Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK Kommunestyre MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kantine, Rørvik Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Søraunet Ordfører KRF Reinert Eidshaug Varaordfører AP Brit Helen Helmersen Buvarp Medlem AP Kay Henky Knotten Medlem AP Reidun Gutvik Korssjøen Medlem KRF Lars Halvar Nilssen Medlem KRF Dagfinn Eriksen Medlem KRF Espen Lauritzen Medlem SP Kjartan Tørum Medlem SP Merethe Kristin Lervåg Medlem SV Oddvar Bakke Medlem FRP Harald Holand Medlem FRP Børge Andreassen Medlem FRP Viggo Lothe Medlem FRP Mabel Dybdahl Pettersen Medlem V Bjørn Ola Holm Medlem V Pål Sæther Eiden Medlem H Tore Holand Medlem H Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ivar Grindvik MEDL V Terje Sørvik MEDL AP Line Bakke Fjær MEDL AP Kjetil Williksen MEDL KRF Sveinung Iversen MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Arne Johan Sørvik Line Bakke Fjær AP Linn Chatrin Mykletun Terje Sørvik AP Aslaug H. Waagø Kjetil Williksen KRF

2 Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Roy Harald Ottesen rådmann Trine Kvalø ass. rådmann Anton Bævre teknisk sjef Åshild Opsjøn personalsjef Elsa Elde økonomisjef Bjørnar Tollefsen Roar Ulsund Helse- og sosialsjef daglig leder boligforetaket Paul Ingvar Dekkerhus havnefogd Merknader: Innkalling og saksliste godkjent uten merknader. Etter forslag fra ordfører Karin Søraunet ble Pål Sæther Eiden og Kjartan Tørum valgt til å godkjenne og underskrive møteboka. Underskrifter:

3 Annet: Representanten Merethe Lervåg ba om at RS 18/08 blir tatt opp som politisk sak i møtet. Ordfører avviste forslaget med begrunnelse i bred enighet om saken i formannskapet. Representanten Reinert Eidshaug ble av personlige årsaker innvilget permisjon kl før votering på sak 93/08. Han deltok derfor ikke i voteringen av fra og med PS 83/08 til og med PS 98/08.

4 Saksliste Utvalgssaksnr PS 83/08 RS 18/08 Innhold Referatsaker Kjøpmannsgt. 7 AS - Søknad om etableringsstøtte i forbindelse med etablering av Teleperformance AS på Rørvik. Lukket Til behandling: PS 84/08 Kommunale barnehager i Vikna. Foreldrebetaling PS 85/08 Vikna kommunale musikk- og kulturskole. Foreldrebetaling PS 86/08 Kommunale skolefritidsordninger i Vikna. Foreldrebetaling PS 87/08 PS 88/08 PS 89/08 Husleie kommunale omsorgsboliger-vikna bo- og servicesenter 2009 Satser for hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarmer, middag og kostabonnement Garantiramme etter lov om sosialetjenester PS 90/08 Kommunale avgifter. Gebyrfastsetting 2009 PS 91/08 Godtgjøring til folkevalgte - Gjeldende fra PS 92/08 Ad hoc-utvalget. Oppsummering av utvalgets arbeid. PS 93/08 Budsjett 2009 og Økonomiplan PS 94/08 Vikna kommunale Boligutleie KF Budsjettforslag 2009 PS 95/08 Vikna havnevesen - Rørvik havn KF - Budsjett 2009 PS 96/08 PS 97/08 PS 98/08 Vikna Kirkelig Fellesråd (Vikna menighetsråd). Trønder-Tre Eiendom AS - Kjøp av eiendom. Delegering av myndighet i henhold til lov om barneverntjenester PS 83/08 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyre Ved konstitueringen av møtet ba representanten Merethe Lervåg om at RS 18/08 skulle bli tatt opp som politisk sak i møtet. Ordfører avviste henstillingen med begrunnelse i bred enighet om saken i formannskapet. Forslag fra ordfører Karin Søraunet: Saken tas til orientering og legges ved møteboka. Saken tas til orientering og legges ved møteboka.

5 RS 18/08 Kjøpmannsgt. 7 AS - Søknad om etableringsstøtte i forbindelse med etablering av Teleperformance AS på Rørvik. Til behandling: PS 84/08 Kommunale barnehager i Vikna. Foreldrebetaling RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Satsene for foreldrebetaling i kommunale barnehager i Vikna fastsettes slik med virkning fra Vikna kommunale barnehage og Austafjord oppvekstsenter: Foreldrebetaling Fra Helplass over 41 t/u kr Halvplass 21,25 t/u kr Søskenmoderasjon settes til 30 % av ordinær sats for 2.barn og 50 % av ordinær sats for 3.barn i kommunale barnehager. Det gis søskenmoderasjon også for barn som har søsken i ulike avdelinger (Tårnet og Rørvik) eller private barnehager, samt i SFO 1.trinn. Moderasjonen beregnes da på SFO-plassen. Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Kommunestyre Enstemmig vedtatt.

6 PS 85/08 Vikna kommunale musikk- og kulturskole. Foreldrebetaling RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet år til slikt vedtak av kommunestyret: Foreldrebetaling for Vikna kommunale musikk- og kulturskole fastsettes slik fra : o kr per år for enkeltelever (1-3 elever) o kr per år for grupper (over 3 elever) Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Kommunestyre Enstemmig vedtatt. PS 86/08 Kommunale skolefritidsordninger i Vikna. Foreldrebetaling RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Foreldrebetaling for barn i kommunal skolefritidsordning fastsettes slik fra : Rørvik skole SFO: Oppholdstid pr. uke Fra Under 14 timer kr timer kr timer kr 1.800

7 Austafjord oppvekstsenter SFO: Oppholdstid pr. uke Fra ,63 timer kr Søskenmoderasjon settes til 20 % for 2.barn og 40 % 3.barn i kommunal skolefritidsordning. Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Kommunestyre Forslag fra Lars Halvar Nilssen: Foreldrebetaling for barn i kommunal skolefritidsordning økes med 10% fra (For øvrig som formannskapets forslag til vedtak) Forslag Merethe Lervåg: (Forslag i hht. ad-hoch utvalgets forslag). SFO-satser holdes på dagens nivå. Inndekning Vakanse i oppvekstsjefstilling. Før votering samordnet gruppelederne forslag til vedtak, og forslag fra Lars Halvar Nilssen ble fremmet som fellesforslag. Merethe Lervåg trakk sitt forslag før votering. Votering: Det ble votert alternativt mellom formannskapets forslag til vedtak og forslag fra Lars Halvar Nilssen (fellesforslag). Forslag fra Lars Halvar Nilssen enstemmig vedtatt.

8 Kommunestyrets endelige vedtak ble dermed slik: 1. Foreldrebetaling for barn i kommunal skolefritidsordning fastsettes slik fra : Rørvik skole SFO: Oppholdstid pr. uke Fra Under 14 timer kr timer kr timer kr Austafjord oppvekstsenter SFO: Oppholdstid pr. uke Fra ,63 timer kr Søskenmoderasjon settes til 20 % for 2.barn og 40 % 3.barn i kommunal skolefritidsordning. PS 87/08 Husleie kommunale omsorgsboliger-vikna bo- og servicesenter 2009 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret; 1. Vikna kommunestyre vedtar å regulere satsene for husleie i de kommunale omsorgsboligene tilsvarende økningen i konsumprisindeksen, dvs. 5,3 % med virkning fra , jfr. tabell A i saksframlegget. Pris for strøm fastsettes i samsvar med tabell B i saksframlegget. 2. Telefonsentralen på Viknatunet vedtas nedlagt innen Saksprotokoll i Eldrerådet Vikna eldreråd slutter seg til rådmannens forslag til vedtak.

9 Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Kommunestyre Ingen andre forslag Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. PS 88/08 Satser for hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarmer, middag og kostabonnement RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: Kommunestyret vedtar følgende satser gjeldende fra og med : 1. Satsen for egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand settes til 0,6 promille av husstandens samlede inntekt, tilsvarende som i Vask av tøy settes til kr 160 per mnd for beboerne ved Vikna bo- og servicesenter. 2. Månedsabonnement for trygghetsalarm settes til kr 110,- pr mnd. 3. Middag/kostabonnement: Kostabonnementet ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 2300,- pr mnd. Middag: Kr 60 pr porsjon. 4. Pris for korttidsopphold ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 160 per dag.

10 Saksprotokoll i Eldrerådet Vikna eldreråd slutter seg til rådmannens forslag til vedtak. Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Kommunestyre Forslag fra Lars Halvar Nilssen: (Endringsforslag til formannskapets forslag til vedtak pkt. 1) Satsen for egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand settes til 0,8 promille av husstandens samlede inntekt, tilsvarende som i (Endringsforslag til formannskapets forslag til vedtak pkt. 3) Middag/kostabonnement: Kostabonnementet ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 2300,- pr mnd. Middag: kr 65 pr. porsjon. (For øvrig som formannskapets forslag til vedtak) Forslag fra Merethe Lervåg: (Forslag i hht. ad-hoch utvalgets forslag). Middagsombæringen holdes på rådmannens forslag. Inndekning Vakanse i oppvekstsjefstillingen. Før votering samordnet gruppelederne forslag til vedtak, og forslag fra Lars Halvar Nilssen på vegne av ad-hoch utvalget ble fremmet som fellesforslag. Merethe Lervåg trakk sitt forslag før votering.

11 Votering: Det ble votert alternativt mellom formannskapets forslag til vedtak og forslag fra Lars Halvar Nilssen (fellesforslag). Forslag fra Lars Halvar Nilssen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets endelige vedtak ble dermed slik: Kommunestyret vedtar følgende satser gjeldende fra og med : 1. Satsen for egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand settes til 0,8 promille av husstandens samlede inntekt, tilsvarende som i Vask av tøy settes til kr 160 per mnd for beboerne ved Vikna bo- og servicesenter. 2. Månedsabonnement for trygghetsalarm settes til kr 110,- pr mnd. 3. Middag/kostabonnement: Kostabonnementet ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 2300,- pr mnd. Middag: kr 65 pr porsjon. 4. Pris for korttidsopphold ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 160 per dag. PS 89/08 Garantiramme etter lov om sosialetjenester RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: Vikna kommunestyre vedtar å fastsette garantirammen for lån etter Lov om sosiale tjenester av nr. 81 til samlet kr i Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

12 Saksprotokoll i Kommunestyre Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. PS 90/08 Kommunale avgifter. Gebyrfastsetting 2009 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar med virkning fra å øke gebyret for feiing og tilsyn pipe/ildsted med 3,6% i samsvar med vedlegg i saken. 2. Kommunestyret vedtar med virkning fra å øke gebyret for avløp med 3,6% i samsvar med vedlegg i saken. 3. Kommunestyret vedtar med virkning fra å øke gebyret for slamtømming med 6,5% i samsvar med vedlegg i saken. 4. Kommunestyret vedtar med virkning fra å øke gebyret for renovasjon med 3,6% i samsvar med vedlegg i saken. 5. Kommunestyret vedtar ingen endring i gebyret for vann i forhold til Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Kommunestyre

13 Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. PS 91/08 Godtgjøring til folkevalgte - Gjeldende fra RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Reglement for godtgjøring til politikere i Vikna kommune vedtatt i PS 55/07 oppheves. 2. Godtgjøring fastsettes slik det framgår av vedlagte Retningslinjer for godtgjøring til folkevalgte i Vikna kommune gjeldende fra Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Kommunestyre Forslag fra Kjartan Tørum: 1. Reglement for godtgjøring til politikere i Vikna kommune vedtatt i PS 55/07, oppheves. 2. Godtgjøring fastsattes slik det framgår av vedlagte Retningslinjer for godtgjøring til folkevalgte i Vikna kommune gjeldende fra , med følgende endring: Pkt.1 Ordfører Godtgjørelse til ordfører for 2009 fastsettes til kr ,- Pkt. 2 Varaordfører Godtgjørelse for varaordfører for 2009 fastsettes til kr ,- Pkt. 3.1 Formannskapet Godtgjørelse til formannskapets medlemmer for 2009 fastsettes til kr ,-. Forslag fra Merethe Lervåg: Godtgjøring fastsettes til kr for leder i Planutvalget, gjeldende fra

14 Før votering samordnet gruppelederne forslag til vedtak. Forslag fra Kjartan Tørum ble endret og fremmet som fellesforslag. Merethe Lervåg trakk sitt forslag før votering. (Nytt) Forslag fra Kjartan Tørum (fellesforslag): 1. Reglement for godtgjøring til politikere i Vikna kommune vedtatt i PS 55/07 videreføres med følgende endring: Pkt.1 Ordfører Godtgjørelse til ordfører for 2009 fastsettes til kr ,- Pkt. 2 Varaordfører Godtgjørelse for varaordfører for 2009 fastsettes til kr ,- Pkt. 3.1 Formannskapet Godtgjørelse til formannskapets medlemmer for 2009 fastsettes til kr ,-. 2. Reglementet evalueres innen Votering: Det ble votert alternativt mellom formannskapets forslag til vedtak og fellesforslag fremmet av Kjartan Tørum. Fellesforslag fremmet av Kjartan Tørum ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets endelige vedtak ble dermed slik: 1. Reglement for godtgjøring til politikere i Vikna kommune vedtatt i PS 55/07 videreføres med følgende endring: Pkt.1 Ordfører Godtgjørelse til ordfører for 2009 fastsettes til kr ,- Pkt. 2 Varaordfører Godtgjørelse for varaordfører for 2009 fastsettes til kr ,- Pkt. 3.1 Formannskapet Godtgjørelse til formannskapets medlemmer for 2009 fastsettes til kr ,-. 2. Reglementet evalueres innen

15 PS 92/08 Ad hoc-utvalget. Oppsummering av utvalgets arbeid. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges fram til behandling i kommunestyret. Saksprotokoll i Kommunestyre Forslag fra ordfører Karin Søraunet: 1. Kommunestyret tar ad-hoch utvalgets oppsummering til orientering. 2. Kommunestyret gir formannskapet ansvaret for oppfølging av arbeidet. Votering: Det ble votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet. Enstemmig vedtatt. Kommunestyrets endelige vedtak ble dermed slik: 1. Kommunestyret tar ad-hoch utvalgets oppsummering til orientering. 2. Kommunestyret gir formannskapet ansvaret for oppfølging av arbeidet. PS 93/08 Budsjett 2009 og Økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1a. Vikna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til budsjett med premisser for (Betaling for kommunale tjenester fastsettes ved separate vedtak i egne saker i tilknytning til behandlingen av budsjettet).

16 b) Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å balansere budsjettet 2009: Tiltak Sum Kroner 2a. Eiendomsskatt på boliger, hytter og fritidshus skrives ut med kr 5 per 1000 takstverdi i hele kommunen. b) Eiendomsskatt på verker og bruk, herunder gårdsbruk skrives ut med kr 5 per kr 1000 takstverdi, jfr. vedtektenes 11, 4 ledd. Eiendomsskatt på verker og bruk blir å skrive ut for hele kommunen. 3. Kommunestyret fastsetter den kommunale skattøren til 12,80 % i Budsjettet 2009 er basert på 255,3 årsverk per I medhold av Kommunelovens 50 tas opp lån til følgende investeringsformål i 2009: Nr. Prosjekter Lånebehov i kr 1 Startlån i Husbanken til videre utlån Bredbånd NTE andel Vikna kommune Prosjekt geovekst datagr. landbruk Ikt Oppgradering kommunale veger/gatelys Rehabilitering bygg Nødoverløp avløpsnett Vannforsyning Avløp Diverse investeringer Sum Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig lånevilkår, herunder valg av bank. Lånet tas opp som serielån. 6. Det kan tas opp kassakredittlån på inntil 5 mill. kroner i Lånet tas opp i Sparebank1) Midt-Norge. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkårene. 7. Når det gjelder investeringsbudsjettet understreker kommunestyret at ingen investeringer skal igangsettes før 100 % finansiering formelt er på plass/vedtatt (eksempelvis lån, tilskudd, egenkapital, avtaler med private mv). 8. Selvkost: Vann-/avløp-/feie-/og slamregnskapet føres etter selvkostprinsippet, jfr. forskrift for renovasjon. Overskudd bokføres mot selvkostfond. Gebyrberegning gjøres i budsjettet og kontrollregnes i regnskapet. Periodelengde er inntil 5 år.

17 Økonomiplanen Drift 1.1. Vedtatt årsbudsjett for 2009 er økonomiplanens første år Økonomiplanen vedtas med følgende driftshovedtall for årene :

18 DRIFTSOVERSIKT Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Skjønnsmidler fra fylkesmannen Psykiatritilskudd Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Rådmannen Oppvekst Helse og sosial Teknisk Bruk av pensjonspremiefond Forsikring Premieavvik - pensjon Seniortiltak Lønnsoppgjør - 2,1 mill Ordinære avskrivninger Kalk. renter Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse Forutsetninger lagt til grunn: 6 % rente på flytende lån. Fastrente på 5 % på 70 mill.kr. Statteinntekter økt med 4,8 % av fjorårets skatteinntekt. Rammetilskuddet beregnet i KS prognosemodell. Deflator: 4,5 %. Eiendomsskatt økes fra 4 til 5 promille. Skolelån: r+a av 106 mill. kr. Driftsrammer som 2008, korrigert for regulering i k. sak 48/08.

19 1.3. Kommunestyret vedtar slik balansering av planen i : (drift) Ubalanse Tiltak Sum 2. Investering/finansiering Kommunestyret vedtar følgende investeringer i perioden Nr Investeringsoversikt Startlån Bredbånd Geovekst data Ikt Tomtefelt Nylandet Oppgradering veg/gatelys Rehabilitering bygg Nødoverløp avløpsnett Vannforsyning Avløp/rensing Utbedring Helsehuset Idrettshall, nytt gulv Brann - utstyr Fylling molo/sjånesbr Div. investeringer Tårnet barnehage, ny avd Tettstedsutvikling Lån til fiskefartøy Sum Herav VARinvesteringer Samlet låneopptak investering Opptak av startlån i Husbanken Sum låneopptak

20 Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg Omforent forslag til vedtak: 1. AMU sier seg fornøyd med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 er funnet rom for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i Vikna kommune. Det vises bl.a. til tiltak for å bedre inneklimaet ved Austafjord Oppvekstsenter og utbedringer av garderober v/uteseksjonen. 2. AMU mener det er positivt at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 legges opp til å beholde bemanningen ved de enkelte avdelingene på nåværende nivå. Votering: Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. AMU sier seg fornøyd med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 er funnet rom for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i Vikna kommune. Det vises bl.a. til tiltak for å bedre inneklimaet ved Austafjord Oppvekstsenter og utbedringer av garderober v/uteseksjonen. 2. AMU mener det er positivt at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 legges opp til å beholde bemanningen ved de enkelte avdelingene på nåværende nivå. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg Omforent forslag til vedtak: 3. Administrasjonsutvalget sier seg fornøyd med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 er funnet rom for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i Vikna kommune. Det vises bl.a. til tiltak for å bedre inneklimaet ved Austafjord Oppvekstsenter og utbedringer av garderober v/uteseksjonen. 4. Administrasjonsutvalget mener det er positivt at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 legges opp til å beholde bemanningen ved de enkelte avdelingene på nåværende nivå. Votering: Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

21 1. Administrasjonsutvalget sier seg fornøyd med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 er funnet rom for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i Vikna kommune. Det vises bl.a. til tiltak for å bedre inneklimaet ved Austafjord Oppvekstsenter og utbedringer av garderober v/uteseksjonen. 2. Administrasjonsutvalget mener det er positivt at det i rådmannens forslag til budsjett for 2009 legges opp til å beholde bemanningen ved de enkelte avdelingene på nåværende nivå. Saksprotokoll i Formannskap Formannskapet drøftet saken og la fram følgende omforente forslag til vedtak fremmet av ordfører Karin Søraunet. Forslag fra ordfører Karin Søraunet: Formannskapet oversender rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til kommunestyrets behandling. Salderingen foretas av kommunestyret. Votering: Det ble votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet. Enstemmig vedtatt. Formannskapet oversender rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til kommunestyrets behandling. Salderingen foretas av kommunestyret. Saksprotokoll i Kommunestyre BUDSJETT 2009: Forslag fra Lars Halvar Nilssen (på vegne av ad hoch utvalget):

22 1 B Kommunestyret veddtar følgende tiltak for å balansere budsjettet 2009: FORSLAG FORSLAG BESKRIVELSE ØKT UTGIFT ØKT INNTEKT KONSEKVENS HELSE&SOSIAL: red. innt red. kostnad OVERTID IKKE PLANLAGT OVERTID OG BEORDRING ,00 BEDRE KONTROLL MED PERSONALBRUK KORTTIDS SYKEFRAVÆR REDUKSJON AV ARBEIDGIVERBETALT FRAVÆR SOM FØLGE AV TILTAK MED SPESIELL FOKUS PÅ DETTE ARBEIDSGIVERBETALT FRAVÆR SKAL ,00 REDUSERES MED CA 30% INNEN 3 ÅR BETALBARE TJENESTER ØKING AV BRUKERBETALINGER. 8 PROMILLE, TILSV. 120/TIME ,00 BETALBAR TJENESTE ØKT INNTEKT MIDDAG MIDDAGSOMBRINGING, ØKING AV BRUKERBETALING 65/T ,00 BETALBAR TJENESTE ØKT INNTEKT OPPVEKST INNSPARING AV PERSONALKOSTNADER. MULIGHET Å TA NED MED CA 0,5 ÅRSVERK ,00 REDUSERT RESURS MED 50% SFO ØKING AV BRUKERBETALING 10% ,00 Har vært uforandret siste 3 år. TEKNISK SØR-GJÆSLINGAN DRIFT OVERFØRES IKS ANSVAR FOR LEVERING AV TJENESTER MÅ ,00 AVKLARES/TYDELIGGJØRES. VEG SLUTT PÅ KOMMUNAL BRØYTING AV PRIVAT VEG DER DET IKKE ER FASTBOENDE OG NÆRINGSVIRKSOMHET DÅRLIGERE TILBUD. BRØYTING KAN SKJE AV ,00 PRIVATE. VEGLYS INNSPARING AV DRIFT VEGLYS. GJENNOMGANG AV HELE TJENESTE, EVT UTREDNING AV KONSEKVENSER VED MER PRIVAATISERING. PRIVATE LYSFORENINGER FORETAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD. KOMM BIDRAR MED ,00 TILSKUDD SKOLE RØRVIK SKOLE BESPARELSE I STRØM. I TILLEGG TIL RÅDMANNENS FORSLAG. INNSPARING SOM FØLGE AV FLYTTING TIL ,00 NYSKOLEN. IDRETTSHALL OVERHOLDE FASTSATT LUKKETID TIL KL ,00 REDUSERT OVERTIDSBRUK FOTBALLANLEGG TA UT RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKNING AV LEIEINNTEKT ,00 STØRRE KOSTNAD TILFALLER IDRETTSLAGET LITE ØNSKELIG. DÅRLIG SIGNALEFFEKT. OPPMÅLING SALG AV TJENESTER TIL ENTREPRENØRER OG PRIV AKTØRER MULIG POTENSIAL I SALG AV DENNE TYPE TJENESTER. KOMPETANSE OG UTSTYR ER PÅ PLASS. HER VIL TEKNISK BLI UTFORDRET ,00 PÅ "Å TENKE BUTIKK" ENERGI REFORHANDLING ENERGIAVTALEN 5-8% BØR VÆRE OPPNÅELIG. KRAFTIG ØKNING I ENERGIPRIS ER VARSLET ENERGI FOKUSERE PÅ ENREGIØKONOMISERING I SEKTORENE. FOKUS PÅ PERSONELLET. OPPLÆRING/ INFORMERING INNSPARINGSPOTENSIALE BØR LIGGE PÅ ,00 10% RÅDMANN FORMANNSKAP TA UT RÅDMANNENS FORSLAG TIL REDUKSJON AV GODTGJØRELSE TIL FORMANNSKAP ,00 I TRÅD MED INTENSJONEN VED FRIKJØPSORDNINGEN MØTEGODTGJØRELSE TA UT RÅDMANNENS FORSLAG TIL REDUKSJON AV GODTGJØRELSE TIL POLITISK VIRKSOMHET ,00 BØR GJENNOMGÅS TURISTINFO BORTFALL AV TILSKUDD ,00 DÅRLIGERE TJENESTE TIL BESØKENDE MÅ UTREDES NÆRMERE. BØR VÆRE MULIG MUSEET RAMME MUSEET ØKES MED FORUTSETTER AT TURISTINFO VIDEREFØRES ,00 Å GJENNOMFØRE UTEN AT KOMMUNENS FORPLIKTELSER MISLIGHOLDES MVA KOMPENSASJON TILBAKEFØRING AV MVA KOMPENSASJON FRA FORETAKENE : KYSTMUSEET, BOLIGFORETAKET OG KIRKELIG FELLESRÅD. SNITTALL SISTE 3 ÅR: ALL BUDSJETTERING SKAL PRINSIPIELT VÆRE INKL. MVA. KONSEKVENSENE MÅ ,00 UTREDES. MVA KOMPENSASJON OVERFØRING TIL FORETAK SOM FØLGE AV MVA KOMP. KYSTMUSEET: ,00 FORHOLDSVIS ØKING AV RAMME/ OVERFØRING SOM FØLGE AV ENDRET PRAKSIS IFHT MVA MVA KOMPENSASJON MVA KOMPENSASJON OVERFØRING TIL FORETAK SOM FØLGE AV MVA KOMP. BOLIGFORETAKET: ,00 OVERFØRING TIL FORETAK SOM FØLGE AV MVA KOMP. KIRKELIG FELLESRÅD: ,00 KULTURHUS REDUKSJON AV TILSKUDD ,00 FORHOLDSVIS ØKING AV RAMME/ OVERFØRING SOM FØLGE AV ENDRET PRAKSIS IFHT MVA FORHOLDSVIS ØKING AV RAMME/ OVERFØRING SOM FØLGE AV ENDRET PRAKSIS IFHT MVA ORDNINGEN MÅ EVALUERES. BORTFALL VIL GI DÅRLIGERE TILBUD TIL LAG OG FORENINGER ÅRSMELDING BORTFALL AV TRYKKERIKOSTNAD ,00 DÅRLIGERE INFORMASJON TIL FOLK FLEST SAKSPAPIRER REDUSERE SAKSPAPIRER TIL MINIMUM. INNKALLING TIL MØTER OG SAKSFRAMLEGG GJØRES ELEKTRONISK ,00 ESTIMERT INNSPARING RENTEINNSPARING REDUSERT RENTEESTIMAT FOR REDUKSJON I FORHOLD TIL BUDSJETTFORSLAG RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG ER RENTE ESTIMAT 6%. PÅ FLYTENDE LÅN. KAN REDUSERES IHHT SIGNALISERTE ,00 RENTEESTIMATER FORSIKRING YRKESSKADE / ULYKKE UT PÅ ANBUD ,00 SUMMEERT , ,00 KORRIGERT FOR UNDERDEKNING I RÅDMANNENS FORSLAG ,00 BUDSJETTBALANSE ,00 Rådmannen bes innarbeide punktene i forhold til ansvarsområdene. Forslag fra Lars Halvar Nilssen: (HMS - Prosjekt Rørvik Sykestue) 1. Bemanningen ved Rørvik Sykestue er etter kommunestyrets vurdering for lav i dag. Kommunestyret har som mål å øke bemanningen her, i første omgang med 2 årsverk. Målet for prosjektet skal være å bedre kvaliteten for brukerne, samt bedre arbeidshverdagen for de ansatte og derigjennom få et lavere sykefravær.

23 2. Med utgangspunkt i pkt 1, bes rådmannen legge fram et konkret forslag til etablering av et prosjekt fra , hvor bemanningen styrkes med 2 årsverk. Prosjektet forutsettes å gå over 2 år med løpende rapportering til formannskapet i forhold til konsekvensene mht til vikarbruk/sykefravær/økonomi. 3. Rådmannen bes undersøke mulighetene for at deler av kostnadene kan finansieres med eksterne midler. 4. Prosjektet forutsettes endelig godkjent av kommunestyret, herunder kostnad, finansiering og vilkårene ellers. Forslag fra Espen Lauritzen: Rådmannen bes i utarbeidelse av arealplan, inkludere grunneiere i kommunen for å få frigjøre boligtomter i utkant Vikna. Midler tas fra investeringsmidler i budsjettet nr. 17 s. 26. Forslag fra Pål Sæther Eiden (på vegne av H og Frp) Pkt 1b Innsparings forslag fra AdHoc utvalg legges til grunn for budsjett 2009 Ansvar 80001, Art redusert inntekt kr Ansvar 81001, Art redusert kostnad kr Ansvar reduseres med kr Kr benyttes til manglende inndekning av underskudd i AdHoc utvalgets forslag Kr benyttes til økning av ramme på ansvar Legetjeneste. Økt bevilgning benyttes til innkjøp av medisinsk utstyr, samt oppgradering av møbler mv. Pkt 2 Sats settes til kr 4,- per ( dvs ingen økning i eiendomsskatten i 2009) Forslag fra Kjartan Tørum (på vegne av Sp): Tilleggsforslag: Helsesøstertjenesten styrkes med 20% stilling, foreløpig til Tiltaket finansieres med midler øremerket koordinerende samarbeidsteam. Forslag fra Bjørn Ola Holm (på vegne av V): (Endringsforslag) 1. Renteutgifter til lån med flytende rente nedsettes til det nivå det i dag kan tas opp tilsvarende lån med fast rente. 2. Kostnadsrammen for alle etatene reduseres likt med 1 prosentpoeng. 3. Eiendomsskattesatsene økes ikke. 4. Det settes av kr til organisasjonsutvikling.

24 Forslag fra ordfører Karin Søraunet: (Balansering av budsjettet) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å saldere eventuelt avvik i budsjettbalansen mot finansområdet. ØKONOMIPLAN : Forslag fra Lars Halvar Nilssen: Balansering av Økonomiplanen Ubalanse Inndekning i 2009, se budsjettvedtak pkt. 1b Ubalanse i Inndekning i Reduksjon i drift inkl. uttak av årsverk fordelt på ansvarsområdene*: - Rådmannen 13,3 % Oppvekst 27,4 % Helse- og sosial 45,6 % Teknisk 13,7 % Sum Balanse (netto driftsresultat) * Reduksjon er fordelt etter andel av netto driftsutgifter i I den grad det finnes andre og bedre inndekningsmuligheter en det som er forutsatt nå, dvs reduksjon i drift/uttak av årsverk, vil kommunestyret komme tilbake til dette ved rulleringen av økonomiplanen i Forslag fra Pål Sæther Eiden (på vegne av H og Frp) AdHoc utvalgets tiltak for 2009 videreføres i planperioden. Økonomiplanen balanseres ved at rente på ubundet låneportefølje settes til 4,00% Manglende inndekning : Fordeles etter andel av netto driftsutgifter i OVERSENDELSESFORSLAG: Forslag fra Pål Sæther Eiden (på vegne av H og Frp)

25 Rådmannen legger frem for politisk behandling: En sammenligning med skolene i Vikna kommune og skoler med tilsvarende størrelse som viser ressursbruk og organisering. Fokus skal bla være på ledelse, midler avsatt til kjøp av skolemateriell og ressurser til spesialpedagogiske tiltak En vurdering av de kommunal barnehage drift. En ber om at alternativene med fortsatt drift som i dag eller nedleggelse av en eller begge de kommunale barnehagene belyses. I tillegg ønskes belyst konsekvensene ved utbygging / ikke utbygging av Tårnet barnehage. I vurderingen skal kapasitet innenfor sektoren vurderes, samt en fremskriving av barnetall i kommunen (nedslagsfeltet til barnehagene). Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai Forslag fra Kjartan Tørum (på vegne av Sp): PPT, barnevernet og helsestasjon Kommunestyret ber rådmannen ev. Regionrådet i Ytre Namdal, utrede mulighetene for en administrativ, faglig og organisatorisk samordning av de interkommunale tjenestene PPT og barnevern, samt helsestasjonstjenesten i Leka, Nærøy og Vikna. Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai Forslag fra Brit H.H. Buvarp (på vegne av Ap): Forslag om evaluering av kommunens organisering av spesialpedagogisk undervisning. Vikna kommune har satt av til sammen kr til spesialpedagogisk undervisning i kommunen i Kommunestyret ønsker en evaluering av hvordan disse midlene brukes i kommunen, og samtidig få vurdert en omorganisering der det satses i sterkere grad på forebyggende arbeid. Dette fordi en satsing på forebygging gir både en individuell gevinst, samtidig som det gir en samfunns- og økonomisk gevinst. Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak til formannskapet, der det oppnevnes et utvalg som skal evaluere kommunens organisering av spesialpedagogisk undervisning, og samtidig vurdere alternativt forslag til organisering. Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai Forslag fra Lars Halvar Nilssen (på vegne av Krf): Kommunestyret vedtar å øke budsjettrammen med kr ,- til kirkelig Fellesråd. Økningen inndekkes innenfor rammen til budsjettforslag; Ad Hoch utvalg. Kommunestyret vil ved budsjettsaldering vurdere hvorvidt behovet for ytterligere styrking av budsjettet til kirkelig fellesråd er nødvendig. Rådmannen bes innarbeide dette i forhold til ansvarsområdet Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mars 2009.

26 Etter en pause med samordning av forslag til vedtak ble følgende forslag til vedtak trukket før votering: Forslag fra Pål Sæther Eiden (på vegne av H og Frp) Pkt 1b Ansvar reduseres med kr Kr benyttes til manglende inndekning av underskudd i AdHoc utvalgets forslag Kr benyttes til økning av ramme på ansvar Legetjeneste. Økt bevilgning benyttes til innkjøp av medisinsk utstyr, samt oppgradering av møbler mv. Forslag fra Kjartan Tørum (på vegne av Sp): Tilleggsforslag: Helsesøstertjenesten styrkes med 20% stilling, foreløpig til Tiltaket finansieres med midler øremerket koordinerende samarbeidsteam. Forslag fra Bjørn Ola Holm (på vegne av V): (Endringsforslag) 1. Renteutgifter til lån med flytende rente nedsettes til det nivå det i dag kan tas opp tilsvarende lån med fast rente. 2. Kostnadsrammen for alle etatene reduseres likt med 1 prosentpoeng. 3. Eiendomsskattesatsene økes ikke. 4. Det settes av kr til organisasjonsutvikling. Forslag fra Pål Sæther Eiden (på vegne av H og Frp) AdHoc utvalgets tiltak for 2009 videreføres i planperioden. Økonomiplanen balanseres ved at rente på ubundet låneportefølje settes til 4,00% Manglende inndekning : Fordeles etter andel av netto driftsutgifter i Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet av ordfører Karin Søraunet: 1. Forslag opprinnelig fremmet av Pål Sæther Eiden (på vegne av H og Frp) Pkt 1b Innsparings forslag fra AdHoc utvalg legges til grunn for budsjett 2009 Ansvar 80001, Art redusert inntekt kr Ansvar 81001, Art redusert kostnad kr Pkt 2 Sats settes til kr 4,- per ( dvs ingen økning i eiendomsskatten i 2009)

27 2. Endret forslag opprinnelig fremmet av Bjørn Ola Holm (på vegne av V). (Tilleggsforslag) Reduksjoner i renteutgifter avsettes rentefond. 3. Forslag fra ordfører Karin Søraunet: (Balansering av budsjettet) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å saldere eventuelt avvik i budsjettbalansen mot finansområdet. 4. Forslag opprinnelig fremmet av Lars Halvar Nilssen (på vegne av ad-hoch): Ubalanse Inndekning i 2009, se budsjettvedtak pkt. 1b Ubalanse i Inndekning i Reduksjon i drift inkl. uttak av årsverk fordelt på ansvarsområdene*: - Rådmannen 13,3 % Oppvekst 27,4 % Helse- og sosial 45,6 % Teknisk 13,7 % Sum Balanse (netto driftsresultat) * Reduksjon er fordelt etter andel av netto driftsutgifter i I den grad det finnes andre og bedre inndekningsmuligheter en det som er forutsatt nå, dvs reduksjon i drift/uttak av årsverk, vil kommunestyret komme tilbake til dette ved rulleringen av økonomiplanen i Forslag opprinnelig fremmet av Lars Halvar Nilssen: (HMS - Prosjekt Rørvik Sykestue) 1. Bemanningen ved Rørvik Sykestue er etter kommunestyrets vurdering for lav i dag. Kommunestyret har som mål å øke bemanningen her, i første omgang med 2 årsverk. Målet for prosjektet skal være å bedre kvaliteten for brukerne, samt bedre arbeidshverdagen for de ansatte og derigjennom få et lavere sykefravær. 2. Med utgangspunkt i pkt 1, bes rådmannen legge fram et konkret forslag til etablering av et prosjekt fra , hvor bemanningen styrkes med 2 årsverk. Prosjektet forutsettes å gå over 2 år med løpende rapportering til formannskapet i forhold til konsekvensene mht til vikarbruk/sykefravær/økonomi.

28 3. Rådmannen bes undersøke mulighetene for at deler av kostnadene kan finansieres med eksterne midler. 4. Prosjektet forutsettes endelig godkjent av kommunestyret, herunder kostnad, finansiering og vilkårene ellers. 6. Oversendelsesforslag (fellesforslag) a) Forslag opprinnelig fremmet av Pål Sæther Eiden (på vegne av H og Frp) Rådmannen legger frem for politisk behandling: En sammenligning med skolene i Vikna kommune og skoler med tilsvarende størrelse som viser ressursbruk og organisering. Fokus skal bla være på ledelse, midler avsatt til kjøp av skolemateriell og ressurser til spesialpedagogiske tiltak En vurdering av de kommunal barnehage drift. En ber om at alternativene med fortsatt drift som i dag eller nedleggelse av en eller begge de kommunale barnehagene belyses. I tillegg ønskes belyst konsekvensene ved utbygging / ikke utbygging av Tårnet barnehage. I vurderingen skal kapasitet innenfor sektoren vurderes, samt en fremskriving av barnetall i kommunen (nedslagsfeltet til barnehagene). Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai b) Forslag opprinnelig fremmet av Kjartan Tørum (på vegne av Sp): PPT, Barnevernet og helsestasjon Kommunestyret ber rådmannen ev. Regionrådet i Ytre Namdal, utrede mulighetene for en administrativ, faglig og organisatorisk samordning av de interkommunale tjenestene PPT og barnevern, samt helsestasjonstjenesten i Leka, Nærøy og Vikna. Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai c) Forslag opprinnelig fremmet av Brit H.H. Buvarp (på vegne av Ap): Forslag om evaluering av kommunens organisering av spesialpedagogisk undervisning. Vikna kommune har satt av til sammen kr til spesialpedagogisk undervisning i kommunen i Kommunestyret ønsker en evaluering av hvordan disse midlene brukes i kommunen, og samtidig få vurdert en omorganisering der det satses i sterkere grad på forebyggende arbeid. Dette fordi en satsing på forebygging gir både en individuell gevinst, samtidig som det gir en samfunns- og økonomisk gevinst. Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak til formannskapet, der det oppnevnes et utvalg som skal evaluere kommunens organisering av spesialpedagogisk undervisning, og samtidig vurdere alternativt forslag til organisering. Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai d) Forslag opprinnelig fremmet av Lars Halvar Nilssen (på vegne av Krf): Kommunestyret vedtar å øke budsjettrammen med kr ,- til kirkelig Fellesråd. Økningen inndekkes innenfor rammen til budsjettforslag; Ad Hoch utvalg.

29 Kommunestyret vil ved budsjettsaldering vurdere hvorvidt behovet for ytterligere styrking av budsjettet til kirkelig fellesråd er nødvendig. Rådmannen bes innarbeide dette i forhold til ansvarsområdet Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mars e) Forslag opprinnelig fremmet av Bjørn Ola Holm (pkt. 4 i forslag til vedtak): Det settes av kr til organisasjonsutvikling. Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai f) Forslag opprinnelig fremmet av Espen Lauritzen: Rådmannen bes i utarbeidelse av arealplan, inkludere grunneiere i kommunen for å få frigjøre boligtomter i utkant Vikna. Midler tas fra investeringsmidler i budsjettet nr. 17 s. 26. Votering: 1. Det ble først votert alternativt mellom formannskapets forslag i pkt. 1b og 2 og fellesforslaget opprinnelig fremmet av Pål S. Eiden. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 2. Deretter ble det votert over fellesforslag opprinnelig fremmet av Bjørn Ola Holm. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 3. Deretter ble det votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet til balansering av budsjettet (fullmakt til rådmannen). Enstemmig vedtatt. 4. Deretter ble det votert over fellesforslag vedr. økonomiplan opprinnelig fremmet av Lars Halvar Nilssen. Enstemmig vedtatt. 5. Deretter ble det votert over fellesforslag vedr. HMS prosjekt ved Rørvik sykestue, opprinnelig fremmet av Lars Halvar Nilssen. Enstemmig vedtatt. 6. Deretter ble det votert over alle innkomne oversendelsesforslag. Enstemmig vedtatt. 7. Deretter ble det votert over formannskapets forslag til vedtak pkt. 5 (investering). Enstemmig vedtatt. 8. Til slutt ble det votert over formannskapets forslag til budsjett 2009 og økonomiplan med de endringer som framkommer i voteringen over. Enstemmig vedtatt.

30 Kommunestyrets endelige vedtak ble dermed slik: 1a. Vikna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til budsjett med premisser for (Betaling for kommunale tjenester fastsettes ved separate vedtak i egne saker i tilknytning til behandlingen av budsjettet). b) Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å balansere budsjettet 2009: (Numrering relatert til Ad-hoc-utvalgets forslag til balansering av årsbudsjettet). Formannsk. Kommunestyrets Art Ansvar Funk. Forslag Vedtak Avvik SFO-prisøk SFO-prisøk /08- leder i planutv 0 0 Ordf. 93/ F.skap 93/ Renteinnsparing fra høyre pr.mille -e-skatt Ad-hoc Redusert overtid Redusert overtid Redusert overtid Redusert vikar Redusert vikar Redusert vikar Hj.hjelpsats økn Middagsombring 4 0 0,5 årsverk red ,5 årsverk red SFO 6 se øverst Sør-Gjeslingan er i null 7 er i null Avvikl. Brøyting Privatisering lys Energisparing Red. overtid hallen Red. overtid hallen Fotballbane red. innt Salg oppmåling Ordf. +F.skap se over Turistinfo tas ut Museet Mva-kompensasjon Sum

31 Mva-kompensasjon Museet Mva-kompensasjon Boligf Mva-kompensasjon Kirka Kulturhusleie Årsmelding 24 er fjernet i rådmannen forslag Porto-el.sakspapir Renteinnsparing 26 se over Forsikring Sum innsparing/endring i kommunestyret Sum til inndekking Lønnsoppgj a. Eiendomsskatt på boliger, hytter og fritidshus skrives ut med kr 4 per takstverdi i hele kommunen. b) Eiendomsskatt på verker og bruk, herunder gårdsbruk skrives ut med kr 4 per kr takstverdi, jfr. vedtektenes 11, 4 ledd. Eiendomsskatt på verker og bruk blir å skrive ut for hele kommunen. 3. Kommunestyret fastsetter den kommunale skattøren til 12,80 % i Budsjettet 2009 er basert på 255,3 årsverk per I medhold av Kommunelovens 50 tas opp lån til følgende investeringsformål i 2009: Nr. Prosjekter Lånebehov i kr 1 Startlån i Husbanken til videre utlån Bredbånd NTE andel Vikna kommune Prosjekt geovekst datagr. landbruk Ikt Oppgradering kommunale veger/gatelys Rehabilitering bygg Nødoverløp avløpsnett Vannforsyning Avløp Diverse investeringer Sum Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig lånevilkår, herunder valg av bank. Lånet tas opp som serielån. 6. Det kan tas opp kassakredittlån på inntil 5 mill. kroner i Lånet tas opp i Sparebank1) Midt-Norge. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkårene. 7. Når det gjelder investeringsbudsjettet understreker kommunestyret at ingen investeringer skal igangsettes før 100 % finansiering formelt er på plass/vedtatt (eksempelvis lån, tilskudd, egenkapital, avtaler med private mv).

32 8. Selvkost: Vann-/avløp-/feie-/og slamregnskapet føres etter selvkostprinsippet, jfr. forskrift for renovasjon. Overskudd bokføres mot selvkostfond. Gebyrberegning gjøres i budsjettet og kontrollregnes i regnskapet. Periodelengde er inntil 5 år. 9. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å saldere eventuelt avvik i budsjettbalansen mot finansområdet. 10. Reduksjoner i renteutgifter, ut over det som er brukt til saldering av budsjett 2009, avsettes rentefond. Økonomiplanen Drift 2.1. Vedtatt årsbudsjett for 2009 er økonomiplanens første år Økonomiplanen vedtas med følgende driftshovedtall for årene :

33 DRIFTSOVERSIKT Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Skjønnsmidler fra fylkesmannen Psykiatritilskudd Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Rådmannen Oppvekst Helse og sosial Teknisk Bruk av pensjonspremiefond Forsikring Premieavvik - pensjon Seniortiltak Lønnsoppgjør - 2,1 mill Ordinære avskrivninger Kalk. renter Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett

34 Netto disposisjoner Balanse Forutsetninger lagt til grunn: 6 % rente på flytende lån. Fastrente på 5 % på 70 mill.kr. Statteinntekter økt med 4,8 % av fjorårets skatteinntekt. Rammetilskuddet beregnet i KS prognosemodell. Deflator: 4,5 %. Eiendomsskatt økes fra 4 til 5 promille. Skolelån: r+a av 106 mill. kr. Driftsrammer som 2008, korrigert for regulering i k. sak 48/ Kommunestyret vedtar slik balansering av planen i : (drift) Ubalanse Inndekning i 2009, se budsjettvedtak pkt. 1b Ubalanse i Inndekning i Reduksjon i drift inkl. uttak av årsverk fordelt på ansvarsområdene*: - Rådmannen 13,3 % Oppvekst 27,4 % Helse- og sosial 45,6 % Teknisk 13,7 % Sum Balanse (netto driftsresultat) * Reduksjon er fordelt etter andel av netto driftsutgifter i I den grad det finnes andre og bedre inndekningsmuligheter en det som er forutsatt nå, dvs reduksjon i drift/uttak av årsverk, vil kommunestyret komme tilbake til dette ved rulleringen av økonomiplanen i Investering/finansiering Kommunestyret vedtar følgende investeringer i perioden Nr Investeringsoversikt Startlån Bredbånd Geovekst data Ikt Tomtefelt Nylandet Oppgradering veg/gatelys Rehabilitering bygg Nødoverløp avløpsnett Vannforsyning Avløp/rensing Utbedring Helsehuset Idrettshall, nytt gulv

35 13 Brann - utstyr Fylling molo/sjånesbr Div. investeringer Tårnet barnehage, ny avd Tettstedsutvikling Lån til fiskefartøy Sum Herav VARinvesteringer Samlet låneopptak investering Opptak av startlån i Husbanken Sum låneopptak Følgende saker oversendes rådmannen til videre oppfølging: 1. Rådmannen legger frem for politisk behandling: En sammenligning med skolene i Vikna kommune og skoler med tilsvarende størrelse som viser ressursbruk og organisering. Fokus skal bla være på ledelse, midler avsatt til kjøp av skolemateriell og ressurser til spesialpedagogiske tiltak En vurdering av de kommunal barnehage drift. En ber om at alternativene med fortsatt drift som i dag eller nedleggelse av en eller begge de kommunale barnehagene belyses. I tillegg ønskes belyst konsekvensene ved utbygging / ikke utbygging av Tårnet barnehage. I vurderingen skal kapasitet innenfor sektoren vurderes, samt en fremskriving av barnetall i kommunen (nedslagsfeltet til barnehagene). Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai PPT, Barnevernet og helsestasjon Kommunestyret ber rådmannen ev. Regionrådet i Ytre Namdal, utrede mulighetene for en administrativ, faglig og organisatorisk samordning av de interkommunale tjenestene PPT og barnevern, samt helsestasjonstjenesten i Leka, Nærøy og Vikna. Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai Forslag om evaluering av kommunens organisering av spesialpedagogisk undervisning. Vikna kommune har satt av til sammen kr til spesialpedagogisk undervisning i kommunen i Kommunestyret ønsker en evaluering av hvordan disse midlene brukes i kommunen, og samtidig få vurdert en omorganisering der det satses i sterkere grad på forebyggende arbeid. Dette fordi en satsing på forebygging gir både en individuell gevinst, samtidig som det gir en samfunns- og økonomisk gevinst. Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak til formannskapet, der det oppnevnes et utvalg som skal evaluere kommunens organisering av spesialpedagogisk undervisning, og samtidig vurdere alternativt forslag til organisering. Rådmannen bes framlegge saken til formannskapet innen 1. mai 2009.