MØTE I REGIONRÅDET SEPTEMBER 2017

Salten Regionråd Dokument: sr170921-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. SEPTEMBER 2017 BEIARN SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Beiarn SR-sak 37/17 Mottak av asylsøkere i Salten i 2017/2018 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi SR-sak 38/17 Hvor går Nord-Norge og hva skjer med arbeidsmarkedet? Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge SR-sak 39/17 Eiendomsskatt på større vannkraftverk Steinar Pettersen, konsernsjef SKS Sten-Rune Brekke, finansdirektør SKS Ole Petter Nybakk, rådmann i Beiarn / leder av Energirådet i LVK SR-sak 40/17 Budsjett for regionrådets virksomhet 2018 SR-sak 41/17 Endring i båtruter i Nordland SR-sak 42/17 Referat SR-sak 43/17 Orienteringer - sekretariatet Odd Steinar Åfar Viseth, samferdselssjef Nordland fylkeskommune - rådmannsgruppa SR-sak 44/17 Møteplan 2018 SR-sak 45/17 Valg av representanter til Overordnet samarbeidsorgan (OSO) SR-sak 46/17 Sluttrapport «Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus/psykiatri» Lena Breivik, prosjektleder Helse- og omsorgsavdelingen Bodø kommune SR-sak 47/17 Marine næringer mulig fremtidig verdiskaping i Salten Dr. Johan Johansen, daglig leder Salten Havbrukspark Praktiske opplysninger Oppmøte til lunsj på Beiarn Kro og Hotell på Storjord og deretter møte på Beiarn sykehjem på Moldjord Torsdag 21. september 12.00 Lunsj 13.00 Møtestart (SR-sak 37/17 41/17) 16.00 Kaffepause 18.00 Avslutning møte 19.30 Middag Fredag 22. september 09.00 Møtestart (SR-sak 42/17 47/17) 12.00 Lunsj og avslutning Utarbeidet av: kbp Dato: 15.09.2017 Revisjon: B

Salten Regionråd Saksframlegg Møte 21. 22. september 2017 Side: 1 av 1 SR-SAK 37/17 MOTTAK AV ASYLSØKERE I SALTEN 2017-2018 Innledning: Norge har i 2016 og hittil i 2017 hatt en nedgang i antall asylsøkere. Det kom 2380 asylsøkere til Norge i første halvår 2017. Dette er det laveste antallet siden 90-tallet, og skaper noen utfordringer for kommunene, i forhold til nedgangen i bosettingsbehovet. Flere ordinære mottak er lagt ned i 2017, også i Salten. Dulo Dizdarevic, regiondirektør i IMDi Nord, kommer i regionrådets møte for å informere om saken. Beskrivelse: Dulo Dizdarevic, regiondirektør i IMDi Nord, kommer i regionrådets møte for å informere om felles utfordringer knyttet til nedgangen i bosettingsbehovet, samt viktigheten av å holde fokus på kvalitetsarbeidet i et 3-5 års perspektiv. I tillegg vil han informere om utviklingen i arbeidet med Tverlandet integreringsmottak (Bodøklyngen) og klyngens rolle i arbeidet med bosetting og kvalifisering. Integreringsmottak er en prøveordning som har startet opp i fem asylmottak, hvorav Tverlandet integreringsmottak er et av disse. Mottakene er et samarbeid mellom IMDi, Vox, NAV, UDI og den enkelte kommune. Også frivillige organisasjoner og det lokale næringsliv vil være viktige samarbeidspartnere. Ordningen er et tilbud for personer med innvilget opphold i Norge, men som ikke er bosatt ennå, og for asylsøkere med høy sannsynlighet for å få opphold i Norge. Det settes av 1 time til presentasjon og dialog. Forslag til vedtak: Salten Regionråd tar saken til orientering. Bodø, den 14.09.2017 Kjersti Bye Pedersen sekretariatsleder Arkiv: sr-sak 3717 - mottak av asylsøkere i salten 2017-2018 Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

Salten Regionråd Saksframlegg Møte 21. 22. september 2017 Side: 1 av 2 SR-SAK 38/17 KONJUNKTURBAROMETER NORD-NORGE: «HVOR GÅR NORD-NORGE OG HVA SKJER MED ARBEIDSMARKEDET?» Innledning: Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) er et nordnorsk partnerskap som har til formål å stimulere til mer kunnskap om Nord-Norge. SpareBank 1 Nord-Norge har invitert inn NHO og LO i et partnerskap om KB, og de samme aktørene eier Agenda Nord-Norge. De tre eierne har gitt Agenda Nord-Norge i oppdrag å forvalte KB de tre neste årene. Daglig leder i Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen, kommer til regionrådets møte for å presentere en omfattende rapport om arbeidsmarkedet i Nord-Norge, og utsiktene fremover; «Hvor går Nord-Norge og hva skjer med arbeidsmarkedet?» Beskrivelse: Konjunkturbarometer Nord-Norge (KB) er et nordnorsk partnerskap som har til formål å stimulere til mer kunnskap om Nord-Norge. De har nylig utarbeidet en rapport om arbeidsmarkedet i Nord-Norge, og rapporten tar for seg alle regionene i Nord-Norge, også Salten. I rapporten har man sett nærmere på noen sentrale utfordringer i det nordnorske arbeidsmarkedet. Dette er for øvrig første gang NAVs data om tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft, helt ned på kommunenivå, er blitt brukt for å finne ubalanser i Nord- Norges arbeidsmarkeder. Fem tydelige ubalanser: Stor mangel på helse- og utdanningspersonell i alle typer regioner både i distriktene og i byene. Det er god grunn til å forvente at mangelen bare øker med tiden. Hver fjerde arbeidstaker i Nord-Norge jobber i dag med helse eller utdanning, og behovet forventes å øke. Dersom det ikke skjer noe med tilbudet av kompetanse, kan dette bli et stort problem. Industriarbeidere har jevnt over den høyeste ledigheten, og den har økt mye siden 2008. Det er få utlyste industrijobber per arbeidsledig, særlig i de regionene som tradisjonelt har hatt mange industriarbeidsplasser. Markant økning i arbeidssøkende ingeniører og IKT-arbeidere i mindre befolkningstette regioner uten større tettsteder. Men i byregionene er det uproblematisk å få jobb. Stor mangel på folk med høyere akademisk utdanning i byene i Nord-Norge. Det er ingen tegn til «mastersyke» i nord. Snarere tvert om. I bygg og anlegg er det mange arbeidsledige per utlyst stilling. Bedriftene melder samtidig om stor mangel på kompetent arbeidskraft. Det høres ut som et paradoks, men i en stor og spredtbygd landsdel kan det oppstå mangel på eller overskudd av enkelte typer kompetanse i ulike deler av landsdelen. Dette problemet kan kun løses med å øke mobiliteten blant arbeidstakerne, ved å gjøre det lettere å pendle. Arkiv: sr-sak 3817 - presentasjon av konjunkturbarometer nord-norge Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 38/17 Side: 2 av 2 Daglig leder i Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen, kommer til regionrådets møte for å presentere funnene i rapporten, med særlig vekt på Salten. Det settes av 1 time til presentasjon og dialog. Forslag til vedtak: Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. Bodø, den 14.09.2017 Kjersti Bye Pedersen sekretariatsleder Arkiv: sr-sak 3817 - presentasjon av konjunkturbarometer nord-norgeutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

Salten Regionråd Saksframlegg Møte 21. 22. september 2017 Side: 1 av 4 SR-SAK 39/17 EIENDOMSSKATT PÅ STØRRE VANNKRAFTVERK Innledning: Salten er en viktig vannkraftregion med naturgitte fortrinn, og nasjonale, regionale og lokale kraftaktører/selskaper har i mange år bidratt til en slik posisjon. I denne saken inviteres regionrådet til å reflektere over vannkraftens fortreffelighet og hvordan den fremdeles kan ha stor betydning for utviklingen i regionen, og for et grønt skifte. I saken ligger også et spenningselement i hvordan vannkraftformuen skal fordeles mellom staten, (offentlige) kraftverkseiere og vertskommuner hvor selve ressursen ligger. Hvilken posisjon og rolle kan regionrådet innta om noen? Bakgrunn: Både stat, kommune, og private aktører har åpenbare interesser i vannkraften. Få år etter at elkraft ble introdusert i Norge ble den tatt i bruk i Salten. I starten var det den internasjonale industriens interesse for svovel- og kopperforekomstene i Sulitjelma, som bidro ved at industrimagnaten Nils Person i 1893 etablerte Aktiebolaget Sulitjelma. De neste 25 årene vokste gruvestedet til å bli det økonomiske sentrum i Salten og en spydspiss for moderniseringen av denne delen av landet. Etter hvert fikk nasjonen på plass et lovverk som bidro til å regulere interessene. Den viktigste forutsetningen for å sikre at ikke vannkraftressursen ble eid, utviklet og styrt av utenlandske interessenter alene, var konsesjonslovgivningen som kom på plass i 1906, 1914 og 1917, og som også i dag er avgjørende. Etterhvert har fokuset flyttet seg over på mer fordelingsorienterte forhold. Energiloven av 1990 (lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi mm) utgjorde et alvorlig skifte i norsk energipolitikk og de senere årene har skattelovgivningen til stadighet vært i søkelyset. Beskrivelse: Når de viktige skattesakene på ulike vis kommer opp, blir fordelingen mellom og de ulike økonomiske interessene til stat, fylke, kommune og eierne av kraftverkene (gjerne kommuner) tydeliggjort. For tiden er det knyttet stor usikkerhet til særlig vertskommunenes grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt på de store kraftverkene. De store kraftverkene gir sine skatteopplysninger til Sentralskattekontoret for skattesaker (SFS). Fra SFS kommer oversiktene til den enkelte kommune på høsten og her vises hvilket grunnlag kommunene kan skrive ut eiendomsskatt på for påfølgende år. Dette gjelder ca. 170 kommuner rundt om i landet, som har store kraftverk i sine kommuner. Høsten 2016 fikk disse kommunene informasjon som viste et voldsomt lavere verdigrunnlag å skrive ut eiendomsskatt på. For noen av kommunene medførte dette et dramatisk inntektsbortfall fra 2016 til 2017, og vi har slike kommuner i Salten. Arkiv: sr-sak 3917 - eiendomsskatt på større vannkraftverk Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 39/17 Side: 2 av 4 Eiendomsskattegrunnlaget har flere elementer, men skal etter lovverket bygge på hvilken reell markedsmessig verdi det aktuelle kraftverket har. Den beregnede markedsverdien på kraftanlegg gikk i eiendomsskattegrunnlaget til de nevnte 170 kommunene, ned med 54 milliarder kroner fra 2016 til 2017 og varslet om dette kom i oktober 2016. Flere elementer inngår i verdifastsettelsen, men i denne sammenheng er gjennomsnittlig kraftpris de siste fem år og den kapitaliserings-/diskonteringsrenta som man benytter når fremtidige inntekter og utgifter skal inn i beregningen til en dagens verdi, det mest interessante. Gjennomsnittlig kraftpris siste fem år et element i beregningen av eiendomsskattegrunnlaget og må nevnes spesielt. Det innebar for skatteåret 2017 at prisen i 2010 gikk ut av grunnlaget, og at prisen i 2015 kom inn. Prisdifferansen var stor og må nevnes som både viktig og akseptert av de kommunene som skriver ut eiendomsskatt på store kraftverk. Slik vil det fortsette i alle fall noen år, og eiendomsskatt fra store kraftverk skal som et utgangspunkt ha en fallende tendens mot 2020. Det andre viktige elementet, med stort fokus på og en stor debatt rundt, er hvilket nivå som er riktig for diskonterings-/kapitaliseringsrenta. Det er finansdepartementet som avgjør dette, og Stortinget gav klare signaler til departementet om å vurdere nivå og metode allerede høsten 2012, i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet. Til tross for dette står diskonterings-/kapitaliseringsrenta urørt på 4,5 %, der vi vet at alle øvrige renter i markedet er langt lavere. Vertskommunene for kraft er organisert i Landssammenslutningen for vassdragskommuner (LVK). Organisasjonen må beskrives som betydningsfull og har tung påvirkning på norsk energipolitikk. LVK har stått på i saken og gjør det ennå. En redusert kapitaliseringsrente til nivå 3 %, som man mener er mer riktig enn 4,5 %, ville gitt vertskommunene omtrent det samme i eiendomsskatt i 2017 som i 2016. Slik ble det ikke, og om kapitaliseringsrenta blir stående på dagens 4,5 % vil kommunene fortsette å tape i sum ca. 400 millioner hvert år. Saken ventes avklart i regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018. For kraftselskapene er det samlede skattetrykket svært høyt og de ulike skatteordningene de må forholde seg til, er komplisert og i stadig endring. De betaler blant annet skatt på «superprofitt» eller grunnrenteskatt til staten. Den har økt de siste årene og fra 2016 et nivå på 33 % til et nivå på 34,3 % i 2017. Samtidig har den resultatbaserte ordinære selskapsskatten blitt redusert med ett prosentpoeng. Virkningen av slike endringer er ulikt fra selskap til selskap, og SKS er ett av fem-seks selskaper i landet der endringen ikke er provenynøytral slik departementet hevder. Grunnrenteskatten går uavkortet til Staten, men kan imidlertid trekkes fra i grunnlaget for beregning av den kommunale eiendomsskatten. Økt grunnrentesats reduserer på denne måten kommunenes eiendomsskatt, og satsen i 2017 vil få virkning på den eiendomsskatten kommunene skal skrive ut i 2019. På vannkraftselskapenes side er det Energi Norge som utgjør tyngden og de fleste store kraftselskaper er med i den interesseorganisasjonen. Arkiv: sr-sak 3917 - eiendomsskatt på større vannkraftverk Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 39/17 Side: 3 av 4 Vurderinger for Salten: Saltenkommunene kan i denne sammenheng deles i fire: - De kommunene dette ikke har noen betydning for. - De kommunene som er rene vertskommuner og som har viktige inntekter fra vannkraften i form av konsesjonsavgift, konsesjonskraft, naturressursskatt og den viktigste og nevnte eiendomsskatten. - De kommunene som i all hovedsak er eierkommuner og derfor naturligvis er opptatte av en lavest mulig samlet skatt for selskapet de eier. På den måten kan de motta utbytte fra selskapet i tråd med egen eierrisiko og eierstrategi. - De kommunene som er både vertskommune og eierkommune. Som påpekt i saken pågår det en omfordeling av verdiene som skapes i vannkraftsektoren. Det samlede skattetrykket på kraftprodusentene tiltar betydelig, og kommunene som avgir viktige fornybare ressurser, taper også inntekter. Slik vi ser det sørger derimot Staten, som også fastsetter og justerer reglene/rammebetingelsene, for i stor grad å opprettholde egne inntekter, selv i en tid med lavere markedspriser på kraft enn vi har hatt noen år. I regionrådet ønsker vi å sette temaet på dagsorden. Situasjonen bidrar også til at selskapenes evne til å bidra som samfunnsutvikler i lokalsamfunnene rundt om blir svekket, samtidig som eierkommunene får reduserte inntekter gjennom lavere utbytte. Vannkraftens fortrinn som energikilde er av global karakter, den er forurensningsfri og uten utslipp. Ulempene er imidlertid av lokal karakter, som følge av de naturinngrepene en vannkraftutbygging fører med seg. En omlegging til grønnere energiforsyning forutsetter lokal aksept av de naturinngrep vannkraftanlegg fører med seg. En varig verdiandel av vannkraftformuen er da avgjørende, og kommunene må også få noe igjen for den lokale tilretteleggingen. Salten er allerede et produksjonsmessig overskuddsområde av stor nasjonal betydning, og har ressursmessige forutsetninger for ytterligere økt produksjon. Det er derfor uheldig at Staten gjennom endringer i rammebetingelsene, bidrar til å svekke mulighetene som Salten har, som en betydelig vannkraftregion. Salten Kraftsamband (SKS) er invitert til regionrådets møte for å innlede om konsekvensene de endrede rammebetingelsene har for selskapet. Beiarn kommune v/rådmann (også nyvalgt leder i energirådet i LVK), skal innlede om konsekvensene de endrede rammebetingelsene har for vertskommunene. Formålet med saken er at regionrådet kan diskutere hvordan kommunene kan jobbe sammen politisk, for at både vertskommuner og eierkommuner kan ivareta sin andel av den verdiskapingen som skjer gjennom vannkraftproduksjon. Hvilken posisjon og rolle kan regionrådet innta om noen? Det settes av 1,5 time til presentasjon og dialog i etterkant. Arkiv: sr-sak 3917 - eiendomsskatt på større vannkraftverk Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 39/17 Side: 4 av 4 Forslag til vedtak: Salten Regionråd tar saken til orientering. Bodø, den 14.09.2017 Kjersti Bye Pedersen sekretariatsleder Arkiv: sr-sak 3917 - eiendomsskatt på større vannkraftverk Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

Salten Regionråd Saksframlegg Møte 21. 22. september 2017 Side: 1 av 10 SR-sak 40/17 DRIFTSBUDSJETT 2018 FOR REGIONRÅDETS VIRKSOMHET KOMMUNALE ANDELER Innledning Sekretariatet legger med dette fram driftsbudsjettet for 2018 for hele regionrådets virksomhet. Driftsbudsjettet er på totalt 7 843 800 kr. Av dette finansierer de 10 medlemskommunene 6 165 000 kr, 79 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet. Salten Regionråd har 9 ansatte fordelt på 8 årsverk. Den totale omsetningen var i 2016 på om lag 12,6 millioner kr. Av dette finansierte kommunene i Salten om lag 6 millioner kr. Dette betyr at tilskuddet fra kommunene generer litt over det dobbelte tilbake til regionrådet, noe som igjen kommer kommunene til gode gjennom ulike regionale prosjekter/satsninger. Rødøy kommune blir medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar 2018. Dette innebærer økt aktivitet for hele regionrådets virksomhet, foruten Salten Friluftsråd, hvor Rødøy først blir medlem fra og med 2019. Bakgrunn I «Strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» er det foreslått nye budsjettrutiner for interkommunale selskap og samarbeider. I den forbindelse har rådmannsutvalget oversendt budsjettforutsetningene for 2018, hvor effektivisering av egen drift er en forutsetning, og hvor følgende budsjettforutsetninger skal legges til grunn for budsjett 2018: «Videreføring av dagens driftsnivå uten priskompensasjon o Budsjettet for 2018 er i kroner det samme som budsjettet for 2017 for alle utgifter og inntekter, unntatt lønnsartene. o Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er o Prisjustering gjøres på de fakturerbare driftsinntektene (inntekter ut over overføringer og tilskudd) o Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser Effektivisering av dagens driftsnivå med 5% o Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er o Budsjettet for 2018 er i kroner 5% lavere enn budsjettet for 2017 i sum for alle utgifter og inntekter o Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser Virksomhetens budsjettforslag Virksomheten skal etter dette utarbeide ett forslag til budsjett for 2018 med følgende forutsetninger: Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for driftsutgiftene Arkiv: sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 2 av 10 Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for inntekter som består av overføringer og tilskudd Videreføring av dagens drift med prisjustering av de fakturerbare driftsinntektene Videreføring av dagens lønnsutgifter korrigert for lønnsstigning Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser Forslag om effektivisering av dagens driftsnivå med 5 %. Hvert tiltak med konsekvenser beskrives hver for seg. Summen av alle tiltak som foreslås skal i kroner utgjøre 5 % besparelse i forhold til det totale budsjettet virksomheten har i 2017. Virksomheten lager ett forslag til budsjett der endringer i tiltak fra 2017 til 2018 er beskrevet. I tillegg skal alle tiltak som skal til for å nå 5 % reduksjon av budsjettet beskrives med beløp og konsekvenser.» Regionrådets ulike virksomhetsområder Sekretariatet 3 ansatte fordelt på 2,5 årsverk; - Daglig leder (1 årsverk) - Prosjektkoordinator (1 årsverk) - Økonomikonsulent (0,5 årsverk) ivaretar økonomien for hele regionrådets virksomhet Sekretariatets drift finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra kommunene. Resterende finansieres gjennom innbetalinger fra de øvrige virksomhetsområdene i regionrådet for kjøp av tjenester hos økonomikonsulent, samt gjennom finansinntekter. I de tilfeller hvor man etablerer prosjekter, finansieres disse først og fremst gjennom eksterne prosjektmidler, og med egne fondsmidler og arbeidstimer som EK. Sekretariatet reduserte i 2015 antall årsverk fra 3 til 2,5. Dette fordi økonomikonsulentstillingen som tidligere var 100 %, ble redusert til 50 % i 2015 etter at vedkommende gikk over til 0,5 årsverk etter eget ønske. Man har etter dette valgt å ikke bemanne opp til 100 % for å redusere kostnader. Det vil imidlertid kunne bli behov for å bemanne opp denne stillingen til 1,0 årsverk på et senere tidspunkt. Midler på fond pr 31.12.2016: 7,0 mill. kr Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 3 av 10 Fond/Prosjekt Pr. 1.1.2016 Bevegelse Pr. 31.12.2016 2560 100 Salten Regionråd (SR) - Disp.fond AU kr. -1 439 382,62 72 108,92-1 367 273,70 2560 121 SR - Nettsider kr. -16 364,37 0,00-16 364,37 2560 141 SR - Profilering av Salten kr. 0,00 0,00 0,00 2510 145 SR - Geodata kr. 0,00 0,00 0,00 2510 147 SR - Saltentinget kr. -51 823,68 51 248,68-575,00 2560 149 SR - IT-rådet kr. 0,00 0,00 0,00 2560 152 SR - Organisasjonsutvikling kr. -40 444,43 0,00-40 444,43 2560 170 SR - Irisfond kr. -982 000,00 0,00-982 000,00 2560 180 Samferdsel i Salten kr. -405 571,32 78 588,68-326 982,64 2560 190 SR - Ps-avtale europakontor -11 800,44-34 402,14-46 202,58 2560 452 SR - Barents veg forening kr. -31 947,62 11 633,98-20 313,64 2510 210 RF - Regionale næringsfond kr. -4 006 286,00 52 158,00-3 954 128,00 2510 300 Samhandlingsprosjektet "Sunnhet i Salten" kr. -276 464,63-276 464,63 Salten Friluftsråd 3 ansatte fordelt på 2,5 årsverk; - Faglig leder (1 årsverk) kontorsted Steigen - Prosjektleder (1 årsverk) kontorsted Bodø - Prosjektleder (0,5 årsverk kombinert med 0,5 AFP) kontorsted Saltdal o 0,5 årsverk finansieres gjennom eksterne prosjektmidler og/eller fondsmidler. 0,5 AFP finansieres av kommunene. Friluftsrådets driftsbudsjett for 2018 er underfinansiert med om lag 280 000 kr, som må dekkes inn gjennom ekstern prosjektfinansiering. Dette inkluderer også AFP-kostnaden for 0,5 årsverk, som er overført til kommunene i 2018. For 2017 blir AFP-kostnaden dekket inn av prosjektmidler, som i utgangspunktet var satt av til andre formål i friluftsrådet. En ansatt i Salten Friluftsråd kombinerer 50 % AFP med 50 % prosjektstilling tilknyttet barnehage/skole satsing. Prosjektlederstillingen finansieres gjennom fondsmidler/eksterne prosjektmidler og belastes i sin helhet utenom den kommunale kontingenten. Når det gjelder finansiering av 50 % AFP er dette en rettighetsbasert ordning fram til fylte 65 år, som må «bakes» inn i budsjettet fra og med 2018. Kostnaden tilknyttet dette er for 2018 om lag 180 000 kr, og må dekkes av kommunene som eiere av Salten Regionråd. Det vil ikke være riktig å bruke fondsmidler til å finansiere en slik ordning. Problemstillingen rundt AFP er også et prinsipielt spørsmål da det etter hvert kan være flere som ønsker å benytte seg av denne ordningen. Det er derfor viktig at kommunene dekker kostnaden forbundet med AFPordningen for framtiden. Den eksterne prosjektfinansieringen av den øvrige halve prosjektstillingen, innebærer at kommunene indirekte sparer halve kostnaden av 100 % AFP, som er alternativet til 50 % AFP kombinert med 50 % prosjektstilling. Underfinansieringen i 2018 innebærer at deler av driftskostnadene til friluftsrådet (ca 13 %), finansieres gjennom eksterne midler. Det synes realistisk å dekke dette inn gjennom eksterne prosjektmidler. I tillegg tildeler Friluftsrådenes Landsforbund 445 000 kr gjennom årlig tilskudd til drift, og Nordlands fylkeskommune 420 000 kr pr. år. Det ligger føringer tilknyttet begge disse tilskuddene og vi må være varsomme med å gjøre noe som kan føre til at disse tilskuddene reduseres. Kommunenes andel var i 2016 37 % av den årlige driften, om lag 838 000 kr. Dette utgjør kun 21 % av den totale omsetningen (inkludert ekstern prosjektfinansiering) til friluftsrådet. Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 4 av 10 Ytterligere nedskjæringer i kommunenes andeler vil medføre at kommunene får mindre innflytelse over friluftsrådets virksomhet, fordi friluftsrådet da i større grad må styre aktiviteten etter tilgjengelige prosjektmidler. En annen konsekvens er at det blir vanskeligere for friluftsrådet å hente inn eksterne midler til driften, fordi de fleste ordningene krever 50 % egenfinansiering i prosjekt. Det er også viktig å være klar over at friluftsrådet har tilgang på private fond, og statlige og fylkeskommunale ordninger, som kommunene ikke har tilgang til. Denne tilgangen påvirkes på samme måte som øvrige prosjektmidler ved redusert kommunal kontingent. Friluftsrådet er avhengig av å holde omsetningen oppe for å dekke inn underskuddet på drift. Dette synes derfor lite relevant som innsparingstiltak. Aktuelle innsparingstiltak er derfor vurdert konkret for hver enkelt kostnadsart. Midler på fond pr 31.12.2016: 2,872 mill. kr Fond/Prosjekt Pr. 1.1.2016 Bevegelse Pr. 31.12.2016 2510 600 Salten Friluftsråd (SF) - Drift kr. -314 993,64-43 679,23-358 672,87 2510 602 SF - Kystfriluftsliv kr. -92 640,61 14 076,00-78 564,61 2510 605 SF - Barnas turløyper kr. -50 745,06 1 624,33-49 120,73 2510 619 SF - Friluftskart Salten kr. -2 390,41 2 390,41 0,00 2510 622 SF - Turbøker / Uteinfo kr. -86 658,38-86 658,38 2510 634 SF - BaseCamp Salten kr. -15 935,03 2 841,74-13 093,29 2510 635 SF - Helsefremmende skole kr. -172 694,68-20 273,70-192 968,38 2510 651 SF - Kartlegging av friluftsområder kr. -131 619,10 499,40-131 119,70 2510 661 SF - Turkart kr. -511 465,37-33 382,90-544 848,27 2510 667 SF - Barnehage / Skole kr. -764 482,54 35 226,45-729 256,09 2510 668 SF - Ordførernes tur kr. -87 704,62 27 681,06-60 023,56 2560 603 SF - T-skjorter kr. -5 663,00-5 491,40-11 154,40 2560 607 SF- På tur i Hamsuns rike kr. -22 215,88 22 215,88 0,00 2560 611 SF - Friskliv kr. -31 680,34 31 680,34 0,00 2560 612 SF -Telltur Salten kr. -906,23-15 690,34-16 596,57 2560 614 SF - Fantasti kr. -209 517,48 37 286,40-172 231,08 2560 616 SF - Uin kurs nærfriluftsliv og folkehelse kr. -105 884,44 105 884,44 0,00 2560 671 SF - Landslinje friluftsliv Knut Hamsun vgs kr. -12 542,80 0,00-12 542,80 2560 673 SF - Sykkel i Salten kr. -37 369,18-122 779,45-160 148,63 2560 674 SF - Full fræs i Nordland kr. -154 016,31 34 823,20-119 193,11 2560 675 SF - Friluftsskoler kr. -56 928,00 20 905,00-36 023,00 2560 677 SF - Kommunale turruteplaner kr. 0,00-60 000,00-60 000,00 2560 678 SF - Innvandrerprosjekt kr. 0,00-40 000,00-40 000,00 Salten Kultursamarbeid 1 ansatt fordelt på 1 årsverk; - Faglig leder Driften av Salten Kultursamarbeid finansieres i sin helhet av kommunene. Prosjektene i samarbeidet finansieres først og fremst gjennom eksterne midler. Kultursamarbeidet har et marginalt driftsbudsjett, og er i dag underfinansiert som følge av lønnsjusteringer de siste årene. Underfinansieringen har vært dekket gjennom fond, prosjektmidler og kutt i variable kostnader. Det er derfor en utfordring å kutte ytterligere i kultursamarbeidets driftsbudsjett da dette reduserer handlingsrommet i forhold til utvikling og tilstedeværelse på ulike arenaer i stor grad. Fra 2018 er Rødøy ny medlem av kultursamarbeidet, noe som innebærer at deler av tidligere underfinansiering kan dekkes inn gjennom dette. Midler på fond pr 31.12.2016: 0,5 mill. kr Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 5 av 10 Fond/Prosjekt Pr. 1.1.2016 Bevegelse Pr. 31.12.2016 2510 700 SK -Salten Kultursamarbeid kr. -249 287,33-41 362,21-290 649,54 2510 701 SK - Arrangement kr. -6 000,00-23 576,88-29 576,88 2510 702 SK - Kulturkalender kr. -7 850,50 7 850,50 0,00 2510 704 SK - Nettverk kr. 0,00 0,00 0,00 2510 705 SK - Kulturell knagg kr. -45 870,87 45 870,87 0,00 2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken kr. 0,00-83 074,92-83 074,92 2510 707 SK - Filmfestival kr. -14 831,13-63 457,79-78 288,92 2560 713 SK - Digital historiefortelling kr. -13 437,99 13 437,99 0,00 2560 720 SK - Filmfest Salten 2015 kr. -26 513,95 0,00-26 513,95 Felles Ansvar 2 ansatte fordelt på 2 årsverk; - Faglig leder (1 årsverk) kontorsted Politihuset i Bodø - Prosjektleder (1 årsverk) kontorsted Politihuset i Bodø Felles Ansvar finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra kommunene. Dette fordi at man pga. virksomhetens art ikke har muligheter til å hente inn ekstern prosjektfinansiering til å finansiere driften. I de tilfeller hvor man for eksempel arrangerer en fagdag, kan man søke eksterne prosjektmidler som delfinansiering. Felles Ansvar er for 2018 underfinansiert med 135 000 kr som foreslås dekket inn gjennom fondsmidler. Politiet dekker pr. i dag kontorhold og kostnader tilknyttet dette. Politiet er imidlertid i en omstillingsfase, noe som medfører flere folk og større press på kontorplassene. Fram til nå har FA hatt gratis kontorlokaler, skrivere, scannere og hurtigtestere (til ungdom). Om dette blir videreført er hele tiden en avveining ledelsen i politiet tar. I samarbeidsavtalen er politiets bidrag til FA kontorplass, og FA har pr. dags dato ikke mottatt noen signaler om at det ikke er plass på politihuset. Det er imidlertid store diskusjoner om plassering av de ansatte på politihuset, og også bruk av hurtigtester som koster rundt 100,- pr stk. Med ca. 65 ungdommer på ruskontrakt med 6-12 tester pr ungdom, utgjør dette et betydelig beløp. Med en økning i antall ungdommer fra ca. 25 stk. til rundt 70 stk. pr år, og med ungdommer og samarbeidspartnere spredt over hele Salten, samt Værøy og Røst, er utgiftene til transport en stor og økende post i budsjettet til Felles Ansvar. Med Rødøy inne som medlemskommune vil kostnadene i forbindelse med samarbeid øke, siden det noen ganger er vanskelig å dra til kommunen på dagsoppdrag. Utgifter til overnatting må derfor også påregnes i noen tilfeller. Midler på fond pr 31.12.2016: 1,08 mill. kr Fond/Prosjekt Pr. 1.1.2016 Bevegelse Pr. 31.12.2016 2510 400 Felles Ansvar i Salten (FA) - Drift kr. -921 861,54-19 897,28-941 758,82 2510 401 FA - Felles Ansvar i Salten - Konferanse kr. -22 337,55 0,00-22 337,55 2510 404 FA - Felles Ansvar i Salten - Oppfølgingsteamet kr. -117 148,45 0,00-117 148,45 2510 405 FA - Ruskontrakter kr. 0,00 0,00 0,00 Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 6 av 10 Tidligere budsjettrutiner Regionrådet I henhold til vedtektenes 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. oktober. De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik at de økonomiske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) fastsettes gjennom behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i november-møtet behandler detaljert budsjett for kommende år innenfor de økonomiske rammer som da er vedtatt. Friluftsrådet og Kultursamarbeidet Vedtektene til friluftsrådet og kultursamarbeidet sier at årsmøtet skal vedta følgende: 4. Årsmøte Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni. Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal bl.a.: a) godkjenne innkalling og saksliste b) godkjenne årsmelding c) godkjenne regnskap d) vedta arbeidsprogram for påfølgende år e) vedta budsjett f) fastsette kommunal kontingent for påfølgende år g) behandle innkomne saker Årsmøtet skal videre behandle saker om medlemskap. Revisjon skal foretas av Salten Regionråds revisor. Årsmøtene vedtok i sitt møte den 8. juni å utsette behandlingen av budsjett for 2018 og fastsettelse av kommunal kontingent, til høsten 2017. Felles Ansvar i Salten Samarbeidsavtalens punkt 3 sier følgende: «Salten Regionråd skal ha seg forelagt årlig budsjett for «Felles Ansvar i Salten». Forslag til budsjett utarbeides av koordinator i samarbeid med tiltakets styre. Budsjettforslaget skal foreligge til behandling i Regionrådets septembermøte.» Det vil legges fram en egen sak medio 2018, hvor forslag til vedtektsendringer legges fram for å tilpasse disse til nye budsjettrutiner og endringer i organiseringen av regionrådets virksomhet, jf. sak om regionrådets rolle og fokus. Budsjett 2018: Sekretariatet legger med dette fram driftsbudsjettet for 2018 for hele regionrådets virksomhet. Driftsbudsjettet er på 7 843 800 kr. Dette inkluderer 0,5 AFP for en av de ansatte i regionrådet. Av det totale driftsbudsjettet finansierer de 10 medlemskommunene 6 165 000 kr, 79 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet. Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 7 av 10 Budsjettet for 2018 fordeler seg på følgende måte: - Sekretariatet kr 2 933 400 - Salten Friluftsråd kr 2 215 300 - Salten Kultursamarbeid kr 965 900 - Felles Ansvar i Salten kr 1 729 200 Budsjettet har en økning fra 2017 på kr 27 000. Tar man bort AFP-kostnaden på kr 180 000 i beregningen, er budsjettet redusert med kr 153 000, om lag 2 %. Reduksjon fra 2017 til 2018 Virksomhetsområder Budsjett 2017 Budjett 2018 Endring % Forklaring Det totale driftsbudsjettet til sekretariatet er redusert med 0,5 % fra 2017 til 2018. Variable kostnader er redusert med til sammen 6,7 %. Kommunens andel av Sekretariatet kr 2 947 000,00 kr 2 933 400,00 kr -13 600,00-0,5 % driftsbudsjettet er om lag 90 %. Salten Friluftsråd kr 2 113 000,00 kr 2 215 274,00 kr 102 274,00 0,5 AFP (180 000 kr) er lagt inn i budsjettet for 2018. Tar man bort denne kostnaden er budsjettet redusert med om lag 80 000 kr fra 2017 til 2018. Friluftsrådet er underfinansiert med 280 000 kr som dekkes inn gjennom eksterne prosjektmidler. Variable kostnader er redusert med til sammen 9,0 %. 4,8 % Kommunenes andel av driftsbudsjettet er om lag 46 % inkl AFP. Salten Kultursamarbeid kr 914 500,00 kr 965 900,00 kr 51 400,00 Kultursamarbeidet har et marginalt driftsbudsjett, og har frem til nå vært underfinansiert som følge av at lønnsjusteringer de siste årene ikke har vært hensyntatt i budsjettet. Underfinansieringen har vært dekket gjennom fond, prosjektmidler og kutt i variable kostnader. Det er derfor en utfordring å kutte ytterligere i kultursamarbeidets driftsbudsjett da dette reduserer handlingsrommet i forhold til utvikling og tilstedeværelse på ulike arenaer i stor grad. Fra 2018 er Rødøy ny medlem av kultursamarbeidet. Dette innebærer at dekker opp det meste av økningen i driftsbudsjettet. Variable kostnader er redusert med til sammen 5,2 5,6 % %. Kommunens andel av driftsbudsjettet er om lag 96 %. Det totale driftsbudsjettet til Felles Ansvar er redusert med 6,1 % fra 2017 til 2018. Variable kostnader er redusert med til sammen 29,7 %. Kommunens andel Felles Ansvar i Salten kr 1 842 280,00 kr 1 729 200,00 kr -113 080,00-6,1 % av driftsbudsjettet er om lag 91 %. Sum kr 7 816 780,00 kr 7 843 774,00 kr 26 994,00 0,3 % Totalt er budsjettet for 2018 i kroner om lag på samme nivå som 2017. Budsjettet har en økning fra 2017 på kr 27 000. Tar man bort AFP-kostnaden på kr 180 000 i beregningen, er budsjettet redusert med kr 153 000, om lag 2 %. Faste kostnader som lønn/sosiale kostnader, husleie og forsikring er holdt uendret, og justert med 2,4 % i forventet lønns- og prisstigning. Variable kostnader er redusert med om lag 100 000 kr i 2018, en reduksjon på ca. 7,5 % (se vedlegg). 50 % AFP er tatt inn i budsjettet for 2018. Dette innebærer en kostnad på 180 000 kr som fordeles på kommunene. Budsjettet vil bli gjennomgått i møtet, herunder konsekvensene av de ulike reduksjonene (se vedlegg for mer informasjon). Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 8 av 10 Fordeling av kontingent Sekretariatet Salten Friluftsråd Salten Friluftsråd Salten Kultursamarbeid Felles Ansvar Totalt pr kommune Per innbygger Kommune kontingent AFP % Bodø kr 1 422 410 kr 358 023 kr 75 817 kr 228 718 kr 974 966 kr 3 059 934 49,6 % kr 59,97 Rødøy kr 48 370 kr - kr - kr 49 208 kr 23 346 kr 120 924 2,0 % kr 95,44 Meløy kr 245 670 kr 86 549 kr 18 328 kr 116 212 kr 118 574 kr 585 333 9,5 % kr 90,96 Gildeskål kr 77 270 kr 45 377 kr 9 609 kr 59 331 kr 37 295 kr 228 882 3,7 % kr 113,08 Beiarn kr 39 820 kr 35 690 kr 7 558 kr 46 368 kr 19 219 kr 148 655 2,4 % kr 142,53 Saltdal kr 179 510 kr 69 748 kr 14 770 kr 93 463 kr 86 641 kr 444 132 7,2 % kr 94,46 Fauske kr 371 430 kr 112 886 kr 23 905 kr 156 458 kr 179 270 kr 843 949 13,7 % kr 86,75 Sørfold kr 74 750 kr 47 039 kr 9 961 kr 58 302 kr 36 079 kr 226 131 3,7 % kr 115,49 Steigen kr 97 090 kr 51 883 kr 10 987 kr 65 753 kr 46 858 kr 272 571 4,4 % kr 107,18 Hamarøy kr 69 100 kr 42 803 kr 9 064 kr 56 518 kr 33 352 kr 210 837 3,4 % kr 116,48 Værøy kr - kr - kr - kr - kr 13 709 kr 13 709 0,2 % kr - Røst kr - kr - kr - kr - kr 9 858 kr 9 858 0,2 % kr - Sum kr 2 625 420 kr 849 998 kr 179 999 kr 930 331 kr 1 579 166 kr 6 164 914 100,00 % kr 74,70 Merknad: Fra og med 2011er trekk på 525 000 kr i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til sekretariatet. Dette er lagt på tilskuddet fra de andre kommunene. Endringer i kontingent for kommunene fra 2017 2018 uten Rødøy: Kommune 2016 2017 2018 Økning/reduksjon fra 2017-2018 Økning/reduksjon fra 2017-2018 Bodø kr 3 030 880,00 kr 3 044 945,00 kr 3 059 934,00 kr 14 989,00 0,5 % Rødøy kr - kr - kr - kr - - Meløy kr 585 680,00 kr 590 565,00 kr 585 333,00 kr -5 232,00-0,9 % Gildeskål kr 220 565,00 kr 223 059,00 kr 228 882,00 kr 5 823,00 2,6 % Beiarn kr 142 930,00 kr 144 906,00 kr 148 655,00 kr 3 749,00 2,6 % Saltdal kr 441 290,00 kr 445 209,00 kr 444 132,00 kr -1 077,00-0,2 % Fauske kr 832 270,00 kr 838 686,00 kr 843 949,00 kr 5 263,00 0,6 % Sørfold kr 218 940,00 kr 221 467,00 kr 226 131,00 kr 4 664,00 2,1 % Steigen kr 264 195,00 kr 267 013,00 kr 272 571,00 kr 5 558,00 2,1 % Hamarøy kr 203 000,00 kr 205 366,00 kr 210 837,00 kr 5 471,00 2,7 % Værøy kr 9 560,00 kr 9 560,00 kr 13 709,00 kr 4 149,00 43,4 % Røst kr 7 160,00 kr 7 160,00 kr 9 858,00 kr 2 698,00 37,7 % Sum kr 5 956 470,00 kr 5 997 936,00 kr 6 043 991,00 kr 46 055,00 0,77 % Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 9 av 10 Endringer i kontingent for kommunene fra 2017 2018 inkl. Rødøy: Kommune 2016 2017 2018 Økning/reduksjon fra 2017-2018 Økning/reduksjon fra 2017-2018 Bodø kr 3 030 880,00 kr 3 044 945,00 kr 3 059 934,00 kr 14 989,00 0,5 % Rødøy kr - kr - kr 120 924,00 kr 120 924,00 - Meløy kr 585 680,00 kr 590 565,00 kr 585 333,00 kr -5 232,00-0,9 % Gildeskål kr 220 565,00 kr 223 059,00 kr 228 882,00 kr 5 823,00 2,6 % Beiarn kr 142 930,00 kr 144 906,00 kr 148 655,00 kr 3 749,00 2,6 % Saltdal kr 441 290,00 kr 445 209,00 kr 444 132,00 kr -1 077,00-0,2 % Fauske kr 832 270,00 kr 838 686,00 kr 843 949,00 kr 5 263,00 0,6 % Sørfold kr 218 940,00 kr 221 467,00 kr 226 131,00 kr 4 664,00 2,1 % Steigen kr 264 195,00 kr 267 013,00 kr 272 571,00 kr 5 558,00 2,1 % Hamarøy kr 203 000,00 kr 205 366,00 kr 210 837,00 kr 5 471,00 2,7 % Værøy kr 9 560,00 kr 9 560,00 kr 13 709,00 kr 4 149,00 43,4 % Røst kr 7 160,00 kr 7 160,00 kr 9 858,00 kr 2 698,00 37,7 % Sum kr 5 956 470,00 kr 5 997 936,00 kr 6 164 915,00 kr 166 979,00 2,78 % Tar man bort Rødøy er kontingenten for de øvrige 9 Salten-kommunene økt med om lag 46 000 kr fra 2017 til 2018, altså en økning på 0,7 %. Oppsummert Driftsbudsjettet for 2018 legges med dette fram med en total ramme på 7 843 800 kr. Av dette finansierer de 10 medlemskommunene 6 165 000 kr, 79 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet. Totalt er budsjettet for 2018 i kroner om lag på samme nivå som 2017. Budsjettet har en økning fra 2017 til 2018 på kr 27 000. 50 % AFP er tatt inn i budsjettet for 2018. Dette innebærer en kostnad på 180 000 kr som fordeles på kommunene. Tar man bort AFPkostnaden for 2018 på kr 180 000, er budsjettet redusert med kr 153 000, om lag 2 %. Bodø kommune gis et grunnfradrag i tilskuddet på 525.500 kr. før samlet tilskudd fordeles på kommunene etter folketall. Bakgrunnen for dette er trekk i rammetilskuddet til Bodø kommune som følge av momskompensasjonsordningen (ref. budsjettvedtak 2011). Salten Regionråd har 9 ansatte fordelt på 8 årsverk. Den totale omsetningen var i 2016 på om lag 12,6 millioner kr. Av dette finansierte kommunene i Salten om lag 6 millioner kr. Dette betyr at tilskuddet fra kommunene generer litt over det dobbelte tilbake til regionrådet, noe som igjen kommer kommunene til gode gjennom ulike regionale prosjekter/satsninger. Rødøy kommune blir medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar 2018. Dette innebærer økt aktivitet for hele regionrådets virksomhet, foruten Salten Friluftsråd, hvor Rødøy først blir medlem fra og med 2019. Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med følgende Arbeidsutvalgets behandling av saken Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8. september 2017 under AU-sak 34/17, og legger den frem for regionrådet med følgende Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 40/17 Side: 10 av 10 Forslag til vedtak: 1. Budsjett 2018 for Salten Regionråd sin virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr 7 843 800. 2. Budsjett 2018 fordeler seg på følgende måte på drift av virksomhetsområder: a. Sekretariatet kr 2 933 400 b. Salten Friluftsråd kr 2 215 300 c. Salten Kultursamarbeid kr 965 900 d. Felles Ansvar i Salten kr 1 729 200 3. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av Salten Regionråd for 2018 settes til 6 165 000 kr. Dette inkluderer også tilskuddet fra Rødøy, Værøy og Røst kommuner. 4. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger: Sekretariatet Salten Friluftsråd Salten Friluftsråd Salten Kultursamarbeid Felles Ansvar Totalt pr kommune Kommune kontingent AFP % Bodø kr 1 422 410 kr 358 023 kr 75 817 kr 228 718 kr 974 966 kr 3 059 934 49,6 % Rødøy kr 48 370 kr - kr - kr 49 208 kr 23 346 kr 120 924 2,0 % Meløy kr 245 670 kr 86 549 kr 18 328 kr 116 212 kr 118 574 kr 585 333 9,5 % Gildeskål kr 77 270 kr 45 377 kr 9 609 kr 59 331 kr 37 295 kr 228 882 3,7 % Beiarn kr 39 820 kr 35 690 kr 7 558 kr 46 368 kr 19 219 kr 148 655 2,4 % Saltdal kr 179 510 kr 69 748 kr 14 770 kr 93 463 kr 86 641 kr 444 132 7,2 % Fauske kr 371 430 kr 112 886 kr 23 905 kr 156 458 kr 179 270 kr 843 949 13,7 % Sørfold kr 74 750 kr 47 039 kr 9 961 kr 58 302 kr 36 079 kr 226 131 3,7 % Steigen kr 97 090 kr 51 883 kr 10 987 kr 65 753 kr 46 858 kr 272 571 4,4 % Hamarøy kr 69 100 kr 42 803 kr 9 064 kr 56 518 kr 33 352 kr 210 837 3,4 % Værøy kr - kr - kr - kr - kr 13 709 kr 13 709 0,2 % Røst kr - kr - kr - kr - kr 9 858 kr 9 858 0,2 % Sum kr 2 625 420 kr 849 998 kr 179 999 kr 930 331 kr 1 579 166 kr 6 164 914 100,00 % Bodø, den 14.09.2017 Kjersti Bye Pedersen sekretariatsleder Vedlegg: Budsjettforutsetninger 2018 Budsjett 2018 Oversikt over forslag til reduksjon i budsjett Fordeling av kontingent mellom kommunene Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\sr-sak 4017 - budsjett 2018 regionrådets virksomhet.docutskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

Salten Regionråd Saksframlegg Møte 21. 22. september 2017 Side: 1 av 2 SR-SAK 41/17 ENDRING I BÅTRUTER I NORDLAND Innledning: Nordland fylkeskommune har sendt på administrativ høring et forslag til endring i ulike båtruter i Nordland. Høringsfrist er 10. oktober 2017. Regionrådene er ikke høringspart, men kan likevel vurdere å avgi en uttalelse hvis man mener det er behov for dette. Beskrivelse: Nordland fylkeskommune har gjennom en lang prosess utredet et nytt hurtigbåt- og fergekart i Nordland, og strukturelle endringer på dette området. Bakgrunnen for dette var at det i kommuneproposisjonen for 2015 ble varslet endringer i fylkeskommunens inntekter fra staten, som følge av et nytt system for overføringer. I forkant av anbudsutlysning av båtrutene Nex I, Nex II, Væran, Ytre Gildeskål og Helnessund gjennomføres det nå en administrativ høring knyttet til konkrete endringer i dagens drift. Ny kontrakt trer i kraft 1. januar 2019. Høringsfristen er satt til 10. oktober 2017. Samferdselssjef i Nordland fylkeskommune, Odd Steinar Åfar Viseth, kommer til regionrådet for å informere om: - høring om ruteendringsforslag på båtrutene i Salten mv. - klargjøre sammenhengen med framtidig ferje- og hurtigbåttilbud - anbudsprosessen fram mot ny kontrakt 1. januar 2019 Regionrådene er ikke høringspart, men kan likevel avgi en uttalelse hvis man mener det er behov for dette. Regionrådet bes å diskutere om det er hensiktsmessig å avgi en felles uttalelse, eller om det er tilstrekkelig at den enkelte kommune gjør dette. Det settes av 1 time til presentasjon og dialog. Forslag til vedtak: Salten Regionråd tar saken til orientering. Bodø, den 14.09.2017 Kjersti Bye Pedersen sekretariatsleder Arkiv: sr-sak 4117 - endring i båtruter i nordland Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 41/17 Side: 2 av 2 Trykt vedlegg: Høringsbrev endring i båtruter Vedtak i SR-sak 32/17 Nytt hurtigbåt- og fergekart i Nordland Arkiv: sr-sak 4117 - endring i båtruter i nordland Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

Salten Regionråd Saksframlegg Møte 21. 22. september 2017 Side: 1 av 1 SR-sak 42/17 REFERAT FRA FORRIGE MØTE Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 8. 9. juni 2017. Forslag til vedtak: Referat fra møte i Salten Regionråd 8. 9. juni 2017 godkjennes. Bodø, 14.09.2017 Salten Regionråd Kjersti Bye Pedersen sekretariatsleder Trykte vedlegg: Referat fra møte 8. 9. juni 2017 Arkiv: sr-sak 4217 - referat fra forrige møte Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

Salten Regionråd Saksframlegg Møte 21. 22. september 2017 Side: 1 av 4 SR-sak 43/17 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON Nedenfor er gitt en kort orientering om saker som det jobbes med i Salten Regionråd sin organisasjon. Utdypende orientering kan om ønskelig gis i Regionrådets møte. A. GENERELL INFORMASJON 1. Regionalt politiråd i Nordland Regionalt politiråd har avholdt sitt første møte den 24. august 2017. Politirådet vil møtes en gang pr. halvår, hvor alle regionrådene i Nordland er representert. Petter J. Pedersen er Salten Regionråds representant, med Ida Pinnerød som vara. Følgende saker var på programmet: - Samhandling mellom politi og kommune politiråd og politikontakt - Dialog om samarbeid i regionalt politiråd - Orientering om status i Nærpolitireformen i Nordland - Fylkeskommunens arbeid med sikkerhet og beredskap - Felles ansvar i Salten forebygging blant ungdom 2. Saltentinget 2017 Saltentinget skal arrangeres 19. 20. oktober 2017 i Bodø, og programmet er nå klart. Programmet vil bli presentert i møtet. 3. Kontaktmøte med Nord-Norges Europakontor (NNEO) i Brussel Arbeidsutvalget har besluttet å reise til Brussel den 6. 8. november for kontaktmøte med Nord-Norges Europakontor. Formålet er å diskutere hvordan Salten Regionråd og kommunene i større grad kan nyttiggjøre seg partnerskapsavtalen. Det skal også gjennomføres et eier- og partnermøte i regi av NNEO, som Salten Regionråd deltar på. 4. Prosjekt «Rydding i Salten» Prosjektgruppa er i dialog med Statens Vegvesen om en avtale i forhold til etterrydding når prosjektet er gjennomført. Det anses lite hensiktsmessig å gjennomføre omfattende rydding dersom vegvesenet ikke tar ansvar for å holde det ryddig i etterkant. B. SALTEN KULTURSAMARBEID 1. Aktiviteter Før sommeren deltok prosjektleder på busstur til Murmansk i regi av Norsk kulturturforum for å hente inspirasjon til nye potensielle Barents samarbeid, I september arrangerte fylkeskommunen årets kulturkonferansen, «En ny samtale ll», i Brønnøysund. Både prosjektleder og sekretariatsleder deltok på innspillkonferansen fylkeskommunen og Kulturdepartementet hadde invitert til i anledning ny Fylkeskulturstrategi og ny Nasjonal Kulturmelding 14. september. 2. Filmfest Salten Dato for neste års filmfest er 16. 17. april. For å kunne arrangere filmfest er vi hvert år avhengig av ekstern finansiering. Til neste års arrangement har vi fått 75 000 fra Kulturtanken. Det er også søkt midler gjennom IRIS fondet og Nordland fylkeskom- Arkiv: sr-sak 4317 - orienteringer Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp

SR-sak 43/17 Side: 2 av 4 mune. I disse dager reiser filmskaper, Truls Krane Meby, rundt i Salten for å gi ungdom og lærere en innføring i filmkunst. Det markerer starten for neste års filmfest. Rapport for forrige år er ferdig. Nå står regnskapet for tur. 3. Den kulturelle spaserstokken Kultursamarbeidet organiserer turneer i Den kulturelle spaserstokken på vegne av Salten kommunene. I år fikk vi innvilget ekstra midler på kroner 60 000. Det blir arrangert 3-4 turneer i 2017. I mai hadde vi en turne med Pål-Are Bakksjø som er plateaktuell med albumet «Omveien sannheten og livet». I oktober blir det turne med Bart Clavier og i november står «Diktprogram over Wildenvey, Wergeland og Vold» av Nordland Teater på programmet. 4. Fredelige Salten «Du-e» er et visuelt kunstprosjekt med barnehagen som arena. Gjennom prosjektet skal kunstnerne og barn reflektere over fred som tema, med kunst som verktøy. Prosjektet er finansiert med midler fra Kulturrådet, RKK og Regionalt Næringsfond. Alle barnehagene i Salten er invitert til å delta og søknadsfristen er 20. september. Det jobbes nå med å få på plass kontraktene til kunstnerne. 5. Kulturell Vandring Kommunene kan nå starte arbeidet med å definere sted til sin kulturelle vandring og gjennomføre delprosjekt 1, Tenkebenk, med lokale DKS midler. De andre delprosjektene; portal, formidlings-app, skulptur og arkitektonisk verk følger senere. Prosjektleder har bedt om kontaktperson og bekreftelse på kommunenes deltakelse. Foreløpig mangler tilbakemelding fra 4 kommuner, 2 har gitt negativ tilbakemelding p.g.a. ressurser og 3 er positive. Fremdriften og fremtiden for prosjektet vil diskuteres i kultursamarbeidets arbeidsutvalg 21. september. 6. Facebook Facebook-siden har siden oppstarten hatt to ukentlige innlegg med nyheter fra ulike kulturinstitusjoner, Salten kultursamarbeid og aktuelle kultursaker fra kommunene. Målsettingen er 500 kulturinteresserte følgere i løpet av 2017. Oppfordrer regionrådet til å like, invitere kulturinteresserte venner og dele innlegg fra siden. 7. Kulturutredning Telemarksforskning er ferdig med sin kulturutredning for Salten. Funnene ble lagt frem på Regionrådets juni møte. Det jobbes nå videre med funnene i kommunene. Prosjektleder vil i løpet av høsten presentere de generelle funnene på kommunale rådsmøter der kommunen selv presenterer de lokale funnene. Først ut var Beiarn 20. september. Anbefalte tiltak for kultursamarbeidet legges frem for Kulturutvalget i november. 8. Nettverkssamling Neste nettverkssamling arrangeres i Bodø 6. 7. november. D. SALTEN FRILUFTSRÅD 1. Møterunde i kommunene I august/september gjennomfører friluftsrådet en møterunde med alle medlemskommunene. Åtte av Ni møter er nå gjennomført med god deltakelse fra frivilligheten og administrativ / politisk ledelse i kommunene. Friluftsrådet vil takke for mange gode møter med nyttige innspill både med tanke på tema og arbeidsmåter. Konklusjonene fra møtene vil bli drøftet i friluftsrådet i oktober og danne basis når satsinger framover skal diskuteres. Arkiv: sr-sak 4317 - orienteringer Utskriftsdato: 15.09.17 Sign: kbp