Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Transkript

1 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: Kommunestyre MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kantine, Rørvik Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09: Rørvik, Karin Søraunet ordfører Roy H. Ottesen rådmann Møtet avsluttes med julemiddag.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 83/08 RS 18/08 Innhold Referatsaker Kjøpmannsgt. 7 AS - Søknad om etableringsstøtte i forbindelse med etablering av Teleperformance AS på Rørvik. Lukket Til behandling: PS 84/08 Kommunale barnehager i Vikna. Foreldrebetaling PS 85/08 Vikna kommunale musikk- og kulturskole. Foreldrebetaling PS 86/08 Kommunale skolefritidsordninger i Vikna. Foreldrebetaling PS 87/08 PS 88/08 PS 89/08 Husleie kommunale omsorgsboliger-vikna bo- og servicesenter 2009 Satser for hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarmer, middag og kostabonnement Garantiramme etter lov om sosiale tjenester PS 90/08 Kommunale avgifter. Gebyrfastsetting 2009 PS 91/08 Godtgjøring til folkevalgte - Gjeldende fra PS 92/08 Ad hoc-utvalget. Oppsummering av utvalgets arbeid. PS 93/08 Budsjett 2009 og Økonomiplan PS 94/08 Vikna kommunale Boligutleie KF Budsjettforslag 2009 PS 95/08 Vikna havnevesen - Rørvik havn KF - Budsjett 2009

3 PS 83/08 Referatsaker RS 18/08 Kjøpmannsgt. 7 AS - Søknad om etableringsstøtte i forbindelse med etablering av Teleperformance AS på Rørvik.

4 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Trine Kvalø / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 150/08 Formannskap /08 Kommunestyre Kommunale barnehager i Vikna. Foreldrebetaling Vedlagte dokumenter: - Ingen. Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjettet RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Satsene for foreldrebetaling i kommunale barnehager i Vikna fastsettes slik med virkning fra Vikna kommunale barnehage og Austafjord oppvekstsenter: Foreldrebetaling Fra Helplass over 41 t/u kr Halvplass 21,25 t/u kr 1 165

5 2. Søskenmoderasjon settes til 30 % av ordinær sats for 2.barn og 50 % av ordinær sats for 3.barn i kommunale barnehager. Det gis søskenmoderasjon også for barn som har søsken i ulike avdelinger (Tårnet og Rørvik) eller private barnehager, samt i SFO 1.trinn. Moderasjonen beregnes da på SFO-plassen. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

6 SAKSGRUNNLAG Kommunebudsjettet SAKSOPPLYSNINGER/ RÅDMANNENS VURDERING Rådmannen foreslår å videreføre gjeldende satser i henhold til sentrale forskrifter. Foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene blir da slik: Vikna kommunale barnehage og Austafjord oppvekstsenter: Fra Helplass over 4 t/u kr kr kr kr Halvplass 21,25 t/u kr kr kr kr Satsene gjelder foreldrebetaling pr. måned i 11 måneder. Søskenmoderasjon foreslås videreført med gjeldende ordning i henhold til sentrale forskrifter med 30% for andre barn og 50% for tredje barn i kommunal barnehage. Ordningen med søskenmoderasjon på tvers av barnehagene forutsettes videreført. Dette innebærer at det gis søskenmoderasjon også for barn som har søsken på ulike avdelinger eller private barnehager. Det gis søskenmoderasjon også på tvers i barnehage og SFO (1.trinn). Moderasjonen beregnes da på SFO-plassen. KONKLUSJON/TILRÅDING I samsvar med forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

7 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Trine Kvalø / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 152/08 Formannskap /08 Kommunestyre Vikna kommunale musikk- og kulturskole. Foreldrebetaling Vedlagte dokumenter: Ingen Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjett RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet år til slikt vedtak av kommunestyret: Foreldrebetaling for Vikna kommunale musikk- og kulturskole fastsettes slik fra : o kr per år for enkeltelever (1-3 elever) o kr per år for grupper (over 3 elever)

8 Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

9 SAKSGRUNNLAG Sakens dokumenter. SAKSOPPLYSNINGER/ RÅDMANNENS VURDERING I rådmannens forslag til kommunebudsjett 2009 foreslås gjeldende satser videreført fra I dag gis det tilbud innen musikkførskole, rockeverksted og instrumentalopplæring. Skoleåret 2008/2009 er det ca 70 elever som får et tilbud innen musikk- og kulturskolen. Satsene for foreldrebetaling i Vikna kommunale musikk- og kulturskole foreslås da slik: Vikna kommunale musikk- og kulturskole: Kr per år for enkelt elever (1-3 elever) Kr per år for grupper (over 3 elever) KONKLUSJON/TILRÅDING Jfr. forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

10 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Trine Kvalø / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 151/08 Formannskap /08 Kommunestyre Kommunale skolefritidsordninger i Vikna. Foreldrebetaling Vedlagte dokumenter: Ingen Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjettet RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Foreldrebetaling for barn i kommunal skolefritidsordning fastsettes slik fra : Rørvik skole SFO: Oppholdstid pr. uke Fra Under 14 timer kr timer kr timer kr 1.800

11 Austafjord oppvekstsenter SFO: Oppholdstid pr. uke Fra ,63 timer kr Søskenmoderasjon settes til 20 % for 2.barn og 40 % 3.barn i kommunal skolefritidsordning. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

12 SAKSGRUNNLAG Sakens dokumenter. SAKSOPPLYSNINGER/ RÅDMANNENS VURDERING Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud om opphold før og/eller etter skoletid og på skolefrie dager, der behovet for tilsyn, tilhørighet, omsorg og trygghet ivaretas ut fra lokale og individuelle behov. Rådmannen foreslår å videreføre gjeldende satser for foreldrebetaling på Rørvik SFO. Fra og med skoleåret har småskolen fått utvidet undervisningstimetallet. Med det SFO tilbudet en pt. har ved Austafjord oppvekstsenter innebærer dette at maksimal oppholdstid i SFO er 10,63 timer pr. uke. Dette innebærer at 0,63 timer ekstra pr. uke med gjeldende satser koster kr 300 mer enn laveste sats. Ut fra et rimelighetshensyn foreslår derfor rådmannen å endre satsen til en sats på kr 500 for oppholdstid inntil 10,63 timer pr. uke ved Austafjord oppvekstsenter - SFO. Rørvik skole SFO: Oppholdstid per uke Fra Under 14 timer kr kr kr kr timer kr kr kr kr timer kr kr kr kr Austafjord oppvekstsenter SFO: Oppholdstid per uke Fra timer (10,63 timer) kr 500 kr 500 kr 500 kr timer kr 800 kr 800 kr timer kr kr kr KONKLUSJON/TILRÅDING Jfr. forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

13 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Erik Jakobsen / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/08 Eldrerådet /08 Formannskap /08 Kommunestyre Husleie i kommunale omsorgsboliger i Vedlagte dokumenter: - Ingen. Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjett RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret; 1. Vikna kommunestyre vedtar å regulere satsene for husleie i de kommunale omsorgsboligene tilsvarende økningen i konsumprisindeksen, dvs. 5,3 % med virkning fra , jfr. tabell A i saksframlegget. Pris for strøm fastsettes i samsvar med tabell B i saksframlegget. 2. Telefonsentralen på Viknatunet vedtas nedlagt innen

14 Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Vikna eldreråd slutter seg til rådmannens forslag til vedtak. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

15 SAKSGRUNNLAG Rådmannens forslag til kommunebudsjett 2009 SAKSOPPLYSNINGER I forbindelse med kommunebudsjettet 2008 ble det lagt frem forslag til ny husleie for kommunens omsorgsboliger, ref. sak 108/07. Husleien for 2008 ble vedtatt til samme nivå som for Tabell A. Viser husleieutviklingen (husleie per mnd). Ant. Forslag Husleie 2009 Leil. Husleie 2006 Husleie 2007 Husleie 2008 Sokkel Eldresenteret Viknatunet Viknatunet Viknatunet Eldresent. m/bad Eldresent. delt bad SUM 48 Tabell B. Strøm (per mnd). Størrelse Strøm 2007 Strøm 2008 Strøm m² m² m² Dagens avregning for husleie ved bo- og servicesenteret gir ikke et korrekt bilde av kostnadene for anlegget. Det er ikke egne strømmålere for leilighetene slik at en får et rettferdig bilde av forbruket. Som grunnlag for strømpriser i 2009 legges et stipulert årsforbruk på 125 kwh pr. m². Videre er det en felles telefonsentral på Viknatunet som kommunen har utgifter med. Det er installert 9 stk. ISDN linjer som kommunen betaler for, samt at det blir brukt ressurser på å avregne hver leilighet for det enkelte forbruk. I den senere tid har det oppstått problemer med data/programvare for dette og en derfor har mistet grunnlaget for viderefakturering. RÅDMANNENS VURDERING For husleieberegningen for 2009 foreslår rådmannen at konsumprisindeksen legges til grunn, dvs en økning på 5,3 %. Det kan nevnes at tilsvarende økning blir foreslått for boligene som forvaltes av Vikna kommunale Boligutleie KF. Jfr. også at husleia ikke er økt siden Når det gjelder telefon foreslår rådmannen at den felles telefonsentralen avvikles og at den enkelte beboer selv bestiller og får lagt inn telefon, eventuelt bestiller mobilabonnement. Etter rådmannens syn vil dette bli en fullt ut tilfredsstillende ordning for beboerne. Rådmannen tar videre sikte på utarbeide nye leiekontrakter for alle leilighetene som er i samsvar med husleielovens bestemmelser, herunder at leiesatsene årlig kan reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen. Rådmannen vil også utarbeide forslag til et nytt system for utregning av husleie. Dette vil bli fremlagt i forbindelse med kommunebudsjettet Dette er tenkt å gi et mer rett bilde av utgiftene, samt en forenklet saksbehandling.

16 KONKLUSJON/TILRÅDING Tilrådning i henhold til forslag til vedtak Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

17 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Bjørnar Tollefsen / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 22/08 Eldrerådet /08 Formannskap /08 Kommunestyre Satser for hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarmer, middag og kostabonnement. Vedlagte dokumenter: - Ingen. Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjett RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: Kommunestyret vedtar følgende satser gjeldende fra og med : 1. Satsen for egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand settes til 0,6 promille av husstandens samlede inntekt, tilsvarende som i Vask av tøy settes til kr 160 per mnd for beboerne ved Vikna bo- og servicesenter. 2. Månedsabonnement for trygghetsalarm settes til kr 110,- pr mnd.

18 3. Middag/kostabonnement: Kostabonnementet ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 2300,- pr mnd. Middag: Kr 60 pr porsjon. 4. Pris for korttidsopphold ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 160 per dag. Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Vikna eldreråd slutter seg til rådmannens forslag til vedtak. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

19 SAKSGRUNNLAG Rådmannens forslag til kommunebudsjett for SAKSOPPLYSNINGER I forbindelse med budsjettarbeidet legger rådmannen hvert år frem satser for egenbetaling for helse- og sosiale tjenester til politisk behandling. Det politiske vedtaket i saken bestemmer satsene som skal gjelde for påfølgende år. RÅDMANNENS VURDERING Praktisk bistand I forbindelse med budsjettbehandlingen av kommunebudsjett for 2008 vedtok Vikna kommunestyre å fastsette sats for betaling av hjemmehjelp/praktisk bistand til 0,6 promille av husstandens samlede inntekt. Vedtaket innebærer at beløp som skal betales for tjenesten justeres automatisk når folketrygdens grunnbeløp endres. Da foretas ny beregning av satsen. Rådmannen foreslår å beholde satsen på 0,6 promille også i Satsen for vask av tøy for beboerne ved Vikna bo- og servicesenter har vært uendret de senere år. Rådmannen foreslår å øke denne fra kr 155,- til kr 160,- pr mnd fra og med mars Trygghetsalarm Vikna kommune har i dag ca 50 trygghetsalarmer til fordeling i private hjem og 25 stk montert fast på Viknatunet. De som får tildelt slik alarm betaler i dag kr 100 pr mnd i gebyr. Etableringen er gebyrfri. Gebyret innkreves kun for de som har denne alarmen i private hjem. Beboerne tilknyttet Viknatunet har alarmen inkludert i husleien. Rådmannen foreslår å øke avgiften for trygghetsalarm til kr 110,- pr mnd fra og med mars Middag/kostabonnement På grunn av en økning i matvareprisen finner rådmannen det nødvendig å foreslå en oppjustering av pris pr middagsporsjon fra 55,- til kr 60,- gjeldende fra og med mars I denne satsen er tilbringing inkludert. For beboerne ved Vikna bo- og servicesenter foreslår rådmannen at prisen på kostabonnement heves fra kr 2200,- til kr 2300,- fra og med mars Kostabonnementet ble også økt med kr 100,- for Årsaken til rådmannens forslag ligger i økte matvarepriser. Korttidsutleie ved Vikna bo- og servicesenter Vikna kommune leier av og til ut boenheter for kortere tidsperioder ved Vikna bo- og servicesenter. Ved budsjettbehandlingen for 2008 ble det vedtatt en pris for dette på kr 155,- pr dag. Rådmannen foreslår at denne økes til kr 160,- pr dag fra og med mars Inkludert i denne prisen er kostabonnement samt sengetøy. KONKLUSJON/TILRÅDING I samsvar med forslag til vedtak Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

20 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 256 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Bjørnar Tollefsen / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 155/08 Formannskap /08 Kommunestyre Garantiramme etter Lov om sosiale tjenester. Vedlagte dokumenter: - Ingen. Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjett for RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: Vikna kommunestyre vedtar å fastsette garantirammen for lån etter Lov om sosiale tjenester av nr. 81 til samlet kr i 2009.

21 Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

22 SAKSGRUNNLAG Rådmannens forslag til kommunebudsjett 2009 SAKSOPPLYSNINGER I tilknytning til kommunestyrets budsjettbehandling fastsettes garantiramme for lånegarantier etter Lov om sosiale tjenester av nr. 81. I medhold av Vikna kommunes delegasjonsreglement pkt nr. e), er rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak i denne type saker. Rådmannen har delegert denne myndigheten videre til helse- og sosialsjefen. RÅDMANNENS VURDERING Garantirammen etter lov om sosiale tjenester foreslås vedtatt på samme nivå som for 2008, dvs kr ,-. KONKLUSJON/TILRÅDING I samsvar med forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

23 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Roger Bratland / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 156/08 Formannskap /08 Kommunestyre Kommunale avgifter. Gebyrfastsetting Vedlagte dokumenter: 1 Gebyrsatser 2009 Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til budsjett RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar med virkning fra å øke gebyret for feiing og tilsyn pipe/ildsted med 3,6% i samsvar med vedlegg i saken. 2. Kommunestyret vedtar med virkning fra å øke gebyret for avløp med 3,6% i samsvar med vedlegg i saken. 3. Kommunestyret vedtar med virkning fra å øke gebyret for slamtømming med 6,5% i samsvar med vedlegg i saken. 4. Kommunestyret vedtar med virkning fra å øke gebyret for renovasjon med 3,6% i samsvar med vedlegg i saken.

24 5. Kommunestyret vedtar ingen endring i gebyret for vann i forhold til Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

25 SAKSGRUNNLAG Vedlagte dokumenter og rådmannens forslag til kommunebudsjett SAKSOPPLYSNINGER Vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling er en selvkosttjeneste. I tillegg har kommunestyret gjort prinsippvedtak om at kostnadene innenfor områdene i sin helhet skal inndekkes ved avgifter. Dette innebærer at både over- og underskudd på området skal overføres fond. Fond skal disponeres innenfor avregningsperioden, som er vedtatt satt til inntil 5 år. Pr var fondene innenfor selvkosttjenestene slik: Vann kr ,- Feiing kr ,- Avløp kr ,- Slam kr ,- Renovasjon kr ,- RÅDMANNENS VURDERING Vann (produksjon og distribusjon) Innen for selvkosttjenesten vann vil økte utgifter bli dekket inn ved bruk av fond, slik at det ikke vil bli noen endring i årsgebyret i forhold til Selv om avregningsperioden for fond er inntil 5 år, kan det påregnes en økning i årsgebyret innenfor perioden. Feiing Økning av avgift med 3,6 %, som er den generelle prisstigningen, forventes å gi dekning for økning av utgifter innenfor selvkosttjenestene feiing og tilsyn pipe/ildsted. Avløp (rensing og ledningsnett) Økning av avgift med 3,6 %, som er den generelle prisstigningen, samt bruk av fond forventes å gi dekning for økning av utgifter innenfor selvkosttjenestene avløpsrensing og avløpsnett. Slam For selvkosttjenesten slam øker kostnadene mer en den generelle pristigningen. Dette skyldes blant annet at pris for utførelse av tjenesten reguleres ihht SSB`s transportindeks og denne er høyere enn den generelle prisstigningen. Økning av avgift med 6,5 % forventes å gi dekning for utgifter til slamtømming i Renovasjon Økning av avgift med 3,6 %, som er den generelle prisstigningen, forventes å gi dekning for økning av utgifter innenfor selvkosttjenestene ordinær avfallsordning. For ytterligere kommentarer vises til budsjettkommentar til tjenesteområdene og vedlagte avgiftsoversikt.

26 KONKLUSJON/TILRÅDING Se forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

27 GEBYRSATSER FOR 2009 Med virkning fra utskrives årsgebyr for vann, og med virkning fra utskrives engangsgebyr for tilknytning for vann og avløp etter følgende satser ekskl. mva: GEBYRSATSER 1.0 ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Vann Kloakk 1.1. Bolighus/hytter Bolighus/hytte t.o.m. 75 m2 bruksareal kr 3 750,00 kr 3 750, Bolighus/hytte fra 75 m2-150 m2 kr 7 500,00 kr 7 500, Bolighus/hytte fra 150 m2-250 m2 kr 9 750,00 kr 9 750, Bolighus/hytte fra 250 m2-500 m2 kr ,00 kr , Tillegg for bruksareal over 500 m2 pr.m2 kr 18,00 kr 18, Annen bebyggelse For driftsbygninger, forretninger, kontorer, kafeteria, undervisningslokaler, alders- og sykeheim, bensinstasjoner, bilverksteder, og industribedrifter o.l. inntil 75 m2 bruksareal kr 3 750,00 kr 3 750, For bygninger nevnt under pkt med bruksareal fra 75 m2-150 m2 kr 7 500,00 kr 7 500,00 For bygninger nevnt under pkt med bruksareal fra 150 m m2 kr 9 750,00 kr 9 750, For bygninger nevnt under pkt med bruksareal fra 250 m2-500 m2 kr ,00 kr , Tillegg for bruksareal over 500 m2 pr.m2 kr 18,00 kr 18, ÅRSGEBYR Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter som er tilknyttet vannog/eller avløpsledning og består av to deler: 2.1 Abonnementsgebyr 2.2 Forbruksgebyr 2.1 Abonnementsgebyr Vann Kloakk Næring/offentlig virksomhet (med årsforbruk): m m3 > m3 Kombinerte bygg (Betaler pr. boenhet og næringsenhet) Boenhet Næringsenhet ihht 2.1.1, 2.1.2, kr 1 018,00 kr ,00 kr ,00 kr 625,00 kr 6 250,00 kr ,00 kr 1 018,00 kr 625,00 Hytte/fritidsbolig Betaler pr. boenhet kr 509,00 kr 313,00 Øvrige abonnenter Bolig/leilighet mm kr 1 018,00 kr 625,00

28 GEBYRSATSER 2.2 Forbruksgebyr Næring/offentlig virksomhet, kombinerte bygg, hytte/fritidsbolig, øvrige abonnenter (bolig/leilighet) og enkeltuttak mm. Etter målt forbruk Vann Kloakk Pr.m 3 kr 8,76 kr 6, m 2 bruksareal (BRA), 130 m 3 vannforbruk (uten måler) kr 1 138,80 kr 782, m2 bruksareal (BRA), 180 m 3 vannforbruk (uten måler) kr 1 576,80 kr 1 083,45 kr 1 927,20 kr 1 324, m2 bruksareal (BRA), 220 m 3 vannforbruk (uten måler) Tillegg for bruksareal (BRA) ut over 250 m 2 : 1,5 m 3 pr. m 2 Pr.m 2 kr. 13,14 kr 9, For eiendom med flere boenheter er det boenhetenes samlede areal Pr.m 2 kr. 13,14 kr 9,03 (BRA) som skal danne grunnlaget for beregning av stipulert forbruk Hytte/fritidshus et ½ årsgebyr (BRA) m 2 kr 1 297,00 kr 541, Hytte/fritidshus med vann fra egen/felles vannpost et ¼ årsgebyr (BRA) m Næringsvirksomhet/foretak skal betale for 1,5 m 3 pr. m 2 fram til vannmåler er installert. Gårdsbruk faktureres med fastgebyr som næring og etter stipulert forbruk i forhold til antall små og storfe fram til vannmåler er installert Ungdyr, småfe, griser: 5 m 3 x antall dyr Storfe, hest: 18 m 3 x antall dyr 3.0 Leie av vannmåler (drift og vedlikehold) T.o.m 25 mm mm mm > 150 mm kr 648,75 kr 427,09 Pr.m 2 kr 13,14 kr 9,03 Antall Antall Pr. år Pr. år Pr. år Pr. år kr 43,80 kr 157,68 kr 300,00 kr 350,00 kr 380,00 kr 400,00 Målerleie forfaller til betaling 1. termin 4.0 Gebyr for midlertidig tilknytning Eier av bygget/anlegget skal betale abonnementsgebyr (pkt 2.1) og forbruksgebyr (pkt 2.2) etter regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnadene vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier av bygget/anlegget. 5.0 Tilleggsavgift 5.1 Eiendommer som ikke belastes med opparbeidelseskostnader for interne tomtetekniske anlegg (refusjon, innfestningssum e.lign.) For disse eiendommene skal det i tillegg til engangsgebyr for tilknytning angitt i pkt 1.1, pkt. 1.2 og pkt. 1.3 også betales en tilleggsavgift lik kr ,- på følgende vilkår: Vikna Kommune anlegger og bekoster nødvendige ledningsopplegg fram til tomtegrense eller til 30 m fra nærmeste bygning som er tilknyttet på eiendommen. Alle areal beregnes som bruksareal (BRA). Merverdiavgift kommer i tillegg til overnevnte satser. Vedtatt av Vikna Kommunestyre i møte den..

29 GEBYRSATSER FOR 2009 Med virkning fra utskrives årsgebyr for renovasjon, feiing og slamtømming: GEBYRSATSER Ekskl. mva Inkl. mva 4. Renovasjon 4.1 Abonnement 360 l restavfall hver 3. uke kr kr Abonnement 240 l restavfall hver 3. uke kr kr Abonnement 100 l sekk hver 3. uke kr kr Abonnement med inntil 50 l restavfall hver 3. uke kr kr Abonnement med hjemmekompostering/240 l kr kr Abonnement med hjemmekompostering/100 l kr kr Samarbeid to abonnenter/deler en 240 l kr kr Samarbeid to abonnenter/ deler en 100 l kr kr Abonnement med to prisreduksjoner kr kr Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra 4.10 godkjent veg (pr. år) Plassering av stativer/beholdere mellom meter kr 159 kr Plassering av stativer/beholdere mellom meter kr 281 kr Plassering av stativer/beholdere mellom meter kr 543 kr Plassering av stativer/beholdere mellom meter kr 803 kr Feiing og tilsyn 5.1 Feiing gjennomføres hvert år - årlig gebyr Hovedpipe kr 352 kr Ekstra pipeløp kr 176 kr Delt pipeløp kr 176 kr Feiing gjennomføres hvert annet år - årlig gebyr Hovedpipe kr 176 kr Ekstra pipeløp kr 88 kr Delt pipeløp kr 88 kr Feiing gjennomføres hvert fjerde år - årlig gebyr Hovedpipe kr 88 kr Ekstra pipeløp kr 44 kr Delt pipeløp kr 44 kr Tilsyn fyringsanlegg hvert fjerde år - årlig gebyr Boenhet med ildsted kr 218 kr Tjenester utenom ordinære oppgaver Fresing av bekksot (medgått tid - minimum 2 timer) kr 414,- pr. time Feiing av fyringsanlegg m.v (medgått tid - minimum 2 timer) kr 414,- pr. time Kontroll etter pipebrann Befaring etter forespørsel gratis / dekkes av gebyr gratis / dekkes av gebyr

30 GEBYRSATSER Ekskl. mva Inkl. mva 6. Slamtømming m3 kr kr Pr. m3 kr 414 kr 518

31 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/423-8 Arkiv: 082 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Trine Kvalø / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 149/08 Formannskap /08 Kommunestyre Godtgjøring til folkevalgte - Gjeldende fra Vedlagte dokumenter: 1 Retningslinjer for godtgjøring til folkevalgte i Vikna kommune gjeldende fra (forslag). Dokumenter ikke vedlagt: Retningslinjer for godtgjøring til folkevalgte i Vikna kommune, vedtatt i kommunestyremøte PS 55/07. PS 47/07 Politisk organisering i Vikna kommune fra kommunestyreperioden Oppfølging av vedtak i k.sak 55/06. PS 50/07 Prinsipp for fastsetting av framtidig godtgjøring til ordfører. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Reglement for godtgjøring til politikere i Vikna kommune vedtatt i PS 55/07 oppheves. 2. Godtgjøring fastsettes slik det framgår av vedlagte Retningslinjer for godtgjøring til folkevalgte i Vikna kommune gjeldende fra

32 Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

33 SAKSGRUNNLAG Sakens dokumenter. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret vedtok i sak nr. 55/07 på møte , gjeldende reglement for godtgjøring til folkevalgte. Vedlagt forslag til nytt revidert reglement for godtgjøring til folkevalgte som er utarbeidet med grunnlag i gjeldende reglement og PS 50/07 vedr. prinsipp for framtidig godtgjøring til ordfører. Økonomi: Det knytter seg noe usikkerhet til en økonomisk beregning av hvilke utgifter kommunen vil få som følge av de foreslåtte endringene i retningslinjene og den politiske organiseringen. Dette fordi de totale utgiftene avhenger av møtefrekvens, oppmøte, møtetidspunkt (innenfor/ utenfor normal arbeidstid), hvorvidt man beholder sin lønn fra arbeidsgiver og om man har legitimerte eller ulegitimerte krav. Det foreslås ingen endringer i fast årlig godtgjørelse til ordfører og varaordfører. I hht. vedtak i PS 50/07 og PS 55/07 er godtgjøring til ordfører og varaordfører knyttet opp mot stortingsrepresentanters lønn (pt. kr ,-), og reguleres fortløpende med endringer i denne. For disse vervene utbetales ikke kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjøring til formannskapets faste medlemmer er i hht. gjeldende retningslinjer satt til 10 % av ordførers lønn pt. kr ,- pr. år. Gjeldende sats ble fastsatt med utgangspunkt i en forventet økt arbeidsmengde på formannskapet i forbindelse med omleggingen av utvalgsstrukturen i kommunen. Videre var det en forutsetning at godtgjøringen skulle kompensere for frikjøp av formannskapets medlemmer til møter innenfor normal arbeidstid. Erfaring med den nye utvalgsstrukturen har vist at arbeidsbelastningen på formannskapet ikke har endret seg i stor grad ved omleggingen. Etter formannskapets ønske er det en økende tendens til at møter legges utenom ordinær arbeidstid. Med bakgrunn i dette foreslås det at fastgodtgjøringen til formannskapets medlemmer reduseres til kr ,- pr. år, tilsvarende sats for godtgjøring fram til Godtgjørelse til øvrige kommunestyrerepresentanter og varamedlemmer, samt varamedlemmer i formannskapet foreslås endret fra kr 750,- til kr 300,- pr. møte. I forslaget forutsettes at når vararepresentant møter i formannskapet trekkes det faste medlemmet for tilsvarende beløp, dette i samsvar med gjeldende praksis. Godtgjøring til medlemmer i utvalgsgruppe 1 (planutvalget) foreslås endret fra kr 500,- til kr 250,- pr. møte for møtende medlemmer og varamedlemmer ekskl. leder. Ledergodgjøringa foreslås opprettholdt uendret med kr i årlig godtgjøring. For utvalgsgruppe 2 foreslås ingen endringer. Ledergodgjøring opprettholdes med kr 5.000,- pr. år. Det gis ingen godtgjøring til møtende medlemmer og varamedlemmer.

34 Funksjon/ utvalg Beregningsgrunnlag: Kostnad pr. år gjeldende retn. linj. Kostnad pr. år vedlagt forslag Ordfører* 90% av stortingsrepresentanters lønn pt Varaordfører* 12% av ordførers godtgjøring Formannskap* Fastgodtgjøring kr ,- pr. år (5 pers.) Kommunestyre Kr 750,-/ 300,- pr. møte (10 møter/ 16 repr.) Utv.ledere Gr. I Fastg., kr ,- pr. år, Planutvalget Utv.ledere Gr. II Fastg., kr 5.000,- pr. år (7 utvalg) Utv.medl. Gr. I Kr 500,-/ 250,- pr. møte (10 møter 5 repr.) Totalt ekskl. arbeidsgiveravg * Lønn/ godgjøring til ordfører og varaordfører, samt godtgjøring til formannskapet etter gjeldende retningslinjer er beregnet etter stortingsrepresentanters lønn pr RÅDMANNENS VURDERING Reglement for godtgjøring til politikere i Vikna kommune vedtatt i sak 55/07 oppheves. Godtgjøring fastsettes slik det framgår av vedlagt Retningslinjer for godtgjøring til folkevalgte i Vikna kommune. Rådmannen har i forslaget til kommunebudsjett lagt inn godtgjøringer i samsvar med forslaget til revidert reglement. Videre er lagt inn 6,3 % i økning i godtgjøring til ordfører og varaordfører. KONKLUSJON/TILRÅDING Jfr. forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

35 VIKNA KOMMUNE GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Retningslinjer gjeldende fra Reglementet bygger på kommunelovens bestemmelser i 41 og 42 om at de som har et kommunalt tillitsverv har krav på dekning av utgifter og økonomisk tap samt arbeidsgodtgjørelse i forbindelse med vervet. Folkevalgte med belastende verv mottar en fast årlig godtgjøring og ingen møtegodtgjøring, mens øvrige folkevalgte som innehar mindre belastende verv mottar godtgjøring pr møte. Godtgjøring til ordfører, varaordfører og formannskapets medlemmer reguleres fortløpende ved endringer i stortingsrepresentantenes lønn. Pt. er stortingsrepresentantenes lønn kr , fastsatt pr Ordfører Ordfører gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 90% av stortingsrepresentanters lønn pt. kr Varaordfører Varaordfører gis en årlig godtgjørelse på 12% av ordførers godtgjøring pt. kr 3. Fast godtgjørelse 3.1 Formannskapet Formannskapets medlemmer får en fast årlig godtgjørelse på kr ,-. fra møter reduseres godtgjørelsen med kr 300,- pr. møte. Ved fravær 3.2 Utvalgsleder, Gruppe I (Planutvalget) Lederen i planutvalget gis en årlig godtgjørelse på kr , Utvalgsledere, Gruppe II Lederne i kommunale utvalg under Gruppe II gis en årlig godtgjørelse på kr 5.000,-. Følgende utvalg inngår i Gruppe II: Naturstyret Landbruksstyret Kystnæringsstyret Kontrollutvalget Eldreråd Råd for funksjonshemmede Skatteutvalg 4. Møtegodtgjøring 4.1 Kommunestyret Møtende medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret som ikke er nevnt under pkt. 1, 2 eller 3.1, gis en møtegodtgjørelse på kr 300,- per møte.

36 4.2 Varamedlemmer i formannskapet Møtende varamedlemmer i formannskapet gis en møtegodtgjørelse på kr 300,- per møte. 4.3 Andre Medlemmer og varamedlemmer i planutvalget (unntatt leder) tilstås en møtegodtgjøring på kr 250,- per møte. Medlemmer og varamedlemmer som kommer inn under pkt. 3.3 gis ingen møtegodtgjørelse. (Leder gis en årlig godtgjørelse) 5. Utgiftsdekning i hht. 41 i Kommuneloven 5.1 Skyss/ kost/ overnatting Skyss, kost og overnatting ved møter eller andre reiser som følge av kommunalt tillitsverv dekkes i hht. kommunens reiseregulativ. 5.2 Omsorg Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, syke, eldre og funksjonshemmede får godtgjort utgifter vedkommende måtte ha for å ivareta kommunale verv. Refusjon utbetales mot at utgiften dokumenteres, dog begrenset oppad til kr 500,-. Kommunen utbetaler refusjon for overnevnte utgifter direkte til den person som har tatt på seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende. 6. Dekning av tap av inntekt i hht. 42 i Kommuneloven 6.1 Legitimert Folkevalgte som får tap av arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv får godtgjort tapet på grunnlag av attest fra arbeidsgiver. Kommunestyret fastsetter høyeste beløp til kr 1.800,- per dag. Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra likningskontoret. Netto næringsinntekt fra siste avlagte likning legges til grunn for beregning/ utbetaling. Daglønnen beregnes ut fra netto næringsinntekt dividert med 260 dager per år, dog begrenset oppad til kr 1.800,- per dag. 6.2 Ulegitimert Godtgjøring for tap av arbeidsinntekt uten legitimasjon fastsettes til kr 500,- per dag. Folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende eller uten fast lønnsinntekt, får godtgjort tapet med kr 500,- per dag uten legitimasjon. Det er en forutsetning at de folkevalgte har et reelt tap som skal godtgjøres. 6.3 Beregningsmåte/ fortolkning Fem timer eller mer regnes som hel dag. For fravær under 5 timer betales timegodtgjøring som utgjør 1 (en) 7,5 del av daggodtgjørelsen. For fravær på 3 timer eller mindre betales en minimumssats tilsvarende 3 timegodtgjøringer.

37 Ansatte i offentlige etater eller andre som opprettholder sin lønn fra arbeidsgiver ved fravær for å ivareta kommunale verv, får ikke utbetalt vederlag. Legitimasjons- fortolkningsspørsmål vedrørende utgiftsdekningen avgjøres av rådmannen. Reglementet er vedtatt av Vikna kommunestyre i møte sak nr. PS /08.

38 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Roy Harald Ottesen / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 92/08 Kommunestyre Ad hoc-utvalget. Oppsummering av utvalgets arbeid. Videre behandling. Vedlagte dokumenter: 1 Ad hoc-utvalget. Oppsummering datert Dokumenter ikke vedlagt: - F. sak nr. 98/08 møte RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges fram til behandling i kommunestyret.

39 SAKSGRUNNLAG K. sak nr. 56/08. F. sak nr. 98/08. Oppsummering fra ad hoc-utvalget datert SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret fattet i møte sak nr. 56/08, under behandlingen av innspill til økonomiplanen følgende: Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak til formannskapsmøtet der det oppnevnes et ad hoc-utvalg som skal delta aktivt i økonomiplanprosessen høsten Formannskapet behandlet saken i møte sak nr. 98/08 og fattet slikt vedtak: Formannskapet setter ned følgende arbeidsgruppe (ad hoc-utvalg) i forbindelse med økonomiplan- og budsjettprosessen høsten 2008: - Arne Johan Sørvik - Lars Halvar Nilssen, leder - Harald Holand - Bjarne Livik Oppsummering fra ad hoc-utvalget datert er oversendt rådmannen for videre utsending til kommunestyret. RÅDMANNENS VURDERING Rådmannen ser det som naturlig at ad hoc-utvalgets arbeid blir en del av den videre politiske prosessen med å arbeide fram et budsjett 2009/økonomiplan i balanse. Dette i forståelse med utvalget. Rådmannen har opplevd arbeidet som er utført av utvalget som en positiv prosess. I en presset økonomisk situasjon er det viktig å stå sammen om utfordringene. Forslagene som legges fram av utvalget er etter rådmannens syn et godt utgangspunkt for å kunne løse de økonomiske utfordringene vi står foran, samt ulike tiltak ellers som både på kort og litt lengre sikt vil bidra til en fortsatt positiv utvikling i Vikna kommune i årene framover. KONKLUSJON/TILRÅDING Saken legges fram til behandling i kommunestyret. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

40 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/678-2 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Elsa Elde / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1/08 Arbeidsmiljøutvalg /08 Administrasjonsutvalg /08 Formannskap /08 Kommunestyre Budsjett 2009 og Økonomiplan Vedlagte dokumenter: 1 Budsjett 2009 og Økonomiplan Andre dokumenter ikke vedlagt: Ingen RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1a. Vikna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til budsjett med premisser for (Betaling for kommunale tjenester fastsettes ved separate vedtak i egne saker i tilknytning til behandlingen av budsjettet).

41 b) Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å balansere budsjettet 2009: Tiltak Sum Kroner 2a. Eiendomsskatt på boliger, hytter og fritidshus skrives ut med kr 5 per 1000 takstverdi i hele kommunen. b) Eiendomsskatt på verker og bruk, herunder gårdsbruk skrives ut med kr 5 per kr 1000 takstverdi, jfr. vedtektenes 11, 4 ledd. Eiendomsskatt på verker og bruk blir å skrive ut for hele kommunen. 3. Kommunestyret fastsetter den kommunale skattøren til 12,80 % i Budsjettet 2009 er basert på 255,3 årsverk per I medhold av Kommunelovens 50 tas opp lån til følgende investeringsformål i 2009: Nr. Prosjekter Lånebehov i kr 1 Startlån i Husbanken til videre utlån Bredbånd NTE andel Vikna kommune Prosjekt geovekst datagr. landbruk Ikt Oppgradering kommunale veger/gatelys Rehabilitering bygg Nødoverløp avløpsnett Vannforsyning Avløp Diverse investeringer Sum Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig lånevilkår, herunder valg av bank. Lånet tas opp som serielån. 6. Det kan tas opp kassakredittlån på inntil 5 mill. kroner i Lånet tas opp i Sparebank1) Midt-Norge. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkårene. 7. Når det gjelder investeringsbudsjettet understreker kommunestyret at ingen investeringer skal igangsettes før 100 % finansiering formelt er på plass/vedtatt (eksempelvis lån, tilskudd, egenkapital, avtaler med private mv).

42 8. Selvkost: Vann-/avløp-/feie-/og slamregnskapet føres etter selvkostprinsippet, jfr. forskrift for renovasjon. Overskudd bokføres mot selvkostfond. Gebyrberegning gjøres i budsjettet og kontrollregnes i regnskapet. Periodelengde er inntil 5 år. Økonomiplanen Drift 1.1. Vedtatt årsbudsjett for 2009 er økonomiplanens første år Økonomiplanen vedtas med følgende driftshovedtall for årene :

43 DRIFTSOVERSIKT Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Skjønnsmidler fra fylkesmannen Psykiatritilskudd Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Rådmannen Oppvekst Helse og sosial Teknisk Bruk av pensjonspremiefond Forsikring Premieavvik - pensjon Seniortiltak Lønnsoppgjør - 2,1 mill Ordinære avskrivninger Kalk. renter Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse

44 Forutsetninger lagt til grunn: 6 % rente på flytende lån. Fastrente på 5 % på 70 mill.kr. Statteinntekter økt med 4,8 % av fjorårets skatteinntekt. Rammetilskuddet beregnet i KS prognosemodell. Deflator: 4,5 %. Eiendomsskatt økes fra 4 til 5 promille. Skolelån: r+a av 106 mill. kr. Driftsrammer som 2008, korrigert for regulering i k. sak 48/ Kommunestyret vedtar slik balansering av planen i : (drift) Ubalanse Tiltak Sum 2. Investering/finansiering Kommunestyret vedtar følgende investeringer i perioden Nr Investeringsoversikt Startlån Bredbånd Geovekst data Ikt Tomtefelt Nylandet Oppgradering veg/gatelys Rehabilitering bygg Nødoverløp avløpsnett Vannforsyning Avløp/rensing Utbedring Helsehuset Idrettshall, nytt gulv Brann - utstyr Fylling molo/sjånesbr Div. investeringer Tårnet barnehage, ny avd Tettstedsutvikling Lån til fiskefartøy Sum Herav VARinvesteringer Samlet låneopptak investering Opptak av startlån i Husbanken Sum låneopptak

45 Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg Behandling: Omforent forslag til vedtak: 1. AMU sier seg fornøyd med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 er funnet rom for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i Vikna kommune. Det vises bl.a. til tiltak for å bedre inneklimaet ved Austafjord Oppvekstsenter og utbedringer av garderober v/uteseksjonen. 2. AMU mener det er positivt at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 legges opp til å beholde bemanningen ved de enkelte avdelingene på nåværende nivå. Votering: Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. AMU sier seg fornøyd med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 er funnet rom for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i Vikna kommune. Det vises bl.a. til tiltak for å bedre inneklimaet ved Austafjord Oppvekstsenter og utbedringer av garderober v/uteseksjonen. 2. AMU mener det er positivt at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 legges opp til å beholde bemanningen ved de enkelte avdelingene på nåværende nivå. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg Behandling: Omforent forslag til vedtak: 1. Administrasjonsutvalget sier seg fornøyd med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 er funnet rom for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i Vikna kommune. Det vises bl.a. til tiltak for å bedre inneklimaet ved Austafjord Oppvekstsenter og utbedringer av garderober v/uteseksjonen. 2. Administrasjonsutvalget mener det er positivt at det i rådmannens forslag til budsjett f or 2009 legges opp til å beholde bemanningen ved de enkelte avdelingene på nåværende nivå.

46 Votering: Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Administrasjonsutvalget sier seg fornøyd med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 er funnet rom for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i Vikna kommune. Det vises bl.a. til tiltak for å bedre inneklimaet ved Austafjord Oppvekstsenter og utbedringer av garderober v/uteseksjonen. 2. Administrasjonsutvalget mener det er positivt at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 legges opp til å beholde bemanningen ved de enkelte avdelingene på nåværende nivå. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Formannskapet drøftet saken og la fram følgende omforente forslag til vedtak fremmet av ordfører Karin Søraunet. Forslag fra ordfører Karin Søraunet: Formannskapet oversender rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til kommunestyrets behandling. Salderingen foretas av kommunestyret. Votering: Det ble votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet oversender rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til kommunestyrets behandling. Salderingen foretas av kommunestyret.

47 SAKSGRUNNLAG Rådmannens forslag til kommunebudsjett 2009 og økonomiplan Øvrige vedlegg SAKSOPPLYSNINGER Det vises til vedlagte dokumenter. Budsjett 2009 og økonomiplan legges denne gang fram samtidig i ett felles dokument. Tallbudsjettet for 2009 (rødt hefte) følger budsjettet som vedlegg til orientering. KONKLUSJON Det vises til forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen Rådmann

48 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 037 SAKSFRAMLEGG U.off. ihht.: Off.l. 5a, jf Fvl. 13 nr 1 Dato: Saksbehandler/Tlf: Roar Ulsund / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 16/08 Styret for Vikna kommunale Boligutleie KF /08 Formannskap /08 Kommunestyre Vikna kommunale Boligutleie KF Budsjettforslag 2009 Vedlagte dokumenter: 1 Budsjettforslag 2009 Dokumenter ikke vedlagt: Ingen DAGLIG LEDERS FORSLAG TIL VEDTAK: Styret i Vikna kommunale Boligutleie KF rår til slikt vedtak av formannskapet: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Kommunestyret i Vikna vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett for Vikna kommunale Boligutleie KF 2009, med: Sum driftsinntekter kroner ,- Sum driftsutgifter kroner ,- Brutto driftsresultat kroner ,- Resultat eksterne finanstransaksjonerkroner ,- Motpost avskrivninger kroner ,- Netto driftsresultat kroner 0,-

49 2. Styret for Vikna kommunale Boligutleie KF gis en fullmakt til kjøp og salg av boligeiendommer i 2009 innenfor en ramme på kroner ,- Saksprotokoll i Styret for Vikna kommunale Boligutleie KF Behandling: Daglig leder redegjorde for grunnlaget til budsjettforslag for Det var ingen merknader til budsjettforslaget fra styret. Styret ønsker å presisere at Boligforetaket ikke ønsker å være en prisdriver på utleiepriser. Ingen andre forslag til vedtak. Vedtak: Daglig leder forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Styret i Vikna kommunale Boligutleie KF `s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

50 SAKSGRUNNLAG Forslag til driftsbudsjett 2009 SAKSOPPLYSNINGER Forutsetninger for driftsbudsjettet. Leieinntekter I henhold til Husleieloven, kan maksimum husleieøkning være i henhold til siste års konsumprisindeks. Det har fra september 07 til september 08 vært en økning i konsumprisindeksen i følge statistisk sentralbyrå på 5,3 %. Økningen vil komme for alle leietakerne som har eldre kontrakter enn et år. Renter Renten i budsjettforslaget for 2009 for Vikna kommune er satt til 6,25 %, mens i budsjettforslaget til Vikna kommunale Boligutleie KF er satt til 7 %. Grunnen til dette er at Vikna kommunale Boligutleie KF ikke har noen buffer i form av avsetninger for økte renter. Det er for tiden stor usikkerhet rundt rentenivået i markedet, slik at daglig leder mener det er fornuftig å legge renten i budsjettet relativt høyt. Kommunale avgifter og forsikring Den eksakte økningen for kommunale avgifter forelå ikke da budsjettet ble lagt, slik at daglig leder har i samråd med økonomisjef forutsatt en økning på 5 %. Det budsjetteres også med en økning på 5 % også for forsikringer. Lønn Det er budsjettert med en lønnsvekst på 5 %. Vedlikehold Det er ikke budsjettert med noen store rehabiliterings prosjekter i 2009 som vil kreve nye låneopptak. Derfor foreligger det ikke noe forslag til investeringsbudsjett for serien (TPU) Her er det ikke planlagt noe spesielt vedlikehold for Det kan komme på tale å gjøre noe med strømforsyningen på Sletta, da den pr i dag er tilknyttet Namdalstun. Det samme gjelder for Skolegata 26 der også noe av strømforsyningen går gjennom Namdalstun serien (omsorgsboliger) Her er det ferdigstilling av Hesteskoen som vil kreve det meste av budsjettmidlene, noe av vedlikeholdet er tatt i år og resten kommer neste år. Da vil dette komplekset være ferdig utvendig serien (øvrige boliger) Her vil det meste av budsjettmidlene gå til oppmaling av boliger og generelt vedlikehold. Det vil bli forelagt styret en mer detaljert plan over dette i løpet av vinterhalvåret 2009.