Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til vedlagte eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016. 2. Fylkestinget slutter seg til retningslinjer for kompetansevurdering og utvelgelse av styremedlemmer oppnevnt av Hedmark fylkeskommune. Retningslinjene følger av vedlegg 4 i eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016. 3. Fylkestinget slutter seg til fremtidige overordnede eierstrategier. Strategiene er innarbeidet i eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016. Vedlegg: -Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Hamar, 04.09.2017 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innledning og bakgrunn Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune legges årlig frem for fylkestinget til behandling. Årets melding er den tiende som er utarbeidet. Meldingen omhandler regnskapsåret 2016. Eierskapsmeldingen er et viktig bidrag i fylkeskommunens oppfølging av selskaper som fylkeskommunen helt eller delvis eier. Saksopplysninger fakta Hedmark fylkeskommune har en omfattende portefølje av selskaper hvor fylkeskommunen har eierinteresser. Det er viktig at fylkestinget, som øverste politiske organ, har god kunnskap om og et bevisst forhold til eierskapet. Hedmark fylkeskommune bør ha et langsiktig perspektiv i sitt eierskap med åpenhet som en viktig verdi. Fylkeskommunen har eierinteresser i 28 selskaper. I tillegg deltar fylkeskommunen i 3 interkommunale samarbeid, 2 foreninger, samt tildeler støtte til flere stiftelser. Av de 28 selskapene er 5 heleid av Hedmark fylkeskommune. I de deleide selskapene eier fylkeskommunen under 50 % i hvert selskap. Av de 28 selskapene er 20 selskaper organisert som aksjeselskap, 1 er organisert som særlovselskap, 1 er organisert som et fylkeskommunalt foretak, 1 med delt ansvar og 1 er organisert som samvirkeforetak, og 4 er organisert som interkommunale selskaper. Selskaper med Hedmark fylkeskommune som eier må også ivareta et samfunnsansvar på samme måte som fylkeskommunen. Dette gjøres blant annet igjennom å ivareta lokal og regional utvikling, miljøhensyn, gjennomgå og oppdatere etiske retningslinjer, ha nulltoleranse mot korrupsjon, samt ivareta viktige verdier som likestilling og mangfold ved ansettelse og valg av styremedlemmer. Kompetente styrer er viktig for å sørge for at dette samfunnsansvaret blir ivaretatt. Det er en nødvendig forutsetning for at fylkeskommunen ivaretar rollen som en samfunnsbevisst eier. Fylkeskommunen som eier bør ha god dialog med selskapene. Dette kan blant annet gjøres igjennom et eller flere eiermøter i året. Dette gjelder spesielt selskaper som er strategisk viktige for fylkeskommunen. Det er blant annet igjennom eiermøtene man kan utøve kontroll og styring av selskapene. 1. Eierskapsmeldingen Årets eierskapsmelding er i utgangspunktet utarbeidet etter samme mal som tidligere, men årets melding er delt opp i fire deler i motsetning til tidligere hvor det var tre deler. Disse fire delene består av: Del 1- Denne delen er ny i eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016. Del 1 beskriver viktige overordnede eierstrategier for Hedmark fylkeskommune. Dette er innarbeidet som følge av fylkestingets vedtak i FT sak 55/16. Det er ikke mål om at alle strategiene skal benyttes samtidig i alle selskaper. Fylkeskommunen bør imidlertid være bevisst på hvilke av de overordnede strategiene som er viktige fremover når de engasjerer seg i selskaper. Del 2 Denne delen er som tidligere en teoretisk del med beskrivelse av de forskjellige selskaps- og samarbeidsformene, samt fylkeskommunens muligheter for eierstyring.
Del 3 Denne delen viser en tabellarisk oversikt over selskaper. Denne oversikten ble innarbeidet på bakgrunn av fylkestingssak 87/15 hvor fylkestinget hadde følgende vedtakspunkt: «Fylkestinget ber om at Eierskapsmeldinga også omfatter en samlet oversikt over Hedmark fylkeskommunes engasjement i ulike selskapsformer.» Oversikten viser blant annet selskapsform, hvilken eierstrategi fylkeskommunen har til selskapene. I oversikten fremkommer også om selskap skal gi avkastning eller om de bare skal gå i balanse. Sistnevnte er typisk for selskaper som skal dekke samfunnsnyttige formål og/eller støtte opp om regional utvikling. Del 4 - Denne delen har, som tidligere, en oversikt over det enkelte selskap. Selskapsoversikten er tematisk inndelt. Informasjonen er ikke ment å være en aktivitetsrapportering for det enkelte selskap, men viktige opplysninger ut fra fylkeskommunens ståsted som eier. Ytterligere informasjon fremkommer av det enkelte selskaps årsmelding. 2. Nytt i årets melding I årets melding er det, som beskrevet over, en ny del 1 som er en oppfølging av fylkestingets vedtak FT sak 55/16. I tillegg er det utarbeidet forslag til retningslinjer for kompetansevurdering og utvelgelse av styremedlemmer oppnevnt av Hedmark fylkeskommune. Dette er en oppfølging av fylkestingets vedtak i FT sak 55/16. Retningslinjene er innarbeidet i eierskapsmeldingen som vedlegg 4. 3. Vedlegg i eierskapsmeldingen I meldingen er det innarbeidet 4 vedlegg. Disse vedleggene er: Vedlegg 1: Oversikt over myndighet til å oppnevne styremedlemmer, medlemmer til valgkomite og -27 samarbeid. Vedlegg 2: Oversikt over stiftelser. Vedlegg 3: Retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier. Vedlegg 4: Retningslinjer for kompetansevurdering og utvelgelse av styremedlemmer oppnevnt av Hedmark fylkeskommune. Vedlegg 1: Oversikt over myndighet til å oppnevne styremedlemmer, medlemmer til valgkomite, -27 samarbeid. Oversikten er i samsvar med FT-sak 45/16 hvor sak om delegering av myndighet til fylkesrådet ble behandlet. Oversikten omfatter bare selskap/foreninger som er omfattet av eierskapsmeldingen. Det anses naturlig å innarbeide dette i eierskapsmeldingen da dette angår utnevnelse av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteer i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er helt eller delvis eier. Oversikten har ikke til hensikt å endre på det tidligere fylkestingsvedtaket. Hvis fylkestinget behandler en ny sak som endrer på delegasjonen vil den fylkestingssaken ha forrang i forhold til vedlegget i eierskapsmeldingen. Vedlegg 2: Oversikt over stiftelser. Stiftelser er også i årets eierskapsmelding tatt ut av selskapsoversikten i del 4. På den måten er meldingen mer rendyrket i forhold til fylkeskommunens eierskap i selskaper. Stiftelser er selveide og fylkeskommunen har derfor ikke direkte styring av disse. En oversikt over stiftelser er i stedet innarbeidet som vedlegg til eierskapsmeldingen. Bakgrunnen for dette er at det fortsatt er ønskelig å synliggjøre de stiftelsene hvor Hedmark fylkeskommune var stifter eller medstifter. Hedmark fylkeskommune er også en stor økonomisk bidragsyter til de fleste stiftelsene.
Vedlegg 3: Retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier. Disse retningslinjene ble vedtatt av fylkestinget i FT-sak 66/14, og er ikke endret etter dette. Retningslinjene ligger vedlagt eierskapsmeldingen som vedlegg 3. Vedlegg 4: Retningslinjer for kompetansevurdering og utvelgelse av styremedlemmer oppnevnt av Hedmark fylkeskommune. I FT sak 55/16 fattet fylkestinget vedtak om at fylkesrådet skulle utarbeide forslag til retningslinjer for kompetansevurdering, og utvelgelse av styremedlemmer oppnevnt av Hedmark fylkeskommune. Forslag til retningslinjer følger vedlagt eierskapsmeldingen som vedlegg 4. Det legges ikke til grunn at kompetansevurderingen skal gjelde alle styremedlemmer som Hedmark fylkeskommune velger eller foreslår. Det er bare rollen som styreleder hvor det foreslås en kompetansevurdering i forhold til selskapets behov. I tillegg skal det gjøres kompetansevurderinger hvis valgkomiteer ber om spesiell kompetanse på forslaget til styremedlemmer fra eierne. Det er fylkestingets valgnemnd som skal kompetansevurdere når de mener det er påkrevd. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor fylkesrådet er delegert fullmakten. 4. Viktige hendelser i 2017. Eierskapsmeldingen omhandler regnskapsåret 2016. Det kan likevel være nyttig å orientere eller samordne sentrale hendelser fra 2017. Hendelser fremkommer i tabell under: Saksnummer FT sak 23/17 FT sak 27/17 FT sak 42/17 FT Sak 43/17 FT sak 44/17 FT sak 50/17 Beskrivelse av hendelser i 2017 Energirådet AS er under avvikling og det ble i 2017 vedtatt et avviklingsstyre som styrer avviklingen. Avvikling er planlagt gjennomført i begynnelsen av 2018 da regnskapene for 2017 er klare. Endring av vedtekter for Innovasjon Norge AS. Endringen er en følge av ny lov om Innovasjon Norge. Endring av vedtekter for Kjørekontoret Innlandet AS. Endringen gjelder valgperioden for styremedlemmer. Endring i vedtekter for Filminvest3. Det var en navnendring til Filminvest AS, samt endring i retten til å tegne på firmaets vegne. Endring i vedtekter for Teater Innlandet AS. Endringen gjelder i forhold til selskapets styre. Endring i vedtekter for NDLA. Kapitalnedsettelse og vedtektsendring i Østlandsforskning AS. Det ble en nedskriving av aksjekapitalen med 4,5 millioner kroner. Dette medførte også at vedtektene måtte endres. I tillegg er formålet i vedtektene endret. Det er gjort endringer i vedtektene i Kunnskapsparken. Det skal ikke betales utbytte til aksjonærene.
Det pågår en vurdering om Høgskolen fortsatt skal være på Blæstad. Hvis Høgskolen avvikler sin aktivitet på Blæstad, må Hedmark fylkeskommune Blæstad AS arbeide for å få etablert andre leietagere. Det har vært endringer i vedtektene til Anno museum AS. Det er åpnet for at flere kan eie aksjer i selskapet. Det pågår en prosess med å overføre Interoperabilitetstjenester til Entur AS. Kompetanse- og forskningsfondet i Hedmark AS vedtok på generalforsamling i 2017 at resterende fondsmidler skal deles ut til Høgskolen Innlandet. Vurderinger Eierskapsmeldingen anses å være en god fremstilling av viktig informasjon, og fylkeskommunens strategi for eierskapet. Årets eierskapsmelding er utarbeidet etter samme mal som forrige år, men i tillegg er det lagt inn forslag til overordnede eierstrategier. Det er lagt inn mange strategier da dette anses å være viktig når fylkeskommunen skal vurdere hvorfor de ønsker å danne eller delta i selskaper. Det stilles ikke noe krav om at alle strategiene må være ivaretatt samtidig, men det bør komme klart frem hvilke strategier fylkeskommunen anser for å være viktige når de etablere selskaper eller blir med som deleiere. Når det gjelder forslaget til kompetansevurdering og utvelgelse av styremedlemmer fra Hedmark fylkeskommune anses det ikke å være hensiktsmessig å gjøre en slik vurdering på alle personer som blir oppnevnt eller foreslått som styremedlemmer. Det betyr ikke at komplementære styrer ikke er viktig, men det vil kreve mye arbeid da mange av vervene oppnevnes ved hvert nye fylkesting. Det er derimot viktig at fylkeskommunen har et bevisst forhold til hvilken kompetanse et selskap trenger i forhold til styreleder som har den viktigste funksjonen i et styre. Videre bør fylkeskommunen følge opp med god dokumentasjon på kompetanse hvis en valgkomite ønsker særskilt kompetanse på de som foreslås fra fylkeskommunen som eier. Den løpende dialogen og oppfølging av selskapene viktig. Denne dialogen er det fylkesrådet som har ansvaret for. Det foreligger ingen formelle rutiner for dialog og samhandling mellom Hedmark fylkeskommune som eier og selskapenes styrer. Det er blitt vurdert om det skal etableres slike rutiner, men det anses ikke nødvendig. Årsaken til dette er at det er så stor variasjon i virksomhetene til selskapene. Det er også stor forskjell på selskapsstørrelse. I tillegg er det varierende hvor mye eierne trenger å engasjere seg i de enkelte selskapene. Det er selskapets kompleksitet og eventuelle utfordringer som vil avgjøre dette. Det er derfor mer hensiktsmessig at fylkeskommunen vurderer fra selskap til selskap hvor mye eieroppfølging de skal ha i løpet av året. Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slå seg sammen. Begge fylkeskommunene har eierinteresser i et betydelig antall selskaper. I noen av selskapene er vi medeiere sammen med Oppland, men vi har også selskaper som Oppland fylkeskommune ikke har eierinteresser i. I en kommende sammenslåing med Oppland fylkeskommune med virkning fra 1. januar 2020 må fylkeskommunene se på hvordan eierskapene skal løses i en fremtidig ny organisasjon. Det anbefales at dette inngår i prosjektet for sammenslåing. Hvordan dette organiseres bør man komme raskt tilbake til.
Konklusjon Eierskapsmeldingen er ment å være et overordnet politisk styringsdokument for eierskapsoppfølging. I tillegg skal den være med å gi fylkestinget viktig informasjon om selskapene. Det anbefales å ta eierskapsmeldingen med de tillegg som er innarbeidet i 2016 til etterretning.