OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved Norges Handelshøyskole Dato: 27.10.2017 kl. 12:30 Sted: NHH Arkivsak: 17/02105 Tilstede: Kari Olrud Moen, Tord Lien, Pontus Troberg, Aase Aamdal Lundgaard, Tor Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Malin Arve, Marita Kristiansen, Ingvild Kvinnsland, Nikolai Belsvik Møtende varamedlemmer: - Forfall: - Andre: Protokollfører: SAKSKART Øystein Thøgersen, Linda Nøstbakken, Helge Thorbjørnsen, Gunnar E. Christensen, Therese Sverdrup, Anne Line Grepne og Kristin Risvand Mo. Klas Rønning (sak 53-57) Kari Blom (sak 53-54) Lene Baldersheim (sak 58-59) Kjetil Sudmann-Larsen (sak 58-60) Anette Undheim (sak 60). Elise Kongsvik og Birthe K. Lange var tilstede under styreseminaret. Ellinor Arntzen Ryssevik Side ssaker 53/17 17/02276-3 Godkjenning av protokoll fra møte 6/17, innkalling og saksliste for møte 7/17 3 54/17 17/01466-3 Økonomirapport 2. tertial 2017 4 55/17 17/02498-1 Statsbudsjett 2018 - orientering 5 56/17 17/02477-1 Budsjett 2018 - Foreløpig behandling 6 57/17 17/02610-1 Revidert økonomireglement 7 1
58/17 17/02301-3 Revisjon av NHHs systematiske kvalitetsarbeid 8 59/17 17/02589-1 Endring i Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) 9 60/17 17/02452-1 Endringer i reglementet for Klagenemda ved NHH 10 61/17 14/02392-6 FIBE-prisen: Oppnevning av jury for forlagenes fagpris for FIBE-konferansene 2018-2020 og revisjon av statutter 11 62/17 16/02777-7 Strategiprosessen - status for arbeidet 12 63/17 17/02294-3 Styreleder orienterer - møte 7/17 13 64/17 17/02293-3 Rektor orienterer - møte 7/17 14 65/17 17/02274-3 Eventuelt - møte 7/17 15 Orienteringssaker 7/17 17/02602-1 8/17 17/02321-1 Vårkonferansen 29. mai 2018 - oppnevning av programkomité Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 16 16 Evaluering av møtet ble gjennomført ved møtets slutt. NHH, 27.10.2017 Kari Olrud Moen Styreleder 2
53/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6/17, innkalling og saksliste for møte 7/17 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 53/17 Moen orienterte kort om innkalling og saksliste. Agenda for dagens styreseminar var som følger: 1. Status v/rektor Thøgersen 2. Byggeprosjektet v/prosjektsjef Anne Line Grepne 3. NHH Executive v/direktør Birthe Kåfjord Lange Protokoll fra møte 6/17, og innkalling og saksliste møte 7/17 godkjennes. 54/17 Økonomirapport 2. tertial 2017 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 54/17 Økonomisjef Rønning ga innledningsvis en kortfattet orientering om statens rammer for økonomistyring av relevans for NHH. Den presenterte økonomirapporten for 2. tertial 2017 viser at høyskolens økonomiske situasjon er tilfredsstillende og at NHHs drift står i et forsvarlig forhold til tilgjengelige ressurser. Prognosen for underforbruk på 7,3 mill. kr. er hovedsakelig knyttet til underforbruk på fastlønn på vitenskapelig side. Avslutningsvis orienterte Rønning om at Riksrevisjonen vil presentere seg for Styret i februarmøtet. Styret tar økonomirapport og prognose pr. 2. tertial 2017 til etterretning. 55/17 Statsbudsjett 2018 - orientering 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 55/17 Økonomisjef Rønning orienterte om bevilgningen til NHH i Statsbudsjettet for 2018. Bevilgningen slik som gjort rede for i saksfremlegget var i tråd med forventningene. Styret bemerket at NHH legger opp til å bruke hele basisbevilgningen, noe som ventelig vil kunne skape krevende rammer i en situasjon med forventet økende utgifter til NHHs bygg samt fremtidig husleieøkning. Det ble reist spørsmål om muligheten for å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet med sikte på å oppnå forbedrede økonomiske rammer. Styret tar orienteringen til etterretning. 3
56/17 Budsjett 2018 - Foreløpig behandling 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 56/17 Økonomisjef Rønning orienterte om det foreløpige forslaget til budsjett for 2018 og det utarbeidede estimatet for handlingsrommet til strategiske prioriteringer. Pågående strategi- og budsjettarbeid vil lede frem til forslag til disse prioriteringene. Styret ga videre synspunkter på veksten i antall administrative stillinger. Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2018 til orientering og legger til grunn at merknadene som kom frem i møtet innarbeides i endelig budsjettforslag for 2018 som fremlegges i styremøtet 7. desember 2017 57/17 Revidert økonomireglement 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 57/17 Økonomisjef Rønning orienterte innledningsvis om forslag til revidert økonomireglement. Styret fastsetter Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Norges Handelshøyskole i tråd med det fremlagte forslaget. 58/17 Revisjon av NHHs systematiske kvalitetsarbeid 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 58/17 Prorektor Nøstbakken ga en presentasjon av arbeidet med revisjon av NHHs systematiske kvalitetsarbeid som følge av nye nasjonale krav og innføring av ny ledelsesmodell. Det legges i det nye systemet opp til en kort overordnet systembeskrivelse med detaljerte beskrivelser for hvert enkelt program/kurs. Styret kom med innspill og spørsmål som tas med i det videre arbeidet. De fremhevet spesielt behovet for tydeliggjøring av hvem som har ansvar for nyutvikling og nedlegging av kurs. Styret ber om at det jobbes videre med utvikling av systemet basert på diskusjoner og signaler som fremkom i styremøtet. Systembeskrivelsen, samt sentrale rutiner og mandater legges frem i neste styremøte. 4
59/17 Endring i Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 59/17 Prorektor Nøstbakken orienterte kort om forslag til endringer i forskriften og utdypet enkeltpunkter etter spørsmål fra Styret. Styret vedtar de foreslåtte endringer i 8 i Forskrift om eksamen (fulltidsstudiene) med virkning fra 1. november 2017. 60/17 Endringer i reglementet for Klagenemda ved NHH 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 60/17 Undheim orienterte om at det foreslås endringer i reglementet for Klagenemda ved NHH for at dette skal være i tråd med universitets- og høyskoleloven og lokale forskrifter. I tillegg foreslås det enkelte andre endringer, blant annet knyttet til oppnevning av styremedlemmer og deres funksjonstid for å få kontinuitet i nemda. Det fremkom i møtet noen konkrete, mindre korreksjoner til dokumentet som tas inn. Styret vedtar revidert reglement for Klagenemda med korreksjonene som ble påpekt i møtet. Reglementet trer i kraft fra vedtakstidspunktet. 61/17 FIBE-prisen: Oppnevning av jury for forlagenes fagpris for FIBEkonferansene 2018-2020 og revisjon av statutter 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 61/17 Thøgersen orienterte om at det i forbindelse med FIBE-konferansen hvert år deles ut fagpris for beste forskningsbidrag. NHHs styre skal oppnevne en jury bestående av 3 representanter etter forslag fra henholdsvis NRØA, BI og NHH. Juryens sammensetning skal så langt som mulig skal reflektere bredden i de fag som FIBE-konferansen dekker. Med hensyn til revisjon av statutter foreslås endring slik at rektor for fremtiden kan oppnevne jury for fagprisen. FIBE-pris juryen for FIBE-konferansene 2018-2020 oppnevnes med følgende sammensetning: Professor Ole Gjølberg, NMBU Førsteamanuensis Janicke Rasmussen, BI Førsteamanuensis Bram Timmermans, NHH Juryen velger hvert år selv sin leder. Pkt. 5 i statuttene for «Forlagenes fagpris for fremragende artikkel presentert på FIBE-konferansen» endres slik at rektor for fremtiden kan oppnevne jury for fagprisen. 5
62/17 Strategiprosessen - status for arbeidet 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 62/17 Thøgersen ga en presentasjon av strategiarbeidet så langt. Han fremhevet en del sentrale, aktuelle strategiske satsingsområder, fremhevet hvordan strategien må gjenspeile sentrale megatrender i samfunnet og omtalte den videre prosessen overfor institutter og avdelinger. Det fremkom innspill i møtet som tas med i det videre arbeidet. Styret var spesielt opptatt av arbeid knyttet til Financial Times rankingen og ba om å få en presentasjon av dette i desembermøtet. Styret tar presentasjonen til orientering og imøteser ny status for strategiarbeidet i desembermøtet. 63/17 Styreleder orienterer - møte 7/17 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 63/17 Intet meldt. 64/17 Rektor orienterer - møte 7/17 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 64/17 Thøgersen refererte til gjennomgang i seminardelen og fremhevet spesielt at den første Alumni-konferansen som ble avholdt i Oslo 18. oktober ble særdeles vellykket og var en god start på økt alumnisatsing. Videre opplyste han om kommende arrangement i NHH-regi: 31.oktober : Finansminister Siv Jensen kommer til NHH og holder forelesning. 13. november : Kunnskapsminister Henrik Aasheim besøker NHH. 4.-5. jan 2018 : FIBE-konferansen ved NHH 29. mai 2018 : Vårkonferansen 2018 ved NHH Avslutningsvis orienterte han om at NHH så langt ikke har mottatt utfyllende invitasjon med program og påmeldingsinformasjon fra Kunnskapsdepartementet vedr. styreseminaret 20. november (jfr. melding 4/17), men at dette vil bli utsendt så raskt vi mottar dette. Styret tar orienteringen til etterretning. 6
65/17 Eventuelt - møte 7/17 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 27.10.2017 65/17 1. Ny Personvernlov Styret ba om status for arbeidet med tilpassing til ny personvernlov ved NHH i desembermøtet. Orienteringssaker: 7/17 17/02602-1 Vårkonferansen 29. mai 2018 - oppnevning av programkomité Meldingssaker: 8/17 17/02321-1 Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 7