PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. Sted: Birkebeinersenteret Dato: 10. april 2013 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Jan Henrik Vassbotten Jan Henrik Vassbotten Sølvi Helen Engesæth Helge Lilletvedt Hildegunn Hauge Til stede fra BOB: Ingen 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen. Innkalling godkjent uten innvendinger. b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert) Antall andelseiere til stede: 20 + Antall fullmakter: 0 = Antall stemmeberettigede: 20 c) Valg av møteleder Forslag til møteleder: Helge Lilletvedt Side 1 av 5
d) Valg av referent/protokollfører Forslag til referent: Sølvi Helen Engesæth e) Valg av protokollunderskriver(e) Forslag til protokollunderskriver: Grethe Fjelltvedt og Naser Rafiei-Khodapanahi f) Valg av tellekorps Forslag til tellekorps: Elin Helland og Peter Nygård Godkjent. g) Godkjenning av dagsorden Møteleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den fremkommer av innkallingen Ingen bemerkninger, godkjent. 2. Styrets årsberetning for 2012 Møteleder gjennomgikk årsmeldingen punktvis og styret besvarte spørsmål. Årsmeldingen for 2012 enstemmig godkjent. 3. Regnskap for 2012 Styreleder Jan Henrik Vassbotten gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål. Møteleder refererte revisors beretning. Regnskapet for 2012 enstemmig godkjent. Side 2 av 5
4. Vederlag til styremedlemmer generelt Forslag: 80 000 kr. Enstemmig vedtatt. 5. Vederlag til styremedlemmer spesielt Forslag: har rett på vederlag i form av kjøregodtgjørelse etter statens satser for nødvendig bruk av privat bil i lagets tjeneste. har i tillegg rett på vederlag i form av (mobil-) telefon/telefongodtgjørelse med kr. i styreperioden har i tillegg rett på vederlag i form av bredbånd/bredbåndsgodtgjørelse med kr. i styreperioden Det var ikke fremmet forslag om spesielle vederlag og saken ble ikke behandlet på generalforsamlingen. 6. Forslag / saker til generalforsamlingen Det forelå tre forslag fra andelseier Per Åke Svensson. Styrets forslag til vedtak ble godkjent hva gjelder: a. Regler for oppbevaring av gjenstander i fellesarealer: Styret innarbeider ordensregler for fellesarealer i etasjeganger. Brannvernreglene skal ligge til grunn for utforming av regler for oppbevaring av gjenstander i fellesarealer. b. Plassering av barnevogner Styret ser på alternative løsninger. c. Vaktmestertjeneste in-house Styret ser på løsninger som på en helhetlig og best mulig måte kan ivareta de utfordringer som borettslaget står overfor på kort- og noe lengre sikt. Side 3 av 5
7. Forslag til vedtektsendring for varmvannsberedere og motor til ventilator Forslag fra styret om å endre vedtektenes punkt 5-2(3) til: «Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskiftning av ventilasjonsanlegg (med unntak av ventilatorhette/ventilatorkappe og motor til ventilator),» Styrets forslag ble vedtatt med 2/3-dels flertall, forutsatt: i. Styret foretar en gjennomgang av samtlige leiligheter slik at det kartlegges hvilke andeler som har fått skiftet varmtvannsbereder og/eller motor til ventilator. ii. For andeler som ikke har fått skiftet original varmtvannsbereder og/eller original motor til ventilator vil disse ble skiftet i regi av borettslaget og for borettslagets regning. 8. Valg av delegat til BOBs ordinære generalforsamling Forslag fra styret: Styret bes gitt fullmakt til å ivareta dette Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 9. Valg av styre og ny valgkomite Leder for valgkomiteen, Nils Chr. Riise, presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre og kommenterte spesielt at valgperiodene er satt opp ulikt for å unngå at hele styret er på valg samtidig. Valgkomiteens forslag: Styreleder Jan Henrik Vassbotten (gjenvalg, velges for to år) Styremedlemmer Sølvi Helen Engesæth (gjenvalg, velges for to år) Hildegunn Hauge (gjenvalg, velges for ett år) Helge Lilletvedt (gjenvalg, velges for ett år) Varamedlemmer 1. varamedlem Mona-Liss Berg (gjenvalg, velges for ett år) 2. varamedlem Naser Rafiei-Khodapanahi (ny, velges for ett år) Side 4 av 5
Følgende personer ble valgt ved akklamasjon: Verv (Styreleder/styremedlem/varamedlem) Navn Periode (fra til) Styreleder Jan Henrik Vassbotten 2013-2015 Styremedlem Sølvi Helen Engesæth 2013-2015 Styremedlem Hildegunn Hauge 2013-2014 Styremedlem Helge Lilletvedt 2013-2014 1. varamedlem Mona-Liss Berg 2013-2014 2. varamedlem Naser Rafiei-Khodapanahi 2013-2014 Styret består etter dagens generalforsamling av: Samme som over, da hele styret var på valg dette året. Valg av valgkomite Forslag fra styret: Nils Christian Riise (leder) og Odd Pahr (medlem) Begge gjenvalgt for ett år (2013-2014) ved akklamasjon. Underskrifter: Side 5 av 5