SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: 19.11.2012 Møtetid: Kl. 15:00 19:00 Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.: 055/12-057/12 Følgjande medlemmer møtte KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden, Stine Aase Myhre, Terje Ødegård. FRP: Svein Hansen, Marit Swensen. H: Eva Janne T. Årvik Følgjande medlemmer møtte ikkje Følgjande varamedlemmer møtte Følgjande frå administrasjonen møtte Kommunalsjef Oppvekst Bård Fløde, kommunalsjef Helse og Omsorg Åse Elin Hole, økonomisjef Ben Magne Stokland. I tillegg møtte rådmann Reidar Sandviknes, som og førte møteboka. Merknad til innkallinga Ingen Merknad til saklista Ingen Orientering / Referat vart lagt fram i møtet. Tilleggssak 057/12 oppretta - KU 19.11.12 Referatsaker 7 voterande.
Følgjande saker vart handsama Sak nr. Sakstittel 055/12 Godkjenning av møtebok 056/12 Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016 057/12 KU 19.11.2012 Referatsaker Tilleggsaker: 057/12 Utskrift protokoll: Medlemmar, møtande varamedlemmar, biblioteka, abonnentar Utskrift møtebok: Abonnentar, kontrollutvalet, kommunekassa, revisor Signatur:
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 19.11.2012 055/12 Sakshandsamar: Unni Eltvik Hovden Godkjenning av møtebok Arkiv: FE- Arkivsaknr 12/1159 TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN: Møteboka frå møte 01.11.12 vert godkjent slik den ligg føre. Handsaming i Driftsutvalet - 19.11.2012 7 voterande Tilråding frå administrasjonen samrøystes vedteke. KU-055/12 VEDTAK Møteboka frå møte 01.11.12 vert godkjent slik den ligg føre.
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 01.11.2012 054/12 Formannskapet 07.11.2012 095/12 Driftsutvalet 19.11.2012 056/12 Sakshandsamar Ben Magne Stokland Arkiv FE-151 Arkivsak 12/944 Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016 Vedlegg i saka Dok.dato Tittel Dok.ID 25.10.2012 Årsbudsjett 2013-2013-2016-Arbeid1.pdf 39767 02.10.2012 Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016 39039 02.11.2012 Uttale frå Driftsutvalet 01.11.12 40018 05.11.2012 FS 07.11.12 sak 95.12. Årsbudsjett 2013. 3b.pdf 40036 05.11.2012 FS 07.11.12 Sak 95.12 Investeringer 2013 Arb.1.pdf 40037 05.11.2012 FS 07.11.12Eldrerådet si uttale til FS 095.12.pdf 40046 09.11.2012 FS 07.11.12 Sak 095.12 ny Investeringer 2013-2013-2016.pdf 40236 Saka gjeld Budsjett 2013, og økonomiplan for 2013-2016. Vedlagt er budsjetthefte, som skal arbeides med fram til endelig godkjenning i kommunestyret i desember 2012. Forslag frå rådmannen til balansert budsjett vil bli framlagt i møtet. Driftsutvalget sender et forslag eller en tilråding videre til formannskapet. Handsaming i Driftsutvalet - 01.11.2012 7 voterande Utdelt i møtet: Ny versjon av Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013-016
Driftsutvalet: Uttale til Formannskapet: Driftsutvalet har på dette tidspunktet ingen merknad til rådmannen sitt forslag til sektorrammer. Driftsutvalet ber om at det vert gjennomført eit analysearbeid som ledd i å få ned lønskostnadene i organisasjonen. Dette gjeld både fast - og variabel løn. Avklaring tidleg vår 2013. Driftsutvalet ynskjer meir fokus på utvikling som stimulerer det lokale næringslivet og kan trekke til seg nye innbyggjarar med ulik kompetanse. Ber og om status på prosjektet 100 nye innbyggjarar innan 2021. KU-054/12 UTTALE FRÅ DRIFTSUTVALET Driftsutvalet har på dette tidspunktet ingen merknad til rådmannen sitt forslag til sektorrammer. Driftsutvalet ber om at det vert gjennomført eit analysearbeid som ledd i å få ned lønskostnadene i organisasjonen. Dette gjeld både fast - og variabel løn. Avklaring tidleg vår 2013. Driftsutvalet ynskjer meir fokus på utvikling som stimulerer det lokale næringslivet og kan trekke til seg nye innbyggjarar med ulik kompetanse. Ber og om status på prosjektet 100 nye innbyggjarar innan 2021. Handsaming i Formannskapet - 07.11.2012 7 voterande Utsendt e-post og utdelt i møtet: Uttale frå Driftsutvalet 02.11.12 Framlegg frå Eldrerået 01.11.12 Ny versjon Investeringar 2013, og 2013-2016 Ny verson Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016
Balansert budsjett ink. tiltak Rådmannen si tilråding til driftsbudsjett - balansert Revidert Bud 2012 % av Behov Rådmann % av buds.2012 Korrigert total 2013 2013 total for reinhald 2012 2013 Til fordeling drift 151 420 154 423 154 423 Politikk og rådmann 22 446 22 159 15 25 791 23 477 15 Reservepost K.st. 100 0 - Reservepost Fk. 100 0 - Helse og omsorg 62 591 61 743 41 66 726 62 000 40 Oppvekst 50 453 47 986 33 50 485 47 700 31 Utvikling 17 280 11 22 717 20 000 13 Motpost kalkul.renter -1 350-1 -1 254-1 254 (1) Lønsauke 1 000 1 3 500 2 500 2 Sum fordelt 152 620 100 167 965 154 423 100 Konsekvensjustert budsjett frå einingane viser eit behov på kr. 167.965.000 Tabell 1 i finansdelen viser at vi har til fordeling drift kr. 154.423.000 Utfordring kr. 13.542.000 - I forslaget ovanfor er budsjett 2013 fordelt om lag etter same mal som 2012. Kolonne 2 viser 2012 når reinhaldskostnadene er trekt ut. Ein bør såleis sjå også på denne kolonna, når ein samanliknar 2013 med 2012. Reinhaldsutgiftene er no overført til eigedom ( utvikling)- difor ein auke på 2 % her. Det er budsjettert med lønsreserve på 2,5 mill. Det medfører at einingane må ta høgde for å dekke ein del av lønsauke i 2013 innanfor eige budsjett. Det er ikkje funne plass til reserver, utanom lønsreserven. Dette er eit svært stramt budsjettforslag til sektorane som formannskapet skal ta stilling til. Auka frå 2012 til 2013 er 3 mill. Dette dekker knapt løns- og prisvekst. Samtidig veit vi at 2012 er på eit minimum og det er nye kostnader i 2013. Som rådmannen tidlegare har signalisert er det nødvendig å redusere utgiftene eller auke inntektene. I budsjetthefte 2012 tilrår rådmannen at kommunestyret gjer vedtak om å gjennomføre ein innsparingpakke på inntil 10 mill i kommande økonomiplanperiode. Dette vart konkretisert til 2 mill i 2012 og nye 3 mill i 2013. Innsparing i 2012 er berre delvis oppnådd- og då ved å halde stillingar vakant. Samtidig fekk vi uventa utgifter og reduserte inntekter. Det er no tvingande nødvendig å gå vidare med tiltak som reduserer kostnader og/eller aukar inntektene. Det er likevel viktig å ha fokus på kvalitet og ha som mål at det vi tilbyr skal vere av god standard. Det er ei utfordring, men det er viktig at både administrasjon, politisk leiing og tillitsvalde har ei positiv vinkling i dei kommande prosessane, slik at omdømme ikkje vert svekka og at kreative løysingar kan hentast fram.
Saksgang Formannskapet handsamar sektorrammene i møte den 7.11. Driftsutvalet handsamar tildeling til einingane i møte 19.11 Formannskapet kjem med endeleg tilråding til kommunestyret den 28.11 Tilråding Kommunestyret vedtek ramme til sektorane slik det går fram i tabellen ovanfor: Politikk og rådmann 23 477 Helse og omsorg 62 000 Oppvekst 47 700 Utvikling 20 000 Framlegg til Driftsbudsjett frå FRP: Politikk og rådmann - 22 477 Helse og Omsorg - 63 000 Oppvekst - 48 700 Utvikling - 19 000 1 mill. flyttast frå Politikk og rådmann til Helse og Omsorg 1 mill. flyttast frå Utvikling til Oppvekst Framlegg til Investeringsbudsjett frå SP: Allereie: 2012 bevilga 4 mill til Leikvang barnehage 2013 bevilge 3,5 mill til Leikvang barnehage på investeringsbudsjettet. Elles som framlegg frå administrasjonen Avrøysting: Drift: Framlegg frå FRP: 4 røyster for Tilråding frå administrasjonen: 3 røyster for Investering: Framlegg frå SP: 5 røyster for Tilråding frå administrasjonen: 2 røyster for. FS-095/12 FRAMLEGG Drift: Politikk og rådmann - 22 477 Helse og Omsorg - 63 000 Oppvekst - 48 700 Utvikling - 19 000
Investering: Allereie: 2012 bevilga 4 mill til Leikvang barnehage 2013 bevilge 3,5 mill til Leikvang barnehage på investeringsbudsjettet. Elles som framlegg frå administrasjonen Handsaming i Driftsutvalet - 19.11.2012 7 voterande Delt ut i møtet: *Kopi av notat til tenesteleiarane og tillitsvalde *Konsekvensvurdering frå rammeområda Fellesframlegg frå TVP og H: 1.Driftsutvalet (DU)vedtek rammene slik dei ligg føre frå administrasjonen. DU går inn for mellombels kutt budsjettåret 2013 i leksehjelp og fruktordning i grunnskulen. SFO vert ikkje lagd ned. DU ber administrasjonen om å redusere vikarbruk. Oppseiing av stillingar ved naturleg avgang og avslutte engasjement. Slå saman administrasjonen der det er mogeleg. 2.DU ber administrasjonen legge fram for formannskapet 28.11, ei utgreiing om nedlegging av Stadlandet legekontor frå 1.1.2013. Avrøysting: Røysting pkt 1: Samrøystes Røysting pkt 2: 5 for og 2 mot KU-056/12 FRAMLEGG 1.Driftsutvalet (DU)vedtek rammene slik dei ligg føre frå administrasjonen. DU går inn for mellombels kutt budsjettåret 2013 i leksehjelp og fruktordning i grunnskulen. SFO vert ikkje lagd ned. DU ber administrasjonen om å redusere vikarbruk. Oppseiing av stillingar ved naturleg avgang og avslutte engasjement. Slå saman administrasjonen der det er mogeleg. 2.DU ber administrasjonen legge fram for formannskapet 28.11, ei utgreiing om nedlegging av Stadlandet legekontor frå 1.1.2013.
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 19.11.2012 057/12 Sakshandsamar Reidar Sandviknes KU 19.11.2012 Referatsaker Arkiv FE- Arkivsak 12/1178 Sak oppretta for dokument/referat som vart lagt fram i møtet. TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN Handsaming i Driftsutvalet - 19.11.2012 7 voterande Orientering / referat lagt fram i møtet: 1. Læreboksituasjonen i Seljeskulane. 2. Sikring av trappenedgang ved Stadlandet skule KU-057/12 VEDTAK 1.Læreboksituasjonen i Seljeskulane. Flatraket skule har motteke matematikkbøker til 5.kl.som gåve. Skulen og driftsutvalet takkar for gåva. Terje Ødegård peika på at det er viktig at alle skulane har oppdaterte og like lærebøker på same trinn. Kommunalsjefen var samd i dette, men streka under at det i dag er læreplan og fagplan som seier kva innhald undervisninga skal ha uavhengig av lærebøker. 2.Leiar for eigedom Merete Nerland orienterte om sikring av trappenedgang ved Stadlandet skule. Driftsutvalet tek til etterretning at trappa er sikra med mur etter forskriftene. Driftsutvalet ber likevel om at leiar for eigedom syter for ekstra sikring innan 01.02.13. Samrøystes.