Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten Gjestemoen Hovda Odmund Deinboll Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Frank Pedersen, økonomisjef Anne Rudi, fagsjefene Vidar Torgersen, Leif Ågesen, Christianne Stroop, Lis Berit Nerli og Oddbjørn Fønnebø Merknader: Cowi v/erlend Jensen og Tor Fransen fra medarbeidende arkitektkontor var tilstede i forkant av møtet og orienterte om skisseprosjekt som er utarbeidet og som omfatter påbygg, ombygging og renovering av Uvdal skole.
Protokollen godkjent 28.11.11: Eli Hovd Prestegården ordfører Unni Wetlesen politisk sekretær Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av avtale - leie av grunn PS 68/11 Forprosjekt fullelektronisk arkiv. PS 69/11 Eiendomsskatt. Kontormessig økning av taksten for skatteåret 2012. PS 70/11 Økonomiplan 2012-2015 og budsjettrammer for 2012. Lukket/åpent PS 67/11 Innløsning av avtale - leie av grunn Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal velger å imøtekomme grunneierens ønske om at eksisterende avtale om årlig leie av grunn til grunnvannsbrønn og pumpehus innløses og at det istedenfor årlig leie utbetales en engangssum for rettigheter i den forrige avtalen av 9.4.1987, samt nye tiltak som er tatt med i den nye avtalen av 18.11.2011. Kostnadene som utgjør kr. 330.000,- dekkes av næringsfondet. Behandling Formannskap- 28.11.2011: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling Formannskap- 28.11.2011: Nore og Uvdal velger å imøtekomme grunneierens ønske om at eksisterende avtale om årlig leie av grunn til grunnvannsbrønn og pumpehus innløses og at det istedenfor årlig leie utbetales en engangssum for rettigheter i den forrige avtalen av 9.4.1987, samt nye tiltak som er tatt med i den nye avtalen av 18.11.2011. Kostnadene som utgjør kr. 330.000,- dekkes av næringsfondet. PS 68/11 Forprosjekt fullelektronisk arkiv. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forprosjekt for fullelektronisk arkiv i Nore og Uvdal kommune, tas til etterretning. 2. I 2012 igangsettes det i samarbeid med Rollag og Flesberg kommuner et hovedprosjekt for innføring av fullelektronisk arkiv. 3. Det forutsettes at det i hovedprosjektet vil foreligge alternative forslag til organisering som skal behandles i kommunestyret innen 31.12.2012. Behandling Formannskap- 28.11.2011: Odmund Deinboll (H) fremmet forslag: Nytt pkt 3: Det forutsettes at det i hovedprosjektet vil foreligge alternative forslag til organisering som skal behandles før budsjettbehandling 2013. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Deretter ble rådmannens forslag til innstilling med endring i pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap- 28.11.2011: 1. Forprosjekt for fullelektronisk arkiv i Nore og Uvdal kommune, tas til etterretning. 2. I 2012 igangsettes det i samarbeid med Rollag og Flesberg kommuner et hovedprosjekt for innføring av fullelektronisk arkiv. 3. Det forutsettes at det i hovedprosjektet vil foreligge alternative forslag til organisering som skal behandles før budsjettbehandling 2013.
PS 69/11 Eiendomsskatt. Kontormessig økning av taksten for skatteåret 2012. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det foretas ny allmenn verdsetting av verker og bruk med sikte på eiendomsskattelegging fra og med skatteåret 2013. 2. For 2012 oppreguleres takstene med 10 % for de verker og bruk som ble taksert i 1997. Behandling Formannskap- 28.11.2011: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap- 28.11.2011: 1. Det foretas ny allmenn verdsetting av verker og bruk med sikte på eiendomsskattelegging fra og med skatteåret 2013. 2. For 2012 oppreguleres takstene med 10 % for de verker og bruk som ble taksert i 1997. PS 70/11 Økonomiplan 2012-2015 og budsjettrammer for 2012. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Nore og Uvdal kommune godkjennes. 3. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement.
4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2012 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på 11.900.000 kroner i 2012 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune 10. Stilling som tilsynsingeniør endres fra engasjement til fast stilling. Behandling Formannskap- 28.11.2011: Til rådmannens budsjettforslag ble fremmet følgende endringsforslag med votering: Forslag fra Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) SFF Markedsføring av kommunen med blant annet videosnutt. Invitere Rollag og Flesberg til felles presentasjon av dalen. Sette av 300.000 fra netto driftsresultat. Falt med 3 mot 2 stemmer. Tillegg til videre utvikling av internettsidene til kommunen: Markedsføre boligtomter og næringsareal både via heimesida, på FINN og med skilting. Enstemmig vedtatt. Iverksette OU-prosess på NMK-avd. Enstemmig vedtatt. Gjennomføre opplæring og overføring av oppgaver fra NMK til Servicetorget (jfr K-sak 51/11). Enstemmig vedtatt. Innhenting av etterslep på planarbeid. Enstemmig vedtatt. Snarlig legge fram sak om kommunal planstrategi. Enstemmig vedtatt. PRO SBK 50% aktivitør PRO utgår. Enstemmig vedtatt. Anskaffelse minibuss: Før en evt anskaffelse skal det undersøkes om det er muligheter for en ordning med stedlig transportnæring. Enstemmig vedtatt. Prioritere ressurser til sekretær for ungdomsrådet innafor 60%-stillingen. Enstemmig vedtatt. Beløp avsatt til skolemåltid økes fra 50.000 til 200.000 fra netto driftsresultat. Falt med 3 mot 2 stemmer. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse. Enstemmig vedtatt.
NMK Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene. Enstemmig vedtatt. Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Enstemmig vedtatt. Kulturskolen: Det innføres søskenmoderasjon i kulturskolen med 50 pst (jfr forslag fra Senterpartiet). Falt med 2 stemmer. Videreføre tilskudd til Næringsselskapet med 2.0 millioner kroner. Enstemmig vedtatt. Prosjektmidler snøskuterløyper ( Vinje-modellen ) 50.000. Enstemmig vedtatt. Rette opp mangler etter ombygging Rødberg skole. Enstemmig vedtatt. Sluttføre prosjekt Tettstedsutvikling Rødberg sentrum og sette i gang tiltak i 2012. Enstemmig vedtatt. Sluttføre tettstedsplan for Tunhovd i 2012. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Odmund Deinboll (H) Budsjettreglementets punkt 1.3.4. Fullmakter til utvalg. Hovedutvalget for livsløp og kultur (tidligere HSO og SBK) endres til å lyde: Rammeområde PRO til fordeling på følgende områder : Administrasjon, Fellestjenester, Hjemmetjenester, Institusjon Bergtun, Natt- og sykepleiertjeneste. Vedtatt med 4 mot 1 stemmer. Til boligfelt Hvaale bevilges over investeringsbudsjettet i 2012: 1 million, i 2013: 3 millioner og i 2014: 1 million. Enstemmig vedtatt.. Investering til industribygg Rødberg i 2014 utgår. Bygget søkes solgt. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Ny stillingshjemmel FØNK utgår. Falt med 4 mot 1 stemme. Forslag fra Høyre og Senterpartiet Tomtepris på 1 krone opphører pr 31.12.2011. Sak om tomtepriser for de ulike opparbeidede tomteområder kommunen har, legges fram i januar 2012. Enstemmig vedtatt. Tilskudd til boligbygging innføres. Retningslinjer; størrelse, for hvem (aldersgruppe), botid, spredt bebyggelse m.m. utarbeides innen 01.06.2012. Arbeidsgruppe nedsettes med en representant fra hvert politisk parti. Det avsettes 450.000 kroner i budsjett 2012. Enstemmig vedtatt. Inndekning av ovenstående forslag: Stryke økt tjenestekjøp til arbeid med kommuneplan med 450.000. Vedtatt med 3 mot 2. Forslag fra SP Sentraladministrasjonen/kirke: Vedlikeholdsplan reduseres fra 125.000 til 75.000. 50.000 kroner overføres til SBK som nytt tiltak: Idrettsrådet, leder/treneropplæring. Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Egenbetaling: Ingen økning i egenbetaling for kulturskolen. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Næringsfond: 2 millioner kroner til Nore og Uvdal Næringsselskap videreføres i økonomiplanperioden. Reduksjon tilsvarende i avsetning til fondet. Enstemmig vedtatt NMK: Nye tiltak: Kurs for Brann og redning: økes med 75.000 kroner. Kjøp av hjertestarter: økes med 25.000 kroner. Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Torkel Wetterhus SP Ordførers godtgjørelse settes til 85 prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentant. Enstemmig vedtatt. ANMODNINGER TIL ADMINISTRASJONEN Formannskapet ber om at det til møtet 5.12.2011 kan redegjøres nærmere for Forslaget om motorvarmere til PRO; antall varmere, hvilke og hvor mange brukere, pris pr varmer Brannsynsrapport fra Uvdal skole; fagsjefens vurdering av påpekte feil og mangler og hvordan disse kan utbedres. Oversikt over utleie av kulturbygg gjøres fullstendig. Innstilling Formannskap- 28.11.2011: Rådmannens budsjettforslag vedtas med følgende tillegg i arbeidsprogrammene: SFF Helse SBK Tillegg til videre utvikling av internettsidene til kommunen: Markedsføre boligtomter og næringsareal både via heimesida, på FINN og med skilting. Anskaffelse minibuss: Før en evt anskaffelse skal det undersøkes om det er muligheter for en ordning med stedlig transportnæring. Prioritere ressurser til sekretær for ungdomsrådet innafor 60%-stillingen. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse. Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene. Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Egenbetaling: Ingen økning i egenbetaling for kulturskolen NMK Rette opp mangler etter ombygging Rødberg skole. Sluttføre prosjekt Tettstedsutvikling Rødberg sentrum og sette i gang tiltak i 2012. Sluttføre tettstedsplan for Tunhovd i 2012.
Tilskudd til boligbygging innføres. Retningslinjer; størrelse, for hvem (aldersgruppe), botid, spredt bebyggelse m.m. utarbeides innen 01.06.2012. Arbeidsgruppe nedsettes med en representant fra hvert politisk parti. Det avsettes 450.000 kroner i budsjett 2012. Inndekning av ovenstående forslag: Stryke økt tjenestekjøp til arbeid med kommuneplan med 450.000. Tomtepris på 1 krone opphører pr 31.12.2011. Sak om tomtepriser for de ulike opparbeidede tomteområder kommunen har, legges fram i januar 2012 Iverksette OU-prosess på NMK-avd. Gjennomføre opplæring og overføring av oppgaver fra NMK til Servicetorget (jfr K-sak 51/11). Innhenting av etterslep på planarbeid. Snarlig legge fram sak om kommunal planstrategi. Formannskapets innstilling talldel: Pkt 1:
DRIFTSTILTAK Forslag Forslag Forslag Forslag 2012 2013 2014 2015 Sentraladministrasjonen: Arbeidsmiljøundersøkelse 250 250 IKA Kongsberg - ombygging arkivlokaler 100 100 100 Ny stilling i Fønk; Økonomistyring, ehandel, kraftrelaterte saker 300 600 600 600 Ny stilling i Fønk; Refusjon fra Rollag og Flesberg -125-250 -250-250 Skole, barnehage og kultur Økt ramme for å opprettholde dagens nivå på skole 950 950 950 950 Ungdomsrådet (drømmeuka ) 50 50 50 50 Idrettsrådet; tilskudd leder/treneropplæring 50 Pleie, rehabilitering og omsorg Prosjekt turnus jfr K-vedtak juni 2011 50 Helse, sosial og barnevern Støttekontakt -100-100 -100-100 Transportordning 40 60 60 60 Måltid i skolene 2 dager i uken - Prøveprosjekt en skole 2012/2013 50 50 Tiltak bruktbutikk/aktiviteter ressurssenter/barnehagene 100 150 150 150 Næring, miljø og kommunalteknikk Styrket vedlikehold (fra 2,1 til 4,2 mill pr år) - krav om plan 2 100 2 100 2 100 2 100 Drift grøntområdene 200 200 200 200 Utvidet tilbud veterinærordning (vaktordning) 300 300 300 300 Refusjon fra Rollag - veterinærtjenesten -100-100 -100-100 Kjøp av 2 bruktbiler (FDV) 170 Tilskudd til boligbygging innføres 450 450 450 450 Midler til mindre forprosjekter 100 100 Kurs Brann & redning 75 Hjertestarter 25 Prosjektmidler til utredning av snøskuterløyper 50 Prisstigning feie og tilsynsavgift 20 % -79-79 -79-79 Prisstigning årsavgifter vann 10 % -317-317 -317-317 Prisstigning årsavgifter avløp 10 % -380-380 -380-380 Prisstigning slambehandlingsgebyr 20 % -196-196 -196-196 Prisstigning/opptrapping byggesaksgebyrer 10 % -175-390 -610-610 Prisstigning/opptrapping plangebyrer 10 %, budsjett økes ikke 0 0 0 0 Kirke Maling kirker 800 400 Vedlikeholdsplan 4 kirker 75 Sum nye tiltak 4 613 3 298 3 578 3 028
INVESTERINGSTILTAK 2012 2013 2014 2015 Andre tiltak Avdrag Startlån 450 450 450 450 Mottatte avdrag Startlån -450-450 -450-450 Egenkapitaltilskudd KLP 300 Skole og barnehage og kultur IT-utstyr skolene 300 300 300 300 Renovering grunnskoler, forprosjekt 2011 2 000 - Utvikling Rødberg Fritidspark, amfi / paviljong 0-3 000 0 Kunstgressbane + friidrett på Rødberg, forprosjekt 2011 6 000-0 Uvdal barnehage Totalpris 4,7 mill ( 2,3 i 2011) 2 400 Pleie og omsorg Motorvarmere 300 Ombygging vinterhage Bergtun 650 Nore kirkelige fellesråd Tak Tunhovd kirke 1 000 Nore kirke tak, totalpris 2,6 mill (1 mill er bevilget tidligere) 1 600 Orgel Nore kirke 3 000 Lyssetting inne i alle kirker 200 Nytt liv i gammelt kirkerom Uvdal 200 Handikapinnganger Nore kirke og Tunhovd kirke 250 Næring, miljø og kommunalteknikk Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg 3 000 4 000 0 0 Mottaksanlegg fra tette tanker 0 1 400 1 400 0 8639 - Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia 1 000 0 2 000 2 000 Vannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse 0 0 2 200 0 Fornying vannledning Rødberg 300 Fornying avløpsledning Hvammen 200 Vannbehandlingsutstyr 200 Kommunale bygg: Kommunehuset (ytre kledning) 3 000 0 0 Radontiltak skoler/barnehager 200 200 200 Samferdsel: Utbedring komm.veger (8700) 1 000 1 250 1 250 1 250 Trafikksikring (8706) 0 0 250 250 Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig 200 Andre tiltak: Boligfelt Rødberg, Nordskogen trinn 1 2 400 1 000 - - Boligfelt Hvaale, utvidelse 1 000 3 000 1 000 Sikring skole og barnehageområder 200 200 Kjøp av grunn 100 0 100 0 Sum investeringer 24 350 14 600 12 100 6 800 Finansiering: Bruk av disposisjonsfond 5 250 5 050 2 200 2 300 Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett 5 800 2 250 4 500 1 500 Bruk av lån 11 900 7 000 5 400 3 000 Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon 1 400 300 Netto 24 350 14 600 12 100 6 800 - - - -
Fond: Fond 31.12: 2011 2012 2013 2014 2015 Disposisjonsfond 5 659 12 400 19 671 28 688 38 056 Ubundne investeringsfond 13 13 13 13 13 Bundne driftsfond (næringsfond) 4 727 2 551 3 925 3 749 6 573 10 399 14 964 23 609 32 450 44 642 Langsiktig gjeld 2011 2012 2013 2014 2015 Lånegjeld pr. 1.1. 127 446 126 246 131 697 131 627 129 647 Låneopptak i 2011 4 500 Investeringer i økonomiplan 0 11 900 7 000 5 400 3 000 Avdrag -5 700-6 449-7 070-7 380-7 665 Salodo 31.12. 126 246 131 697 131 627 129 647 124 982 Netto driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer 2012 2013 2014 2015 Netto driftsresultat -15 212-16 245-15 541-15 992 i % av sum inntekter 5,60 % 5,98 % 5,72 % 5,89 % Netto driftsresultat ekskl næringsfond: UTEN bruk og avsetning Rammer Rammer Rammer Rammer til næringsfond 2012 2013 2014 2015 Netto driftsresultat -11 991-12 321-11 217-11 668 i % av sum inntekter 4,42 % 4,54 % 4,13 % 4,30 % 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes med flertallsendringer gjort i formannskapets behandling 28.11.11. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Nore og Uvdal kommune godkjennes med flertallsendringer gjort i formannskapets behandling 28.11.11. 3. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. Budsjettreglementets punkt 1.3.4. Fullmakter til utvalg. Hovedutvalget for livsløp og kultur (tidligere HSO og SBK) endres til å lyde: Rammeområde PRO til fordeling på følgende områder : Administrasjon, Fellestjenester, Hjemmetjenester, Institusjon Bergtun, Natt- og sykepleiertjeneste.
4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2012 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på 11.900.000 kroner i 2012 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførers godtgjørelse settes til 85 prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentant. 10. Stilling som tilsynsingeniør endres fra engasjement til fast stilling.