Møteprotokoll. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Hedmark Revisjon IKS Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hedmark

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Sissel F. Rustad Leder Hans P. Adolfsen Nestleder Mona Strand Medlem Sigurd Koch Medlem Olaf Ilsaas Medlem Gikk 10:45 Følgende fra administrasjonen møtte: Navn: Jørn Heiberg Laila I. Stenseth Tommy Pettersen Frank Mûller Kristin Moe Stilling: Økonomisjef Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Hedmark Revisjon IKS Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hedmark Revisjon IKS Regnskapsrevisor Hedmark Revisjon IKS Sekretær Underskrift:

2 Saksnr. Innhold Lukket PS 17/8 Kontrollutvalgets uttalelse til Åmot kommunes regnskap for 2016 PS 17/9 Orientering fra revisjonen - forvaltningsrevisjon - Sykefraværsoppfølging i sektor for helse og velferd PS 17/10 Skatteregnskapet for Åmot kommune 2016 PS 17/11 Eventuelt/informasjon 30. mai PS 17/12 Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap 2016 PS 17/13 Referatsaker 30. mai 2017 Åmot kommune, Sissel F. Rustad /S/ Utvalgets leder Kristin Moe Sekretær Kontrollutvalget har ønske om for ettertiden at sakspapirene kommer utvalget i hende senest 1 uke før møtet. Lar ikke dette seg gjøre utsettes møtet. Sak 17/11 Eventuelt ble behandlet som siste sak. PS 17/8 Kontrollutvalgets uttalelse til Åmot kommunes regnskap for 2016 Kontrollutvalget har i møte 30. mai behandlet Åmot kommunes regnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskap, årsavslutningsbrev, datert , og revisjonsberetning datert Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne Åmot kommunes regnskap for Tilleggsforslag fra kontrollutvalget: Kontrollutvalget bemerker forbedringsmuligheter i rutinene som fremgår av revisjonsrapport interim og årsavslutningsbrevet. Dette gjelder avstemminger lønn, kundefordringer, leverandørgjeld og bundne fond. Kontrollutvalget er bekymret for stort etterslep av vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Utvalget bemerker også det store premieavviket. Dokumentasjon av effekten av ENØK tiltak i kommunale bygg savnes. Tilleggsforslag sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

3 Kontrollutvalget har i møte 30. mai behandlet Åmot kommunes regnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskap, årsavslutningsbrev, datert , og revisjonsberetning datert Kontrollutvalget bemerker forbedringsmuligheter i rutinene som fremgår av revisjonsrapport interim og årsavslutningsbrevet. Dette gjelder avstemminger lønn, kundefordringer, leverandørgjeld og bundne fond. Kontrollutvalget er bekymret for stort etterslep av vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Utvalget bemerker også det store premieavviket. Dokumentasjon av effekten av ENØK tiltak i kommunale bygg savnes. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne Åmot kommunes regnskap for PS 17/9 Orientering fra revisjonen - forvaltningsrevisjon - Sykefraværsoppfølging i sektor for helse og velferd Kontrollutvalget tar Hedmark Revisjon IKS sin redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget tar Hedmark Revisjon IKS sin redegjørelse til orientering. PS 17/10 Skatteregnskapet for Åmot kommune 2016 Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2016, og skatteetatens kontrollrapport datert 15. februar til orientering. Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2016, og skatteetatens kontrollrapport datert 15. februar til orientering. PS 17/11 Eventuelt/informasjon 30. mai Forslag fra kontrollutvalget: Kontrollutvalget ønsker for ettertiden å invitere ordføreren og rådmannen til sine møter. Utvalget ønsker at ordføreren informerer om den politiske situasjonen i kommunen. Videre ønsker kontrollutvalget at rådmannen gir informasjon om den økonomiske situasjonen, likeså

4 sykefravær og hvordan rådmannen følger opp de politiske saker som er behandlet i formannskapet og kommunestyret. Ordfører og rådmann får til sammen en halv time på orienteringen. Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ønsker for ettertiden å invitere ordføreren og rådmannen til sine møter. Utvalget ønsker at ordføreren informerer om den politiske situasjonen i kommunen. Videre ønsker kontrollutvalget at rådmannen gir informasjon om den økonomiske situasjonen, likeså sykefravær og hvordan rådmannen følger opp de politiske saker som er behandlet i formannskapet og kommunestyret. Ordfører og rådmann får til sammen en halv time på orienteringen. PS 17/12 Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap 2016 Sekretærens forslag til innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes. Tilleggsforslag fra kontrollutvalget: Kontrollutvalget avsluttet planlagt selskapskontroll i Rena Fjernvarme AS på sitt møte i februar i Dette på grunn av at selskapet ikke gav tilgang til selskapets dokumenter. Sekretærens forslag sammen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Kontrollutvalget : Kontrollutvalget avsluttet planlagt selskapskontroll i Rena Fjernvarme AS på sitt møte i februar i Dette på grunn av at selskapet ikke gav tilgang til selskapets dokumenter. Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes. PS 17/13 Referatsaker 30. mai 2017 Referatsaker tas til orientering.

5 Referatsaker tas til orientering.