UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Instituttrådsmøte 13.02.2014 Sak 01/14 Regnskap 2013, budsjett 2014 Notat om regnskapet for 2013 og budsjettfordeling for 2014 legges fram sammen med detaljrapporter og budsjettoversikt. Forslag til vedtak: Instituttrådet tar regnskapet for 2013 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 2014. Jan Heiret
Regnskap 2013, budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskapet for 2013 er gjort opp med en rest på kr. 1.462.099. Instituttet har imidlertid forpliktende overføringer som beløper seg til kr. 1.600.505, noe som gir et reelt underskudd på om lag kr. 485.000. Underskuddet skyldes et merforbruk på kr. 138.406 og en belastning på om lag kr. 345.000 i sosiale kostnader som en konsekvens av overforbruk på tildelte timemidler. Som varslet i sak 15/13 gikk annuum (felles driftsmidler) i minus, men overforbruket, kr. 489.636, dekkes som planlagt inn av restmidler på øremerkete instituttavsetninger. Det ble et overforbruk av timemidler på kr. 234.411. Tre av fire fag hadde betydelige overforbruk, noe ble dekket inn av avsatt buffer. Dette viser at det er maktpåliggende at fagmiljøene bringer undervisningstilbudene i samsvar med tilgjengelige undervisningsressurser. (Se vedlegg 2 for regnskapssammendrag.) De vedlagte detaljrapportene viser totalregnskapet (vedlegg 3), annuum (vedlegg 4) og undervisning (vedlegg 5). Fakultetet har de siste årene hatt et akkumulert overskudd som er negativt for fakultetets økonomi. Det er således svært positivt at instituttet i 2013 har brukt alle tildelte midler som ikke er overførbare øremerkete midler. Det reelle underskuddet er dog på grunn av de påløpte sosiale kostnadene, større enn ønskelig. Det var imidlertid i 2013 flere spesielle utgiftsposter som ikke vil vedvare i 2014, og årets budsjettfordeling gir derfor instituttet likevel rimelig godt handlingsrom. I fjor ble det avsatt midler til å bringe instituttets arkiv og lagerrom i orden. Dette innebar utgifter knyttet til oppussing og inventar i kjellerlokalene, flyttekostnader, og lønnsmidler til ordningsarbeidet. Videre førte økningen i antall medarbeidere til behov for fortetting i kontorarealene, noe som medførte behov for nyinnkjøp av møbler. Dertil kommer at Studia ryddet i gamle usolgte kompendier fra 2000 og framover, og regningene for returnerte kompendier beløp seg til om lag kr. 120.000. Budsjett 2014 Det foreslås for 2014 ingen vesentlige endringer i budsjettfordelingsprinsipp og satser, men en forsiktig reduksjon av øremerkete avsetninger til fordel for økning av frie driftsmidler. Instituttet avsetter betydelige summer til intensivmidler til den enkelte vitenskapelig ansatte. I budsjettet for 2014 foreslås det å videreføre satsene som gjaldt i fjor, slik at avsetningen blir på kr. 860.000. I tillegg vil de som har fått registrert minst ett publikasjonspoeng i snitt i årene 2010-2012, få kr. 20.000 fra UiB sentralt (Fagerbergmidler). Rektoratet har signalisert at denne ordningen vil endres fra og med 2015. Erfaringene de siste årene viser at de felles driftsressursene er for knappe. Timemidlene er derimot i all hovedsak fordelt på fagene.
Budsjettfordelingen er foretatt på bakgrunn av tildelte midler, beregnete BOA-inntekter og frikjøpsmidler. Forslag til instituttbudsjett for 2014 er vedlagt i vedlegg 7 «Budsjettfordeling». Vedlegg 8 «Løslønn fordelt på fag» oppsummerer timemidler, kompensasjoner, vikarordninger og frikjøp, og fordeler dem på fagene. Driftsmidler Det framgår av budsjettfordelingsforslaget at avsetningene på noen av postene er endret i forhold til fjoråret. Egen avsetning til internasjonalisering er tatt bort, og kostnader til slike tiltak tas fra annuum. Fakultetet gir oss en øremerket tildeling til HMS og velferdstiltak, slik at egen avsetning ikke opprettholdes. Tildelingene til forskergruppene, ekstratildelingene til forskergruppene SMI og mellomalderstudier, samt til faglig virksomhet, er alle redusert til kr. 25.000. Avsetningen til forskningsmidler er økt med kr. 40.000 til kr. 220.000. Denne forsiktige justeringen kommer som en følge av at instituttet nå mottar stadig flere og bedre søknader om smådrifts-, forsknings- og publiseringsmidler. Dersom slike midler kan bidra til mer og bedre forskning og publisering, bør den samlete avsetningen til disse tiltakene økes i årene framover. Avsetningen til forskerutdanning kan synes noe høy, men opprettholdes likevel for 2014 inntil vi får noe mer erfaring med dette som instituttforpliktelse. Reisestøtten til stipendiater er redusert til kr. 100.000, og det er behov for at tildelingene innskjerpes og følger opprinnelig regelverk om at dette er midler til støtte av langvarige utenlandsopphold. Ekskursjonsmidlene ble av særlige årsaker økt for 2013, men reduseres igjen til kr. 100.000 for 2014. Midlene til datainnsamling for masterstudenter var en ny helårsforpliktelse på instituttnivå i fjor, og avsetningen viste seg å være alt for lav. For i år settes det derfor av kr. 120.000 til formålet. Timemidler og løslønn for øvrig Resultattildelingen gis med 30 % i lønnsmidler som skal dekke forskningsterminer, instituttinterne kompensasjoner, timeundervisning og sensur. Det beholdes en liten buffer på instituttnivå på om lag kr. 150.000. Øvrige midler er i år fordelt på fagene med kr. 24 pr. studiepoeng, mot fjorårets sats på kr. 15. Dertil kommer kompensasjoner for forskningsterminer og verv, vikarmidler for vakante stillinger, samt frikjøpsmidler. Det er lagt inn forventete sensurkostnader, beregnet ut fra 2013-forbruket. Dette viser at flere av fagene bruker betydelig andel av løslønnsmidlene til sensorhonorar. Oversikten viser også fordelingen av løslønnsmidler for 2013, og resultatet ved regnskapsavslutningen. Det er viktig at fagmiljøene diskuterer hvordan løslønnsmidlene kan holdes innenfor budsjettrammen, og hvordan de best brukes. Vedlegg V2. Regnskapssammendrag 2013 V3. Totalrapport 2013
V4. Rapport annuum 2013 V5. Rapport timemidler løslønn 2013 V6. Rapport BOA 2013 V7. Budsjettfordelingsarbeidet 2014: «Budsjettfordeling» V8. Budsjettfordelingsarbeidet 2014: «Løslønn fordelt fag» V9. Budsjettbrev fra fakultetet av 16.01.2014 V10. Budsjettabeller fra fakultetet 2014: datagrunnlag V11. Budsjettabeller fra fakultetet 2014: resultatfordeling V12. Fakultetets instituttbudsjett pr. 16.01.2014 BHK 05.02.2014
Budsjettfordeling 2014 Instituttbudsjett - totaltildeling fra fakultetet kr. 8 409 900 beregnet til kr. 9 469 900 Fakultet - Instituttposter Fakultetsposter BOA Institutt - avsetning øremerket tildeling Merknader Resultattildeling 5 387 300 lønn 1 616 000 (inkl. prodekan), drift 3 771 300 Øremerket tildeling 4 082 600 Overføring inst.midler -485 000 herav sosiale kostnader ca. 345.000 Overføring prosj./analyse 1 600 505 restmidler 2013: 1 462 099 Inntekter/overhead 562 000 beregnet netto Frikjøp 695 977 brutto Totalt til disposisjon 6 160 277 5 683 105 Timeund. og sensur 1 016 000 sats fordeling 24 (økt fra 15 pr. stp. i 2013) Forskningsterminer 330 000 30' pr. sem. Kompensasjon verv 60 000 forsknings- og undervisningskoordinator Programsensur 140 000 Undervisn.kompensasj. 210 000 prodekan Undervisn.kompensasj. 106 000 styreverv Gilhus Undervisn.kompensasj. 106 000 Kark Oldervoll Vikarmidler 530 000 ledige stillinger 2014 Vikar instituttleder 424 000 full dekning fom. 2014 Brian Chase Justering prodekan 110 000 inntekter/kostnader=0-210 000 inkl. i resultatmidlene Frikjøp, netto 516 311 løslønn, netto fordeles på de aktuelle fag Frikjøp, sosiale kostn. 179 666 avsetning for belastning annuum Annuum 2 003 300 instituttdrift Forskningsgruppene 150 000 25' for 6 grupper SMI 25 000 25' ekstra Middelalderstudier 25 000 25' ekstra Faglig virksomhet 100 000
Forskerutdanning 140 000 Startpakker 2014 239 000 50' hver nyansatt over to år Forskningsmidler 220 000 Publiseringsstøtte 200 000 Reisestøtte stipendiater 100 000 Ekskursjonsmidler 100 000 Datainnsamling master 120 000 ny instituttpost fra h12 Instituttleder 150 000 inkl. forskn.- og undervisn.koord., spesielle tiltak Internasjonalisering 0 bortfaller som egen avsetning HMS og velferdstiltak 0 nå øremerket fakultetstildeling Særskilte tiltak 100 000 tidligere strategiske satsinger Fagutvalgene 20 000 2' pr. semester for 5 fagutvalg + overføringer 10' Insentivmidler master 495 000 satser fordeling 10/5' Insentivmidler ph.d. 110 000 satser fordeling 20'/10' Insentivmidler publikasj. 255 000 sats fordeling 2,5' for 102 p. Programsensur 30 000 Regreg, drift 25 000 Kark, drift 190 000 HMS-tiltak 100 000 Små driftsmidler 724 600 prioritering på instituttet Vitenskapshistorie drift 200 000 Insentiv Fagerbergmod. 0 tildeles senere Tilleggsfinansiering Tracsymbols 447 000 Infrastruktur stipendiater og postdok -494 000 494 000 inkludert forskerutdanning Driftsmidler stipendiater og postdok 456 000 Overf. drift stipendiater 656 424 overføring fra 2013 Overf. div. øremerket 357 602 overføring fra 2013 Overf. Tracsymbols 586 479 overføring fra 2013 Totalt fordelt 6 160 277 5 683 105 Differanse 0 0 BKH 05.02.2014
Budsjett 2014 - løslønn fordelt på fag Budsjettposter Bevilgning/ Fordeling: avsetning Institutt Arkeologi Historie Kultur Religion Timeundervisn. og sensur, resultatfordeling 1 016 000 201 752 96 840 433 104 101 880 182 424 Forskningsterminer 330 000 210 000 60 000 60 000 Kompensasjon forskningskoord. 30 000 30 000 Kompensasjon undervisningskoord. 30 000 15 000 15 000 Kompensasjon prodekan 210 000 210 000 Kompensasjon styreverv (Gilhus) 106 000 106 000 Kompensasjon Kark (Oldervoll) 106 000 106 000 Kompensasjon instituttleder 424 000 424 000 Vikar metode arkeologi vår og høst 212 000 212 000 Vikar tidlig moderne historie 3 mnd. 53 000 53 000 Vikar vitenskapshistorie vår 106 000 106 000 Vikar kulturvitenskap vår 106 000 106 000 Vikar religionsvitenskap 3 mnd. 53 000 53 000 Programsensur 140 000 140 000 Trekk Kark, anslag 2012-267 000-27 000-160 000-40 000-40 000 Egenandel likestillingstiltak -50 000-50 000 Lønn Chase 110 000 Lønn Chase avsetning -110 000 Frikjøp Brautaset, netto 143 629 143 629 Frikjøp Grønlie, netto 152 878 152 878 Frikjøp Henshilwood, netto 219 804 219 804 Trekk bistilling Hobson, netto (GB) -134 022-134 022 Trekk bistilling Löwenborg, netto (BOA) -103 026-103 026 Trekk bistilling Sandvik, netto (BOA) -136 458-136 458 Trekk bistilling Wurz, netto (BOA) -103 026-103 026 Sum 2 644 779 306 752 295 592 1 228 131 227 880 586 424 Forventete sensurkostnader -75 000-655 000-75 000-265 000 Til timeundervisning 220 592 573 131 152 880 321 424
Frie løslønnsmidler ved fordeling mars 2013 175 604 839 228 160 300 537 301 Resultat 2013 144 213-113 367-114 293-220 964 Studiepoengproduksjon 2012: fag 4 035 18 046 4 245 7 601 tverrfaglige emner og programemner 470 Fordeling timemidler med kr. 24 pr. stp. (mot kr. 15 pr. stp. I 2013) BKH 05.02.2014
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Griegakademiet - Institutt for musikk Senter for kvinne- og kjønnsforskning Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt for fremmedspråk Senter for vitenskapsteori Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Referanse Dato 2013/5690-ANNHFE 16.01.2014 Budsjett 2014 - fordeling av grunnbevilgning til institutt og sentre Fakultetsstyret for Det humanistiske fakultet vedtok den 17. desember 2013 forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2014 inkludert fordeling av driftsbudsjett til institutter og sentre i 2014 (S 96/13). Tildelingen fra fakultetet til instituttene for 2014 er på totalt 37,8 millioner. Overføringer fra 2013 er ikke tatt med ennå fordi regnskapet ikke er ferdig. Tildelinger for 2014 Tildelingene for 2014 på 37,8 millioner består av følgende hovedposter: Resultatmidler (pkt. D i budsjettfordelingsmodellen) Særbevilgninger (pkt. C i budsjettfordelingsmodellen) Driftsmidler stipendiater og postdoktorer Andre tildelinger (f.eks. vikarmidler, små driftsmidler, Fagerbergmidler m.m.) 18,8 mill. kr 5,4 mill. kr 3,5 mill. kr 10,1 mill. kr Instituttene får dekket undervisningsdelen av stillingen for ubesatte stillinger i bemanningsplanen, lengre sykefravær eller permisjoner (men ikke forskningsfri). En endring i 2014 i forhold til tidligere år er full vikardekning til instituttene for internt tilsatte instituttledere og ved permisjoner/fravær på minimum 2 år. Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Det humanistiske fakultet Telefon 55589380 Telefaks 55589383 post@hf.uib.no Postadresse Postboks 7805 5020 Bergen Besøksadresse Harald Hårfagresgt. 1 Bergen Saksbehandler Annhild Fetveit 55589386 side 1 av 3
side 2 av 3 For 2014 er timesatsen basert på lønnstrinn 63 (271,00 kr/time). De vanligste satsene brukt i instituttbudsjettet (avrundet til nærmeste tusen): Timer Vikarmidler (kr) 195 53 000 390 106 000 780 212 000 For å komme fram til hvilke midler som skal bevilges til institutt og sentre må vi ha en dialog om dette gjennom året. Kjente behov er tatt med i vedlagte budsjettrammer. Overføringer fra 2013 Ettersom regnskapet ikke er avsluttet ennå, og overføringer på fakultetsnivå er usikre, kommer vi tilbake til dette punktet. Vi ønsker å bruke samme prinsipp for overføringer til instituttnivå som i fjor. Programsensur Forvaltning av programsensur ble overført instituttene i 2013. Dersom programsensuren ikke er gjennomført i løpet av året vil beløpet bli trukket inn igjen, det vil si at ubrukte midler ikke kan overføres til neste år. Instituttene får følgende midler: Honorar Reise Total IF 270 000 50 000 320 000 LLE 340 000 70 000 410 000 AHKR 140 000 30 000 170 000 FOF 30 000 5 000 35 000 GA 65 000 15 000 80 000 FAK 30 000 5 000 35 000 Total 875 000 175 000 1 050 000 Sos. Kost. (29,68 %) 259 700 259 700 Totale kostnader programsensur 1 309 700 Likestillingsmidler Når det søkes om likestillingsmidler står det gjerne i utlysningen at «det forutsettes at fakultetet bidrar med tilsvarende beløp som de får støtte til for tiltakene.» Selv om det her nevnes «fakultet», så har ikke fakultetet satt av midler til likestilling i budsjettfordelingen. Det institutt eller senter som søker om likestillingsmidler må selv sette av tilsvarende beløp. Vi ber dere ta høyde for dette i søknadsprosessen. Vennlig hilsen
side 3 av 3 Trine Moe fakultetsdirektør Annhild Fetveit Kopi Heidi Mari Thorbjørnsen Vigdis N. Westgaard Evy Hermansen Liv Berit Jonsson Mørch Line Nævdal Eva Fauske
UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 13.02.2014 Til stede: Sekretær: Forfall: I II III IV Instituttleder: Heiret Gruppe A: Akman, Endsjø, Malmberg Ryymin Gruppe B: Moseng Gruppe C: Power Gruppe D: Berge, Hervig Holsen Brautaset, Haug, Reme, Ulvund, Melvær, Aukland, Nilsen, Mykkeltveit, Arefjord, Teigland I møtet deltok også Stausberg, Vikør og von der Lippe Innkalling og sakliste Ingen merknader. Protokoll fra forrige møte Ingen merknader. Referatsaker a. FU-møte 06.12.13 b. UUI-møte 02.12.13 Orienteringssaker a. Fakultetsstyresaker Ingen saker å diskutere. b. Informasjon fra instituttlederen Stillinger o Tilsatt: - Tidlig moderne historie - Religionsdidaktikk - USAs historie 20% - Arkeologi 20%, 1 år, likestillingsmidler - Postdoktor åpen - Postdoktor middelalder - Meteorologiens historie o Under tilsetting: - Vitenskapshistorie - Kulturvitenskap o Under forberedelse: - Arkeologisk metode Ny målstruktur ved UiB Oppfølging av administrativ bemanningsplan ved HF
Organisasjonsutvikling ved UiB sentraladministrative tjenester Instituttseminar høsten 2014, inkludert HMS-møte Vernerunde Emeritikontor EVU-arbeid til instituttet Arkivsaker KARK Sak 01/14 Regnskap 2013, budsjett 2014 Heiret og Holsen orienterte. Vedtak: Instituttrådet tar regnskapet for 2013 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 2014. Sak 02/14 Sak 03/14 Oppretting av integrert lektorutdanning med master i historie og religionsvitenskap Heiret og von der Lippe orienterte. Vedtak: Instituttrådet slutter seg til at det skal opprettes integrert lektorutdanning med master i historie og religionsvitenskap. RRE avslutning av programsamarbeid Heiret orienterte. Vedtak: Instituttrådet vedtar at AHKR ber om å få trekke seg ut av det fellesnordiske masterprogrammet Religious Roots of Europe med virkning fra høsten 2015. Sak 04/14 Forskningsmelding 2013 Heiret og Vikør orienterte, og instituttlederen la i møtet fram justert utkast. Vedtak: Instituttrådet vedtar den framlagte justerte forskningsmeldingen. Sak 05/14 Forskerutdanningsmelding 2013 Heiret orienterte. Vedtak: Instituttrådet vedtar den framlagte forskerutdanningsmeldingen. Sak 06/14 Utdanningsmelding 2013 Heiret og Stausberg orienterte. Vedtak: Instituttrådet vedtar den framlagte utdanningsmeldingen med de justeringene som kom fram i møtet.
Eventuelt Ingen saker. Bergen 10. mars 2014 Jan Heiret Britt Kristin Holsen Dersom det ikke har kommet merknader innen 17.03.14, regnes protokollen som godkjent.