medlemsmøtene foregår hos en bedrift som presenterer en case eller tekniske løsninger, samt åpner for diskusjoner rundt dette. Medlemsmøtene er dessuten et viktig forum for å bygge nettverk. LOIGMA arrangerer årlig Persson seminaret i samarbeid med BI. Møteoversikt 2017: Dato Sted Arrangementets navn Antall deltagere BI Persson Seminar Tekna Lean 32

4 12.10 Consafe Reservedels logistikk WMS Logistikk & Ledelse LOGMA har avtale om gruppeabonnement på fagbladet Logistikk & Ledelse. Hvert medlemskap inkluderer et abonnement. Kontaktpersoner kan tegne tilleggs abonnement til sterkt redusert pris. LOGMA har også egne sider i hvert nummer av Logistikk & Ledelse hvor man informerer om aktiviteter og annet stoff fra LOGMA samt annet aktuelt logistikkstoff og nyheter. Redaktør for LOGMAs sider i Logistikk & Ledelse i 2017, har vært Øyvind Engen. Logma har bidratt med hele 10 artikler i Internett LOGMA har egne internettsider Utover generell presentasjon av LOGMA, blir sidene brukt til å informere om LOGMAs møteaktivitet samt andre arrangementer og til andre faglige nyheter. 4 Organisasjon LOGMA har også en egen gruppe på LinkedIn. Pr var det 740 medlemmer i denne gruppen. Dette er både LOGMA-medlemmer og andre logistikk interesserte. Redaktør for LOGMAs internettsider og gruppe på Linkedin i 2017 har vært Geir Berg 4.1 Styret Etter generalforsamlingen 23. mai 2017 har Logmas styre bestått av Kai Schjøll GR Consult AS, styreleder Sverre C Rosmo, Inventory Investment AS, nestleder Øyvind Engen, styremedlem Bente Flygansvær, BI, styremedlem Sara Boren, student BI, styremedlem Marianne Mengkrogen, Sykehuspartner, styremedlem Inger-Lise Moene, Mantena, styremedlem Knut Pettersson, styremedlem Gjermund Lien, Lean Communication AS, styremedlem Jan Elling Rindli, Fornebu Consulting, styremedlem I 2017 har det vært avholdt 8 styremøter.

5 4.2 Valgkomité Etter generalforsamlingen 31. mai 2014 har LOGMAs styre vært valgkomite. 4.3 Sekretariat LOGMA inngikk i 2011 avtale med Tekna om at Tekna skal være LOGMAs sekretariat fra og med Kontaktinformasjon til sekretariatet: Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, Oslo Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon: Epost: logma@tekna.no Tekna har sagt opp sekretariat avtalen med Logma med virkning fra 1. januar Logma har i den forbindelse ansatt konsulent Geir Berg, som Generalsekretær på timebasis fra 1. desember Sekretariat vil i løpet av 2018 bli overført til Tekniske Bedrifters Servicekontor TBS. 4.4 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 2017 ble holdt hos Tekna, Oslo, 23. mai 2017 kl. 17:00 5.Økonomi 4.5 Distriktsavdelinger Det har ikke vært noen aktive distriktsavdelinger i Foreningens kapital utover det som har vært nødvendig for driften har vært plassert i en 2. prioritets pantobligasjon pålydende kr til 4,0 % årlig rente. Regnskapet for 2017 er gjort opp med følgende hovedtall: Ordinært driftsresultat for 2017 kr Finansinntekter kr Års Resultat kr Selskapets frie egenkapital utgjorde kr per Styret mener at det er grunnlag for fortsatt drift av LOGMA.

6 6.Samarbeid med andre LOGMA har samarbeidet med andre om informasjon om logistikkarrangement. Dermed har LOGMA kunnet tilby rabatter til LOGMA-medlemmer som har deltatt på disse arrangementene. Se LOGMAs internettsider for oversikt over arrangement. Oslo, Kai Schjøll Sverre Rosmo Øyvind Engen Styreleder Nestleder Styremedlem Bente Flygansvær Jan Elling Rindli Marianne Mengkrogen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Inger-Lise Moene Knut Pettersson Sara Boren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gjermund Lien Styremedlem Jan- Elling Rindli Styremedlem

7 LOGMA Årsregnskap 2017 Noter Resultat 2017 Budsjett i år Avvik Resultat 2016 Inntekter Kontingent person Medlemskontingent bedrift Abonnement Bidrag fra Tekna Diverse inntekter Sum Inntekter Kostnader Adm.godtgj. Tekna Honorar Revisjon Styrets utgifter Medlemsmøter Abb. "Logistikk & Ledelse" Redigering "Logistikk & Ledelse" Seminarer Internett Linkedln og Facebook Bankgebyr Diverse utgifter Kostnader egne kurs Sum Kostnader Finansposter Renteinntekter Sum Finansposter TOTALT RESULTAT

8 LOGMA Balanse pr Note EIENDELER: Bankinnskudd Omsetningsgjeldsbrev Utestående kontingent SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL: Gjeld: Gjeld til Tekna Påløpte, ikke forfalte kostnader Forskuddsbetalt kontingent Sum gjeld Egenkapital: Fri egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, den. leder

9 LOGMA Åsregnskap 2017 Noter 1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk for små selskaper i Norge. 2. Medlemskontingent omfatter både person- og bedriftsmedlemskap med diffrensierte satser Pr. 31/12/17 har foreningen 164 medlemmer, hvorav 67 er kontaktpersoner tilknyttet de 87 bedriftsmedlemskapene. LOGMA har hatt en netto medlemsnedgang på 21 medlemskap/kontaktpersoner i Tekna-bidrag og -kostnader i 2017: Kurs- og medlemstilskudd personlige medl. 37 Merkantile tjenester Netto Tekna-kostnader LOGMA er etter avtale ikke belastet for merkantile tjenester i 2 og 3 tertial. 4. Revisjonskostnader er belastet med kr ,-. 5. Oddvar Eikeri har innfridd sitt gjeldsbrev til LOGMA pålydende kr ,- med tillegg av påløpte renter i 2017 på kr ,-. 6. Foreningen skylder Tekna kr.1.543,-. Beløpet er løpende mellomværende. 7. Årets underskudd reduserer fri egenkapital: Fri egenkapital pr Underskudd Fri egenkapital pr

10

11 LOGMA Budsjett 2018 Noter Resultat 2017 Budsjett 2018 Resultat 2016 Inntekter Kontingent person Medlemskontingent bedrift Abonnement Bidrag fra Tekna Diverse inntekter Sum Inntekter Kostnader Adm.godtgj. TFS Honorar Revisjon Styrets utgifter Medlemsmøter Abb. "Logistikk & Ledelse" Redigering "Logistikk & Ledelse" Seminarer Internett Linkedln og Facebook Bankgebyr Diverse utgifter Kostnader egne kurs Sum Kostnader Finansposter Renteinntekter Sum Finansposter TOTALT RESULTAT