BANKID BANKID BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE BANKID BANKID

Transkript

1 Protokoll fra styremøte pdf Signers: Name Method Date Gunnerød, Ingerid Rødvei, Ann Elisabeth Karlsen, Per Pedersen, Tor Einar Løkke Marthinsen, Steinar Hagen, Kate- Mari _MOBILE _MOBILE : : : : : :35 This document package contains: - Front page (this page) - The original document(s) - The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated. the signed document follows on the next page >

2 Protokoll fra styremøte Sykehusinnkjøp Dato: Sted/adresse: Grev Wedels plass 7, Oslo Deltagere: Steinar Marthinsen, leder Per Karlsen, nestleder Ingerid Gunnerød, styremedlem Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem (via Skype) Tor Einar Løkke Pedersen, ansattes representant Kate Mari Hagen, ansattes representant Deltakere fra administrasjonen: Kjetil M. Istad, administrerende direktør Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører Silje Jakola-Fjeld, Stabsleder Liv Todnem, sak Steinar-Tore Porsanger Moen, økonomisjef Lars-Johan Frøyland, Direktør for forretningsutvikling Forfall: Ingen

3 Sak 084/2017 B- Godkjenning av innkalling og agenda 1. Styret godkjenner innkalling og agenda til styremøte 27. november 2017 Sak 085/2017 B Avgrenset risikorapport pr 2. tertial 2017 Administrerende direktør Kjetil M. Istad orienterte om saken, og spesialrådgiver Liv Todnem var tilstede for å svare på spørsmål. Den vedlagte risikorapporten er utarbeid i henhold til tidligere styrevedtak og er første steg i arbeidet med risikorapportering i foretaket. 1. Styret tar den avgrensede risikorapportering pr. 2. tertial 2017 til etterretning 2. Styret ber administrerende direktør videreføre risikovurderingsmetodikken, og utvide risikovurderingene. Styret tar til etterretning at dette må skje parallelt og samordnet med den planlagte omstillingen av foretaket. Styret ber om å få fremlagt en utvidet risikorapportering i styremøte i juni Styret ber administrerende direktør følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med handlingsplanene og slik at forventet effekt oppnås. Status i dette arbeidet rapporteres til styret i styremøte i april 2018 Sak 086/2017 O Virksomhetsrapport pr oktober 2017 Administrerende direktør orienterte om status i foretaket, og kort om situasjonen i divisjonene. Det ble også gitt en orientering om arbeidet knyttet til utviklingen av virksomhetsrapporten. Økonomidirektør orienterte nærmere om økonomi. 1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr oktober 2017 til orientering 2. Styret er fornøyd med de endringer som er gjennomført i virksomhetsrapporteringen, og ber administrerende direktør om å prioritere arbeidet med å videreutvikle og styrke virksomhetsrapporteringen

4 Sak 087/2017 O Strategiarbeid kategori legemidler Administrerende direktør orienterte om saken og understreket at prosessen er lagt opp slik at hele foretaket skal dele erfaringene fra dette arbeidet. 1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt plan for strategiprosess til foreløpig orientering. Videre ber styret administrerende direktør om å forankre prosessen i AD-møtet 18.desember 2. Styret ønsker å bli oppdatert på utviklingen i prosjektet på hvert styremøte frem til sommeren Når prosjektet er ferdigstilt ber styret om at strategidokumentet blir fremlagt for styret Sak 088/2017 O Anskaffelsesplan 2018 Administrerende direktør orienterte om forslag til prosess for utarbeidelse og godkjenning (beslutningsstruktur) av anskaffelsesplan for Styret tar sak om anskaffelsesplan til orientering 2. Styret ber administrerende direktør legge frem forslag til beslutningsstruktur for anskaffelsesplan i samarbeid med de regionale helseforetak Sak 089/2017 Oppfølging av styresaker Administrerende direktør orienterte om gjennomgang og oppfølging av styrevedtak i perioden 1. januar 2016 til september Gjennomgangen viser seks saker som fremdeles er under oppfølging og én sak som ikke er startet opp. 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 3. kvartal 2018

5 Sak 090/2017 Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Internrevisjonen fra Helse Sør-Øst var invitert til møtet for å presenterte sine funn for styret. Administrerende direktør orienterte om saken og at det er igangsatt et arbeid for å imøtekomme revisjonens anbefalinger til Sykehusinnkjøp HF. 1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til etterretning 2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør framlegge en handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapporten på styremøtet i januar 2018 Sak 091/2017 Orientering fra administrerende direktør Administrerende direktør orienterte om sakene: 1. Første felles samling i Sykehusinnkjøp HF avholdt 2. IKT-driftsplattform 3. Inntektsrammer/budsjett Vedtekter 5. Anskaffelser i media 6. Tjenesteavtale legemidler 7. Publisering av anskaffelsesplan Ny revisor 1. Styret tar saken til orientering Sak 092/2017 Eventuelt Ingen saker meldt under Eventuelt Styremøtet ble avsluttet mandag kl. 16:00. Protokollen blir signert elektronisk.