2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06-07.11.2012 Møtetid: 08.30.16.00-08.30-13.30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: Andre som var til stades på møtet: Rådmann, ass. Rådmann og økonomisjef Merknader: Orienteringar/ meldingar: Spørsmål/Utval et sitt kvarter: Dokument utlevert i møtet: Rådmannen orienterte om at kommunen v. rådmannen er meldt for ulovlegheiter knytt til brenning av pas/avfall på kommunal kai på Rolvsvåg. Kommunen har meldt ein innbyggjar for krenking av offentleg tenestemann. Øyvind Røen tok problemstillingar rundt ugildskap og møte i gruppemøte. Utvalet som utarbeider forslag til nytt politisk reglement for kommunen, bør legge føringar for ugildskap i tråd med lovverk og rettleiar for dette. http://www.regjeringen.no/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/habili tet_i_kommuner_og_fylkeskommuner.pdf Roy Vegar Hope stilte spørsmål om det er politisk kjent at ein innbyggar er politimeldt av kommunen i samband med ulovleg bygg. Skal slike saker verte handsama politisk først? Rådmannen orienterte om at Naturutvalet har fått orientering om dette, og det gjaldt utfylling og sprenging i sjø. Vedlegg til sak 64/12: Tiltaksliste frå einingane til rådmann. Evt. merknader til protokollen må sendast Samnanger kommune innan 3 dagar. Tysse, 14.11.2012

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 Budsjett 2013 065/12 12/174 Økonomiplan 2013-2016 066/12 12/643 Kommunale avgifter 2013 067/12 12/646 Byggjerekneskap Ytre-Tysse 068/12 12/645 Godtgjersla til ordførar, varaordførar og andre politiske valde 2013

3 av 18 SAKNR. 063/12 FASTE SAKER Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent Protokollen frå førre møte vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med følgjande endring til saklista. Sak 66/12 vart handsama før sak 65/12. Sak 68/12 vart handsama som tilleggssak før sak 67/12. Øyvind Røen og Roy Vegard Hope hadde spørsmål under utvalet sitt kvarter. FORM-063/12 VEDTAK: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent med dei vedtekne endringane Protokollen frå førre møte vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering.

SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 4 av 18 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja å få utdelt forslag på ikkje prioriterte tiltak frå einingane til rådmannen. Rådmannen orienterte om at det ikkje hadde vore rom for å prioritera desse med eit budsjett i balanse. Lista er ikkje prioritert eller fullstendig. Utvalet drøfta særskilt korleis kommunen kan prioritere og organisere vedlikehald av offentlege eigedommar, og styrking av desse postane. Utvalet ønska og meir fokus på kundehandsaming og god sørvis. Utvalet gjekk igjennom tiltakslista og drøfta dei ulike tiltaka som ikkje har vore prioritert i budsjettet for 2013. Marit Aase (Krf) sette fram følgjande framlegg: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013-kroner med kr. 10.000, og finansiert med kr 10.000 frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr. 60.000. tiltak 03113007. Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto - Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Det vart røysta over framlegget, som vart samrøystes vedteke. Disposisjonsfondet på kr. 1.338 578 vert redusert med kr. 450.000, som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Ragnfrid Olsnes (Bl)sette fram følgjande framlegg: Det vert sett av kr 20.000 til Planleggingsmidlar nytt bibliotektiltak 01513016 1501. Finansiert med reduksjon på kr 20.000 frå disposisjonsfondet. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Roy Vegar Hope (H) sette fram følgjande framlegg: Det blir sett av 52000,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i 2013. Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak 01213021. Finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Fellesframlegg: For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Det er ikkje høve til å auke skattesatsen ytterlegare. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i 2012. Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim -Samnangerheimen. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. Framlegget vart samrøytes vedteke. Driftsbudsjettet vart samrøystes vedteke med dei vedtekne endringane. Investeringsbudsjettet vart vedteke slik det ligg føre. Det samla budsjettet for 2013 vart samrøystes vedteke med vedtekne endringar.

5 av 18 FORM-064/12 VEDTAK: Budsjettet for 2013 vert vedteke slik det ligg føre i framlegg til rådmannen, men med følgjande endringar: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013 med kr. 10.000, og finansiert med kr 10.000 frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr. 60.000. tiltak 03113007. Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Disposisjonsfondet på kr. 1.338 578 vert redusert med kr. 450.000, som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vert sett av kr 20.000 til Planleggingsmidlar nytt bibliotek- tiltak 01513016 1501. Finansiert med reduksjon på kr 20.000 frå disposisjonsfondet. Det blir sett av 52.000,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i 2013. Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak 01213021. Finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg - Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim -Samnangerheimen. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i 2012. Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Nedanfor følgjar vedtekne budsjettskjema 1A, 2A, drifts- og investeringsbudsjett for 2013. Skjema er ikkje korrigert for dei vedtekne endringane ovanfor.

6 av 18 Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) (870-873) -47 269 858-48 465 388-53 778 000 Ordinært rammetilskot 1) (800-809) -68 046 102-74 306 000-74 877 000 Skatt på eigedom (874-876) -9 079 594-9 382 000-11 969 500 Andre direkte eller indirekte skattar 2) (877-879) -5 319 101-5 368 443-5 368 443 Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) -4 537 433-2 963 333-2 290 833 Sum frie disponible inntekter -134 252 088-140 485 164-148 283 776 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) (900-908) -1 588 262-1 180 000-1 185 000 Gevinst finansielle instrument (909) -156 927 0 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter (500-508) 3 305 953 3 373 000 3 070 000 Avdrag på lån (510-519) 4 753 890 4 667 700 5 462 000 Netto finansinntekter/-utgifter 6 314 653 6 860 700 7 347 000 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetningar (540, 560) 2 899 896 173 000 93 000 Til bundne avsetningar 5) (550-559) 11 138 214 898 443 898 443 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk (930-939) -1 460 627 0 0 Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) -7 000 845-1 000 000 0 Bruk av bundne avsetningar 6) (950-959) -4 852 400-3 970 607-1 829 713 Netto avsetninger 724 238-3 899 164-838 270 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet (570-579) 2 683 496 8 447 500 7 695 000 Til fordeling drift -124 529 701-129 076 128-134 080 046 Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) 122 171 221 129 076 128 134 080 046 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 358 479 0 0

7 av 18 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar 15 857 361 56 690 930 44 454 000 Utlån og forskotering 586 124 0 5 000 000 Avdrag på lån 698 572 435 000 442 000 Avsetningar 347 455 0 0 Årets finansieringsbehov 17 489 512 57 125 930 49 896 000 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -8 025 592-46 531 000-40 909 000 Inntekter frå salg av anleggsmidlar -1 205 265 0-500 000 Tilskot til investeringar -4 100 000 0 0 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -716 253-935 000-592 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -14 047 110-47 466 000-42 001 000 Overført frå driftsbudsjettet -2 683 496-8 447 500-7 695 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetningar -758 906-1 212 430-200 000 Sum finansiering -17 489 512-57 125 930-49 896 000 Udekket / Udisponert 0 0 0

8 av 18 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling -6 802 958-6 909 880-6 030 000 Andre salgs- og leigeinntekter -10 048 901-11 014 764-10 809 874 Overføringar med krav til motytelsar -27 476 464-19 940 527-19 490 868 Rammetilskot frå staten -68 046 102-74 306 000-74 877 000 Andre statlege overf. -4 537 433-2 963 333-2 290 833 Andre overføringar -6 050 057-6 413 845-4 092 699 Skatt på inntekt og formue -47 269 858-48 465 388-53 778 000 Eigedomsskatt -9 079 594-9 382 000-11 969 500 Andre direkte og inndirekte skattar -5 319 101-5 368 443-5 368 443 Sum driftsinntekter -184 630 468-184 764 180-188 707 217 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 94 685 211 95 091 545 96 567 408 Sosialekostnader 24 256 563 26 158 145 28 039 587 Kjøp som inngår i kommunal prod. 26 137 206 20 741 192 20 131 740 Kjøp som erstattar eigen prod. 17 240 572 16 913 904 19 330 005 Overføringar 10 228 386 14 450 358 10 434 747 Avskrivingar 6 127 969 6 127 968 6 458 355 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 178 675 907 179 483 112 180 961 842 Brutto driftsresultat -5 954 561-5 281 068-7 745 375 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -1 588 262-1 180 000-1 185 000 Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) -156 927 0 0 Mottatte avdrag på lån -18 337-10 000-10 000 Sum eksterne finansinntekter -1 763 526-1 190 000-1 195 000 fortsett neste ark.

9 av 18 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 3 305 953 3 373 000 3 070 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdragsutgifter 4 753 890 4 667 700 5 462 000 Utlån 20 000 10 000 10 000 Sum eksterne finansutgifter 8 079 842 8 050 700 8 542 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner 6 316 316 6 860 700 7 347 000 Motpost avskrivingar -6 127 969-6 127 968-6 458 355 Netto driftsresultat -5 766 213-4 548 336-6 856 730 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb -1 460 627 0 0 Bruk av disposisjonsfond -7 000 845-1 000 000 0 Bruk av bundne fond -4 852 400-3 970 607-1 829 713 Sum bruk av avsetninger -13 313 872-4 970 607-1 829 713 AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap 2 683 496 8 447 500 7 695 000 Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 0 Avsetning disposisjonsfond 2 899 896 173 000 93 000 Avsetning til bundne driftsfond 11 138 214 898 443 898 443 Sum avsetninger 16 721 606 9 518 943 8 686 443 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 358 479 0 0

10 av 18 Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom -1 194 480 0-500 000 Overføringar med krav til motyting -17 681-500 000-150 000 Statlege overføringar -1 700 000 0 0 Andre overføringar -2 400 000 0 0 Sum inntekter -5 312 161-500 000-650 000 UTGIFTER Lønsutgifter 402 104 1 194 067 710 000 Sosiale utgifter 47 575 168 363 150 000 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 13 695 007 46 231 000 34 894 000 Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon 53 000 0 0 Overføringar 1 602 889 8 112 500 7 652 000 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 8 700 950 000 1 005 000 Sum utgifter 15 809 275 56 655 930 44 411 000 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter 698 572 435 000 442 000 Utlån 586 124 0 5 000 000 Kjøp av aksjar og andelar 48 086 35 000 43 000 Dekking av tidligere års udekket 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 22 605 0 0 Avsetningar til bundne investeringsfond 324 850 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 1 680 237 470 000 5 485 000 Finansieringsbehov 12 177 351 56 625 930 49 246 000 FINANSIERING Bruk av lån -8 025 592-46 531 000-40 909 000 Mottekne avdrag på utlån -698 572-435 000-442 000 Salg av aksjar og andelar -10 785 0 0 Overføringar frå driftsrekneskap -2 683 496-8 447 500-7 695 000 Bruk av disposisjonsfond -370 000-912 430 0 Bruk av bunde driftsfond 0-300 000-200 000 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond -388 906 0 0 Sum finansiering -12 177 351-56 625 930-49 246 000 Udekket / Udisponert 0 0 0

11 av 18 Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016. Utvalet drøfta korleis ein skal jobba for å få fleire folk til å busette seg i kommunen. Bustadbygging vil verte eit viktig steg i denne planperioden. Det vert viktig å trekke til seg barnefamiliar og marknadsføre kommunen med god barnehagedekning og gode skular. Det vart vidare drøfta korleis sentraladministrasjonen kan prioritera dette. Fellesframlegg: Økonomiplanen 2013-2016 vert vedteken slik den ligg føre nedanfor. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for 2013. Framlegget vart samrøystes vedteke. FORM-065/12 VEDTAK: Økonomiplanen 2013-2016 vert vedteken som vist nedanfor i tabell 1A, 2A, og budsjett for drift og investering. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for 2013.

12 av 18 økonomiplan 2013-2016 Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) (870-873) -48 465 388-53 778 000-53 778 000-53 778 000-53 778 000 Ordinært rammetilskot 1) (800-809) -74 306 000-74 877 000-75 377 000-75 827 000-76 277 000 Skatt på eigedom (874-876) -9 382 000-11 969 500-12 190 000-12 815 000-13 315 000 Andre direkte eller indirekte skattar 2) (877-8 -5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443 Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) -2 963 333-2 290 833-2 324 833-2 393 833-2 364 833 Sum frie disponible inntekter -140 485 164-148 283 776-149 038 276-150 182 276-151 103 276 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) (900-908) -1 180 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000 Gevinst finansielle instrument (909) 0 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgi 3 373 000 3 070 000 4 639 260 6 482 980 7 108 147 Tap finansielle instrumenter (509) 0 0 0 0 0 Avdrag på lån (510-519) 4 667 700 5 462 000 5 966 000 6 298 000 7 140 316 Netto finansinntekter/-utgifter 6 860 700 7 347 000 9 420 260 11 595 980 13 063 463 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig m 0 0 0 Til ubundne avsetningar (540, 560) 173 000 93 000 73 000 73 000 73 000 Til bundne avsetningar 5) (550-559) 898 443 898 443 898 443 898 443 898 443 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindr 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) -1 000 000 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetningar 6) (950-959) -3 970 607-1 829 713-1 002 832-1 002 832-1 002 832 Netto avsetninger -3 899 164-838 270-31 389-31 389-31 389 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet (570-579) 8 447 500 7 695 000 10 419 000 5 118 000 43 000 Til fordeling drift -129 076 128-134 080 046-129 230 405-133 499 685-138 028 202 Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) 129 076 128 134 080 046 129 230 405 133 499 685 138 028 202 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0

13 av 18 økonomiplan 2013-2016 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar 56 690 930 44 454 000 54 561 000 26 806 000 43 000 Utlån og forskotering 0 5 000 000 0 0 0 Avdrag på lån 435 000 442 000 447 000 451 000 456 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 Avsetningar 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 57 125 930 49 896 000 55 008 000 27 257 000 499 000 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -46 531 000-40 909 000-43 642 000-3 988 000 0 Inntekter frå salg av anleggsmidlar 0-500 000-500 000 0 0 Tilskot til investeringar 0 0 0 0 0 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -935 000-592 000-447 000-18 151 000-456 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -47 466 000-42 001 000-44 589 000-22 139 000-456 000 Overført frå driftsbudsjettet -8 447 500-7 695 000-10 419 000-5 118 000-43 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetningar -1 212 430-200 000 0 0 0 Sum finansiering -57 125 930-49 896 000-55 008 000-27 257 000-499 000 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0

14 av 18 Budsjett til økonomiplan 2013-2016 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling -6 909 880-6 030 000-6 030 000-6 030 000-6 030 000 Andre salgs- og leigeinntekter -11 014 764-10 809 874-10 809 874-10 809 874-10 809 874 Overføringar med krav til motytelsar -19 940 527-19 490 868-22 214 868-16 913 868-11 838 868 Rammetilskot frå staten -74 306 000-74 877 000-75 377 000-75 827 000-76 277 000 Andre statlege overf. -2 963 333-2 290 833-2 324 833-2 393 833-2 364 833 Andre overføringar -6 413 845-4 092 699-5 092 699-5 092 699-5 092 699 Skatt på inntekt og formue -48 465 388-53 778 000-53 778 000-53 778 000-53 778 000 Eigedomsskatt -9 382 000-11 969 500-12 190 000-12 815 000-13 315 000 Andre direkte og inndirekte skattar -5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443 Sum driftsinntekter -184 764 180-188 707 217-193 185 717-189 028 717-184 874 717 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 95 091 545 96 567 408 97 062 990 97 100 160 97 100 160 Sosialekostnader 26 158 145 28 039 587 28 689 604 28 700 434 28 848 434 Kjøp som inngår i kommunal prod. 20 741 192 20 131 740 19 277 741 19 267 741 19 267 741 Kjøp som erstattar eigen prod. 16 913 904 19 330 005 18 967 764 18 888 044 18 196 561 Overføringar 14 450 358 10 434 747 9 379 747 8 389 747 8 386 747 Avskrivingar 6 127 968 6 458 355 6 458 355 6 458 355 6 458 355 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 179 483 112 180 961 842 179 836 201 178 804 481 178 257 998 Brutto driftsresultat -5 281 068-7 745 375-13 349 516-10 224 236-6 616 719

15 av 18 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Renteinntekter og utbytte -1 180 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000 Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsm 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Sum eksterne finansinntekter -1 190 000-1 195 000-1 195 000-1 195 000-1 195 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjon og andre finansutgif 3 373 000 3 070 000 4 639 260 6 482 980 7 108 147 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 Avdragsutgifter 4 667 700 5 462 000 5 966 000 6 298 000 7 140 316 Utlån 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Sum eksterne finansutgifter 8 050 700 8 542 000 10 615 260 12 790 980 14 258 463 Resultat eksterne finanstransaksjoner 6 860 700 7 347 000 9 420 260 11 595 980 13 063 463 Motpost avskrivingar -6 127 968-6 458 355-6 458 355-6 458 355-6 458 355 Netto driftsresultat -4 548 336-6 856 730-10 387 611-5 086 611-11 611 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige min 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -1 000 000 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -3 970 607-1 829 713-1 002 832-1 002 832-1 002 832 Sum bruk av avsetninger -4 970 607-1 829 713-1 002 832-1 002 832-1 002 832 AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap 8 447 500 7 695 000 10 419 000 5 118 000 43 000 Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig m 0 0 0 Avsetning disposisjonsfond 173 000 93 000 73 000 73 000 73 000 Avsetning til bundne driftsfond 898 443 898 443 898 443 898 443 898 443 Sum avsetninger 9 518 943 8 686 443 11 390 443 6 089 443 1 014 443 Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk 0 0 0 0 0

16 av 18 Økonomisk oversikt - Investering Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom 0-500 000-500 000 0 0 Overføringar med krav til motyting -500 000-150 000 0-17 700 000 0 Sum inntekter -500 000-650 000-500 000-17 700 000 0 UTGIFTER Lønsutgifter 1 194 067 710 000 633 676 260 000 0 Sosiale utgifter 168 363 150 000 103 324 28 000 0 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eig 46 231 000 34 894 000 41 778 000 20 300 000 0 Overføringar 8 112 500 7 652 000 10 376 000 5 075 000 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 950 000 1 005 000 1 627 000 1 100 000 0 Sum utgifter 56 655 930 44 411 000 54 518 000 26 763 000 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter 435 000 442 000 447 000 451 000 456 000 Utlån 0 5 000 000 0 Kjøp av aksjar og andelar 35 000 43 000 43 000 43 000 43 000 Sum finansieringstransaksjoner 470 000 5 485 000 490 000 494 000 499 000 Finansieringsbehov 56 625 930 49 246 000 54 508 000 9 557 000 499 000 FINANSIERING Bruk av lån -46 531 000-40 909 000-43 642 000-3 988 000 0 Mottekne avdrag på utlån -435 000-442 000-447 000-451 000-456 000 Overføringar frå driftsrekneskap -8 447 500-7 695 000-10 419 000-5 118 000-43 000 Bruk av disposisjonsfond -912 430 0 0 0 0 Bruk av bunde driftsfond -300 000-200 000 0 0 0 Sum finansiering -56 625 930-49 246 000-54 508 000-9 557 000-499 000 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0

17 av 18 SAKNR. 066/12 KOMMUNALE AVGIFTER 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet gjekk igjennom avgiftene, og slutta seg samrøystes til avgiftene for 2013 slik som dei ligg. FORM-066/12 VEDTAK: Kommunale avgifter vert vedteke slik dei ligg føre datert 07.11.12. SAKNR. 067/12 BYGGJEREKNESKAP YTRE-TYSSE 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Brigt Olav Gåsdal (Ap) sette fram følgjande framlegg: Kommunestyret tek byggerekneskap Ytre Tysse til etterretning. Rekneskapen viser omlag 4 millionar kroner i overskriding på prosjektet. Overskridinga er betalt ved bruk av kommunale låneopptak knytt til andre prosjekt, og det er dermed ikkje naudsynt å ta opp nye lån. Kompleksiteten i prosjektet kombinert med lang gjennomføringstid viser tydeleg at det er viktig å ha sterk styring med liknande prosjekt i framtida, både med omsyn til byggjeleiing og økonomistyring. Saka vert oversendt kontrollutvalet før endeleg vedtak i kommunestyret. Samrøystes vedteke. FORM-067/12 VEDTAK: Kommunestyret tek byggerekneskap Ytre Tysse til etterretning. Rekneskapen viser omlag 4 millionar kroner i overskriding på prosjektet. Overskridinga er betalt ved bruk av kommunale låneopptak knytt til andre prosjekt, og det er dermed ikkje naudsynt å ta opp nye lån. Kompleksiteten i prosjektet kombinert med lang gjennomføringstid viser tydeleg at det er viktig å ha sterk styring med liknande prosjekt i framtida, både med omsyn til byggjeleiing og økonomistyring.

18 av 18 ************ TILLEGGSSAKER ************ SAKNR. 068/12 GODTGJERSLE TIL ORDFØRAR, VARAORDFØRAR OG ANDRE POLITISK VALDE 2013 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen. 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Brigt Olav Gåsdal (Ap), sette fram følgjande framlegg: Ordførargodtgjersla vert auka med 4% for 2013. Godtgjersle til varaordførar og andre godtgjersler til folkevalde vert regulert tilsvarande. Øyvind Røen (Sp) sette fram følgjande framlegg: Ordførargodtgjersla vert 580.000 kr i 2013 og godtgjersla til varaordførar 35.000 kr. Godtgjersla til andre folkevalde følgjer av reglementet for godtgjersle til folkevalde. Det vart røysta alternativ over framlegga. Røen sitt framlegg fekk 2 røyster. Gåsdal sitt framlegg fekk 5 røyster og vart vedteke. FORM-068/12 VEDTAK: Ordførargodtgjersla vert auka med 4% for 2013. Godtgjersle til varaordførar og andre godtgjersler til folkevalde vert regulert tilsvarande. 18