BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, digitalt møterom Møtedato: 11.12.2015 Varighet: 9.30 11.35 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer Roald Wikran (leder) Aslaug Moen (nestleder) Arnhild Lindholm Jan Solli Anne-Grethe Eriksen Varamedlemmer 1. Svein Kristian Pettersen 2. Ove Bjørkmo 3. Herbjørg Rognmo 1. Kjell Atle Alvestad 2. June Mari Kjær Fra utvalget møtte: Roald Wikran Aslaug Moen Arnhild Lindholm Jan Solli Kjell Atle Alvestad Varamedlem (tilstede f.o.m. sak 46/15) Anne-Grethe Eriksen hadde meldt forfall til møtet. Varamedlem Kjell Atle Alvestad var innkalt, og møtte. Fra politiske ledelse møtte: Fra administrasjonen møtte: Konstituert rådmann Karin F. Berger (tilstede i sak 46/15) Fra KomRev NORD IKS møtte: Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr Revisor Ørjan Martnes Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Seniorrådgiver Inger Johansen
2 Merknader til innkalling og sakliste: Innkalling og sakliste godkjent. Etter behandling av sak 46/15 ble det gitt en generell orientering om lovbestemmelsene for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Behandlede saker: Saknr Tittel 45/15 Godkjenning av protokollen fra møte 6.11.2015 46/15 Forhold ved omsorgsboliger Mestervik orientering 47/15 Revisors rapportering løpende revisjonsarbeid for 2015 Balsfjord kommune 48/15 Oppfølging sak 39/15 utgifter veg Mestervik boligfelt 49/15 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2016 50/15 Referatsaker U.off.
3 Sak 45/15 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 6.11.2015 Protokollen fra møte 6.11.2015 godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møte 6.11.2015 godkjennes. Sak 46/15 FORHOLD VED OMSORGSBOLIGER MESTERVIK - ORIENTERING Konstituert rådmann orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget anmoder rådmannen å vurdere å gi kommunestyret en orientering om større investeringsprosjekter som igangsettes. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget anmoder rådmannen å vurdere å gi kommunestyret en orientering om større investeringsprosjekter som igangsettes. Utskrift av saksprotokoll sendt 17.12.2015 til: - Balsfjord kommune v/ rådmannen
4 Sak 47/15 RAPPORTERING FRA REVISOR STATUS I REVSIJONSARBEIDET FOR 2015 BALSFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sak 48/15 OPPFØLGING SAK 39/15 UTGIFTER VEG MESTERVIK BOLIGFELT Revisor redegjorde for gjennomgangen som er foretatt, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Ut i fra redegjørelsen ser det ut for at utgifter til veg og asfaltering «gammel vei» i Mestervik boligfelt er iht. vedtatt asfalteringsplan. Imidlertid virker saken uoversiktlig og kontrollutvalget anmoder rådmannen å vurdere rutinene som forbedrer saksopplysningene til kommunestyret i slike saker. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Ut i fra redegjørelsen ser det ut for at utgifter til veg og asfaltering «gammel vei» i Mestervik boligfelt er iht. vedtatt asfalteringsplan. Imidlertid virker saken uoversiktlig og kontrollutvalget anmoder rådmannen å vurdere rutinene som forbedrer saksopplysningene til kommunestyret i slike saker. Utskrift av saksprotokoll sendt 17.12.2015 til: - Balsfjord kommune v/ rådmannen
5 Sak 49/15 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2016 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2016 fastsettes som følger: 12. februar, 6. april og 18. mai Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2016 fastsettes som følger: 12. februar, 6. april og 18. mai Sak 50/15 REFERATSAKER Referert: A. REPRESENTANTSKAPSMØTE SENJA AVFALL IKS o Innkalling mottatt per e-post 16.11.2015.til representantskapsmøte 11.12.2015 B. OPPRYDDING PÅ VARAMANNSLISTA TIL KONTROLLUTVALGET o Saksprotokoll kommunestyresak 117/15, møte 4.11.2015 C. ABONNEMENT PÅ KOMMUNEREVISOREN o Tas opp i møtet. 1. Referatsak C Abonnement på Kommunerevisoren: Kontrollutvalget abonnerer på fagbladet, og sekretariatet orienterer NKRF om videre abonnement. 2. Øvrige referatsaker tas til orientering.
6 1. Referatsak C Abonnement på Kommunerevisoren: Kontrollutvalget abonnerer på fagbladet, og sekretariatet orienterer NKRF om videre abonnement. 2. Øvrige referatsaker tas til orientering.