EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Familiesenteret Møtedato: 26.11.2013 Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Cristian Ricardo Bühler FO Nestleder Per Hermann Bodal Medlem Ingunn Herstad Hensel Medlem Anne-Kristine Løken Medlem Eva Solvang Dahl Medlem Egil Kristian Ihlen FO Medlem Janne H.Mustorp Ultvedt Medlem Morten Stangeland Medlem Inger M. Pilhaug Homstvedt FO Varamedlem Marianne Eklund Cristian Ricardo Bühler Varamedlem Ines Bahtijaragic Egil Kristian Ihlen Varamedlem Ragnhild Duserud Inger M. Pilhaug Homstvedt Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. I tillegg møtte: Tom-Arne Tørfoss, Jan-Erik Eide, Gro Elisabeth Wahlberg, Ole Johnny Hansen, Dag Fosser og Bjørn Erik Belstad Leder Per Hermann Bodal (H) ledet møtet. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 29/13 13/1825 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG VELFERDS MØTE 22.10.13 30/13 13/1826 HOVEDUTVALG FOR HELSE OG VELFERD 26.11.13 ORIENTERINGER/DRØFTINGER
31/13 13/1701 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2 32/13 13/1790 UTSATTE BARN OG UNGE I EIDSBERG - FORSTERKET INNSATS 33/13 13/1601 BUDSJETTJUSTERINGER 34/13 13/1784 ÅRSBUDSJETT 2014
3 29/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG VELFERDS MØTE 22.10.13 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS ENSTEMMIGE VEDTAK: Protokoll fra helse og velferds møte 22.10.13 godkjennes RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra helse og velferds møte 22.10.13 godkjennes Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Ingen forslag. Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige vedtak: Rådmannens forslag vedtas. 30/13 HOVEDUTVALG FOR HELSE OG VELFERD 26.11.13 ORIENTERINGER/DRØFTINGER Klinisk billeddiagnostikk og labtjenester ref. høringsuttalelse. Orientering om felles administrativt høringssvar fra Indre Østfold ble gjennomgått av virksomhetsleder Jan-Erik Eide og kommuneoverlege Bjørn Erik Belstad Tjenestepress på rus/psykiatri og barnevern årsaksforhold og konsekvenser. Fellesorientering for hovedutvalgene. Lysbildene fra orienteringen vedlegges protokollen. Politisk håndbok/reglement. Drift-/økonomisk status. Janne Mustorp Ultvedt fratrådte møte under orienteringen om tjenestepress på rus/psykiatri og barnevern. 31/13 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
4 Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Forslag til Kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet 6, langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder, og 7, prioritert handlingsprogram for anlegg og områder, vedtas. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Forslag til Kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet 6, langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder, og 7, prioritert handlingsprogram for anlegg og områder, vedtas. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Hovedutvalget erklært Ingunn Hensel inhabil i saken grunnet hennes rolle som leder av Eidsberg idrettsråd. Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige Rådmannens forslag vedtas. 32/13 UTSATTE BARN OG UNGE I EIDSBERG - FORSTERKET INNSATS HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik 1. Forebyggende arbeid overfor utsatte barn og unge i Eidsberg styrkes fra 01.01.2014 iht. føringene som fremkommer av saken. 2. Dette gjøres innenfor en total årlig budsjettramme på 3 mill. kr for 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
5 1. Forebyggende arbeid overfor utsatte barn og unge i Eidsberg styrkes fra 01.01.2014 iht. føringene som fremkommer av saken. 2. Dette gjøres innenfor en total årlig budsjettramme på 3 mill. kr for 2014. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Ingen forslag. Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige Rådmannens innstilling vedtas. 33/13 BUDSJETTJUSTERINGER HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Saken legges frem for kommunestyret med slik Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for kommunestyret med slik Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Ingen forslag. Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige Rådmannens innstilling vedtas.
34/13 ÅRSBUDSJETT 2014 6 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS INNSTILLING MED 6 MOT 3 STEMMER: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Rådmannens forslag vedtas med følgende endring og tillegg: Endringsforslag i forhold til selve rådmannens innstilling Nei til utredning av eiendomsskatt Disposisjonsfond ungdomsrådet fordeles slik: Ungdomsråd kr. 60 000, eldrerådet kr 20 000 og rådet for funksjonshemmede kr. 20 000 3M-investeringen splittes mellom Familiesenteret og Ungdomslederprosjekt (beskrives i formannskapet) Eidsberg kommunes driftsbudsjett 2014 - tillegg/endringer Økt etterutdanning lærere 400 000 Prosjekt som byutvikler 375 000 775 000 Forskuttere reg. plan gang- og sykkelveier 1 000 000 Inndekning For høyt budsjettert oveføring IKS 239 000 Redusere energiutgiftene 550 000 789 000 Eidsberg kommunes investeringsbudsjett 2014 - tillegg/endringer Støtte Mysen menighetshus 200 000 Fondsavsetning svømmehall styrkes 200 000 400 000 Inndekning Aksjesalg Skjebergkilen Marina AS 400 000 Andre kommentarer investeringsbudsjett: Prioriteringer dersom vi når budsjett kr 11 mill eiendomssalg 1. Svømmehall, økes til 3 000 000 2. Ungdomshus 2 000 000 3. By- og sentrumstiltak 2 000 000 4. Helårsløyper Høytorp Fort 2 500 000 5. Ishall - avsettes på fond 1 000 000 10 500 000 Verbalforslag kommer som i eget dokument
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 7 Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Årsbudsjett 2014 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg: 1. Eidsberg kommunes budsjett for 2014 fastsettes slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2014 kap. 6) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2014 kap. 9). 2. Driftsrammer for virksomheter 2014 og investeringsoversikt 2014 vedtas som vist i budsjettskjema 1B og 2B jfr. Budsjettdokumentet 2014 kap. 11. Rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer. 3. Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel 6. 4. Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 6. 5. Eidsberg kommune søker fylkesmannen om inntil 2 nye stillinger innenfor barnevernet etter vilkår som angis i søknad til Fylkesmannen. Eventuelt tildelte midler vil benyttes til saksbehandler-/miljøarbeideroppgaver. 6. Formannskapet bes foreta en kritisk gjennomgang av alle kommunens medlemskap og støtteoverføringer til selskaper og organisasjoner (eks. Mysenbyen, Guldkorn, film og kino m.fl.) slik at man redusere kommunens årlige kostnader med kr 200.000,- for 2014. 7. Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 53.800.000,- kroner i 2014. 38.800.000,- kroner av låneopptaket skal gå til finansiering av investeringsprosjekter i 2014, og 15.000.000,- kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr. 53.800.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil. 8. Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2015-2018 legge fram en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra 01.01.2015. 9. Gjennom stadfestet planprogram for kommuneplan 2015-2027 påpekes utfordringen med å sikre at barnehager og skoler er tilpasset samfunnets økende krav til faglig kvalitet og relevant sosial kompetanse. Dette skal ses i
lys av ønsket befolkningsvekst og hvilket bosettingsmønster man ønsker i Eidsberg. Retningsvalg knyttet til ønsket framtidig skolestruktur vil være en viktig og naturlig del av dette planarbeidet. For å muliggjøre strukturmessige retningsvalg avsettes budsjettmidler for å utrede alternative løsninger for framtidig skolestruktur. 8 Eksternt konsulentmiljø engasjeres i arbeidet og utredningen fremlegges for politisk behandling i 1. halvår 2014. 10. Gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan vurderes dagens struktur på boligtilbudet til voksne utviklingshemmede. Det er grunn til å anta at det vil være stordriftsfordeler å realisere både økonomisk og på tjenestekvalitet ved å samle dette tilbudet på færre driftsenheter. Hovedutvalget for helse og velferd som styringsgruppe prioriterer og legger til rette for beslutninger som åpner for strukturendringer på dette tjenesteområdet våren 2014. 11. Administrasjonen bes innarbeide en inntakspraksis som sikrer at man normalt har et nødvendig antall ledige sykehjemsplasser til disposisjon for å redusere risikoen for budsjettoverskridelser. 12. Administrasjonen bes utrede innsparingspotensialet i å redusere åpningstidene i de kommunale barnehagene, samt hvilke konsekvenser dette vil få for tjenestekvaliteten og brukerne av tjenesten. 13. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/ formannskapet/ ungdomsrådet) i 2014-budsjettet: Kr 400.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon Kr 100.000,- Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon Utover dette avsettes kroner 12,000 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2014 og 3,000 mill kroner til forebyggende arbeid for barn og unge som fordeles senere. 14. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen. 15. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, 4: A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto 149000.00000.100) kr 400.000,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling. B. Rådmannen gis fullmakt til å: foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer
9 foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2014. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2014 (konto 149000.97020.100) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Tilleggsnotat til budsjettdokumentet 2014, tilleggsproposisjon og budsjettavtale mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre mv. ble omdelt i møtet. Per Hermann Bodal (H) fremmet på vegne av H, V og Krf følgende forslag se vedlegg. Janne M. Ultvedt (Ap) og Morten Stangeland (Ap) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag se vedlegg. Ragnhild Duserud (Sp) fremmet på vegne av SP følgende forslag se vedlegg. Votering: Det ble først votert over rådmannens innstilling som falt enstemmig. Resultatet av den videre voteringen ble slik: Senterpartiets forslag fikk 1 st (SP) og falt. AP/SVs forslag fikk to 2 st (AP) og falt. H/KRF/V forslag ble vedtatt med 6 st mot 3 st (AP, SP) Hovedutvalg for helse- og velferds innstilling med 6 mot 3 stemmer: Bodals forslag på vegne av H, V, Krf vedtas.
10 Budsjettforslag Eidsberg kommune 2014 Fellesforslag fra Høyre, Venstre og KrF - oppdatert pr. 25.11.2013 Endringsforslag i forhold til selve rådmannens innstlling Nei til utredning av eiendomsskatt Disposisjonsfond ungdomsrådet fordeles slik: Ungdomsråd kr. 60 000, eldrerådet kr 20 000 og rådet for funksjonshemmede kr. 20 000 3M-investeringen splittes mellom Familiesenteret og Ungdomslederprosjekt (beskrives i formannskapet) Eidsberg kommunes driftsbudsjett 2014 - tillegg/endringer Økt etterutdanning lærere 400 000 Prosjekt som byutvikler 375 000 775 000 Forskuttere reg. plan gang- og sykkelveier 1 000 000 Inndekning For høyt budsjettert oveføring IKS 239 000 Redusere energiutgiftene 550 000 789 000 Eidsberg kommunes investeringsbudsjett 2014 - tillegg/endringer Støtte Mysen menighetshus 200 000 Fondsavsetning svømmehall styrkes 200 000 400 000 Inndekning Aksjesalg Skjebergkilen Marina AS 400 000 Andre kommentarer investeringsbudsjett: Prioriteringer dersom vi når budsjett kr 11 mill eiendomssalg 1. Svømmehall, økes til 3 000 000 2. Ungdomshus 2 000 000 3. By- og sentrumstiltak 2 000 000 4. Helårsløyper Høytorp Fort 2 500 000 5. Ishall - avsettes på fond 1 000 000 10 500 000 Verbalforslag kommer som i eget dokument
Forslag til budsjett 2014 fra Eidsberg Ap og Eidsberg Sv 11 Rådmannens innstilling til budsjett for 2014 vedtas med flg. endringer og tillegg: I pkt. 3, kap. 6 omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften økes posten Styrkinger i Eidsbergskolen med kr. 700.000,- I pkt. 4, kap. 6 omprioriteringer og tjenestereduksjoner i Eidsberg kommune ERO bogruppe 5 sykehjemsplasser starter opp 1.1.2014 og tilføres Kr. 1.000.000,- I pkt. 14 Redusere kost økning i barnehagene med kr. 30.000,- Til sammen utgjør dette kr. 1.730.000,- som inndekkes med: Kr. 1.000.000,- Redusering av driftsfond Kr. 550.000,- Energisparings effekt Kr. 130.000,- Formannskapets disp.kto. reduseres (gjenstår kr. 270.000,-) Kr. 50.000,- Ungdomsrådets disp.kto. reduseres (gjenstår kr. 50.000,-) Pkt. 7, kap. 8 Investeringsbudsjett 2014 økes med: Digitalisering,3D, Festiviteten kr. 200.000,- Heis Heggin I kr. 5.000.000,- Til sammen utgjør dette kr.5.200.000,- som inndekkes med: Kr. 200.000,- Redusering av innvesteringsfond Kr. 5.000.000,- Økt låneopptak Pkt. 8 Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2014-2017 legge frem en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om
12 innføring av eiendomsskatt fra 1.1.2014 for en 10 års periode. Eiendomsskatten skal benyttes til investeringsfond og nedbetaling av gjeld. Pkt.12 Innsparingspotensialet i å redusere åpningstidene i de kommunale barnehagene strykes Nytt pkt. Det bevilges inntil kr. 800.000,- til planlegging og regulering av gang- og sykkelvei Trømborg - Susebakke og Hærland kirke Ramstad. Beløpet forskutteres av sideveismidlene i tilknytning til utbyggingen av E 18. Nytt pkt. I forbindelse med neste økonomiplanbehandling bes rådmannen legge frem en vurdering av i hvilken grad økt innsats for å fremme helse og forebygge skader og sykdom, kan bidra til bedre balanse i kommunens økonomi på lengre sikt.
Eidsberg Senterparti forslag til budsjettbehandlingen i hovedutvalgene tirsdag 26. november 2013 13 Rådmannens innstilling til budsjett for 2014 vedtas med følgende endringer: I pkt. 3, tabell 6, utgår 200.000 kr til opptrapping mot 2 barnehageopptak i året. Beløpet legges til Ettermiddagstilbud på Piloten, som økes fra 100.000 til 300.000 kr. Pkt. 7 tilføyelse: Med utgangspunkt i kommunens meget anstrengte økonomi advares sterkt mot nye investeringer som medfører nye driftskostnader. Punktene 18 22 (ungdomshus, svømmehall, ishall, helårsløyper på Høytorp fort og tiltak i Mysen sentrum) i investeringsbudsjettet 2014 utgår Ved eventuelt salg av eiendommer, etter en grundig vurdering, brukes salgsinntektene til å bedre kommunens økonomiske situasjon. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere om gjeldssanering eller avsetning på bundet investeringsfond, gir best økonomisk resultat for kommunen. Pkt 8 om utredning av eiendomsskatt strykes. Ny tekst til pkt 9: Det avsettes midler til en skoleutredning med mål om å styrke Eidsbergskolen når det gjelder faglig kvalitet, inkludering og mestring, herunder lokalisering og utforming av ny skole. Følgende premisser legges til grunn for utredningen: Eidsbergskolens fortrinn med lokal forankring og kobling mot lokalsamfunnene videreutvikles, herunder ligger videre satsing på dagens skoler. Det ses på muligheter for å styrke elevgrunnlaget ved grendeskolene både gjennom endrede inntaksgrenser og tilrettelegging for bygging av attraktive boliger i skolenes nærområder. Både drift, vedlikehold og investering må inngå i kostnadsanslagene. Det oppnevnes en politisk referansegruppe som følger arbeidet og som sørger for at alle relevante spørsmål reises i utredningsarbeidet. Eksternt konsulentmiljø engasjeres i arbeidet og utredningen fremlegges for politisk behandling i 1. halvår 2014. Pkt 12. om vurdering av redusering av åpningstidene i barnehagene, strykes. Nytt punkt 13: Antall elever med vedtak om spesialundervisning i Eidsberg kommune er økende. Rådmannen bes gjennomgå praksis for å vurdere om terskelen for vedtak er for lav, om tilbudet er hensiktsmessig ut fra vedtakenes innhold og om mer kan gjøres for å redusere omfanget av 1-til-1-undervisning / undervisning i svært små grupper. Målet er både å gi et best mulig tilbud til de som trenger det mest og å bruke ressursene på en mer effektiv måte. Eventuelle besparelser skal komme virksomhetsområdet skole til gode. Nytt punkt 14:
I forbindelse med neste økonomiplanbehandling bes rådmannen legge frem en vurdering av i hvilken grad økt innsats for å fremme helse og forebygge skader og sykdom, kan bidra til bedre balanse i kommunens økonomi på lengre sikt. 14