31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene Orienteringer: «Styrket samhandling for økt attraktivitet» Vidar Vorrå, Haugaland Vekst Byregionprogrammet: Marin kartlegging- status Geir-Ketil Hansen, leder styringsgruppen Byregionprogrammet Strategisk næringsplan Ofoten Sigbjørn Astrup, prosjektleder Byregionprogrammet Nye arbeidsplasser i Ofoten Per Kristian Arntzen, ordfører i Ballangen Evalueringen Ofoten regionråd Tor Asgeir Johansen, leder Ofoten regionråd 2 vedlegg: Referat sak HS 22/17 Vedtekter OR Saker til behandling: - Sak RS 01/17 Årsmelding og regnskap Ofoten regionråd 2016 2 vedlegg: Årsmelding regnskap - Sak RS 02/17 Budsjett Ofoten regionråd 2018 1 vedlegg: Budsjett - Evt Tor Asgeir Johansen Leder
Dato: 15.05.17 Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak RS 01/17 Årsmelding og regnskap Ofoten regionråd 2016 Forslag til vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd godkjenner det framlagte forslaget til årsmelding og regnskap for Ofoten regionråd for 2016» Saksopplysninger: Vedlagt ligger årsmelding og regnskap for Ofoten regionråd 2016. Regionrådet har gjennom 2016 arbeidet aktivt innen mange felt av samfunnsutvikling. En rekke møter av formell og uformell art har vært avholdt med sentrale aktører innenfor både næringsliv og det offentlige. Både politisk og administrativ ledelse har vektlagt synligheten i det regionale og nasjonale offentlige rom. Ofoten regionråd har i 2016 tatt del i fase 2 i Byregionprogrammet eid av Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD). Hensikten med midlene er å fremme et positivt samspill mellom byene og omlandet rundt for å legge til rette for vekst og utvikling. Regnskapet er for året 2016 ført som en del av regnskapet for Narvik kommune og blir revidert som en del av dette. Det er derfor ikke foretatt egen revisjon. Det fremlagte regnskap viser et forbruk for Ofoten regionråd på NOK 4 955 226,-. og tilsvarende inntekter på NOK- 4 955 226,-. Regnskapet for Ofoten regionråd 2016 går i balanse. Sekretariatet ble finansiert gjennom et bidrag på NOK 1 193 640,- fra deltagerkommunene fordelt etter en per capita-modell. Andre inntekter kommer fra Staten gjennom KMD, fra NFK, Eikabankene, Miljødir, FMNO samt sykelønnsrefusjon. Ved årsavslutning 2016 hadde Ofoten regionråd avsatt følgende på fond: Driftsfond NOK 365 301,- Regionalt næringsfond NOK 1 262 217,- Hovedprosjekt marin kartlegging NOK 600 000,- Byregionprogrammet NOK 270 514,- Til sammen: NOK 2 498 032,-
Dato: 15.05.17 Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak RS 02/17 Budsjett Ofoten regionråd 2018 Forslag til vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd vedtar det fremlagte forslag til budsjett for Ofoten regionråd for 2018. Budsjettet justeres dersom deflator blir en annen enn 2,5%. Det er et felles ansvar i regionrådet å søke inndekning for de 1,1 mill som mangler inndekning i budsjettet. Saksopplysninger: Hovedstyret drøftet saken den 5. mai og kom med følgende innspill: «Budsjettet må justeres dersom deflator blir en annen enn 2,5. Det er et felles ansvar å søke inndekning for de 1,02 mill som mangler inndekning i budsjettet.» Enstemmig vedtak i hovedstyret: «Hovedstyret for Ofoten regionråd anbefaler representantskapet å vedta det fremlagte budsjett for Ofoten regionråd for 2018 med de innspill som kom fram i HS 05.05.17.» Arbeidet blir finansiert gjennom et bidrag på NOK 1 256 515,- fra deltakerkommunene fordelt etter en per capita modell. Den totale summen som foreslås finansiert av kommunene er 2,5 % høyere enn bevilgningen for 2017 og ligger innenfor forventet pris- og lønnvekst for sektoren. De totale utgiftene budsjetteres til NOK 2 340 801,- hvorav lønnsrelaterte utgifter beløper seg til NOK 1 720 906,- for to ansatte. Gjennom ulike prosjekter budsjetteres det med inntekter på NOK 1 019 006,-. Dette kan være prosjekter knyttet til kommunesammenslåing og oppgaver knyttet til marin kartlegging, forsvarsutbyggingen og andre utviklingsprosjekter. Det foreligger ikke tilsagn på noen av disse prosjektene og midler må søkes. Utenom budsjetterte prosjektinntekter gjenstår NOK 1 256 515,- som budsjetteres som kommunenes bevilgning. I budsjettet vises en nedgang på art 12700, konsulenttjenester, i forhold til budsjettet for 2017. Dette skyldes budsjetterte prosjektmidler for Byregionprogrammet på NOK 493 257,- i 2017.
Kostnader fordelt etter folketall 01.01.17 Kommune Folketall Sum % Ballangen 2 554-123 790 9,85 % Evenes 1 402-67 954 5,41 % Narvik 18 756-909 088 72,35 % Tjeldsund 1 252-60 683 4,83 % Tysfjord 1 960-95 000 7,56 % Sum 25 924-1 256 515 100 % I vedtektene for Ofoten regionråd er følgende tekst om målsettingene: Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger profilere Ofoten og ivareta regionens interesser utad, øke påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon, medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene. 1 Ofoten regionråds vedtekter Vedlegg: - Forslag budsjett 2018
Budsjett Ofoten regionråd 2018 Inkl ByR art Vedtatt 2017 Forslag 2018 10100 Lønn faste stillinger 1 276 594 1 308 509 10900 Pensjon 331 830 331 184 10990 Arbeidsgiveravgift 81 372 81 214 11001 Kontormateriell 1 000 1 000 11002 Abbonementer 7 000 10 000 11151 Bevertning 80 000 80 000 11207 Oppholdsutgift tjenestereise 50 000 50 000 11215 Utgiftsdekning/overnatting 20 000 20 000 11301 Frankeringsutgifter 3 000 3 000 11302 Telefon (og internett) 20 000 25 000 11400 Markedsføring og informasjon 25 000 25 000 11209 Gaver 10 000 10 000 11501 Kurs/ opplæring 11 500 11 500 11600 Oppg pl reisegodtgjørelse 50 000 50 000 11601 Kostgodtgjørelse 15 000 10 200 11700 Transport/ reiseutgifter 35 000 35 000 11704 Parkering, bompenger 10 000 10 000 11801 Strøm og brensel 5 000 5 000 11850 Forsikringer 2 000 2 040 11900 Leie av lokaler 23 669 23 669 11953 Lisenser/brukeravtaler 5 000 5 000 12001 Kjøp av utstyr 5 000 5 000 12006 Kjøp av EDB programvare 5 000 5 000 12600 Renholds- og vaskeritjenester 5 000 5 000 12700 Konsulenttjenester 620 000 148 205 13750 Kjøp fra IKS 15 000 15 000 14290 Merverdiavgift, momskomp 64 000 65 280 SUM 2 776 965 2 340 801 Inntekter 17290 Kompensasjon merverdiavgift -64 000-65 280 17300 Refusjon fra fylkeskommunen -300 000-306 000 17500 Refusjon fra andre kommuner -1 225 868-1 256 515 17700 Refusjon andre priv/ Staten -1 187 097-713 006 Balanse 0 0-2 776 965-2 340 801