BANKID BANKID BANKID BANKID_MOBILE BANKID BANKID_MOBILE BANKID BANKID

Transkript

1 Protokoll fra styremøte 20. oktober 2017.pdf Signers: Name Method Date Hole, Cathrine Olafsson, Kjartan Aarstad Gajowniczek, Jakob Ressem, Toril Bariusdotter Thunem, Aage Jostein Solem, Sindre Nilssen, Herlof Østensjø, Inger _MOBILE _MOBILE : : : : : : : :07 This document package contains: - Front page (this page) - The original document(s) - The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated. the signed document follows on the next page >

2 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2017 Styret for Norsk Helsenett SF avholdt styremøte fredag 20. august Sakene ble behandlet. Til stede var: Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Herlof Nilssen, styremedlemmene Inger Østensjø, Kjartan Olafsson, Sindre Solem, Cathrine Hole og Jakob Gajowniczek Fraværende var: Aage Jostein Thunem Fra administrasjonen i Norsk Helsenett SF møtte: Administrerende direktør Håkon Grimstad, direktør for økonomi- og finans Marit Albinson (styresekretær) og direktør for HR- og kommunikasjon Synnøve Farstad Referatsaker/oppfølgingssaker: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste samt innmelding av saker til eventuelt Det ble meldt inn tre saker til eventuelt. a) Styreevaluering b) Presentasjon av stamnett c) Spørsmål om tilrettelegging for fastlegers bruk av videokommunikasjon Styresak vedrørende gjennomgang av etiske retningslinjer tas inn som beslutningssak med saksnummer 55. Øvrig saksnummerering justeres i tråd med dette. Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak Protokoll fra styremøtet 18. august 2017 Protokoll fra styremøtet 18. august 2017 godkjennes.

3 Orienteringssaker: Sak Medarbeiderundersøkelse og temperaturmåling Administrerende direktør presenterte medarbeiderundersøkelse og temperaturmåling. Gjennom debatten kom gode innspill som administrasjonen tok med i det videre arbeid med saken. Styret tar informasjonen om medarbeiderundersøkelse og temperaturmåling til orientering. Sak Sykefravær - gjennomgang Det ble etter at saken ble lagt ut i styreportalen avdekket at tallgrunnlaget som er presentert i saksgrunnlaget er feil. Administrasjonen vil derfor legge frem en ny sak på styremøtet 7. desember 2017 med oppdaterte tall. Ny sak basert på oppdaterte tall legges frem i styremøtet 7. desember Sak Forslag til statsbudsjett gjennomgang Administrerende direktør presenterte forslag til statsbudsjett Styret tar saken om forslag til statsbudsjettet for 2018 til orientering. Sak Innspill til statsbudsjettet for 2019 Administrerende direktør presenterte arbeidet med innspill til statsbudsjettet for NHN vil utarbeide et grundig saksfremlegg som vil bli oversendt styret til behandling i et ekstraordinært styremøte (dvs. e-post) i løpet av november. Dersom styret gir sin tilslutning, vil innspill til statsbudsjettet for 2019 oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen for innspill til budsjett Styret tar saken om innspill til statsbudsjett for 2019 til orientering, og gir sin tilslutning til videre prosess. Protokoll fra styremøte 20. oktober 2017, Norsk Helsenett SF Side 2 av 5

4 Sak Rutine for varsling - gjennomgang Administrerende direktør presenterte rutine for varsling. Styret ba om at administrasjonen vurderer hvorvidt det skal etableres et eksternt varslingsinstitutt. Styret tar saken om rutine for varsling til orientering med de merknader som fremkommer over. Sak Strategi status Administrerende direktør orienterte om status med strategiarbeidet Styret tar saken om status Strategi 2022 til orientering. Beslutningssaker: Sak Etiske retningslinjer - gjennomgang Administrerende direktør gjennomgikk etiske retningslinjer for NHN. Styret ønsket at NHN jobbet videre med de etiske retningslinjene, spesielt innholdet i kapittelet vedrørende samfunnsansvar, hvordan NHN jobber med og følger opp de etiske retningslinjene, hvilke underliggende og mer detaljerte rutiner som må etableres som følge av overordnede etiske retningslinjer samt en vurdering av om det skal etableres en oversikt over alle ansatte i NHN som har styreverv og biarbeid. Administrasjonen bearbeider innspillene som kom fram i styret, og legger fram oppdaterte etiske retningslinjer til beslutning. Styret ba administrasjonen om å etablere styrevervregister og oversikt over ansattes eventuelle bistillinger. Sak Gjennomgang årshjul og styremøteplan for 2018 Administrerende direktør orienterte om årshjul og styremøteplan for Styret ber om at styremøtet 9. februar 2017 endres fra et videomøte til et fysisk møte på Gardermoen. Styret vedtar at årshjul for 2018 med møtedatoer og møteagenda godkjennes med den merknad som fremkommer over. Protokoll fra styremøte 20. oktober 2017, Norsk Helsenett SF Side 3 av 5

5 Sak Gjennomgang instruks internrevisjon Administrerende direktør gikk gjennom instruks for internrevisjon. Styret ber om at administrerende direktør utarbeider et saksvedlegg til styret der administrerende direktør svarer ut internrevisors rapport og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført for å imøtekomme eventuelle merknader og kommentarer i internrevisors rapport. Styret vedtar instruks for internrevisjon med de merknader som fremkommer over. Sak Statusrapport pr. 2. tertial 2017 Administrerende direktør gikk gjennom statsurapport pr. 2. tertial Styret vedtar statusrapport for 2. tertial 2017, og ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som underlag til oppfølgingsmøte for 2. tertial Sak Eventuelt a) Styret ønsker å gjennomføre styreevaluering for Evalueringsskjema vil bli sendt ut primo januar. Rapport vil bli lagt frem og gjennomgått i styremøtet 9. februar Styremøtet 9. februar 2017 endres av den grunn fra et videomøte til et fysisk møte på Gardermoen. Styret vedtar saken om styreevaluering. b) Administrerende direktør presenterte arbeidet med det nye stamnettet for styret ("Hvorfor eget stamnett"). Styret tar presentasjonen "Hvorfor eget stamnett" til orientering. c) Styret stilte spørsmål om NHN skal vurdere å bidra til å legge til rette for at fastleger og små kommuner kan benytte videokommunikasjon. Administrasjonen vil vurdere saken og komme tilbake til styret med en orientering. Styret tar saken om videokommunikasjon til fastleger og små kommuner til orientering. Protokoll fra styremøte 20. oktober 2017, Norsk Helsenett SF Side 4 av 5

6 Trondheim, 20. oktober 2017 Toril B. Ressem Styreleder Herlof Nilssen Nestleder Inger Østensjø Aage Jostein Thunem Kjartan Olafsson Sindre Solem Cathrine Hole Jakob Gajowniczek Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Protokoll fra styremøte 20. oktober 2017, Norsk Helsenett SF Side 5 av 5