Møteprotokoll Kontrollutvalget Marker Møtedato: 29.09.2016 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:40 Møtested: Marker kommune, møterom 1 Fra til saksnr.: 16/14-16/20 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Heidi H. Slupstad, Leder Kristian Fog, Nestleder Ikke møtt Sara-Helen L. Forsberg Kent Arne Olsson Odd E. Volen Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. Møtende fra revisjonen: Unni Torp og Svend-Harald Klavestad Møtende fra K.U sekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby... Heidi H. Slupstad, Kristian Fog Sara-Helen L. Forsberg Leder. Kent Arne Olsson. Odd E. Volen Merknader Kontrollutvalget Markers møte 29.09.2016 Sakliste PS 16/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2016 PS 16/15 PS 16/16 PS 16/17 PS 16/18 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet Planlagte ressurser og tidsbruk Overordnet revisjonsstrategi Informasjon fra revisjonen PS 16/19 Møteplan for Marker kontrollutvalg, 2. halvår 2016 PS 16/20 Eventuelt
PS 16/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2016 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2016 godkjennes Rakkestad, 04.08.2016 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2016 godkjennes. PS 16/15 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering. Revisjonen orienterte utvalget om saken. Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.
PS 16/16 Planlagte ressurser og tidsbruk Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 Marker kommune, tas til orientering. Revisjonen orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget. - Heidi H. Slupstad Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 Marker kommune, tas til orientering. PS 16/17 Overordnet revisjonsstrategi Overordnet revisjonsstrategi 2016 Marker kommune, tas til orientering Revisjonen orienterte bl.a. om følgende: - Risikofaktorer. - Aktiviteter mange prosjekter i kommunen. - Finansreglementet skal behandles av kommunestyret innen utgangen av året. - Heidi H. Slupstad, - Kent Arne Olsson - Odd E. Volen Overordnet revisjonsstrategi 2016 Marker kommune, tas til orientering
PS 16/18 Informasjon fra revisjonen Informasjonen fra revisjonen tas til orientering Rakkestad, 04.08.2016 Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen Revisjonen orienterte bl.a. om følgende: - Forvaltningsrevisjonsrapportene «Fosterhjem økonomi og refusjoner» og «Kjøp av varer og tjenester» har pr d.d. ikke vært i kommunestyret til behandling. - Sykefravær, vakanser og arbeidsmiljøutfordringer hos revisjonen. - Tiltak: Nye ansatte i vakante stillinger, konsulent engasjert for tiltak innen arbeidsmiljø. - Overordnet analyse etterstrebes å kunne vedtas innen utgangen av året. - Heidi H. Slupstad, - Odd E. Volen Informasjonen fra revisjonen tas til orientering PS 16/19 Møteplan for Marker kontrollutvalg, 2. halvår 2016 Torsdag 17. november kl. 09:00 Rakkestad, 20.09.2016 Leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet. Sekretariatet orienterte utvalget om møteplanen. Med forbehold om endringer vedtas følgende møteplan: Torsdag 17. november kl. 09:00
PS 16/20 Eventuelt Sekretariatet orienterte om endringer på personalsiden, hvor fast ansatt rådgiver er tilbake fra permisjon.