Statens vegvesen Se adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-001 07.02.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling til møte 16. februar 2012 Det innkalles til møte i (HTU) torsdag 16. november 2012, kl 10:00, i møterom Femunden, Hedmark fylkeskommune. Lunsj serveres kl 12:00. Eventuelle forfall meldes til sekretariatet v/ann Karin Andreassen, annand@vegvesen.no, eller på telefon 415 01 580. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. Velkommen til første møte i nytt HTU! Med hilsen Aud M. Riseng Avdelingsdirektør Vedlegg. Postadresse Telefon: 815 22 000 Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: 61 25 74 80 Parkgata 54 Statens vegvesen Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 2317 HAMAR Regnskap Postboks 1010 Båtsfjordveien 18 2605 Lillehammer Org.nr: 971032081 9815 VADSØ Telefon: 78 94 15 50 Telefaks: 78 95 33 52
2 ORIENTERINGER: HTU sammensetning, mandat og oppgaver v/ Statens vegvesen organisering og trafikksikkerhet v/ Aud M. Riseng Ulykkesstatistikk for Hedmark v/ Marie Rygh Holten Ulykkesanalysegruppa (UAG) v/ Rolf Sevendal Presentasjon av konsultative medlemmer i utvalget SAKER TIL BEHANDLING: 01/12 HTUs regnskap for 2011 02/12 HTUs budsjett for 2012 03/12 Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak 2012 04/12 Ludvigprisen for 2011 05/12 Trygg Trafikk forslag på kandidater til styret 06/12 Møteplan 2012 07/12 Referatsaker 08/12 Eventuelt
3 Møte 16. februar 2012 Sak 01/12 regnskap 2011 Regnskap HTU 2011 Prosjektnr Tekst Budsjett Forbruk Rest - 2489 Frivillige TS-tiltak 83 488-83 488 2490 Trygt hjem 2 034 894-2 034 894 2491 Skolestartkampanje 248 022-248 022 2492 Ulykkesmarkering 81 624-81 624 2493 Ludvigprisen 14 107-14 107 sum 2 462 133-2 462 133 Art Tekst Budsjett Forbruk Rest 10503 Honorarer 10 000 3 500 6 500 11400 Annonser 130 000 140 717-10 717 11402 Møteutgifter/presentasjon 50 000 34 714 15 287 11403 Trykksaker 50 000 85 377-35 377 11500 Kurs, seminar mv andre 70 000 70 000 13701 Andre/driftsavtale med private 2 300 000 2 025 144 274 856 13702 Betaling til andre 514 000 539 157-25 157 sum 3 124 000 2 828 609 295 391 Midler til HTUs virksomhet tildeles gjennom vedtak i Hedmark fylkesting som post på fylkesvegbudsjettet. HTUs budsjett administreres og følges opp av HTU-sekretariatet. Budsjett og regnskap føres hos Hedmark fylkeskommune. Budsjett for 2011 ble satt opp med bakgrunn i tidligere års forbruk. Budsjettet settes opp med utgangspunkt i art, og prosjektene ligger innbakt i artene. For å gi en bedre oversikt er kostnader ved de største prosjektene satt opp i egen oversikt under Prosjektnr. Trygt hjem har det største avviket og viser et underforbruk i forhold til budsjett på 274.856 kroner i 2011. 6641 ungdommer benyttet seg av ordningen. Dette er en nedgang på 785 fra 2010, men turene blir lenger. I snitt er det 4,7 passasjerer per tur. Regnskapet viser et underforbruk på 30.785 kroner i forhold til budsjett utenom Trygt hjem. Flere av postene er vanskelig å beregne eksakt i budsjettet, og sekretariatet er gitt fullmakt til å omdisponere midlene ved behov. Ved større avvik tas dette opp med utvalget. Det er bare midler avsatt til Trygt hjem som er øremerket.
4 Forklaring til de enkelte punkter: Art 10503 Honorar kulturinnslag på ulykkemarkeringen for 2010 Art 11400 Annonser og radiospotter i forbindelse med ulykkesmarkering, Trygt hjem, skolestart, Ludvigprisen, og tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Art 11402 Møteutgifter/representasjon HTU-møter, blomster og bevertning ved utdeling av Ludvigprisen, juleavslutning og møte på Savalen, Møter og diverse utgifter i forbindelse med ulykkesmarkering. Art 11403 Trykksaker Trykking av trafikksikkerhetsplanen, viltbånd og roll up (moped). Art 11500 Kurs, seminar mv andre midlene står ubrukt fordi den planlagte studieturen til Glåmdalsregionen ble avlyst. Dekker overforbruk på andre poster. Art 13701 Trygt hjem gjelder i sin helhet betaling til Hedmark Taxi Art 13702 Betaling til andre medlemskontingent (10.000) og driftstilskudd (126.000) til Trygg Trafikk, tilskudd til frivillige TS-tiltak, innkjøp av skolesekker og EDB-lister til skolestart, bevertning og transport i forbindelse med ulykkemarkering, Ludvigprisen og TrafikkLYKKE Støtte til tiltak på kommunale veger - kr 750.000 - fordeles av HTU, men føres under regnskap og budsjett i Hedmark fylkeskommune. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: tar regnskap 2011 til orientering. Hamar, 06. februar 2012 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng avdelingsdirektør
5 Møte 16. februar 2012 Sak 02/11 budsjett 2012 Art Tekst Budsjett 10503 Honorarer 10 000 11400 Annonser 150 000 11402 Møteutgifter/presentasjon 50 000 11403 Trykksaker 90 000 11500 Kurs, seminar mv andre 80 000 13701 Andre/driftsavtale med private 2 300 000 13702 Betaling til andre 516 000 sum 3 196 000 Budsjett for 2012 er satt opp av Hedmark fylkeskommune med utgangspunkt i regnskap for 2011. Hedmark fylkesting har bevilget 2.300.000 kroner til ordningen Trygt hjem for 75 for 2012. Med bakgrunn i forbruk 2011 søkes det foreløpig ikke om tilskudd fra kommunene i 2012. Trygg Trafikk gjennomfører sine tiltak delvis som en del av ordinær lønn og delvis gjennom driftstilskudd fra fylkeskommunene. Det er utarbeidet egen avtale mellom Trygg trafikk og Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunen dekker utgifter til kontorhold, inklusiv mobiltelefon, og reiser for fylkessekretæren (nå distriktsleder). I tillegg dekker fylkeskommunen tiltak i Trygg Trafikks regi, etter søknad fra Trygg Trafikk. Midlene tas fra HTUs budsjett. For å gjøre ordningen mer smidig og forutsigbar, gis støtten i form av et grunntilskudd til Trygg Trafikk i Hedmark. HTU fattet i sak 15/09: Trygg Trafikk søknad om økt grunntilskudd, følgende vedtak: 1. Trygg Trafikk mottar et grunntilskudd på kr 200.000,- for 2010. 2. Tilskuddet dekker utgifter til reiser, bruk av mobiltelefon og tiltak i henhold til Hedmark fylkes tiltaksplan for trafikksikkerhet og trygg trafikks årsplan. 3. Tilskuddet bevilges over s (HTUs) budsjett og overføres Trygg Trafikk som arbeidsgiver. 4. HTU mottar Trygg Trafikks årsrapport og regnskap som viser hvordan midlene er brukt. Sekretariatet forslår at Trygg Trafikk gis et tilskudd på 200.000 kroner for 2012. Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2012-2013 trykkes i løpet av året. Dette vil innebære utgifter til trykksaker og grafisk utforming.
6 Det planlegges en konferanse for grunnskoleansatte og politikere i kommunene i løpet av 2012. Tema for konferansen vil være Trafikksikkerhetsopplæring i grunnskolen. Den planlagte studieturen til Glåmdalen gjennomføres våren 2012. Skolestartkampanjen gjennomføres i tråd med tidligere. Kampanjen består av oransje sekker til førsteklassingene, annonser og andre medieoppslag og kontrollvirksomhet. Kontrollene gjennomføres av politiet og Statens vegvesen innenfor etatenes egne budsjettrammer. Markering av trafikkulykkene for 2011 er gjennomført i 2012. Markeringen betyr mye for pårørende og andre involverte i forbindelse med trafikkulykker. For øvrig vises til Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2010 2013 og tilhørende tiltaksplan. Tiltaksplanen deles ut i møtet. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. (HTU) vedtar budsjett for 2012 i tråd med sekretariatets forslag. 2. Trygg Trafikk gis et tilskudd på 200.000 kroner for 2012. 3. Det bevilges inntil 100.000 kroner til støtte for frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2012. 4. Sekretariatet gis fullmakt til å behandle søknader om støtte på inntil 10.000 kroner 5. Sekretariatet gis fullmakt til å omdisponere beløp i tråd med reelle utgifter innenfor vedtatt budsjettramme. Større endringer legges fram for utvalget i egen sak. Hamar, 06. februar 2012 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
7 Møte 16. februar 2012 Sak 03/12 Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak Hedmark fylkeskommune bevilger hvert år støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak over HTUs budsjett. For 2012 avsettes inntil 100.000 kroner. HTU har ansvaret for å fordele midlene. Ved fristens utløp hadde det kommet inn seks søknader om støtte til tiltak. Totalt søknadsbeløp er på 145.250 kroner. I retningslinjene heter det at midlene kan fordeles etter søknad til enkeltpersoner, lag og foreninger som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet. Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket. Tiltak som retter seg mot spesielt ulykkeutsatte grupper prioriteres. HTU kan også prioritere tiltak som følger opp andre satsingsområder i trafikksikkerhetsplanen. Det gis ikke støtte til dekning av administrasjonskostnader og normale driftskostnader. Støtte til tiltak innenfor skoleverket kan bare gis når de utføres i regi av for eksempel foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) og kommer i tillegg til det som skal gjennomføres i henhold til læreplanen. Tiltak som ligger innenfor offentlig ansvar for øvrig, som fysiske tiltak på eller langs vegnettet dekkes ikke av disse midlene. Det gis ikke støtte til innkjøp av skilt. Det gis ikke støtte til innkjøp av refleks, refleksvester og sykkelhjelmer med unntak av når disse brukes til premiering i forbindelse med konkurranser og lignende. Opparbeidelse av motocrossbaner og lekearealer støttes ikke. Kriterier for ordningen vedlegges sakspapirene. Støtteordningen er kunngjort i samtlige aviser i Hedmark. Annonsen er sendt til alle kommuner i fylket med oppfordring om å legge den ut på kommunens hjemmeside. Det er også informert om ordningen på HTUs hjemmeside www.htu.hedmark.org. Søkerliste og forslag til fordeling av støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak 2012: Søker nr. 1 Braskereidfoss Velforening v/ Geir Thomas Finstad
8 Søker om 70.000 kroner til utbedring av parkeringsplass, fysiske stengninger med skilting og fjerning av en jordvoll for å bedre trafikkmiljøet ved skole/barnehage. Arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom foreldreutvalgene i skole og barnehage og Braskereidfoss velforening. Arbeidet skal utføres på dugnad med velforeningen som koordinator. Sekretariatet anser at tiltakene som ønskes gjennomført faller inn under begrepet fysiske tiltak på/langs vegnettet og ligger utenfor kriteriene for denne ordningen. Søknaden kan ikke støttes. Sekretariatets innstilling: Søknaden avslås. Tiltakene som ønskes gjennomført faller under begrepet fysiske tiltak på/langs vegnettet og ligger utenfor kriteriene for denne ordningen. Søker nr. 2 FAU Lund skole v/ Bjarne Hønningstad Søker om 8.000 kroner i støtte til gjennomføring av arrangement, premiering og eventuelt supplering av refleksvester i forbindelse med refleksaksjon ved Lund skole. Refleksaksjon ble gjennomført også i 2011 med svært godt resultat. Sekretariatets innstilling: Tiltaket støttes med 8.000 kroner. Søker nr. 3 Konfirmantutvalget i Grue menighet v/ Karin Hammer 2264 Grinder Søker om 25 30.000 kroner til en ettermiddag på Norsk trafikksenter AS i Våler for konfirmantene i kommunen. Opplegget har vært gjennomført med gode tilbakemeldinger i flere år. Programmet inneholder demonstrasjon av bremselengder, kollisjon, dødvinkelsoner, undervisning, veltepetter, go-cart-kjøring og film. Grue menighet fikk 25.000 kroner til tiltaket i 2011. Sekretariatets innstilling: Tiltaket støttes med 25.000 kroner. Søker nr. 4 FAU Sand sentralskole Nord-Odal v/ Gry Rollag Føsker Søker om 23.750 kroner til en aksjon ved skolen for å få elevene til å gå mer og foreldrene til å kjøre mindre. FAU opplever at mange barn som kunne gått eller tatt buss blir kjørt til skolen. FAU ønsker å informere på foreldremøter i løpet av våren 2012 om faren ved stor biltrafikk ved skolen og gevinsten ved å la barna gå eller ta bussen. Det blir arrangert en
konkurranse for elevene der det gis poeng for hver gang man går. Premien er en t-skjorte som oppnås etter et visst antall poeng og målet er at alle elever skal ha t-skjorte til slutt. I tillegg vil beste klasse få en påskjønnelse. Omsøkte midler skal gå til innkjøp av t-skjorter og infobrosjyrer. Sekretariatets innstilling: Søknaden innvilges med 23.750 kroner. 9 Søker nr. 5 Svullrya Vel v/ Liv Randi hagen Søker om 12.000 kroner til oppsett/montering av bom slik at bare gående og syklende kan bruke gangvegen forbi Jokerbutikken på Svullrya. Biler som kommer kjørende bruker ofte gang-/sykkelbanen som innkjørsel til parkeringen på Joker. Både timesbussen og skolebussen stopper på parkeringsplassen ved Joker og skolebarna bruker gang-/sykkelvegen daglig. Sekretariatet vurderer dette som et trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet. Sekretariatets innstilling: Tiltaket støttes med 12.000 kroner. Søker nr. 6 Brukerråd/FAU ved Opphus oppvekstsenter v/ Severin Myrbakken Søker om 6.500 kroner til å etablere kjøregård ved oppvekstsenteret for å gi barna i skolen og barnehagen økt trafikkforståelse gjennom opplæring og øving. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Trygg Trafikk v/ Magne Brobakken. Sekretariatets innstilling: Tiltaket støttes med 6.500 kroner. ================================================================== Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. (HTU) fordeler til sammen 75.250 kroner til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2012. Midlene fordeles i tråd med sekretariatets innstilling i saksutredningen: FAU ved Lund skole 8.000 kroner Konfirmantutvalget i Grue menighet 25.000 kroner FAU ved Sand skole 23.750 kroner Svullrya Vel 12.000 kroner Brukerråd/FAU ved Opphus oppvekstsenter 6.500 kroner 2. Ubrukt beløp til frivillige trafikksikkerhetstiltak stilles til disposisjon for søknader som kommer inn gjennom året.
10 Hamar, 06.februar 2012 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
11 Møte 16. februar 2012 Sak 04/12 Ludvigprisen for 2011 Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket. Prisen er på 10 000,- kroner og diplom og deles som hovedregel ut hvert år. Informasjon om prisen har vært annonsert i alle fylkets aviser og vært tilgjengelig på HTUs nettsider. Informasjon er også sendt alle kommunene i fylket med anmodning om å kunngjøre den på kommunens hjemmeside. Ved fristens utløp hadde sekretariatet mottatt fire forslag på kandidater til Ludvigprisen for 2011. En nominasjonskomite bestående av trafikkoordinator i politiet, avdelingsleder i Trygg Trafikk og sekretariatsleder for innstiller på vinner av Ludvigprisen for 2011. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: Nominasjonskomiteens innstilling legges fram i møtet. Hamar, 06. februar 2012 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
12 Møte 09. februar 2011 Sak 05/12 Forslag på kandidater til Trygg Trafikks styre Trygg Trafikks medlemmer har mottatt brev fra Trygg Trafikk med anmodning om å fremme begrunnede forslag på medlemmer/varamedlemmer til trygg Trafikks styre for tidsrommet 2012 2014. Styret består i dag av Leder: Odd Reidar Humlegård, Porsgrunn, Politiembetsmennenes Landsforbund til landsmøtet 2012 Nestleder: Tor Inge Soma, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund til landsmøtet 2012 Medlemmer: Bente Bondhus, Hordaland FTR til landsmøtet 2013 Hege Merete Gagnat, Møre og Romsdal FTU til landsmøtet 2012 Anne Stine Eger Mollestad, Oslo, Forsikringsnæringen til landsmøtet 2012 Hallgeir Raknerud, Motororganisasjonene til landsmøtet 2013 Brita Straume, Skien, de ansattes representant til landsmøtet 2013 Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Hamar, 06.februar 2012 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
13 Møte 16. februar 2012 Sak 06/12 Møteplan 2012 Det legges opp til fire møter og en studietur i løpet av 2012. Utvalgets medlemmer inviteres til å komme med forslag til tema for møtene. Møtet i mai foreslås holdt i Glåmdalen og legges opp som to dagers studietur og møter med kommunene i regionen. Utvalgets medlemmer inviteres til å delta på Trygg Trafikks landskonferanse 16.- 17. april 2012. Distriktssjefens forslag til vedtak: Møteplan for 2012: Torsdag 16. februar Torsdag 26. april Onsdag og torsdag 30.- 31. mai studietur Glåmdalen Torsdag 13. september Torsdag 29. november Hamar, 06. februar 2012 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
14 Møte 16. februar 2012 Sak 07/12 Referatsaker a) Referat fra HTUs møte 24. november 2011. b) Trygg Trafikk invitasjon til landskonferanse 16.- 17. april 2012. Tema: Hvilke tiltak er mest effektive for å redusere ungdomsulykkene?
15 Møte 16. februar 2012 Sak 08/12 Eventuelt