Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren, Fyresdal næringshage Dato: 08.12.2016 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel. 1
Saksliste Utvalssaksnr PS 47/16 PS 48/16 PS 49/16 PS 50/16 PS 51/16 Innhald Referatsaker Søknad om skjenkeløyve - quiz og dans 26.12.16 - Meieriet cafe pub pizza Økonomirapportering pr. 01.11.2016 helse og omsorg Økonomirapportering pr. 01.11.2016 kultur og oppvekst Økonomiplan 2017-2020 og Årsbudsjett 2017 for Fyresdal kommune Fyresdal 30. november 2016 Nils Kristian Moe utvalsleiar Fellesetenesta utvalssekretær 2
PS 47/16 Referatsaker RS 114/16 Orientering frå administrasjonen RS 115/16 Skjenkekontroll - Fyresdal Bed and Breakfast RS 116/16 Skjenkekontroll - Roan Kroa RS 117/16 Skjenkekontroll - Meieriet cafe - pub - pizza RS 118/16 Skjenkekontroll - Fossum Kurs og feriesenter RS 119/16 Svar på søknad om driftsmidlar 2017 RS 120/16 Rapport til OKO-utvalet 23.8. - 13.09.16 RS 121/16 Rapport til OKO -utvalet 12.10.-14.11.16 RS 122/16 Tilstandsrapport for Gimle skule 2015/2016 3
Fyresdal kommune Arkiv: U63 Saksmappe: 2016/1475-3 Saksbeh.: Solbjørg Frantzen Dato: 16.11.2016 Søknad om skjenkeløyve - quiz og dans 26.12.16 - Meieriet cafe pub pizza Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 48/16 08.12.2016 Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for oppvekst kultur og omsorg Dokument i saka: Søknad om flytting av skjenkeløyve for skjenking av all alkoholdig drikk i Fyresdal Samfunnshus. Bakgrunn for saka: Meieriet cafe pub pizza søkjer om å flytte skjenkeløyve/einskilde høve i samband med arrangement av quiz og dans 26.12.16. Vurdering: Meieriet cafe pub pizza har tidlegare hatt same type arrangement. Dei skal arrangere dette saman med Moland vel. Aldersgrensa er 18 år og dei reknar med om lag 250 besøkande. Dei har leigd inn 2 eksterne vakter frå PSS Securitas. Ansvarleg: John Kristian Lukassen f. 06.04.73 Dei søker om skjenketid kl 18.00 02.00. Det krev at område er ope i 30 minuttar etter skjenkinga er stengt. Søknaden er vurdert etter kommunens ruspolitiske handlingsplan og alkohollova. Viser til alkohollova 4-4 og 4-5. Konklusjon: Meieriet cafe pub pizza bør få løyve til å skjenke alkoholhaldig drikk i alle 3 gruppene under quiz og dansefest i Fyresdal samfunnshus den 26.12.16 i tida frå kl 18.00 02.00. Innstilling frå rådmannen: Meieriet cafe pub pizza får løyve til å skjenke alkoholhaldig drikk i alle 3 gruppene under quiz og dansefest i Fyresdal samfunnshus den 26.12.16 i tida frå kl 18.00 02.00. Ketil O. Kiland rådmann Solbjørg Frantzen NAV Fyresdal 4
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2016/282-12 Saksbeh.: Berit Ramsvatn-Kemp Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Økonomirapportering pr.01.11.2016. Helse og omsorg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 49/16 08.12.2016 Endeleg vedtaksrett i saka har: Dokument i saka: Rapport frå økonomisystemetpr.01.11.2016 Bakgrunn for saka: Med bakgrunn i økonomireglementet skal kommunalsjefane minst 2.kvar månad legge fram politisk sak til hovudutvalet om den økonomiske stoa i sektoren. Hovudutvalet skal treffe nødvendige tiltak innanfor sine rammer. Dersom rammene må endras, er hovudutvalet ansvarleg for å be for formannskapet kome med innstilling til kommunestyret. Vurdering: Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 2019... Vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet. Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk 01.11.2016 01.11.2016 Sektorleiing 1 219 021 1 800 928 581 906 Sosiale tenester 965 503 1 089 465 123 962 Edruskapsvern -3 328-13 170 9 842 Barnevern 2 160 000 1 701 478 458 522 Integrering -2 803 880-1 470 750 1 333 130 Folkehelseprosjekt -51 469 300 000 351 469 Adm. Helsetenester 548 037 512 158 35 879 Legetenester 2 557 087 1 940 603 616 484 Helsesyster 383 286 387 940 4 654 Jordmor 354 723 179 539 175 183 Fysioterapaut 535 596 648 009 112 413 Psykiatri 775 990 789 257 13 267 Pleie og omsorgsten. 26 074 720 23 822 301 2 252 419 Kjøkken/vaskeri 2 579 972 2 757 822 177 849 Leasingbilar 166 719 178 308 11 589 Gåvekonto 2 943 0 2 943 SUM 35 464 920 34 623 888 2 710 239 3 551 272 5
Sektorleiing: Underforbruk skuldas delvis manglande overføring for ØHD-plass til Arendal kommune og delvis refusjon sjukelønn Sosiale tenester: Underforbruket skuldas manglande bruk av Kvalifisseringsstønad Edruskapsvern: I samsvar med budsjett Barnevern: Overforbruket skuldas periodisering Integrering: Underforbruk skuldas manglande overføring til Telemark Lys Folkehelseprosjekt: Underforbruk skuldas at tiltak i samband med Frivilligsentral ikkje er sett i verk og at vedteke tilta i samband med prosjekt ikkje er fullført enno Adm.Helsetenester: Overforbruk skuldas periodisering Legetenester: Overforbruk skuldas kostnad til bruk av vikarbyrå ved innleige av legetenester Helsesyster: I samsvar med budsjett Jordmor: Overforbruk skuldas manglande refusjon Fysioterapeut: Underforbruk skuldas delvis refusjon sjukelønn og delvis auk i inntekter Psykiatri: I samsvar med budsjett Pleie og omsorg: Overforbruket skuldas delvis at behovet er større enn det som er budsjettert med, med ekstra lønnsutgifter som resultat. Det er mellom anna sett i verk tiltak grunna enkeltvedtak som ikkje er budsjettert med. Dette er i forhold til varige,- og aukande behov. Det har og vore ein auk i vedtak i samband med ordningane med Omsorgslønn og Støttekontakt. Overforbruket må og sjåast i samanheng med eit underforbruk i avdeling for Kjøkken/vaskeri, då ein stillingsheimel som vert nytta der, i rekneskapet er ført på avd. for Pleie og omsorg. Ein vil truleg få ein del ekstrainntekter utover budsjett i samband med resurskrevjande brukarar, som vil redusere overforbruket noko. Kjøkken/vaskeri: Underforbruket må sjåast i samanheng med avdeling for Pleie og omsorg som beskrive over Leasingbilar: I samsvar med budsjett 6
Konklusjon: Trenden frå tidlegare på året der det kunne sjå ut som om overforbruket vart mindre inneverande enn tidlegare år har snudd, og ein må rekne med eit betydeleg overforbruk innan utgangen av året. Det var i ein periode eit aukande sjukefråvær; dette er nå redusert. Bellegget på POS er høgt og behovet er samstundes omfattande hjå enkelt brukarar. Dette vil variere og det er viktig å presisere at eit høgt belegg ikkje nødvendigvis er det mest resurskrevjande, det er behovet den enkelte pasient/brukar har, som styrer resursbruken til ei kvar tid. Overforbruk i forhold til innleige av lege gjennom vikarbyrå vil fortsette ut året. Det vert arbeidd målretta for å sikre løysingar som sikrar ei god teneste med minst mogeleg overforbruk. Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda i sektor for helse og omsorg pr.01.11.2016 vert teken til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Berit Ramsvatn-Kemp kommunalsjef helse og omsorg 7
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2016/283-8 Saksbeh.: Tron Armand Støle Dato: 23.11.2016 Saksframlegg Økonomirapportering for sektor kultur og oppvekst pr. 01.11.2016 Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 50/16 08.12.2016 Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Dokument i saka: Utskrift frå økonomisystemet pr. 10.11.2016 Bakgrunn for saka: I høve økonomireglementet skal hovedutval for oppvekst, kultur og omsorg ha rapport om den økonomiske stoda kvar andre månad. 01.11.2016 01.11.2016 Adm. Undervisning 1 591 463 1 551 729 39 735 Ordinær undervisning 16 796 372 16 822 077 25 704 Anna undervisning -616 401-40 000 576 401 Skulefritidsordning 544 471 395 995 148 476 Kantinedrift 303 874 314 813 10 939 Adm. Barnehage 360 680 548 786 188 107 Barnehagen 4 728 715 5 037 560 308 845 Styrka barnehagetilbud 138 819 203 750 64 931 Kulturarbeid 425 540 396 608 28 932 Tiltak for barn og unge 631 615 722 496 90 881 Kulturmidlar 364 000 364 000 Kulturskulen 1 002 868 795 103 207 765 Skeid 40 000 40 000 Biblioteket 678 183 630 932 47 251 Sektor for kultur og oppvekst 361 205 384 808 23 603 Prosjekt/veilederkorpset 71 046 0 71 046 SUM 27 422 450 28 168 657 1 289 411 543 205 8
Vurdering: Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016-2019/måla i budsjettet for 2016 i sektor for kultur og oppvekst. Adm. undervisning: I samsvar med budsjett Ordinær undervisning: Feilføring, må sjåast i samanheng med kulturskulen. Anna undervisning: Manglande overføringar Telemark Lys A/S på 575.000.-. Skulefritidsordning: Innføring av ekstratiltak. Kantinedrift: I samsvar med budsjett. Adm. Barnehage: Skuldast ekstratilskot. Barnehage: Skuldast ekstratilskot. Styrka barnehagetilbod: Avslutta sak, overført skule. Kulturarbeid: I samsvar med budsjett. Tiltak for barn og unge: Skuldast tilskot. Kulturmidlar: I samsvar med budsjett. Kulturskulen: Feilføring, må sjåast i samanheng med ordinær undervisning. Skeid: I samsvar med budsjett. Bibliotek: Skuldast manglande overføringar frå staten. Sektor for kultur og oppvekst: I samsvar med budsjett. Prosjekt/Veilederkorpset: Dekast av fondsmidlar. Konklusjon: Sektoren har fortsatt utfordringar i høve ekstra tiltak i barnehage og skule. Sektoren er likevel i tråd med vedteke budsjett for 2016. OKO tek difor økonomirapporten pr. 01.11.2016 til vitande. 9
Innstilling frå rådmannen: Økonomirapporten pr. 01.11.2016 vert teken til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Tron Armand Støle kommunalsjef kultur og oppvekst 10
Fyresdal kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2016/1124-7 Saksbeh.: Kjersti Bergland Dato: 03.11.2016 Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 og Årsbudsjett 2017 for Fyresdal kommune Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 49/16 16.11.2016 Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 25/16 22.11.2016 Arbeidsmiljøutvalet 18/16 05.12.2016 Hovudutval for plan og miljø 55/16 06.12.2016 Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 51/16 08.12.2016 Kommunestyret Administrasjonsutvalet 16/16 08.12.2016 Endeleg vedtaksrett i saka har: Kommunestyret Dokument i saka: Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan 2017 2020 og årsbudsjett 2017 Bakgrunn for saka: Etter 44 og 45 i kommunelova skal kommunestyret kvart år vedtake årsbudsjett for neste kalenderår og økonomiplan for dei neste fire åra. Grunnlaget for neste års budsjett er inneverande års opprinnelege budsjett og dei langtidsmåla som ligg i samfunnsdelen av kommuneplanen. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 2019:...vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet. Budsjettarbeidet har i år vore gjennomført på fylgjande måte: - Rådmannen si leiargruppe har vore med i heile prosessen. - Tillitsvalde har vore informert gjennom heile prosessen. - Formannskapet har også kome med signal om kva ein skal prioritere. - Formannskapet legg fram si innstilling i november. - Innstillinga skal handsamast i ulike organ. - Kommunestyret gjer endeleg vedtak i desember. Generelle føresetnader for budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020: - Kommunestyret vedtek nettorammer for kvar sektor - Hovudutvala vedtek deretter avdelingsvise nettorammer og administrasjonen utarbeider detaljbudsjett. - Langsiktig del av kommuneplanen og mål for økonomiplanperioden har lege til grunn - Innsparingstiltak vedteke i 2015 og 2016 innarbeidast etterkvart som dei får effekt - Det må utvisast stor respekt for budsjettrammene av den enkelte sektor 11
Driftsbudsjettet: Driftsrammene for kvar sektor vert dei same som føregåande år med nokre justeringar: - Fast løn er budsjettera i samsvar med heimelsoversikt - Oppretting av disposisjonspottar for hovudutval - Pensjonspremie for ansatte er budsjettera med 18% - Auke i diverse kontigentar - Auka utgifter til hjelpetiltak i barnevernet - Oppretting av 100% stilling innan pleie og omsorg - Frivillighetssental i samarbeid med Telemark Lys AS - Auk i antall gjesteelevar i grunnskulen - Innarbeiding av ny driftsavtale vedrørande integreringsarbeid - Tildeling av tilskot til Skeid-arrangement vert lagt til OKO-utvalet - Leigeavtaler i samband med flytting av kommuneadministrasjon, kyrkjekontor og NAV er innarbeid i budsjettet - Auk i vedlikehaldsmidlar for bygg og anlegg - Reduksjon av driftsramme ved mindre bygningsmasse (kommunehus og gardar) - Auke i driftsmidlar til brannkorps - Auk i husleige tilsvarande auk i kommunale avgifter og konsumprisindeks - 10 % auk i kloakkavgifter - 26 % auk i slamavgifter - Ingen auk i renovasjonsavgifter - Reduksjon i feieavgift - Reduksjon i eigedomsskatt Investeringar 2017: - Trafikksikkerhetstiltak i området frå banken til næringshagen. - Tilrettelegging av nytt bustadfelt Sørbygda - Opprusting av ventilasjonsanlegg på helsehuset - Det vil også bli prioritera "små"-investeringar innan: - nye elektriske senger på POS - inventar på samfunnshuset - IKT, både generelt og til undervisning - uteområde rundt barnehagen Det er viktig å merke seg at nye investeringar også krev auke i driftsutgiftene når byggeperioden er over. Økonomiplan 2017-2019: - Oppretthalde driftsnivået i heile perioden - Fleirbrukshall Konklusjon: Ein har stort sett klart å vidareføre driftsrammene for kvar sektor med nødvendige justeringar. Ein ser at innsparingstiltaka som har vore gjennomført i 2015 og 2016 har vore med på å gjere budsjettarbeidet for 2017 enklare og utan dei store endringane i rammene. Fyresdal kommune har kome godt ut av endringane i statlege overføringar men har også vore del av endringa i eigedomsskatt frå kraftverk som har gjeve reduksjon i inntektene. Totalt sett ser ein for seg at driftsnivået i hovudsak vert vidareført på same nivå som i dag. Den store investeringa ein nå står ovanfor er bygging av fleirbrukshall, der ein har innarbeid dette i økonomiplanen med byggestart i 2019. For å ta høgde for driftsutgiftene i etterkant vil det bli sett av midlar på drifta allereie nå. Dette for å vise at ein klarer ei framtidig drift men og for å ikkje auke driftsnivået i nokre år for så å måtte ta nye innsparingsrundar for å kome i havn. 12
Innstilling frå formannskapet: Økonomiplan 2017 2020 og årsbudsjett 2020 for Fyresdal kommune vert vedteke slik det ligg føre. Nettorammene for kvar sektor i driftsbudsjettet vert som fylgjer: Sektor Utgift Inntekt Netto Fellestenesta 16.681.000 3.197.000 13.484.000 Helse og omsorg 57.424.000 14.932.000 42.492.000 Kultur og oppvekst 39.194.000 4.321.000 34.873.000 Plan og teknikk 27.971.000 14.380.000 13.591.000 Finans 19.972.000 124.412.000-104.440.000 Handsaming i Formannskap - 16.11.2016 Vedtak i Formannskap - 16.11.2016 Handsaming i Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne - 22.11.2016 Rådmann Ketil O Kiland orientere om saka. Samrøystes i samsvar med innstillinga frå formannskapet. Vedtak i Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne - 22.11.2016 Økonomiplan 2017 2020 og årsbudsjett 2020 for Fyresdal kommune vert vedteke slik det ligg føre. Nettorammene for kvar sektor i driftsbudsjettet vert som fylgjer: Sektor Utgift Inntekt Netto Fellestenesta 16.681.000 3.197.000 13.484.000 Helse og omsorg 57.424.000 14.932.000 42.492.000 Kultur og oppvekst 39.194.000 4.321.000 34.873.000 Plan og teknikk 27.971.000 14.380.000 13.591.000 Finans 19.972.000 124.412.000-104.440.000 Ketil O. Kiland rådmann Kjersti Bergland kommunalsjef økonomi og fellestenester 13