Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:15-15:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:15-15:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ole Gustav Narud Leder SP/SV/FRP Ole Bakmann Nestleder SP/SV/FRP Anne Ch. Lunde Stenseth Medlem SP/SV/FRP Espen André Kristiansen Medlem AP Tove Brenna Holmen Medlem AP Gry B. E. Nyberg Varamedlem SP/SV/FRP Vivi Nysveen Frank Buen Medlem SP/SV/FRP Følgende fra administrasjonen møtte: Navn: Stilling: Dag Hoffmann Rådmann Knut Vigdal-Olsen Sekretær Underskrift: Ole Gustav Narud Ole Bakmann Anne Ch. Lunde Stenseth Espen André Kristiansen Tove Brenna Holmen Gry B. E. Nyberg Frank Buen

2 Møte lukkes kl. 08:20 for behandling av saker unntatt offentlighet. Saksnr. Innhold Lukket PS 18/41 Økonomirapportering 2.tertial PS 18/42 Søknad om fritak fra politiske verv i Åmot kommune - Yngve Sekkelsten PS 18/43 Lovlighetskontroll av formannskapsvedtak - sak 18/39 PS 18/44 Salg av sidespor Hovdmoen Industriområde - gnr 26 bnr 50 Åmot kommune, Ole Gustav Narud Utvalgets leder Aud Kari Kringler Sekretær TIMEPLAN - Formannskapsmøte 17. oktober Orientering v/ordfører Behandling av Lovlighetsklagen Økonomirapportering 2. tertial Pause Søknad om fritak fra politiske verv Salg av jernbanespor på tømmerterminalen på Hovdmoen Lunsj Prosjekt vertskommunesamarbeidet NAV Stor-Elvdal Åmot v/nav Hedmark Bente Larsson og Hans Petter Emilsen - orientering Beitebruksplan v/enhet for landbruk - orientering

3 PS 18/41 Økonomirapportering 2.tertial Rådmannens forslag til innstilling: Økonomirapportering 2.tertial 2018 tas til etterretning. Bakgrunn Åmot kommunes årsbudsjett 2018 og økonomiplan ble vedtatt i sak 17/63. Formannskapet skal avgi innstilling til kommunestyret for tertialrapportering. Vurderinger Økonomirapportering pr 2.tertial er en økonomisk oppstilling som sammenligner regnskapsførte kostnader og inntekter målt opp mot vedtatt årsbudsjett for tilsvarende periode. Enhetsledere har fått delegert regnskaps- og økonomiansvar innenfor egen enhet. Pr 2.tertial har leder for den enkelte enhet rapportert avvik mellom regnskap og budsjett. Enhetene har i stor grad overholdt budsjettrammer, men det finnes enkelte enheter der det er overforbruk. På overordnet kommune nivå er det balanse mellom påløpte regnskapstall og budsjettet, men innenfor den enkelte sektor er det store variasjoner i positive og negative avvik. Merforbruk i forhold til budsjett skyldes i hovedtrekk for høye lønnskostnader. Parallelt med regnskapsrapportering for 2.tertial er det igangsatt arbeid med budsjett for 2019, og det gir mulighet til en detaljert gjennomgang av lønnsområdet. Lønnsområdet utgjør en vesentlig del av kommunens kostnader og krever solid oppfølging. Rapportering av forbruk pr 8 måneders drift viser en reell status, og gir grunnlag for årsprognose. På de områder som har hatt overforbruk på lønn har avviket blitt årsaksforklart. Målet med gjennomgangen på lønnsområdet er å forstå avviket og bruke denne historikken til arbeidet med lønnsbudsjettet I noen tilfeller skyldes avvik for lavt budsjetterte faste tillegg, arbeidsgiveravgift etc på enkelte enheter. Videre har enkeltstående avvik oppstått på grunn av ikke planlagte hendelser og/eller endringer i brukergruppenes behov eller sammensetning. Oppsummert er avvik på lønnsområdet, etter mottak av sykepengerefusjon, ca - 3 mill (negativt). Noe refusjon fra staten og øremerkede tilskudd kan påregnes slik at avviket kan reduseres framover mot årsoppgjøret. Prognose Forholdet mellom budsjett og regnskap er pr. periode 8 omtrent i balanse på overordnet nivå. Innen disse grove rammene er det en rekke større og mindre enhetsvise avvik. De aller fleste enheter har god kontroll på budsjettet. Når det gjelder prognose for 2018 er det rapportert avvik på forventet refusjonsinntekt på særlig ressurskrevende brukere innenfor Sektor for Helse og velferd. Budsjettet for refusjon særlig ressurskrevende brukere er på 24,5 mill og forventet inntekt på 16 mill. Negativt avvik på denne refusjonsinntekten vil utgjøre hovedtyngden av forventet negativt resultat i Ytterligere avvik består av for høy inntektsforventing på byggesaksgebyr ca 1,8 mill.

4 Merforbruk på lønn kan stipuleres til ca 3 mill. Med informasjon som er kjent pr 2.tertial er forventet negativ påvirkning på årsresultatet ca. 13,3 mill. Positive endringer på inntektssiden er frivillig vern av Turtroa og mottatt kompensasjon fra Fylkeskommunen på kr Behandling i kommunestyret sak 18/56 medfører en avsetning til jordfondet, men resterende inntekt på kr bidrar positivt i Konvertering av ansvarlig lån til egenkapital i Eidsiva energi AS sak 18/58 beskriver en mulig utbetaling av overkurs ved oppsigelse av fastrentelånet, overkursen er foreløpig beregnet til ca 3,5 mill for Åmot kommunes eierandel (lånestørrelse). Faktisk overkurs fastsettes av Eidsiva energi AS i midten av november. Oppsummert er kjente positive inntekter på 4,365 mill. Prognose fra KLP for 2018 viser et forventet positivt premieavvik på ca 0,7 mill. Prognosen tilsier at inntektsanslaget for premieavvik i budsjettet er ca 0,7 mill for høyt, hensyntatt amortisering av tidligere års premieavvik. Prognosene fra KLP varierer en del, prognosen er dermed usikker og det avventes å ta med beløpet i videre beregninger. Den økonomiske prognose er en antatt betraktning på hvilket årsresultat som kan forventes i Åmot kommune. Prognosen er usikker, en rekke forhold resten av året kan påvirke i positivt eller negativ retning. Konklusjon Åmot kommune har pr 2.tertial god balanse mellom påløpte regnskapstall og budsjett, selv om det er en del avvik innenfor enkelte enheter og sektorer. Grovt antatt er prognosen for hele året negativt regnskapsresultat på ca 9 mill. Administrasjonen og enhetene jobber kontinuerlig med å finne mulige kostnadsreduserende kortsiktige tiltak for å redusere merforbruket inneværende år. Forslag fra vedtak til Åmot AP v/espen A. Kristiansen: Utredninger knyttet til samlokalisering av mellomtrinnet avsluttes. Osen oppvekstsenter skal bestå på samme grunnlag som i dag med et fullverdig tilbud med barnehage, SFO og skole fra trinn. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskapet : Økonomirapportering 2.tertial 2018 tas til etterretning. Utredninger knyttet til samlokalisering av mellomtrinnet avsluttes. Osen oppvekstsenter skal bestå på samme grunnlag som i dag med et fullverdig tilbud med barnehage, SFO og skole fra trinn.

5 PS 18/42 Søknad om fritak fra politiske verv i Åmot kommune - Yngve Sekkelsten Rådmannens forslag til innstilling: 1. I medhold av kommunelovens 15, pkt. 2 gis Yngve B. Sekkelsten fritak fra alle sine politiske verv i Åmot kommune ut valgperioden. 2. Det må foretas nødvendig suppleringsvalg på varamannslisten til Arbeiderpartiet for kommunestyret. 3. Som ny 1. vararepresentant fra Arbeiderpartiet til hovedutvalget for oppvekst og kultur velges Forslag fra AP v/espen A Kristiansen: Det gjennomføres naturlig opprykk og suppleres i bunnen med Anndrine Lund. Rådmannens forsalg til innstilling med forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskapet : 1. I medhold av kommunelovens 15, pkt. 2 gis Yngve B. Sekkelsten fritak fra alle sine politiske verv i Åmot kommune ut valgperioden. 2. Det må foretas nødvendig suppleringsvalg på varamannslisten til Arbeiderpartiet for kommunestyret. 3. Som ny 1. vararepresentant fra Arbeiderpartiet til hovedutvalget for oppvekst og kultur rykker Sofia Brun opp. Andre vararepresentant er Olav Berge. Tredje vararepresentant er Anndrine Lund. PS 18/43 Lovlighetskontroll av formannskapsvedtak - sak 18/39 Ordførers forslag til vedtak: Formannskapet opprettholder sitt vedtak og tar ikke klagen til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Forslag fra Åmot AP v Espen A. Kristiansen: Det er bare i de tilfeller hvor det er fysisk umulig å sammenkalle det kompetente organ at beslutningsmyndighet på grunnlag av Kommunelovens 13 kan benyttes. Vedtak i saken omhandlet ikke en situasjon som krevde umiddelbar handling og myndighetsavgjørelsen var derfor heller ikke tvingende nødvendig. Saken var heller ikke av en karakter som gjør at vedtak

6 var nødvendig for å yte hurtig hjelp for å redde liv og verdier eller for å ivareta helt vitale offentlige interesser. Vedtaket ble feilaktig truffet med bakgrunn i Kommunelovens 13 og må derfor regnes som ugyldig. Vedtaket oppheves. Forslaget fra AP ble satt opp mot rådmannens forslag. Forslaget fra AP fikk 2 stemmer Ordførers forslag fikk 5 stemmer og ble vedtatt. Vedtak Formannskapet : Formannskapet opprettholder sitt vedtak og tar ikke klagen til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. PS 18/44 Salg av sidespor Hovdmoen Industriområde - gnr 26 bnr 50 Rådmannens forslag til innstilling: Åmot Kommunestyre vedtar at sidesporet på Hovdmoen selges på følgende vilkår: 1. Samtlige aktører med tilknytning til Hovdmoen Industriområde, skal ha adkomst og tilgang til sidespor på kjøpers eiendom for lasting og lossing av gods. 2. Ny eier skal stille sidesporet til disposisjon for en eventuell forlengelse av sidesporet i hht til gjeldende reguleringsplan. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en kjøpekontrakt med ny eier, gjennomføre salget, og tinglyse nødvendige heftelser på kjøpers eiendom Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskapet : Åmot Kommunestyre vedtar at sidesporet på Hovdmoen selges på følgende vilkår: 3. Samtlige aktører med tilknytning til Hovdmoen Industriområde, skal ha adkomst og tilgang til sidespor på kjøpers eiendom for lasting og lossing av gods. 4. Ny eier skal stille sidesporet til disposisjon for en eventuell forlengelse av sidesporet i hht til gjeldende reguleringsplan. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en kjøpekontrakt med ny eier, gjennomføre salget, og tinglyse nødvendige heftelser på kjøpers eiendom. 2808

7