Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-17:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-17:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ole Gustav Narud Leder SP Ole Bakmann Nestleder SP Ingebjørg Dybvik Medlem AP Espen André Kristiansen Medlem AP Tove Brenna Holmen Medlem AP Arve Lund Medlem AP Åse Forbord Medlem SP Laila Fuglerud Medlem SP Halvor Dahle Meland Medlem SP Gry Bente E. Nyberg Medlem SP Torbjørn Skavern Medlem SP Ingrid Sløgedal Medlem SP Vivi Nysveen Medlem SV Silje Østerås Medlem SV Henning Westerheim Varamedlem AP Nils Kvilvang Frank Buen Varamedlem FRP Katrine Jakobsen Solberg Einar Gjems Varamedlem SP Anne Ch. Lunde Stenseth Følgende fra administrasjonen møtte: Navn: Stilling: Randi Dørum Rådmann Gunvor Stormoen Sekretær

2 Underskrift: Ole Gustav Narud Ole Bakmann Ingebjørg Dybvik Espen André Kristiansen Tove Brenna Holmen Arve Lund Åse Forbord Laila Fuglerud Halvor Dahle Meland Gry Bente E. Nyberg Torbjørn Skavern Ingrid Sløgedal Vivi Nysveen Silje Østerås Henning Westerheim Frank Buen Einar Gjems Sissel F. Rustad hadde forfall. Ingen vararepresentant kunne møte. Saksnr. Innhold Lukket PS 17/60 Høring av konsesjonssøknad - ombygging av strømnettet i Elverumsområdet - Eidsiva Nett AS PS 17/61 Uttalelse til begrenset høring av plan for vedlikehold av senkingskanal - Løpet kraftverk - Eidsiva Vannkraft AS PS 17/62 Tilbud på kjøp av skogteig gnr. 73 bnr. 1 i Nordre Osen - Wiggo Rønningen PS 17/63 Årsbudsjett Økonomiplan Åmot kommune, Ole Gustav Narud Ordfører Aud Kari Kringler Sekretær

3 TIMEPLAN KOMMUNESTYRET 13. DESEMBER Oppsummering - Sommertoget Høring konsesjonssøknad ombygging av strømnett i Elverumsområdet Eidsiva Nett AS Uttalelse til begrenset høring av plan for vedlikehold av senkingskanal Løpet kraftverk Eidsiva Vannkraft AS Tilbud på kjøp av skogteig gnr. 73, bnr 1 i Nordre Osen Wiggo Rønningen Pause Årsbudsjett 2018 Økonomiplan Lunsj Årsbudsjett 2018 fortsetter PS 17/60 Høring av konsesjonssøknad - ombygging av strømnettet i Elverumsområdet - Eidsiva Nett AS Rådmannens forslag til innstilling: Åmot kommune anbefaler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å gi Eidsiva Nett AS konsesjon for ombygging av strømnettet i Elverumsområdet. For Åmot kommune innebærer dette riving av eksisterende 66 kv-ledning som går fra Rena til Søstugrenda i Elverum. Åmot kommune ber imidlertid om at kvaliteten og forsyningskapasiteten på strømnettet i Åmot ikke forringes, og ser spesielt at eksisterende 66 kv-ledning mellom Osa og Rena vedlikeholdes og tas med i senere ombyggingsvurderinger. Behandling Formannskapet : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskapet : Åmot kommune anbefaler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å gi Eidsiva Nett AS konsesjon for ombygging av strømnettet i Elverumsområdet. For Åmot kommune innebærer dette riving av eksisterende 66 kv-ledning som går fra Rena til Søstugrenda i Elverum. Åmot kommune ber imidlertid om at kvaliteten og forsyningskapasiteten på strømnettet i Åmot ikke forringes, og ser spesielt at eksisterende 66 kv-ledning mellom Osa og Rena vedlikeholdes og tas med i senere ombyggingsvurderinger.

4 Behandling Kommunestyret : Sigurd Kock tiltrådte for fraværende Katrine J. Solberg. Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Åmot kommune anbefaler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å gi Eidsiva Nett AS konsesjon for ombygging av strømnettet i Elverumsområdet. For Åmot kommune innebærer dette riving av eksisterende 66 kv-ledning som går fra Rena til Søstugrenda i Elverum. Åmot kommune ber imidlertid om at kvaliteten og forsyningskapasiteten på strømnettet i Åmot ikke forringes, og ser spesielt at eksisterende 66 kv-ledning mellom Osa og Rena vedlikeholdes og tas med i senere ombyggingsvurderinger. PS 17/61 Uttalelse til begrenset høring av plan for vedlikehold av senkingskanal - Løpet kraftverk - Eidsiva Vannkraft AS Rådmannens forslag til innstilling: Åmot kommune stiller seg positiv til at eksisterende kraftanlegg vedlikeholdes, men ber imidlertid om at den samlede belastningen på naturen vurderes nøye, og at avbøtende tiltak, som foreslått i notat fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), gjennomføres. Foreliggende plan for vedlikehold anbefales godkjent. Behandling Formannskapet : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskapet : Åmot kommune stiller seg positiv til at eksisterende kraftanlegg vedlikeholdes, men ber imidlertid om at den samlede belastningen på naturen vurderes nøye, og at avbøtende tiltak, som foreslått i notat fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), gjennomføres. Foreliggende plan for vedlikehold anbefales godkjent.

5 Behandling Kommunestyret : Forslag fra SP v/einar Gjems: Saken utsettes. Forslaget trukket. Tilleggsforslag fra SP v/ole Bakmann: Åmot kommune ber NVE om at det blir gjort en helhetsvurdering av hele elveløpet inkl flomløpet med tanke på erosjon og ned-slamming. Ved avstemming ble formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra SP enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Åmot kommune stiller seg positiv til at eksisterende kraftanlegg vedlikeholdes, men ber imidlertid om at den samlede belastningen på naturen vurderes nøye, og at avbøtende tiltak, som foreslått i notat fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), gjennomføres. Foreliggende plan for vedlikehold anbefales godkjent. Åmot kommune ber NVE om at det blir gjort en helhetsvurdering av hele elveløpet inkl flomløpet med tanke på erosjon og ned-slamming. PS 17/62 Tilbud på kjøp av skogteig gnr 73 bnr 1 i Nordre Osen - Wiggo Rønningen Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret i Åmot kommune vedtar å avslå tilbudet fra Wiggo Rønningen på fradelt skogteig med areal avsatt til boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting og friareal. Begrunnelsen er at prisen Rønningen har tilbudt Åmot kommune er for lav.

6 Behandling Kommunestyret : Fellesforslag fra SP og Høyre: 1. Kommunestyret tilbyr Wiggo Rønningen å kjøpe eiendom som beskrevet i kommunestyrevedtak av 21. juni 2017 og i saksfremlegg til sak 17/62 i dagens kommunestyremøte til pris av kr ,-, og etter en lik dekarpris på kr uavhengig av reguleringsformål. 2. Dersom arealet som er regulert til boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting og friareal ikke er påbegynt utviklet, eller ikke anvendt i henhold til nåværende områderegulering innen en periode på 5 år fra kommunestyrets vedtak, har Åmot kommune rett til å kjøpe arealet tilbake til samme pris. Tilbudet forutsetter at Wiggo Rønningen skriftlig aksepterer tilbudet innen 3 måneder fra kommunestyrets vedtak. Dersom tilbudet ikke aksepteres, vedtar kommunestyret følgende subsidiære og komplementerende vedtak: For å bidra til den positive næringsutviklingen i Nordre Osen, stiller Åmot kommune med fri veigrunn over sin eiendom gnr 73/1, slik at bakenforliggende eiendommer kan etablere adkomstvei til de næringsinteresser som har behov for en slik vei. Åmot kommune skal ikke ha noen kostnader ved etablering av veien, og skal gis fri bruk av veien til drift av sin skogeiendom gnr 73/1. Ved avstemming ble: Forslag fra SP og H satt opp mot rådmannens forslag og SP og H forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : 1. Kommunestyret tilbyr Wiggo Rønningen å kjøpe eiendom som beskrevet i kommunestyrevedtak av 21. juni 2017 og i saksfremlegg til sak 17/62 i dagens kommunestyremøte til pris av kr ,-, og etter en lik dekarpris på kr uavhengig av reguleringsformål. 2. Dersom arealet som er regulert til boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting og friareal ikke er påbegynt utviklet, eller ikke anvendt i henhold til nåværende områderegulering innen en periode på 5 år fra kommunestyrets vedtak, har Åmot kommune rett til å kjøpe arealet tilbake til samme pris. Tilbudet forutsetter at Wiggo Rønningen skriftlig aksepterer tilbudet innen 3 måneder fra kommunestyrets vedtak.

7 Dersom tilbudet ikke aksepteres, vedtar kommunestyret følgende subsidiære og komplementerende vedtak: For å bidra til den positive næringsutviklingen i Nordre Osen, stiller Åmot kommune med fri veigrunn over sin eiendom gnr 73/1, slik at bakenforliggende eiendommer kan etablere adkomstvei til de næringsinteresser som har behov for en slik vei. Åmot kommune skal ikke ha noen kostnader ved etablering av veien, og skal gis fri bruk av veien til drift av sin skogeiendom gnr 73/1. PS 17/63 Årsbudsjett Økonomiplan Rådmannens forslag til innstilling: Drift Budsjettskjema 1A og 1B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 1A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Distriktstilskudd Eiendomsskatt - næring, verker og bruk Eiendomsskatt - bolig og fritidseiendommer Konsesjonskraftsalg Konsesjonsavgift og naturressursskatt Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skole Rentekompensasjon omsorg Rentekompensasjon gr skolereformen SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Avkastning finansielle instrumenter Utbytte Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter lån NETTO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER SUM FØR FOND Inndekning el bruk av tidligere underskudd el overskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til næringsfond Avsetning til andre bundne fond Bruk av næringsfond Bruk av disposisjonsfond *) Bruk av andre bundne fond Overføring investeringsregnskapet

8 NETTO DISPOSISJONER TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK *) Pågående prosjekter næring BUDSJETTSKJEMA 1B (Tall i kr) Budsjett 2018 Økonomiplan Rev budsjett 2017 Regnskap RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE STØTTEFUNKSJONER 1 PREMIEAVVIK IKT - SÅTE OG EGEN DRIFT POLITISK VIRKSOMHET KONTROLLUTVALG KIRKEN I ÅMOT LÆRLINGER SEKTOR OPPVEKST SEKTOR HELSE OG VELFERD SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING VANN OG AVLØP Sum fordelt til driftsrammer Balanse Investeringer Budsjettskjema 2A og 2B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 2A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Salg av aksjer Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon kommuner/fylke/private Bruk av fond Sum ekstern finansiering Andre overføringer fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering

9 Udekket/udisponert* *Regnskap Herav 672 udisponert og udekket BUDSJETTSKJEMA 2B (Tall i kr) Budsjett Lån Bruk av fond Driftsm/mva Sum investeringer (Tall i kr) Budsjett RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE KE ENØK PROSJEKT FASE Lån Driftsm/mva KE NYTT VENTILASJ.ANLEGG RÅDHUSET Lån Driftsm/mva KE RENA SKOLE VARSLINGSANLEGG Lån Driftsm/mva KE TROLLHAUGEN BARNEHAGE -VENTILASJON Lån Driftsm/mva KE DESET-TUNET INFILTRASJONSANLEGG Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM NYTT TAK Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM OPPUSSING BAD Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM UTSKIFTING VINDUER Lån Driftsm/mva KE STUDENTPUBEN Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS HEKSEDANSEN OG KONTORER

10 Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS NYTT TAK Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS SERVICESENTER Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS STORTREVET OG KONTORER Lån Driftsm/mva KE KIRKEN I ÅMOT - FJERNVARME ÅMOT KIRKE Lån Driftsm/mva STØTTEFUNKSJONER PERS IKT INFRASTRUKTUR -SÅTE Lån Driftsm/mva PERS IKT INFRASTRUKTUR Lån Driftsm/mva SEKTOR HELSE OG VELFERD RHS VELFERDSTEKNOLOGI Lån Driftsm/mva SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING KT VEI LANDET-BJØRKEVEIEN - OSEN Lån Driftsm/mva KT GATELYS OMBYGGING GATELYSSTREKK Lån Driftsm/mva TE BRANN/REDNING UTSTYR TIL NY BRANNBIL Lån Driftsm/mva VANN OG AVLØP KT HAUGEDALEN VANNVERK Lån KT AVLØP GRINIHAGEN Lån KT VA LAPPLAND Lån FINANS RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP Bruk av fond

11 Behandling Formannskapet : Innstilling Formannskapet : Drift Budsjettskjema 1A og 1B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 1A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Distriktstilskudd Eiendomsskatt - næring, verker og bruk Eiendomsskatt - bolig og fritidseiendommer Konsesjonskraftsalg Konsesjonsavgift og naturressursskatt Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skole Rentekompensasjon omsorg Rentekompensasjon gr skolereformen SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Avkastning finansielle instrumenter Utbytte Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter lån NETTO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER SUM FØR FOND Inndekning el bruk av tidligere underskudd el overskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til næringsfond Avsetning til andre bundne fond Bruk av næringsfond Bruk av disposisjonsfond *) Bruk av andre bundne fond Overføring investeringsregnskapet NETTO DISPOSISJONER TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK

12 *) Pågående prosjekter næring BUDSJETTSKJEMA 1B (Tall i kr) Budsjett 2018 Økonomiplan Rev budsjett 2017 Regnskap RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE STØTTEFUNKSJONER 1 PREMIEAVVIK IKT - SÅTE OG EGEN DRIFT POLITISK VIRKSOMHET KONTROLLUTVALG KIRKEN I ÅMOT LÆRLINGER SEKTOR OPPVEKST SEKTOR HELSE OG VELFERD SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING VANN OG AVLØP Sum fordelt til driftsrammer Balanse Investeringer Budsjettskjema 2A og 2B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 2A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Salg av aksjer Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon kommuner/fylke/private Bruk av fond Sum ekstern finansiering Andre overføringer fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert* *Regnskap Herav 672 udisponert og udekket

13 BUDSJETTSKJEMA 2B (Tall i kr) Budsjett Lån Bruk av fond Driftsm/mva Sum investeringer (Tall i kr) Budsjett RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE KE ENØK PROSJEKT FASE Lån Driftsm/mva KE NYTT VENTILASJ.ANLEGG RÅDHUSET Lån Driftsm/mva KE RENA SKOLE VARSLINGSANLEGG Lån Driftsm/mva KE TROLLHAUGEN BARNEHAGE -VENTILASJON Lån Driftsm/mva KE DESET-TUNET INFILTRASJONSANLEGG Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM NYTT TAK Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM OPPUSSING BAD Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM UTSKIFTING VINDUER Lån Driftsm/mva KE STUDENTPUBEN Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS HEKSEDANSEN OG KONTORER Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS NYTT TAK Lån Driftsm/mva

14 KE ÅMOT KULTURHUS SERVICESENTER Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS STORTREVET OG KONTORER Lån Driftsm/mva KE KIRKEN I ÅMOT - FJERNVARME ÅMOT KIRKE Lån Driftsm/mva STØTTEFUNKSJONER PERS IKT INFRASTRUKTUR -SÅTE Lån Driftsm/mva PERS IKT INFRASTRUKTUR Lån Driftsm/mva SEKTOR HELSE OG VELFERD RHS VELFERDSTEKNOLOGI Lån Driftsm/mva SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING KT VEI LANDET-BJØRKEVEIEN - OSEN Lån Driftsm/mva KT GATELYS OMBYGGING GATELYSSTREKK Lån Driftsm/mva TE BRANN/REDNING UTSTYR TIL NY BRANNBIL Lån Driftsm/mva VANN OG AVLØP KT HAUGEDALEN VANNVERK Lån KT AVLØP GRINIHAGEN Lån KT VA LAPPLAND Lån FINANS RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP Bruk av fond Kommuneplanens samfunnsdel Handlingsprogram til kommuneplanens samfunnsdel for perioden vedtas slik det er tatt inn som vedlegg til budsjettdokumentet. Betalingssatser 2018

15 Betalingssatser vedtas slik de fremgår av vedleggene til budsjettdokumentet. Eiendomsskatt 2018 For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verker og bruk i hele kommunen, jfr. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Gjeldene takster kontorjusteres opp med 10 prosent jfr. eiendomsskattelovens 8 A-4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7,0 promille, jfr. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2018 er 5,5 promille, jfr. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Det gis for eiendomsskatteåret 2018 ikke noe bunnfradrag for selvstendige boenheter, det vil si at det ikke gis noe fratrekk for disse i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd. Låneopptak Det søkes gjennomført et låneopptak på inntil kr for å finansiere vedtatte investeringer i Nedbetalingstiden settes til 30 år. Startlån Åmot kommune søker et låneopptak på inntil kr i Husbanken, som kan lånes videre ut til innbyggere. Ubrukte investeringsmidler 2017 Det vedtas å overføre ubrukte midler i investeringsregnskapet for 2017 til bruk i 2018 for vedtatte, igangsatte og ikke igangsatte prosjekter. 1) Stengning av terapibasseng. Konsekvenser av tiltaket utredes grundigere av administrasjonen og behandles i kommunestyret så snart som mulig. 2) Deset oppvekstsenter. Kommunen skal opprettholde barnehagedriften. En overføring av barnehagen til Åmot Montessoriskole bør forhandles fram i forbindelse med etableringen av denne. Montessoriskole og barnehage behandles som egen sak i kommunestyret så snart som mulig. 3) Brann og redning - virksomhetsoverdragelse. Tiltaket gjennomføres ikke gjennom vedtak av budsjett for Endringer i regelverket er ikke vedtatt. Tiltaket utredes grundig av administrasjonen og behandles i egen sak i kommunestyret når endringene i regelverket er behandlet. Inndekning: Stillingen som kommuneplanlegger holdes vakant i hele 2018

16 4) Ulvemillionen. Tiltaket gjennomføres ikke gjennom vedtak av budsjett for Tiltaket utredes grundigere av administrasjonen og behandles i kommunestyret. 5) Controller-stilling innenfor helsesektoren. Rådmannen oppretter en controllerstilling innenfor helsesektoren for å forbedre kapasiteten til kostnadskontroll og økonomistyring. Controlleren skal ha helsefaglig kompetanse og stillingen opprettes i forbindelse med organisasjonsutviklingsprosessen. Tilleggsforslag gebyrregulativet: Leie av idrettshall 1/3 hall Leie av idrettshall 2/3 hall Leie av idrettshall 1/1 hall Leie av styrkerom Leie av svømmehall 250,- pr time 350,- pr time 500,- pr time 300,- pr time 500,- pr time Behandling Kommunestyret : Frank Buen tiltrådte og Sigurd Kock fratrådte møte kl Felles forslag fra alle partier AP, SV, H, SP og FRP: Deset oppvekstsenter En egen sak om eventuell Montessoriskole på Deset skal legges fram i kommunestyret iløpet av januar Saken skal ellers inneholde oversikt over alle inntekter og utgifter for kommunen ved en overgang fra offentlig skole til Montessoriskole. Det er også viktig at eventuelle uforutsigbare elevtall fra år til år i de forskjellige skoler beskrives. Likeså personalmessige konsekvenser for dagens ansatte. Det skal være en forutsetning at barnehagen på Deset skal bestå. Saken må inneholde vurderinger i forhold til om barnehagen fortsatt skal være kommunal eller en Montessoribarnehage. For å sikre budsjettdekning for eventuell offentlig drift av Deset skole- og barnehage, benyttes disposisjonsfondet for 2018 og avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende i resten av økonomiplanperioden. Ved eventuell innsparing, som følge av opprettelse av Montessori skole og barnehage føres midler tilbake til disposisjonsfondet. Brann og redning Åmot brann og redning fortsetter som egen kommunal enhet. Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet for 2018 og avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende i resten av økonomiplanperioden. Dersom sentrale forskriftsendringer krever det, tas dette opp som egen

17 sak i kommunestyret. Finansiering av tiltaket tas uansett opp på nytt ved behandling av budsjett Fellesforslaget fra alle partier gjelder Deset oppvekstsenter og Brann og redning. Forslaget forutsetter finansiering gjennom disposisjonsfondet i 2018 og delvis i 2019, samt redusert avsetning til disposisjonsfond i 2020 og Endringene framgår av tabellen nedenfor som må inngå i kommunestyrets vedtak av forslaget. Avsetning til disposisjonsfond formannskapets innstilling Bruk av disposisjonsfond NY: Deset Oppvekstsenter NY: Brann og redning Bud Avsetning til disposisjonsfond etter behandling i kommunestyret Fellesforslag fra SV og AP: 1. Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak for kommunestyret så raskt som mulig vedrørende terapibassengets framtid. Om mulig skal flere alternativer for realistisk oppgradering legges fram. Inntil det tas en endelig avgjørelse, og så lenge bassenget er godkjent og i teknisk stand til å være i bruk, fortsetter driften. Dette finansieres av disposisjonsfondet. 2. Stilling som ungdomsveileder under enhet for spesialiserte helse- og velferdstjenester videreføres som prosjektstilling i Hvis kommunen ikke får tilskudd, finansieres stillingen fra samhandlingsreformfondet. 3. Vedrørende sektor helse og velferd: Følgende tjenester skal bestå: a) Hvilende nattevakt på Desettunet b) Postverter i tilnærmet samme stillingsstørrelser som i dag. c) Ingen reduksjon i hjemmetjenestens praktisk bistand i hjemmet Dette finansieres slik: - en mye bedre organisering ved ferieavvikling, sykefravær og andre behov for vikarer - ingen bruk av vikarbyrå - minimal bruk av overtid

18 - bedre samordning av nattevakter i hele sektoren - økt bruk av ansatte på tvers i hele sektoren 4. A. Det foretas en organisasjonsgjennomgang i kommunens administrasjon, blant annet med sikte på å redusere antall ledernivå. Følgende skal inngå: 1) sektorledernivået fjernes (4 stillinger reduseres) 2) antall enhetsledere reduseres til ca. 10 3) antall avdelingsledere vurderes 4) eventuelle andre innsparinger vurderes 5) forslag til omorganisering behandles i kommunestyret innen utgangen av mars (delfinansiering av tiltakene i pkt. C) B. Hovedutvalg for helse og omsorg legges ned. Helse og velferd er kommunens største sektor, og har over flere år vist at det er nettopp denne sektoren som har de største utfordringene. Det er derfor påkrevet at det er formannskapet som får orienteringer og foretar oppfølging på området. Innsparing: kr ,- (delfinansiering av tiltakene i pkt. C) C. Følgende tiltak legges inn i budsjett 2018: 1) Ingen reduksjon i vedlikehold bygg (kr ,-) 2) Følgende stillinger i sektor oppvekst beholdes: (til sammen kr ) - 1 åv lærer og 1 (2x0,5)åv fagarbeider Rena skole - 1 åv lærer Åmot Ungdomsskole - 0,5 åv fagarbeider Osen Oppvekstsenter - 0,75 åv spesialpedagog fellestjenestene 3) Kulturbudsjettet (støtte til lag/foreninger og aktivitet på kult.huset) reduseres ikke (kr ,-) 4) Ingen reduksjon på enhet landbruk (kr ,-) 5) "Ulvemillionen" søkes ikke om (kr ,-) 6) Ingen reduksjon av veivedlikehold (kr ,-) 7) mottakere av øk. sosialhjelp skal ikke få fratrekk for barnetrygd (kr ,-) Punktene 1-7 finansieres slik: - Vakant stilling - plan legges ned. (kr ,- i 2018) - Utgifter til planlegging av regionalt samarbeid utgår (kr ) - Organisasjonsgjennomgang (jfr pkt a) skal gi en merinntekt i forhold til rådmannens budsjett ( kr i 2018) - Nedlegging av hovedutvalg for helse og omsorg (jfr pkt b) (kr ,-) - Reduksjon i bruk av konsulent / advokat i hele organisasjonen (kr ,- ) Vedlegg - oversikt pkt 4: Økte inntekter og økte utgifter i forhold til rådmannens forslag Tiltak Organisasjonstilpasning

19 Fellestj. regionalt samarbeid Vedlikehold bygg Reduksjon bruk konsulent /advokat SUM rådmann m/stab Nedlegging HUHO SUM fellestjenester ,75 åv spesialped fellestj Osen oppv.s 0,5 åv fagarbeider Rena sk. 1 åv lærer+ 1fagarb Å u.sk 1 lærer SUM oppvekst Kultur Landbruk Ulvemillion Planstilling (reduksjon av årsverk) 6 Veivedlikehold Økning øk.sosilhjelp SUM samfunnsutvikling TOTAL SUM Overføring disp.fond (rådmannens forslag - overf.til d.f.) Forslag fra SP og H: Kommunestyret støtter den organisasjonstilpasningen som rådmannen varsler på bakgrunn av budsjettsituasjonen. Kommunestyret ønsker også at rådmannen viderefører en organisasjon med bare tre sektorledere innenfor «samfunn», «oppvekst» og «helse». Kommunestyret ber Rådmannen gjennom organisasjonstilpasningen vurdere en reduksjon i antall enhetsledere. Rådmannen orienterer kommunestyret om organisasjonstilpasningen i forbindelse med behandling av tertialrapportene. Orienteringene bør presentere den framtidige strukturen, samt kortsiktige og langsiktige virkninger av endringene. Fellesforslag fra H og SP: I forbindelse med de prognoser som Rådmannen har fremlagt med hensyn på forventede barnekull i årene fremover, som indikerer barnekull i størrelsen barn, ber vi om at Rådmannen foretar en utredning om barnehagestrukturen i Åmot. I utredningen skal det tas hensyn til både offentlige og private barnehager i Åmot, som i sum skal bidra til målsettingen om full barnehagedekning i Åmot.

20 Saken skal legges fram i løpet av februar 2018, og må inneholde økonomiske og personalmessige konsekvenser for eventuelle endringer i strukturen ved de kommunale barnehagene. Konsekvenser ved høyere andel private barnehageplasser skal også fremkomme i utredningen. Forslag fra SP v/laila Fuglerud: Besparelse: fjerne 1 nattevakt 3.etg Ryslingmoen. Ca. 9 t PR vakt x 7 dager = 63 t delt på 35.5t= 1,7 årsverk= kr. Beholde hvilende nattevakt på Deset: kr Da står det igjen kr. Disse benyttes på postvert, slik at man opprettholder dagens tilbud, minus 1 dag PR uke PR avdeling (2.etg, 3.etg, Deset) dette utgjør ca. kr Årskostnader postvert = minus besparelse på kr = kr i ny årskostnad postvert. Rådmannen fordeler ellers ressursene der behovet er, omsorgsbehov vil aldri være statisk. Utarbeidelse av mer fleksible arbeidstidsordninger vil i så måte kunne gjøre at det føres bedre oversikt på ressursene i forhold til budsjett. Endringsforslag tillegg fra SP v/ole Bakmann: Kommunestyret ber om en utredning av ovennevnte forslag. Forslag fra SP og FRP: Controller-stilling innenfor helsesektoren. I forbindelse med organisasjonstilpasning vurderer Rådmannen controllerstilling innenfor helsesektoren for å forbedre kapasiteten til kostnadskontroll og økonomistyring. Controlleren skal ha helsefaglig og økonomisk kompetanse. Stillingen opprettes innenfor sektorens stillingsramme. Forslag fra FrP: Forslag 1: Fjerne ass. rådmann. Reduksjon av 9 enhetsledere og se på omdisponering, eventuelt kutt av avdelingsledere. Forslag 2: Nei til innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Vi foreslår å kutte ut eiendomsskatten til de som har det i dag. Forslag 3: Reduksjon av 2 stillinger innen kultur. Forslag 4: Fremme salg av kommunal eiendom eks: Sjølund(gamle bygning er falleferdig og kommunen har ikke midler til vedlikehold) Flere interessenter. Forslag 5: Hovedutvalget innen helse og omsorg beholdes. Forslag 6: Effektivisering av administrasjonen som vil gi en besparelse på %. Forslag 7: Ingen nedskjæring i vei-vedlikehold.

21 Forslag 8: Ingen kutt i hjemmetjenesten. Forslag 9: Ingen nedskjæringer av lærere. Avstemming: 1. Frp s forslag punktene 1 9: Det ble stemt over forslaget slik: Pkt. 2: 2 stemmer for og 16 stemmer mot Pkt. 1 og 3-9 samlet: 1 stemme for og 17 mot 2. Fellesforslag fra AP, SV, H og SP 1 Fellesforslaget vedr. Deset oppvekstsenter ble satt opp mot formannskapets innstilling. Fellesforslaget fra AP, SV, H og SP ble enstemmig vedtatt. 2 Fellesforslaget fra AP, SV, H og SP vedr. Brann og redning ble satt opp mot formannskapets innstilling. Fellesforslaget fra AP, SV, H og SP ble enstemmig vedtatt. 3. Forslag fra AP og SV: Forslag vedr. Terapibasseng Ryslingmoen ble satt opp mot formannskapets innstilling. AP og SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 4. Forslag vedr. Ulvemillionen fra formannskapets innstilling ble stemmet over separat: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 11 mot 7 stemmer. 5. Forslag vedr. Controller fra formannskapets innstilling: Forslaget falt, enstemmig. 6. Forslag vedr. Controller fremmet i kommunestyret fra SP og FrP: Forslaget vedtatt med 11 stemmer for og 7 stemmer mot. 7. Forslag vedr. Ungdomsveileder fra AP og SV: Forslaget fra AP og SV ble enstemmig vedtatt. 8. AP og SV sitt fellesforslag pkt. 3 a Hvilende nattevakt på Deset-tunet ble satt opp mot SP sitt endrede forslag fremmet i kommunestyret: Ved avstemming ble SP sitt endrede forslag, vedtatt med 11 mot 7 stemmer. 9. AP og SV sitt helhetlige forslag pkt. 1 4 ble stemt over separat med unntak av pkt. 3a: Forslaget falt med 11 mot 7 stemmer. 10. Forsalg fra SP og H vedr. organisasjonstilpasning. Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for og 8 stemmer mot. 11. Forslag fra SP og H vedr. barnehagestrukturen i Åmot. Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for og 8 stemmer mot.

22 12. Formannskapets innstilling med de endringer vedtatt i møtet ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Drift Budsjettskjema 1A og 1B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 1A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Distriktstilskudd Eiendomsskatt - næring, verker og bruk Eiendomsskatt - bolig og fritidseiendommer Konsesjonskraftsalg Konsesjonsavgift og naturressursskatt Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skole Rentekompensasjon omsorg Rentekompensasjon gr skolereformen SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Avkastning finansielle instrumenter Utbytte Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter lån NETTO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER SUM FØR FOND Inndekning el bruk av tidligere underskudd el overskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til næringsfond Avsetning til andre bundne fond Bruk av næringsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av andre bundne fond Overføring investeringsregnskapet NETTO DISPOSISJONER TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK

23 BUDSJETTSKJEMA 1B Investeringer Budsjettskjema 2A og 2B vedtas med følgende hovedtall: (Tall i kr) Budsjett 2018 Økonomiplan Rev budsjett 2017 Regnskap RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE STØTTEFUNKSJONER 1 PREMIEAVVIK IKT - SÅTE OG EGEN DRIFT POLITISK VIRKSOMHET KONTROLLUTVALG KIRKEN I ÅMOT LÆRLINGER SEKTOR OPPVEKST SEKTOR HELSE OG VELFERD SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING VANN OG AVLØP Sum fordelt til driftsrammer Balanse BUDSJETTSKJEMA 2A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i kr) Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Salg av aksjer Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon kommuner/fylke/private Bruk av fond Sum ekstern finansiering Andre overføringer fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering

24 Udekket/udisponert* *Regnskap Herav 672 udisponert og udekket BUDSJETTSKJEMA 2B (Tall i kr) Budsjett Lån Bruk av fond Driftsm/mva Sum investeringer (Tall i kr) Budsjett RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE KE ENØK PROSJEKT FASE Lån Driftsm/mva KE NYTT VENTILASJ.ANLEGG RÅDHUSET Lån Driftsm/mva KE RENA SKOLE VARSLINGSANLEGG Lån Driftsm/mva KE TROLLHAUGEN BARNEHAGE -VENTILASJON Lån Driftsm/mva KE DESET-TUNET INFILTRASJONSANLEGG Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM NYTT TAK Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM OPPUSSING BAD Lån Driftsm/mva KE OSEN PENSJONISTHJEM UTSKIFTING VINDUER Lån Driftsm/mva KE STUDENTPUBEN Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS HEKSEDANSEN OG KONTORER Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS NYTT TAK Lån

25 Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS SERVICESENTER Lån Driftsm/mva KE ÅMOT KULTURHUS STORTREVET OG KONTORER Lån Driftsm/mva KE KIRKEN I ÅMOT - FJERNVARME ÅMOT KIRKE Lån Driftsm/mva STØTTEFUNKSJONER PERS IKT INFRASTRUKTUR -SÅTE Lån Driftsm/mva PERS IKT INFRASTRUKTUR Lån Driftsm/mva SEKTOR HELSE OG VELFERD RHS VELFERDSTEKNOLOGI Lån Driftsm/mva SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING KT VEI LANDET-BJØRKEVEIEN - OSEN Lån Driftsm/mva KT GATELYS OMBYGGING GATELYSSTREKK Lån Driftsm/mva TE BRANN/REDNING UTSTYR TIL NY BRANNBIL Lån Driftsm/mva VANN OG AVLØP KT HAUGEDALEN VANNVERK Lån KT AVLØP GRINIHAGEN Lån KT VA LAPPLAND Lån FINANS RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP Bruk av fond Kommuneplanens samfunnsdel Handlingsprogram til kommuneplanens samfunnsdel for perioden vedtas slik det er tatt inn som vedlegg til budsjettdokumentet.

26 Betalingssatser 2018 Betalingssatser vedtas slik de fremgår av vedleggene til budsjettdokumentet, med endringer som vist nedenfor: Leie av idrettshall 1/3 hall Leie av idrettshall 2/3 hall Leie av idrettshall 1/1 hall Leie av styrkerom Leie av svømmehall 250,- pr time 350,- pr time 500,- pr time 300,- pr time 500,- pr time Eiendomsskatt 2018 For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verker og bruk i hele kommunen, jfr. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Gjeldene takster kontorjusteres opp med 10 prosent jfr. eiendomsskattelovens 8 A-4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7,0 promille, jfr. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2018 er 5,5 promille, jfr. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Det gis for eiendomsskatteåret 2018 ikke noe bunnfradrag for selvstendige boenheter, det vil si at det ikke gis noe fratrekk for disse i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd. Låneopptak Det søkes gjennomført et låneopptak på inntil kr for å finansiere vedtatte investeringer i Nedbetalingstiden settes til 30 år. Startlån Åmot kommune søker et låneopptak på inntil kr i Husbanken, som kan lånes videre ut til innbyggere. Ubrukte investeringsmidler 2017 Det vedtas å overføre ubrukte midler i investeringsregnskapet for 2017 til bruk i 2018 for vedtatte, igangsatte og ikke igangsatte prosjekter. Ulvemillionen Tiltaket gjennomføres ikke gjennom vedtak av budsjett for Tiltaket utredes grundigere av administrasjonen og behandles i kommunestyret Deset oppvekstsenter En egen sak om eventuell Montessoriskole på Deset skal legges fram i kommunestyret iløpet av januar Saken skal ellers inneholde oversikt over alle inntekter og utgifter for kommunen ved en overgang fra offentlig skole til Montessoriskole. Det er også viktig

27 at eventuelle uforutsigbare elevtall fra år til år i de forskjellige skoler beskrives. Likeså personalmessige konsekvenser for dagens ansatte. Det skal være en forutsetning at barnehagen på Deset skal bestå. Saken må inneholde vurderinger i forhold til om barnehagen fortsatt skal være kommunal eller en Montessoribarnehage. For å sikre budsjettdekning for eventuell offentlig drift av Deset skole- og barnehage, benyttes disposisjonsfondet for 2018 og avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende i resten av økonomiplanperioden. Ved eventuell innsparing, som følge av opprettelse av Montessori skole og barnehage føres midler tilbake til disposisjonsfondet. Brann og redning Åmot brann og redning fortsetter som egen kommunal enhet. Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet for 2018 og avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende i resten av økonomiplanperioden. Dersom sentrale forskriftsendringer krever det, tas dette opp som egen sak i kommunestyret. Finansiering av tiltaket tas uansett opp på nytt ved behandling av budsjett Fellesforslaget fra alle partier gjelder Deset oppvekstsenter og Brann og redning. Forslaget forutsetter finansiering gjennom disposisjonsfondet i 2018 og delvis i 2019, samt redusert avsetning til disposisjonsfond i 2020 og Endringene framgår av tabellen nedenfor som må inngå i kommunestyrets vedtak av forslaget. Avsetning til disposisjonsfond formannskapets innstilling Bruk av disposisjonsfond NY: Deset Oppvekstsenter NY: Brann og redning Bud Avsetning til disposisjonsfond etter behandling i kommunestyret Terapibasseng Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak for kommunestyret så raskt som mulig vedrørende terapibassengets framtid. Om mulig skal flere alternativer for realistisk oppgradering legges fram.

28 Inntil det tas en endelig avgjørelse, og så lenge bassenget er godkjent og i teknisk stand til å være i bruk, fortsetter driften. Dette finansieres av disposisjonsfondet. Controller-stilling Controller-stilling innenfor helsesektoren. I forbindelse med organisasjonstilpasning vurderer Rådmannen controllerstilling innenfor helsesektoren for å forbedre kapasiteten til kostnadskontroll og økonomistyring. Controlleren skal ha helsefaglig og økonomisk kompetanse. Stillingen opprettes innenfor sektorens stillingsramme. Ungdomsveileder Stilling som ungdomsveileder under enhet for spesialiserte helse- og velferdstjenester videreføres som prosjektstilling i Hvis kommunen ikke får tilskudd, finansieres stillingen fra samhandlingsreformfondet. Nattevakttjeneste Besparelse: fjerne 1 nattevakt 3.etg Ryslingmoen. Ca. 9 t PR vakt x 7 dager = 63 t delt på 35.5t= 1,7 årsverk= kr. Beholde hvilende nattevakt på Deset: kr Da står det igjen kr. Disse benyttes på postvert, slik at man opprettholder dagens tilbud, minus 1 dag PR uke PR avdeling (2.etg, 3.etg, Deset) dette utgjør ca. kr Årskostnader postvert = minus besparelse på kr = kr i ny årskostnad postvert. Rådmannen fordeler ellers ressursene der behovet er, omsorgsbehov vil aldri være statisk. Utarbeidelse av mer fleksible arbeidstidsordninger vil i så måte kunne gjøre at det føres bedre oversikt på ressursene i forhold til budsjett. Kommunestyret ber om en utredning av ovennevnte forslag. Organisasjonstilpasning Kommunestyret støtter den organisasjonstilpasningen som rådmannen varsler på bakgrunn av budsjettsituasjonen. Kommunestyret ønsker også at rådmannen viderefører en organisasjon med bare tre sektorledere innenfor «samfunn», «oppvekst» og «helse». Kommunestyret ber Rådmannen gjennom organisasjonstilpasningen vurdere en reduksjon i antall enhetsledere. Rådmannen orienterer kommunestyret om organisasjonstilpasningen i forbindelse med behandling av tertialrapportene. Orienteringene bør presentere den framtidige strukturen, samt kortsiktige og langsiktige virkninger av endringene. Barnehagestruktur