Arkivref: 2013/588 GTU000 Dato: 10.12.2013 MØTEINNKALLING Møtetid: 17.12.13 kl. 12.00 Møtested: Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7 NB! Før møtet starter, vil det bli servert julelunsj. Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 51-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 52-13 2013/5935 HMS-arbeid ved IIS IIS-S 53-13 2013/2945 Innstilling til tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor i og miljø (U.off: jf offl 25,1) IIS-S 54-13 2013/5954 Godkjenning av årshjul 2014 for instituttstyret IIS-S 55-13 2013/5376 Regnskapsrapport for IIS pr. 30.11.13. IIS-S 56-13 2013/5957 Midlertidig budsjettforslag 2014 for IIS IIS-S 57-13 2013/5959 Årsplan 2014 for IIS IIS-S 58-13 2013/6004 Organisering av luftfartsutdanningen IIS-S 59-13 2013/5935 Mandat for Luftfartsstyret / Programstyre for luftfartsfag Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Arkivref: 2013/588 GTU000 Dato: 09.12.2013 Sak IIS-S 51-13 SAK IIS-S 51-13 Referatsaker 1. Referat fra instituttstyremøte 12.11.13 2. Fullmaktsak IIS-S 47-13 Innstilling til tilsetting av flyinstruktører (U.off jf Offl 25,1) 3. Fullmaktsak IIS-S 48-13 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor i teknologi og i nordområdene 4. Fullmaktsak IIS-S 49-13 Endring av vurderingsform for emnet AUT-2003 Automatiserte systemer 5. Fullmaktsak IIS-S 50-13 Endring av forkunnskapskrav til emnene MFA-2010 Skipshydrostatikk/skrogkonstruksjoner og MFA-2011 Skipshydrodynamikk/fremdrift 6. Tar imot stilling som førsteamanuensis i prosess- og gassteknologi Hassan Abbas Khawaja 7. Tar imot stilling som flyinstruktør Martin Ballantine Øverby 8. Tar imot stilling som flyinstruktør Glenn Johnsen 9. Tar imot stilling som overingeniør Jill-Iren Karlsen Kvitberg 10. Melding av 14.11.13 fra fakultetet om oppnevning av ekstern representant til instituttstyret ved IIS UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Arkivref: 2013/5935 GTU000 Dato: 09.12.2013 Sak IIS-S 52-13 SAK IIS-S 52-13 HMS-arbeid ved IIS Saksutredning Instituttet har den 13.11.13 gjennomført HMS-runde, hvor også fakultetets HMS-rådgiver deltok. Etter runden er det utarbeidet et referat med forslag til tiltak. HMS-utvalget har i møte den 27.11.13 behandlet referatet fra HMS-runden samt HMS-årshjul for 2014, jfr. vedlegg. Disse danner grunnlaget for HMS-arbeidet som IIS skal prioritere i 2014. Forslag til vedtak: tar til etterretning referat og tiltak fra HMS-runde av 13.11.13 og HMS-årshjulet for 2014. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
Arkivref: 2013/2945 GTU000 Dato: 10.12.2013 Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1 Sak IIS-S 53-13 SAK IIS-S 53-13 Innstilling til tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor i og miljø UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
Arkivref: 2013/5954 GTU000 Dato: 10.12.2013 Sak IIS-S 54-13 SAK IIS-S 54-13 Godkjenning av årshjul 2014 for instituttstyret Bakgrunn: har bedt om at det årlig utarbeides et årshjul som viser saker som skal behandles av instituttstyret i løpet av ett år. I tillegg til saker som skal behandles i løpet av ett år, viser årshjulet også saker som skal behandles av instituttstyret, samt frister for når sakene skal være ferdigbehandlet av instituttstyret. I vedlagte årshjul er instituttstyremøtene for hele året lagt inn, men datoene for 2. halvår er ikke fastsatt. Dette er det ønske om at instituttstyret fastsetter på møtet. Forslag til vedtak: godkjenner fremlagte forslag til årshjul 2014 med de endringer som fremkom på møtet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
Arkivref: 2013/5376 GTU000 Dato: 10.12.2013 Sak IIS-S 55-13 SAK IIS-S 55-13 Regnskapsrapport for IIS pr 30.11.13 Saksutredning: Vedlagt følger regnskapsrapport pr. 30.11.13. Kommentarer til rapporten: Det er ingen store endringer på totalresultatet for instituttet i forhold til forrige rapport. Luftfartsfag kommer nok til å få et stort forbruk av overførte midler fra 2012. Sluttrapport på flysimulator er sendt til RDA og 4.209 MNOK er ventet overført til instituttet. Også finansiering fra Kystverket og RDA til innkjøpt is-simulator er avklart. Dette vil gi en innbetaling på ca 1.6 MNOK. Forslag til vedtak: tar regnskapsrapport pr. 30.11.13 til etterretning. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 6
Arkivref: 2013/5957 GTU000 Dato: 10.12.2013 Sak IIS-S 56-13 SAK IIS-S 56-13 Midlertidig budsjettforslag 2014 for IIS Saksutredning: Vedlagt følger midlertidig budsjettforslag 2014 for IIS. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er et midlertidig budsjettforslag pga at universitetsstyret har utsatt budsjettfordelingssaken til januar 2014. Fakultetet har med bakgrunn i dette gitt en foreløpig budsjettramme, som er på kr. 36 819 000 og kr. 29 775 000 til luftfartsfag, totalt kr. 66 594 000 NOK. Luftfartsutdanningen vil fra 01.01.2014 bli utskilt som egen regnskapsmessig avdeling. Dette gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare. Det vil totalt sett også være en økning på ca 7 MNOK for instituttet som helhet. Foreløpig budsjett for luftfartsfag er også utarbeidet og restutbetaling til Universitetet i Lund for to kull flystudenter vil medføre et underskudd på ca 7 MNOK i 2014. Det samme er forholdet for 2013. Dette er tatt opp med fakultetsledelsen og UIT sentralt. Forslag til vedtak: tar til etterretning midlertidig budsjettforslag 2014 for IIS. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 7
Arkivref: 2013/5959 GTU000 Dato: 10.12.2013 Sak IIS-S 57-13 SAK IIS-S 57-13 Sak IIS-S 57-13 Årsplan 2014 for IIS Saksutredning: Årsplanen skal være styrende for virksomheten ved instituttet i 2014. Til grunn for årsplanen ligger instituttets strategi for 2010-2018, fakultetets årsplan for 2014 og styringssignaler og budsjettildeling fra instituttstyret og fakultetsstyret. Årsplanen er en helhetlig plan for året med oversikt over de viktigste oppgavene som skal løses, med angivelse av ansvarsforhold og tidsramme. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler og følger samme inndeling som instituttets strategidokument: Utdanning Forskning og utvikling Etter- og videreutdanning Formidling og samfunnskontakt Økonomiske rammebetingelser Infrastruktur Mennesker i organisasjonen Hvert kapittel inneholder en handlingsplan med beskrivelse av prioriterte tiltak i løpet av året. Intern prosess: Arbeidet med årsplanen har vært gjennomført som en intern prosess. Arbeidet startet med introduksjon/ orientering om innspill/prosess for årsplan 2014 på et personalmøte den 27.11.13. På personalmøtet ble følgende fremdriftsplan fremlagt: Informasjon om prosessen Studieleder henter innspill fra team Diskuteres på utdannings-utvalgsmøte i desember Diskuteres på instituttstyremøte IIS, 17.12. Vedtas endeling på sirkulasjon i etterkant av 17.12 (eventuelt på første styremøte IIS i 2014) Saken fremlegges uten innstilling da årsplanarbeidet legges opp som en prosess med ønske om aktiv deltakelse fra instituttstyret, heri bl.a. å gi innspill til styringssignaler for instituttet i 2014 og fremme forslag til satsingsområder for 2014, jfr. instituttets strategi 2010-2018 og tiltak for å nå satsingsområdene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 8
Vedlagt følger utkast til årsplan for 2014, evaluering av årsplan for 2013 samt strategi for IIS 2010-2018. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 9
Arkivref: 2013/6004 GTU000 Dato: 12.12.2013 Sak IIS-S 58-13 SAK IIS-S 58-13 Organisering av luftfartsutdanningen I henhold til krav fra luftfartsmyndigheten Luftfartstilsynet skal UTSA, University of Tromsø School of Aviation, ha en godkjent organisering for virksomheten. Ved godkjenningen av UTSA som luftfartsskole 6.desember 2012 (Flight Training Organization, FTO) ble den operative delen av utdanningen godkjent, jfr. organisasjonsplan i Quality Manual (QM), 2.1 i vedlegg 1. Siden Luftfartsutdanningen er en integrert bachelorutdanning, har det vært behov for å harmonisere lederstrukturen for denne utdanningen med øvrig organisering ved instituttet. Det er også viktig at bachelorutdanningen er forankret i Universitetet både ved gjennomføring i henhold til fagplan og organisering som ivaretar både tradisjonelle teorifag og den operative sertifikatgivende delen i studiet. Organiseringen av hele Luftfartsutdanningen, hvor også dette er hensyntatt, ligger i vedlegg 2 Pilotutdanningen ved IIS. Luftfartsutdanningen organiseres gjennom 3 organer, vedlegg 3: 1 Luftfartsstyret (Board of Directors). Dette er et rådgivende organ med mandat, jfr. egen sak om mandatet. 2 Ledergruppe Luftfartsutdanningen. Dette er ledelse av den integrerte utdanningen. 3 Operativ ledelse Bardufoss. Denne bestyrer den operative delen av studiet og omhandles spesielt i henhold til Luftfartstilsynet. Accountable Manager (AM) er leder for alle disse utvalgene, også det i henhold til bestemmelser i QM, jfr. vedlegg 4. Vurdering: Det er nødvendig å etablere en organisering av Luftfartsutdanningen som bachelorstudium, hvor det tas hensyn til de spesielle forhold som gjelder akkreditering av utdanningen. Siden dette er en ny offentlig utdanning i Norge, hvor tilpassing er nødvendig både i forhold til NOKUT som kvalitetsorgan og Luftfartstilsynet som regulerer lovligheten i henhold til nasjonale og internasjonale konvensjoner. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 10
Forslag til vedtak: godkjenner framlagte forslag til organisering av luftfartsutdanningen. Terje F. Olsen Accountable Manager terje.f.olsen@uit.no 77 66 03 69 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 11
Arkivref: 2013/6004 GTU000 Dato: 12.12.2013 Sak IIS-S 59-13 SAK IIS-S 59-13 Mandat for Luftfartsstyret / Programstyre for luftfartsfag Saksutredning: I forbindelse med etablering av nytt Luftfartsstyre/Programstyre for luftfartsfag utarbeides det et mandat for dette styret. Selve mandatet følger som vedlegg 1. Luftfartsstyret er et rådgivende organ som ledes av Accountable Manager. Styret har representasjon fra kommersielle flyselskaper for å bringe inn bransjens erfaring, utvikling og behov som viktige elementer i drøfting av innholdet i utdanningen. Dette organet vil også være viktig med hensyn til rådgiving om strategiske valg og evt. etablering av nye studietilbud. Instituttleder er medlem i styret. Vurdering: Da Luftfartsutdanningen setter noen spesielle krav til innhold og gjennomføring, er det nødvendig å gi en beskrivelse av forventede oppgaver gjennom et nytt mandat for et nytt Luftfartsstyre/Programstyre, jfr. egen sak om etablering av dette styret. Forslag til vedtak: godkjenner framlagte forslag til mandag for Luftfartsstyret/Programstyre for luftfartsfag. Terje F. Olsen Accountable Manager terje.f.olsen@uit.no 77 66 03 69 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 12