Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 05.09.2016 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45 77 00, servicetorg@trysil.kommune.no. Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall. 1
SAKSLISTE: Saksnr Innhold PS 16/15 Referatsaker RS 16/4 Protokoll fra møte i fondsstyret 7.6.2016 PS 16/16 Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 1. august 2016 PS 16/17 Kraftfondet 2016: Søknad fra Glunot AS om tilskudd til etablering av Glunot Akademi Underskrift leder: ---------------------- 2
PS 16/15 Referatsaker RS 16/4 Protokoll fra møte i fondsstyret 7.6.2016 3
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.08.2016 Referanse: 17699/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 01.august 2016. Saksnr Utvalg Møtedato 16/16 Fondsstyret 05.09.2016 Saksdokumenter vedlagt: 1 Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr 01.august 2016. Rådmannens innstilling: Den framlagte oversikten tas til orientering. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 4
Bakgrunn Hensikten med oversikten er å gi en status over bruken av midler. Pr 01.01.16 var saldoen kraftfondet 3 247 541. Konsesjonsinntektene for 2015 var kr 1 709 170. Forventa renteinntekter for 2016 er på ca 120.000 kr. Det er utbetalt tilskudd til tre grendeutvalg. Det vil si at det gjenstår å utbetale tilskudd til drift av 4 grendeutvalg og tilskudd til kjøp av mjølkekvoter. Hensyntatt dette er det ca 325.000 kr som er disponibelt til næringsutvikling. Konklusjon Den framlagte oversikten tas til orientering. 5
KRAFTFONDET OVERSIKT OVER BRUK AV MIDLER 2016 INNGÅENDE BALANSE KONSESJONSAVGIFT 2015 1709170 DATO SAKSNR. SØKER PROSJEKT RENTER/INN- TREKKING INNVILGET BELØP SALDO 1 709 170 01.01.16 Drift av næringsavdelingen 1 046 00 663 170 Renter 120 000 783 170 15.03.16 ps-sak 16/3 Søre Osen Grendeutvalg Oppgradering/utvidelse av småbåthavn 37 500 745 670 Vestigarn Handleri og 15.03.16 ps-sak 16/4 Kafe Produktutvikling 25 000 725 670 15.03.16 ps-sak 16/5 Karin L. Gleditch Etablering av House of Second Hand 13.020 712 650 31.03.16 16/1 Søre Osen Grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 697 650 28.04.16 16/3 Vestby grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 682 650 10.05.16 16/8 Kulturstiftelsen Kanalen Tilskudd til videreutvikling av spellet 70 000 612 650 10.05.16 16/8 UO Etablering av bedrift i Trysil 183 000 429 650 10.06.16 ps-sak 16/4 Ljørdalen Grendeutvalg Driftstilskudd 2016 15 000 414 650 6
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.08.2016 Referanse: 17704/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Søknad fra Glunot AS om tilskudd til etablering av Glunot Akademi Saksnr Utvalg Møtedato 16/17 Fondsstyret 05.09.2016 Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Glunot AS om tilskudd til etablering av Glunot Akademi, datert 06.07.16. 2. Søknad fra Arnone Consulting om tilskudd til utvikling og produksjon av Mat for mat intolerante, datert 23.09.15. 3. Forretningsmodell for Glunot AS. 4. Ps-sak 14/25: Kraftfondet 2014: Arnone Consulting Søknad om tilskudd til utarbeidelse av forretningsplan for en produksjonsvirksomhet for spesialprodukter innenfor håndlagede bakervarer rettet mot kunder med matallergi, datert 15.10.14. Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre 17.04.07 KS-sak 07/17, samt Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret 20.11.12 i ps-sak 12/37. 5. Næringsplan for Trysil kommune 2015-2020. Rådmannens innstilling: 1. Trysil kommune innvilger inntil kr 125.000 til investeringer, produktutvikling og markedsføring i forbindelse med etablering av Glunot Akademi. 2. Støtten gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. 3. Midlene tas fra kraftfondet. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 7
Bakgrunn Om Glunot Akademi. Glunot AS søker om kr 125.000 i tilskudd til etablering av Glunot Akademi. Glunot Akademi skal være en integrert del av Glunot AS. Raimondo Arnone, grunnleggeren av Glunot AS ønsker å bruke sin kompetanse og nettverk knyttet til mat for intoleranse og matvareallergikere i etableringen Glunot Akademi. Forretningsideen går ut på å drive opplæring og tilby aktiviteter til alle i verdikjeden; fra produksjon til konsum. I tillegg til kompetanse gjennom Glunot Akademi ønsker Glunot AS å tilby kundesegmentene aktiviteter og opplevelser i samarbeide med andre aktører i Trysil. Markedet for Glunot Akademi vil være de samme som for Glunot AS; hotell, restaurant, catering, kantiner, dagligvare og private lag og foreninger i Norge. Produktet fra Akademiet er: kurs, rådgivning og oppskrifter og bistand til anskaffelse av nødvendige ingredienser/ råvarer og utstyr. Akademiet vil også være en viktig kanal for markedsføring av Glunot AS og av enkelte kunders tjenester og produkter. Glunot AS er tilknyttet World Gluten Free Chef Academy (WGFCA), som er en verdensomspennende organisasjon. Dette er en nonprofit organisasjon som arbeider for utvikling av bransjer og yrker knytta til håndverksfaget baking, bakverk, bakeri, pizza og matlaging for intoleranse. Hovedaktiviteten er å drive opplæringsvirksomhet og arrangere kurs. Søker samarbeider også med de som utvikler moderne produksjonsutstyr, og ellers i Italia i ulike sammenhenger. Kursene skal holdes i egne kurslokaler i virksomhetens lokaler i Trysil, hos kunder rundt i Norge eller samarbeidsparter som kjøkkenleverandøren i Hamran og grossisten Slåtto. Markedsføringen skal skje ved direkte kontakt til kunde, bruk av sosiale medier, web, annonser og åpent hus. Etableringen av Akademiet krever tilrettelegging av kurslokaler og innkjøp av utstyr. Økonomi. Framlagte budsjett for oppstartsåret og de tre første driftsårene viser følgende: 2016 2017 2018 2019 Sum driftsinntekter 364.000 665.000 1.053.500 1.389.000 Driftsresultat 4.200 66.800 183.920 194.096 Årsresultat - 800 66.800 156.920 167.096 Hovedinntektskilden vil være knyttet til rådgivning og aktivitetsutvikling. Mens de viktigste kostnadene er representert ved lønn og innkjøpte tjenester. Øvrige kostnader knyttet til kontor, husleie og vedlikehold ligger i Glunot AS. Investeringskostnader. Investeringer Kostnad, kr 2016 2017 Sum kjøkken og maskiner 460.000 460.000 Sum inventar 100.000 100.000 Produktutvikling og markedsføring 420.000 200.000 220.000 Konsulentbistand; jus, Mattilsynet oa 65.000 65.000 Sum kostnader 1.045.000 825.000 220.000 Finansieringsplan. Finansiering Behov Lån Trysil kommune Kjøkken og maskiner 460.000 385.000 75.000 Innovasjon Norge Egne midler Eget arbeid Utstyr 100.000 50.000 50.000 P.utvikling og 420.000 225.000 195.000 markedsføring Konsulenthjelp 65.000 48.750 16.250 Sum finansiering 1.045.000 385.000 125.000 273.750 50.000 211.250 Vurdering Søknaden er vurdert i henhold til Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre 17.04.07 KS-sak 07/17, og Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret 20.11.12 i ps-sak 12/37, og Trysil kommunes næringsplan 2015-2020. 8
Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme helårs arbeidsplasser vil bli prioritert, enten ved: - knoppskyting/videreutvikling i eksisterende bedrifter - nyetableringer - tilflytting av bedrifter Likeså næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet og økt sysselsetting. For nyetableringer åpner forvaltningsprinsippene for å gi støtte til utvikling av forretningsplan, kompetansetiltak, markedsanalyser, mindre fysiske investeringer og kjøp av styrekompetanse. Trysil kommune har som mål å bidra til å etablere minst 30 nye arbeidsplasser pr år i kommende planperiode. Dette skal blant annet skje ved å bidra til å skape flere levedyktige nyetableringer. Omsøkte prosjekt er i tråd med de ovennevnte vedtekter, prinsipper og strategier. Søker fikk i møte 03.12.15 innvilget kr 150.000 til investeringer i maskiner i forbindelse med etablering av utvikling og produksjon av Mat for intolerante, jfr ps-sak 15/19. Etableringen startet opp i april og har fått god mottakelse i markedet, hos private og profesjonelle kunder lokalt og nasjonalt. Antall ansatte er i dag åtte og omsetningen følger budsjett. Mottakelsen har vært over all forventning både lokalt med mange besøkende, og hos eksterne kunder. Flere av disse har rasjonalisert sin drift gjennom glutenfrie produkter. Glunot Akademi som nå skal etableres vil være en viktig del av Glunot AS. Gjennom medlemskap i WGFCA vil Glutnot Akademi kunne tilby kompetanse og tjenester til sine kunder. Som eksempel kan nevnes: rådgivning om råvarer, støtte under oppstart, produksjonstrening, planlegging og ledelse av demonstrasjonskjøkken, organisasjonsstruktur, kommunikasjonshjelp, gastronomiske publiseringsprosjekt og leveranse av produksjonsutstyr. Gjennom akademiet ønsker Glunot AS også å tilby de ulike kundesegmentene aktiviteter og opplevelser i samarbeid med andre aktører i Trysil. Dette er testet ut etter en modell der Glunot Akademi holdt kurs og leverte mat til deltakerne som bodde i hytter og brukte deler av tida på aktiviteter og opplevelser. På denne måten vil Glunot Akademi bidra til økt verdiskaping og lokale ringvirkninger. Gjennom etableringen av Glunot AS har søker vist gjennomføringsevne og handlingskraft. Det er allerede skapt arbeidsplasser for åtte personer og det er potensial for flere. Framlagte investeringsplan og framdriftsplan er så langt fulgt, og omsetningen er i henhold til budsjett. Planene som nå er presentert for etableringen av Glunot Akademi synes også å være godt gjennomarbeidet og realistiske. Prosjektet er innovativt og det finnes ikke noe tilsvarende i Norge. I henhold til investeringsplanen skal det investeres i inventar som hyller, dekketøy mm. Det forutsettes i finansieringsplanen at noe av disse kostnadene skal dekkes med midler fra Trysil kommune. Dette er ikke avskrivbare driftsmidler og kan derfor ikke støttes, jfr Forvaltningsprinsippene for kraft- og næringsfondet. Produktutvikling og markedsføring derimot kan støttes. Konklusjon Forretningsideen, produktene, kundesegmentet og distribusjonskanalene for etablering av Glunot Akademi er definert. Hovedutfordringene er identifisert og økonomiske mål er satt. Prosjektet er innovativt og det finnes ikke tilsvarende verken lokalt, regionalt eller nasjonalt. Det har potensial for vekst og sysselsetting ikke bare hos søker, men også hos lokale samarbeidsparter. Rådmannen vil med utgangspunkt i prosjektets karakter, dets potensial for vekst og ytterligere sysselsetting anbefale at prosjektet støttes som omsøkt, dvs inntil kr 125.000. Det utgjør 12 % av total finansiering. Støtten gis etter regelverket for bagatellmessig støtte og tas fra kraftfondet. 9