OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved Norges Handelshøyskole Dato: 1.09.2017 kl. 12:30 Sted: NHH Arkivsak: 17/02105 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Kari Olrud Moen, Pontus Troberg, Aase Aamdal Lundgaard, Tor Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Malin Arve, Marita Kristiansen, Ingvild Kvinnsland, Nikolai Belsvik, Øystein Thøgersen, Ellinor Ryssevik Miao Reinlund for Tord Lien Tord Lien Øystein Thøgersen, Linda Nøstbakken, Helge Thorbjørnsen, Anne Line Grepne og Kristin Risvand Mo Elise Kongsvik (sak 1-9) Sigbjørn Råsberg (sak 2-7) Alle observatører, med unntak av Kongsvik, fratrådte under behandling av sak 9/17. Protokollfører: Ellinor Arntzen Ryssevik SAKSKART Side ssaker 1/17 17/0227-1 Godkjenning av innkalling og saksliste for møte /17 Error! Bookmark not defined. 2/17 1/02777-5 Strategiprosessen - Status og veien videre 3 3/17 17/0210-1 Delegasjon frå styret 3 /17 17/0210-2 Delegasjon til Tilsettingsutvalget (TU) og dets sammensetning 1
5/17 17/02102-1 /17 17/0222-1 7/17 17/0222-2 Reglement for møteoffentlighet / Reglement for møteoffentlegheit NHHs organisasjon: Valg eller ansettelse av instituttledere Endringer i valgreglementet / Endringar i valreglementet 5 8/17 17/0159-1 Møteplan NHHs styre 2018 5 9/17 1/01813-29 Lederlønnskontrakt for ansatt rektor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 5 50/17 17/0229-1 Styreleder orienterer - møte /17 5 51/17 17/02293-1 Rektor orienterer - møte /17 52/17 17/0227-1 Eventuelt - møte /17 Orienteringssaker 1/17 17/02295-2 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 2/17 17/0158-1 Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget 3/17 17/022- Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere /17 1/029- Styreseminar 2017 5/17 17/0190-1 /17 1/0095-9 Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole Valg av styremedlemmer i SNF AS - generalforsamling 27.0.17 Evaluering av møtet ble gjennomført ved møtets slutt. NHH, 1.09.2017 Kari Olrud Moen Styreleder 2
1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste for møte /17 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 1/17 Moen ønsket innledningsvis det nye Styret velkommen og orienterte kort om innkalling og saksliste. Hun orienterte også om at det i forkant av de formelle styremøtene vil kunne bli avholdt styreseminar. Agenda for dagens styreseminar var som følger: 1. Perspektiver på NHHs utfordringer og organisatoriske hovedlinjer, herunder presentasjon av ledergruppene og organisasjonskartet v/thøgersen 2. Orientering om arbeid med merkevare, NHH persepsjon i ulike målgrupper v/risvand Mo 3. Presentasjon av alle instituttene v/instituttlederne. Innkalling og saksliste for møte /17 godkjennes. 2/17 Strategiprosessen - Status og veien videre 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 2/17 Grepne orienterte innledningsvis om det forberedende arbeidet så langt og planer for det videre arbeidet frem mot behandling på første styremøtet i 2018. I diskusjonen som fulgte fremkom innspill fra Styret til det videre arbeidet. Styret tar orienteringen om det forberedende strategiarbeidet til etterretning og slutter seg til planene for høstens strategiprosess med de merknader som ble gitt i møtet. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet i de to neste styremøtene i 2017, og legger til grunn at de får forslaget til ny strategi til behandling på det første styremøtet i 2018. 3/17 Delegasjon fra styret 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 3/17 Råsberg orienterte om utforming og bakgrunn for delegasjonsbrevet med vekt på behovet for å gi Styret tid og rom for grundig behandling av saker av overordnet, strategisk karakter. Styret vedtar delegasjonsbrevet slik det foreligger med endring i pkt. 3, 5 og hvor delegasjonsmyndigheten endres fra prorektor til rektor. Styret ba om å få seg forelagt en årlig rapportering fra enheter som har fått delegasjonsmyndighet fra Styret. 3
/17 Delegasjon til Tilsettingsutvalget (TU) og dets sammensetning 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 /17 Råsberg orienterte om forslaget til delegering av tilsettingssaker til et tilsettingsutvalg og at det foreliggende forslaget er en videreføring fra tidligere styreperioder. Styret vedtar å delegere ansvaret for ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger til Tilsettingsutvalget (TU), med unntak av ansettelser uten forutgående kunngjøring i faste stillinger der Tilsettingsutvalget er innstillingsorgan og styret selv foretar ansettelse. Styret fastsetter følgende sammensetning av Tilsettingsutvalget (TU): Prorektor for fagressurser, leder Instituttlederne (p.t. seks institutter) Én representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling Én representant for tjenestemannsorganisasjonene To studentrepresentanter HR bistår utvalget med sekretær/protokollfører. Styret ba administrasjonen avklare og kommunisere hvordan valg/utpeking av representanten for de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal foregå. Tilsettingsutvalget (TU) avlegger årsrapport til styret etter hvert akademisk år. 5/17 Reglement for møteoffentlighet 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 5/17 Råsberg orienterte om at gjeldende reglement fra 25.10.2007 er justert for å samsvare med ny ledelsesmodell. Styret vedtar revidert reglement for møteoffentlighet på NHH slik det foreligger. /17 NHHs organisasjon: Valg eller ansettelse av instituttledere 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 /17 Thøgersen orienterte om de vurderinger som er gjort av høyskolens ledelse i saken. Styret vedtar å videreføre ordningen med valgt instituttledelse for perioden 1.1.2018-31.7.2021. Det forutsettes at valg av instituttledere og instituttstyrer er gjennomført innen medio november. Styret ba videre om å få en beskrivelse av ny ledelsesmodell med særlig vekt på en vurdering av grenseflaten mellom tilsatt rektor og valgte instituttledere (som rapporterer til instituttstyret) i løpet av vinteren.
7/17 Endringer i valgreglementet 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 7/17 Råsberg orienterte om at forslag til endring i valgreglement følger av vedtak i sak /17. Endringene i valgreglementet vedtas slik det foreligger med et par mindre korrigeringer. 8/17 Møteplan NHHs styre 2018 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 8/17 Moen orienterte om forslaget til møteplan. Møtene finner sted på NHH, med unntak av strategiseminaret i april som vil bli avholdt utenlands. Styret vedtar det fremlagte forslag til møteplan for 2018. Torsdag 8. februar Torsdag 8. mars Onsdag 18.-fredag 20. april Styrets strategiseminar Torsdag 7. juni Torsdag 13. september Torsdag 1. november Torsdag 13. desember 9/17 Lederlønnskontrakt for ansatt rektor Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 9/17 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 50/17 Styreleder orienterer - møte /17 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 50/17 Intet meldt. 5
51/17 Rektor orienterer - møte /17 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 51/17 Thøgersen orienterte om kommende arrangement i NHH-regi: 2. september - Lehmkuhlkonferanse i samarbeid med Bergen Næringsråd Lehmkuhlforelesning v/investor Frode Eilertsen 29. september Sandmo Lecture v/professor Peter Diamond 2. oktober NHH Forum årets bedrift: Nordea 3. oktober Konsernsjef Sigve Brekke, Telenor Group besøker NHH 3. oktober International Case Competition ved NHH 18. oktober Alumni-konferanse i Oslo Styret tar orienteringen til etterretning og ba om å å tilsendt en oversikt over kommende NHH-arrangementer. 52/17 Eventuelt - møte /17 1 Styret ved Norges Handelshøyskole 1.09.2017 52/17 Det var ingen saker til behandling under eventuelt. Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 1/17 17/02295-2 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 2/17 17/0158-1 Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget 3/17 17/022- Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere Meldingssaker: /17 1/029- Styreseminar 2017 5/17 17/0190-1 Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole /17 1/0095-9 Valg av styremedlemmer i SNF AS - generalforsamling 27.0.17