UNIVERSITETET I BERGEN

Like dokumenter
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

UNIVERSITETET I BERGEN

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret og

UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i Universitetsstyret Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 15:45.

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERS I TETET I B ERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

Eventuelle forfall bes meldt snarest til Kollegiesekretariatet, telefon eller

Forfall: Eirik Strømland, Ingrid Helgøy. Fra dekanatet: Annelin Eriksen, Knut Hidle

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

UNIVERSITETET I BERGEN

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-15.

UiB og Uni Research utredning

Orientering - styringsmøter med museene Tilbakemelding til UiB

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

ÅRSRAPPORT 2017 ARBEIDSMILJØUTVALGET

Sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent Det ble lagt til to saker under eventuelt

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

UNIVERSITETET I BERGEN

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

UNIVERSITETET I BERGEN

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off.

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE. Onsdag 17. oktober 2012 kl

Postadresse Besøksadresse

Det sentrale valgstyret har ansvaret for å avvikle følgende valg til universitetsstyret:

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Postadresse Besøksadresse

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Saker til behandling i lukket møte

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET ONSDAG 7. FEBRUAR 2018 kl i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE. NB: Møtested: Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag BBB

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

UNIVERSITETET I BERGEN

Onsdag 10. april 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

ÅRSRAPPORT 2016 ARBEIDSMILJØUTVALGET

Protokoll fra møtet 10. november 2010

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

~es Ravn. i~?ft;.~k universitetsdirektør. UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren. Årshjul for styresaker Universitetsstyret

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale Anita.Dale@hit.no 2007/

Protokoll fra møtet

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Transkript:

UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.09.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-15:30. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad (til og med sak 125), Kjersti Fløttum (fra sak 111), Peter M Haugan, Randi Heimvik, Nina Broch Mathisen, Jin Sigve Mæland, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Line Marie Sørsdal, Johanne Vaagland. Forfall: Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, Synnøve Myhre, Oddny Miljeteig. Fra rektoratet: Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes, og Oddrun Samdal. Fra administrasjonen: Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy Møtet startet med en presentasjon av Studieadministrativ avdeling

side 2 av 5 S 109/16 Godkjenning av innkalling og saksliste / Innkalling og saksliste Rekkefølgen på sakslisten ble endret til følgende: S 109, 110, 119, 120, 123, 124, 125, 111, 112, 113, 114, 115, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 121, 122, 116, 117, 118. En sak ble meldt under eventuelt. Sakslisten ble godkjent med disse endringene. Petter Erling Bjørstad kommenterte at vara bør innkalles for hele møtet. Når vara er innkalt bare til deler av møtet blir det er litt vanskelig når rekkefølgen på sakene endres. S 110/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.8.2016 Sak nr. 2015/4463 Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent. S 111/16 Strategi for oppfølging av konsernet UiB Unntatt offentlighet iht. offl. 23, 1. ledd Sak nr. 2016/10027 S 112/16 Ansettelse som professor i romfysikk ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring Unntatt offentlighet iht. offl. 25, 1. ledd Sak nr. 2016/5803 S 113/16 Internrevisjonsrapport, Beredskap Unntatt offentlighet iht. offl. 24, 3. ledd Sak nr. 2011/12877 S 114/16 Utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Bergen 2016 Unntatt offentlighet iht. offl. 26, 2. ledd Sak nr. 2016/1037 S 115/16 Vedtak om bortvisning etter uhl. 4-8 Unntatt offentlighet iht. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Sak nr. 2016/2539 Se egen protokoll.

side 3 av 5 S 116/16 Økonomirapport per 2. tertial 2016 Sak nr. 2016/247 Universitetsstyret tar økonomirapporten per 2. tertial 2016 til orientering. S 117/16 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2016 Sak nr. 2016/247 Universitetsstyret vedtar regnskapet for 2. tertial. 2016. S 118/16 Langtidsbudsjett UiB og Budsjettprosessen for 2017 Sak nr. 2016/5203 Styret tar langtidsbudsjett for UiB og arbeidet med budsjett 2017 til orientering og ber om at det arbeides videre med budsjett 2017 basert på denne saken. S 119/16 Anskaffelsesstrategi 2016-2019. Orientering om handlingsplanarbeidet Sak nr. 2016/1334 Universitetsstyret tar handlingsplan for anskaffelser 2016 til orientering. S 120/16 Internrevisjonsrapport: Gjennomgang av innkjøpsprosessen Sak nr. 2011/12877 Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten til orientering. S 121/16 Innstilling fra arbeidsgruppe om universitetets eierstyring av Uni Research Sak nr. 2015/4284 1. Styret ber om at det arbeides videre med samarbeidsrelasjonen mellom UiB og Uni Research. 2. Styret ber om at alternative fusjonsmuligheter utredes. S 122/16 Rammer for organisering av universitetets satsing på klima- og energiomstilling Sak nr. 2014/11859 1. Styret beslutter å legge ansvaret for universitetets satsing på «Klima- og energiomstilling» til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 2. Styret ber om at en modell der MN-fakultetet gis ansvaret for å koordinere satsingsområdet utredes med bred deltakelse fra universitetets fagmiljøer. S 123/16 #ORG2022 - Styringsmål og milepælsplan Sak nr. 2015/12477 Styret tar saken til orientering. Styret ser viktigheten av saken og ber om halvårlig rapportering.

side 4 av 5 S 124/16 Studiestart og fadderuken 2016 Sak nr. 2014/5721 1. Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering. 2. Universitetsstyret ber om en gjennomgang retningslinjer for tildeling midler og utover det videreføres årets tiltak i 2017. S 125/16 Gjennomføring i studiene Sak nr. 2015/12488 Universitetsstyret tar saken til orientering. S 126/16 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2015 Sak nr. 2015/12474 Årsrapport 2015 - Helse, miljø og sikkerhet tas til orientering. S 127/16 Årsrapport 2015 - Strålevern Sak nr. 2016/2903 Årsrapport 2015 Strålevern, tas til orientering. S 128/16 Årsrapporte 2015 - Arbeidsmiljøutvalget Sak nr. 2012/4460 Årsrapport 2015 - Arbeidsmiljøutvalget tas til orientering. S 129/16 Årsrapport 2015 Bedriftshelsetjenester Sak nr. 2012/4460 Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenester tas til orientering. S 130/16 Retningslinjer for innstegstillinger Sak nr. 2016/1669 Universitetsstyret vedtar at det i Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger inntas bestemmelse i punkt 4 som gir rektor fullmakt til å innvilge ansettelse i postdoktorstilling etter søknad fra fakultet. S 131/16 Revisjon av standardavtale om opptak til ph.d.-utdanning ved UiB Sak nr. 2016/9781 Styret godkjenner ny standardavtale om opptak til ph.d.-utdanning ved Universitetet i Bergen. Styret ber om at det i avtalen tas inn henvisninger til de aktuelle bestemmelsene i phdforskriften.

side 5 av 5 S 132/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v. Sak nr. 2014/1638 Universitetsstyret tar saken til orientering. 133/16 Orienteringer Universitetsdirektøren gav en kort orientering om tema og tidspunktet for seminaret den 19.10. Det er ordinært styremøte den 20.10. 134/16 Eventuelt En evaluering av møtet ble gjennomført. Styret ønsker at det skal gis mer veiledning i starten for nye styremedlemmer. Videre kom styret med innspill til utforming av styresakene. Styret ønsker også en orientering om oppfølgingen av vedtak. Universitetsdirektøren vil komme tilbake med konkretisering av oppfølgingen.