BANKID BANKID BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE BANKID BANKID

Transkript

1 Protokoll fra styremøte pdf Signers: Name Method Date Marthinsen, Steinar Rødvei, Ann Elisabeth Pedersen, Tor Einar Løkke Karlsen, Per Hagen, Kate- Mari Gunnerød, Ingerid _MOBILE _MOBILE : : : : : :57 This document package contains: - Front page (this page) - The original document(s) - The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated. This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. the signed document follows on the next page >

2 Protokoll fra styremøte 05/17, Sykehusinnkjøp Dato: Sted/adresse: Deltagere: Steinar Marthinsen, leder Per Karlsen, nestleder Abelsgate 5, Trondheim Ingerid Gunnerød, styremedlem Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem Tor Einar Løkke Pedersen, ansattes representant Kate Mari Hagen, ansattes representant Deltakere fra administrasjonen: Kjetil M. Istad, administrerende direktør Kjersti S. Lien, protokollfører Silje Jakola-Fjeld, sak 071/2017 Liv Todnem, sak Steinar-Tore Porsanger Moen, sak og Lars-Johan Frøyland, sak 068/2017 Forfall: Ingen

3 Sak 062/2017 B- Godkjenning av innkalling og agenda Styret hadde innspill til noen administrative muligheter angående innkalling i Admincontrol, som blir tatt til etterretning. 1. Styret godkjenner innkalling og agenda til styremøte 1. september Sak 063/2017 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/2017 Administrasjonen la fram protokoll fra styremøte Innspill om at styret mottar protokoll etter godkjenning fra styreleder, men før neste styremøte. 1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte Sak 064/2017 O Status oppdragsdokument 2017 Administrerende direktør Kjetil M. Istad orienterte. Etiske retningslinjer, samfunnsansvar og miljøsertifisering ble tatt opp og drøftet, og administrasjonen vil komme tilbake til styret med hvordan dette blir fulgt opp. 1. Styret konstaterer at Sykehusinnkjøp er godt på vei med oppdragsdokumentet for 2017, og tar status på oppdragsdokument for Sykehusinnkjøp HF for 2017 til etterretning. Sak 065/2017 O Styrende dokumenter, internkontroll og risikostyring Spesialrådgiver Liv Todnem orienterte om prosess og status. Dokumentene fremlegges for endelig godkjenning i styret 12. oktober Styret tar saken om styrende dokumenter til orientering med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret vil gjøre endelig vedtak i saken i neste styremøte.

4 Sak 066/2017 O Rapport fra virksomheten per juli 2017 Administrerende direktør orienterte om status i divisjonene. Økonomisjef orienterte nærmere om økonomi. Poengtering av at ulikhet i registrering av data mellom divisjonene også gir utslag på rapportering. 1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar rapport fra virksomheten per juli 2017 til orientering. Sak 067/2017 O Budsjett 2018 Administrerende direktør orienterte om prosess for utarbeidelse av budsjett for Med tanke på tidsplan for budsjett i RHFene, kom styret med innspill om at budsjett for Sykehusinnkjøp HF tentativt bør vedtas i styremøtet i november. 1. Styret tar det fremlagte budsjettinnspill for 2018 til orientering med de innspill som framkom i møtet. 2. Styret ber administrerende direktør fremsende innspillet til de regionale helseforetak. 3. Styret avventer de regionale helseforetakene sin behandling om finansiering og finansielle rammer for Endelig budsjett fremlegges til godkjennelse for styret tentativt 27. november Sak 068/2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Administrerende direktør og utviklingsdirektør orienterte om arbeidet og pågående prosess. Plan for omstilling skal forelegges de regionale helseforetakene innen 15. oktober, i henhold til oppdragsdokument. Tillitsvalgte ble gjennom kontaktmøte forelagt saken før oversendelse til styret. Arbeidet med omstillingsarbeidet skal sikre en bred involvering fra organisasjonens ansatte i tråd med premissene som er nedfelt i drøftingsmøtene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen».

5 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør hensynta innspill som kom i styremøtet, og legge frem utkast til omstilling- og utviklingsplan for kategoribasert innkjøp i neste styremøte. Sak 069/2017 Administrerende direktørs lønn 1. Styret fastsatte ny lønn for adm. direktør med virkning fra til NOK ,- Sak 070/2017 Lokaler Tromsø Saken redegjør for prosess og anbefaling vedrørende nye kontorlokaler for divisjon nord i Tromsø. I dagens leieavtale er det oppstilt en opsjon som gir Sykehusinnkjøp HF muligheten til å flytte til mer hensiktsmessige lokaler innenfor Pellerins utleieportefølje i Tromsø. 1. Styret ber administrerende direktør se på en mulig nedskalering av de nye lokalene, og komme tilbake til saken i neste styremøte. 2. Styret ber administrerende direktør vurdere en mer effektiv løsning i lokalene, og potensielt mer åpne løsninger. Sak 071/2017 Administrerende direktørs orientering Administrerende direktør orienterte om sakene: 1. Informasjonssikkerhet 2. Sak til nasjonalt fagdirektørmøte, divisjon legemidler 3. Sak til nasjonalt fagdirektørmøte, divisjon nasjonale tjenester 4. Søknad til nordisk råd 5. Deltakelse på WHO-konferanse 6. Innspill til oppdragsdokument 7. Tertialrapportering

6 1. Styret tar saken til orientering. Sak 072/2017 Eventuelt Intet til behandling Styremøtet ble avsluttet fredag kl. 14:27. Protokollen blir signert elektronisk.