MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

Transkript

1 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall. 1

2 SAKSLISTE: Saksnr Innhold PS 17/1 Referatsaker RS 17/1 Protokoll fra møte i fondsstyret PS 17/2 Kraftfondet 2017: Oversikt over bruk av midler pr PS 17/3 Kraftfondet 2017: Trysilguidene - søknad om tilskudd til investeringer i anlegg og utstyr Underskrift leder:

3 PS 17/1 Referatsaker RS 17/1 Protokoll fra møte i fondsstyret

4 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 2818/2017 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2017: Oversikt over bruk av midler pr Saksnr Utvalg Møtedato 17/2 Fondsstyret Saksdokumenter vedlagt: 1 kraftfondet 2017 Rådmannens innstilling: Den framlagte oversikten tas til orientering. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 4

5 Bakgrunn Hensikten med oversikten er å gi en status over bruken av midler. Konsesjonsinntektene for 2017 er kr Forventa renteinntekter 2017 er ca kr Fratrukket kostnadene til drift av næringsavdelingen, tilskudd til drift av 7 grendeutvalg og kjøp av mjølkekvoter på samme nivå som tidligere år er det ca kr som er disponibelt til næringsutvikling. Aktiviteten i flere grendeutvalg er nå i ferd med å ta seg opp. I 2016 fikk sju grendeutvalg innvilget tilskudd. En evaluering av grendeutvalgenes er satt i gang. Dessverre så har kun 2 grendeutvalg svart på en spørreundersøkelse, til tross for purring. Dette gir ikke tilstrekkelig svar og ny purring er iverksatt. Når det gjelder tilskudd til kjøp av mjølkekvoter ble det kun utbetalt til en bruker i Konklusjon Den framlagte oversikten tas til orientering. 5

6 KRAFTFONDET OVERSIKT OVER BRUK AV MIDLER 2017 INNGÅENDE BALANSE KONSESJONSAVGIFT DATO SAKSNR. SØKER PROSJEKT RENTER/INN- TREKKING INNVILGET BELØP SALDO Drift av næringsavdelingen Renter

7 7

8 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 1337/2017 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2017: Trysilguidene - søknad om tilskudd til investeringer i anlegg og utstyr i forbindelse med etablering av en klatrepark Saksnr Utvalg Møtedato 17/3 Fondsstyret Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Trysilguidene AS om tilskudd til investeringer og utstyr, datert Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre KS-sak 07/17, samt Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret i ps-sak 12/ Næringsplan for Trysil kommune Rådmannens innstilling: 1. Trysil kommune innvilger inntil kr i tilskudd til Trysilguidene AS til investeringer i anlegg og utstyr i forbindelse med etablering av en klatrepark. 2. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres. 3. Støtten gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. 4. Midlene tas fra kraftfondet. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 8

9 Bakgrunn Trysilguidene, ved daglig leder Eva Ruder, søker om kr i tilskudd til anlegg og utstyr i forbindelse med bygging av en klatrepark. Parken skal bygges som en høyt og lav park, det vil si en klatrepark med løyper i trærne av varierende vanskelighetsgrad. Målgrupper for parken er aktive familier og grupper. Deltakerne gjennomfører aktiviteten selv under oppsikt av guider. Det er behov for flere aktiviteter i Trysil og denne aktiviteten kan ta i mot 300 gjester pr dag. Den passer bra inn i forhold til øvrige aktiviteter og en undersøkelse som ble gjort i regi av Destinasjon Trysil dokumenterer at 70 % av de spurte ønsker en klatrepark i Trysil. Trysilguidene har den kompetansen som er nødvendig. Hovedmarkedet vil geografisk være avgrenset til Hedmark, Oslo, Danmark, Sverige og Europa for øvrig (etter åpningen av flyplassen i Sälen). Nærmeste klatrepark finnes på Helgøya og vil være en konkurrent i nærmarkedet. Ingen høgt og lavtpark vil være konkurrent da deres gjester gjerne besøker flere parker. Markedsføringen skal skje via hjemmesider og på plass markedsføring i Trysil gjennom følgende kanaler: Trysil.no, Trysilguidene, Skistar og Høgt og lavt. Åpning forventes i juni 2017 med drift året rundt. Hovedsesongen vil være juni-september. Plasseringen vil være ved starten på Trysil Bike arena, bak «Ansattehotellet». Estimert sysselsettingseffekt første året vil være på arbeidstimer. Dette innebærer 3 nye stillinger på sommerstid, noe som igjen vil kunne bidra til 3 flere helårsstillinger i år 1. I år 2 estimeres mellom og arbeidstimer, hvilket vil kunne muliggjøre helårsarbeid for ytterligere 2 personer. Trysilguidene vil kreve at de personene som får tilbud om helårsstilling registrerer seg i folkeregisteret i Trysil. Økonomi. Kostnader Kr Prosjektledelse mm Konstruksjon mm Sikkerhetsutstyr Godkjenning Opplæring Profil og markedsmaterial Sum kostnader Finansiering Finansiering Kroner Lån Egenkapital Omsøkt tilskudd Innovasjon Norge* Omsøkt tilskudd Trysil kommune Sum finansiering *I følge opplysninger fra Innovasjon Norge faller det utenfor deres strategier å støtte etablering av klatreparker med tilskudd. Budsjett Driftsår 1 Driftsår 2 Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Første driftsår forutsettes det 50 personer pr dag i perioden juni til september og andre driftsår 100 personer pr dag. Vurdering Søknaden er vurdert i henhold til vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre KS-sak 07/17, og Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret i ps-sak 12/37, og Trysil kommunes næringsplan Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme helårs arbeidsplasser vil bli prioritert, enten ved: 9

10 - knoppskyting/videreutvikling i eksisterende bedrifter - nyetableringer - tilflytting av bedrifter For videreutvikling i eksisterende bedrifter kan følgende støttes: - Markedsundersøkelser og planlegging - Produktutvikling - Markedsføring av nye produkter og tjenester - Investeringer i utstyr og maskiner, dvs i varige driftsmidler - Investeringer i bygninger ved oppstart eller utvidelser - Kjøp av styrekompetanse I vedtektene for kraftfondet nevnes disse eksemplene på prosjekt som kan støttes: - Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid som for eksempel næringsplanlegging, etablererprosjekter, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekter - Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet som for eksempel kommunal tilrettelegging av næringsarealer, fysisk stedsutvikling, infrastrukturtiltak for reiseliv, vannforsyning - Bedriftsutvikling som for eksempel etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging - Investering i bedrifter som for eksempel utstyr, maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av bedrifter Omsøkte prosjekt er i tråd med de ovennevnte vedtekter, prinsipper og strategier. Det er også i tråd med Reiselivsstrategien for Trysil Trysil henvender seg til aktive familier med barn i alle aldre, i et nasjonalt og internasjonalt marked. Det er behov for flere tilrettelagte helårsaktiviteter, og etablering av en klatrepark vil komplettere det som finnes i Trysil i dag. Gjesteundersøkelser dokumenterer både behovet og interessen for en slik etablering. Det er etablert tilsvarende parker andre steder i landet, som alle er godt besøkte. Det er erfaringene fra disse som ligger til grunn for framlagte søknad. Det overordna målet i næringsplanen er å skape 30 nye arbeidsplasser pr år, mens målet i reiselivsstrategien er innen 2020 ha kommersielle gjestedøgn, hvorav i perioden november april og gjestedøgn i perioden mai - oktober. Når det gjelder kommersielle gjestedøgn sommerstid viser tall fra sommeren 2016 en pen økning. Dette skyldes i stor grad sykkelsatsingen og det gode arbeidet som er gjort med å tilrettelegge og markedsføre Trysil Bike Arena. Klatreparken vil få en optimal plassering ved inngangsporten til Trysil Bike Arena og skape synergier. Framlagte prosjekt vil bidra til 5 nye helårsarbeidsplasser. Antall besøkende første driftsår er estimert til ca og i andre driftsår til ca Det antas at dette vil være en kombinasjon av dagsturister, hytteturister og lokalbefolkning. Det er tatt kontakt med Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune for å sjekke mulighetene for tilskudd. Pr i dag faller det utenfor deres strategier å støtte etablering av klatreparker. For Trysil kommune stiller saken seg annerledes. Tiltaket er i tråd med gjeldende planer og vedtekter og det vil ikke være i konflikt med reglene for offentlig støtte. Det finnes ikke tilsvarende i Trysil eller nærområdet, det er en aktivitet som er etterspurt og den vil bidra til flere besøkende og flere helårsarbeidsplasser. Det er begrensa midler tilgjengelig og omsøkt beløp er av en slik størrelse at det ville blitt svært lite midler tilgjengelig resten av året. Etter en helhets vurdering har rådmannen funnet å kunne støtte prosjektet med inntil kr Konklusjon. Turistene etterspør flere helårsaktiviteter. Å etablere en klatrepark i Trysil vil være i tråd med markedets behov. Trysilguidene har den nødvendige kompetansen til å etablere og drifte denne på en profesjonell måte. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige plan, kraftfondets vedtekter og forvaltningsprinsipper og prosjektets bidrag til flere helårsarbeidsplasser og flere kommersielle gjestedøgn vil rådmannen anbefale at det innvilges inntil kr i tilskudd fra kraftfondet. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres 10

11 11