NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 25.11.2015 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 109/15 Til saknr.: 115/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ola Tore Dokken Medlem Gunn Marit Øistad Varaordfører Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Medlem Mieke Punie Medlem Liv Solveig Alfstad Medlem Tore Stensrud NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 27. november 2015.. Ola Tore Dokken ordfører
Godkjenning av saksliste og innkalling: Rådmannen foreslo følgende nye orienteringssak satt på dagsorden: Forhandlinger med fastlegene. Forslag fra ordføreren om å ny orienteringssak på dagsorden: Ny fast post i formannskapsmøtene Åpen post. Innkalling og saksliste inkludert nye saker godkjent. SAK NR.: 109/15 FINANSIERING AV FV. 33 SKARDTJERNET - TONSVATNET HØRINGSUTTALELSE FRA NORDRE LAND KOMMUNE Behandling: Forslag fra Mieke Punie om å ikke vedta punkt 3 i rådmannens innstilling. Avstemming: I Rådmannens punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet i Nordre Land gir sin tilslutning til bompengefinansiering av utbyggingen Skardtjernet-Tonsvatnet. 2. Formannskapets prinsipputtalelse: Nordre Land vil gjerne trekke frem behovet til de som pendler og for næringslivet. Det er viktig med gode rabattordninger og forutsigbarhet. Det henstilles om at bompengefinansieringen inndrives av et selskap for regionen som helhet, og gjerne et selskap for hele Norge. Dette for at næringslivet skal få færrest mulig aktører å forholde seg til. Rabattordninger bør legges på et nivå som er levelig for næringslivet, så ikke det blir en brems for utvikling i regionen. SAK NR.: 110/15 AVVIKLING AV NÆRINGSRÅDET OG OMORGANISERING AV REGIONRÅDETS ARBEID MED REGIONAL UTVIKLING Behandling: Forslag fra Tore Stensrud om følgende tillegg til punkt 1 i innstillingen: Det forutsettes at Byregionprogrammet får et fjerde punkt som heter «Besøks- og opplevelsesnæringer» som omhandler langt mer enn kun arrangementer, og at Gjøvikregionen får et eget satsingsområde som heter «Bioressurser/-næringer». Forslag fra Arnfinn Eng: Nordre Land kommune varsler oppsigelse av sin deltakelse i Regional næringsutvikling i Gjøvikregionen (RUiG) fra og med 2017. Forslag fra Liv S Alfstad tillegg til punkt 2: Kostnader og omfanget av oppgaver som skal løses i RUiG gjennomgås i 2016, med tanke på reduksjon av kostnadene for kommunene på inntil 20 % fra 2017.
Avstemming: I Arnfinn Engs forslag falt med 6 mot 1 stemme II Rådmannens innstilling punkt 1 med tilleggsforslag fra Stensrud vedtatt med 6 mot 1 stemme. III Rådmannens innstilling punkt 2 med tilleggsforslag fra Alfstad enstemmig vedtatt. IV Rådmannens innstilling punkt 3 enstemmig vedtatt. 1. Nordre Land kommune slutter seg til modellen for endret ansvarsfordeling mellom regionalt og kommunalt næringsutviklingsarbeid som fremgår av saken, under forutsetning av at Byregionprogrammet får et fjerde punkt som heter «Besøks- og opplevelsesnæringer» som omhandler langt mer enn kun arrangementer, og at Gjøvikregionen får et eget satsingsområde som heter «Bioressurser/-næringer». 2. Midlene fra Nordre Land kommune til drift av Næringsrådet vil opphøre fra mai 2016. Midlene som er bevilget til drift av Næringsrådet legges til forsterket arbeid med næringsutvikling i regi av regionrådet Kostnader og omfanget av oppgaver som skal løses i RUiG gjennomgås i 2016, med tanke på reduksjon av kostnadene for kommunene på inntil 20 % fra 2017. 3. Rådmannen vil fremme en egen sak for kommunestyret hvor det avklares om Nordre Land kommune ønsker å delta i et regionalt næringsutviklingsprogram for Gjøvikregionen SAK NR.: 111/15 AVTALE VEDR. BESTILLINGSTRANSPORT SOMMEREN 2016 OG 2017 FAGERNES SENTRUM, LENNINGEN, SEGALSTAD BRU, DOKKA Behandling: Liv S. Alfstad funnet habil til å delta i behandlingen av saken. Forslag fra Mieke Punie om tillegg til innstillingens punkt 3: Det er ønskelig at bestillingstransporten kjører minimum onsdag, fredag, lørdag og søndag, og at tilbudet også kjøres i uke 39 og 40. Avstemming: I Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Mieke Punie enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å innvilge inntil kr. 30.000,- til å inngå avtale med Opplandstrafikk om bestillingstransport for sesongen 2016 og 2017 for strekningen Fagernes Lenningen Segalstad bru Dokka 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr. 3.007.013,- til kr. 2.977.013,-
3. Tilskuddet gis under forutsetning om at et tilbud fra Dokka etableres, at det gjennomføres evalueringsmøter etter hver sesong. Det er ønskelig at bestillingstransporten kjører minimum onsdag, fredag, lørdag og søndag, og at tilbudet også kjøres i uke 39 og 40. SAK NR.: 112/15 ETABLERERSTØTTE - LAND BLIKKENSLAGERVERKSTED AS 1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger kr. 15.000,- til Land Blikkenslagerverksted AS, som kan brukes til ny hjemmeside, utarbeidelse av logo, verktøycontainer, lagercontainer og sikringsutstyr 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr. 360.436,- til kr. 345.436,-. SAK NR.: 113/15 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER HØSTEN 2015 Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjettet 2015 med finansiering som følger: Objekt/Prosj. Prosjekt Revidert budsjett 2015 01210 Utvidelse tomtefelt Elverom 6 900 000 01211 Dokka Kulturstasjon 150 000 01215 Permanent barnehage Øygardsjordet 180 000 01217 Elektronisk låsesystem Landmo 720 000 01225 Riisby renseanlegg 1 300 000 01229 Renovering Torpa vannverk 3 000 000 01230 Sonevannmålere Dokka 50 000 01239 Utkjøp festetomter 103 000 01303 Ny terminalserver sikker sone 60 000 01304 Restrukturering datarommet 140 000 01305 Sikker utskrift 395 000 01307 ROS-tiltak aggregater 2 600 000 01313 Energimerking kommunale bygg 50 000 01316 Nødlys Landmo 200 000 01323 Fortau Lyngvegen 350 000 01327 Fortau Landmovegen 950 000 01338 Utbedringer Brovold vannverk 70 000 01339 Utomhus skoleområdet Torpa 0 01402 Ombygging LOS -300 000 01404 Sprinkleranlegg Korsvold, prosjektering og gjennomføring 900 000 01405 Skilting og dørmerking inne DBS 120 000 01418 Flomsikring 160 000 01419 Flerbrukshall Torpa (forstudie) 260 000
01450 Opprustingsplan for kommunale veger 748 000 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 01460 (ramme for delprosjekt) 0 01501 Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler TDE 520 000 01502 Bil Plan og næring, oppmåling og spredt avløp mm. 300 000 01503 Skateboardpark i betong 0 01504 Trådløst nett barnehagene 200 000 01505 Fornyelse av sentral IT-plattform 0 01506 Oppgradering småskoleplassen Dokka barneskole 400 000 01507 Renovering/nybygg lagerskur/leskur TBUS 0 01508 IKT-prosjekter 2015 450 000 01509 Nytt el-opplegg og tørketrommel Landmo 180 000 01510 Utskifting traktor drift 960 000 01511 Utskifting av mannskapsbil brann 820 000 01512 Ombygging Kulturskolens lokaler 120 000 Prosjektering rehabilitering av friidrettsanlegg, Dokka 01513 stadion 63 000 01514 Fortau Nedre Smebyveg 1 570 000 01515 Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak 180 000 Permanent base hjemmetjenesten Dokka - gamle 01516 banklokalet 1 600 000 01540 Opprusting vann og avløp 1 595 000 Opprustingsplan kommunale veger (ramme for 01550 delprosjekter) 1 600 000 01560 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 2 990 000 01570 Sikring og ENØK-tiltak kirker 300 000 01588 Kjøp / salg av kommunale eiendommer -500 000 01589 Kjøp av Storgata 58 (Gartnertomta) 2 300 000 01590 Egenkapitalinnskudd KLP 2015 1 400 000 01591 Ansvarlig lån VOKKS 10 000 000 01592 Startlån - husbanklån 2015 10 000 000 08993 Utlån - N. Land Idrettslag -265 000 08994 Utlån - Dokka Møbler Eiendom -225 000 Finansieringsbehov 55 664 000 Revidert budsjett Bruk av disposisjonsfond, 09400 7 750 586,86 Bruk av ubundne investeringsfond, 09480 2 249 413,14 Momskompensasjon, 07290 4 779 000 Overført fra drift, 09700 2 767 000,00 Bruk av lån, 09100 38 118 000 - hvorav bruk av ubrukte lånemidler 12 218 749,31 - hvorav låneopptak 25 899 251 Sum finansiering: 55 664 000,00
SAK NR.: 114/15 ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED BUDSJETT 2016 TIL OFFENTLIG ETTERSYN Behandling: Tore Stensrud innvilget permisjon før avstemming i saken. Forslag fra rådmannen om tilleggstekst i kap. 4.5.4 Enhetenes rammer, Familie og helse: Land barnevernstjeneste ble etablert 1. mars 2015. Budsjett for Nordre Land kommunes andel av barnevernsadministrasjon og tiltak barnevern for 2016 og videre i planperioden, er basert på framskrivning av budsjettet for 2015. Barnevernstjenesten har utfordringer, både med saksmengde og økonomi. Det blir i 2016 jobbet med en gjennomgang av barnevernstjenesten, både i forhold til organisering, de tiltakene som gis, nivået på tiltakene og refusjoner. I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen som skal gjennomføres første halvår 2016, vil barnevernstjenesten være en av tjenestene som skal gjennomgås detaljert. Eventuelle endringer og økonomiske konsekvenser av dette, vil bli en del av rapporten fra organisasjonsgjennomgangen. Forslag fra Liv S. Alfstad om tillegg i kap 4.5.4. Enhetens rammer, Omsorg og rehabilitering: Rammene for Omsorg og rehabilitering er ved inngangen til 2016 stramme, bl.a. med tanke på utviklingen innenfor tildeling av hjemmetjenester. Forslag fra Mieke Punie, om følgende endringer i teksten kap. 4.5.1.; «funksjonshemmede barn» endres til «barn med nedsatt funksjonsevne Setningen; «Dette betyr at foreldre med funksjonshemmede barn» strykes. Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista, tillegg til kap. 4.2.4.; Fra 1/1-2014 utvidet Nordre Land kommune eiendomsskatten fra tidligere å ha skrevet ut eiendomsskatt på verker og bruk, til nå å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Dette medførte en merinntekt i regnskapet fra 2014 på ca. kr 19 mill. Det nye flertallet i kommunestyret i Nordre Land etter valget høsten 2015, har signalisert at eiendomsskatten på andre eiendommer enn verker og bruk skal gradvis reduseres og på sikt fjernes. Dette vil medføres vesentlig reduksjoner i inntektene, sammenlignet med nivået som ligger inne i budsjettet for 2016. I planperioden er det lagt inn er reduksjon i eiendomsskatteinntektene tilsvarende en reduksjon i promillesatsen på 0,5 promille, fra dagens 2,5 promille til 2 promille 2017. I 2018 innføres det et bunnfradrag på 500.000. i 2019 fjernes eiendomsskatten på boliger, fritidseiendommer, næringsbygg og ubebygde tomter. Forslag fra Ap/SV: Eiendomsskatten opprettholdes med de promillesatser som ligger inne i rådmannens budsjettforslag, for å opprettholde tjenestene og styrke handlingsrommet. Forslag fra Arbeiderpartiet/SV: a) Omsorg og Rehabiliterings ramme styrkes med kr. 1 million. b) Skolenes ramme styrkes generelt med kr. 500.000,-. c) Rammen til Familie og helse styrkes med kr 125.000,- d) Vertskommunetilskudd ifbm. mottak av flyktninger finansierer kr 318.000,-. e) Redusert avsetting til fond/handlingsrom finansierer kr. 1.307.000,-.
Forslag fra Arnfinn Eng: Tilskuddet til private veger kr 50.000,- opprettholdes og rammen til Teknisk drift og eiendom styrkes med kr 50.000,-. Tiltaket finansieres med vertskommunetilskuddet. Forslag fra rådmannen vedr investeringsoversikten: a) Friidrettsanlegg Dokka stadion (uprioriterte prosjekter): Prosjektet avklares gjennom Handlings- og økonomiplan for 2017-2020. b) Takoverbygg ved vognhallen tas ut av investeringsbudsjettet og finansieres innenfor rammen til Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom. c) Utskifting av oppmålingsutstyr skyves fra 2016 til 2017. Forslag fra Ap/SV: Lokomotivverkstedet flyttes fram 1 år, med videreføring fra 2016. Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista, til kap. 4.6.2; Bruken av lokomotivverkstedet utredes nærmere i forbindelse med planarbeidet for stasjonsområdet, herunder om frivillige organisasjoner og/eller andre private aktører kan involveres i utviklingen av bygget. Forslag fra Mieke Punie, om endringer i Betalingssatser: SV foreslår at den %-vise endringen under punkt 6 til betalingssatser i plan og bygningssaker settes til økning med 10% i 2016. Avstemming: I Arnfinn Engs forslag om vedr private veger falt med 5 mot 1 stemme II Forslag fra rådmannen om tilleggstekst i kap. 4.5.4 Enhetenes rammer, Familie og helse enstemmig vedtatt. III Forslag fra Liv S. Alfstad om tillegg i kap. 4.5.4. Enhetens rammer, Omsorg og rehabilitering enstemmig vedtatt. IV Forslag fra Mieke Punie, om endringer i teksten kap. 4.5.1. enstemmig vedtatt. V Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista, tillegg til kap. 4.2.4. vedr. eiendomsskatt, satt opp mot Arbeiderpartiets/SVs forslag. Sp/H/Bs forslag vedtatt med 4 mot 2 stemmer. VI Forslag fra rådmannen vedr investeringsbudsjettet punkt a) tom c) enstemmig vedtatt. VII Forslag fra Ap/SV, punkt a) tom e) satt opp mot punkt 1 i rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 2 stemmer. VIII AP/SV forslag vedr flytting lokomotivverkstedet fram til 2016 falt med 4 mot 2 stemmer. IX Sp/H/B forslag vedr planlegging lokomotivverkstedet enstemmig vedtatt. X Forslag fra Mieke Punie satt opp mot rådmannens innstilling punkt 4, rådmannens innstiling vedtatt med 4 mot 2 stemmer. XI Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 kap. 4 legges ut til offentlig ettersyn fram til 14.12.2015. Formannskapet til legger saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Nordre Land kommunestyre vedtar kapittel 4 Økonomiplan 2016-2019 i Handlings- og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016, med følgende endringer; a) Tilleggstekst i kapittel 4.5.4 Enhetenes rammer, under Familie og helse: Land barnevernstjeneste ble etablert 1. mars 2015. Budsjett for Nordre Land kommunes andel av barnevernsadministrasjon og tiltak barnevern for 2016 og videre i planperioden, er basert på framskrivning av budsjettet for 2015. Barnevernstjenesten har utfordringer, både med saksmengde og økonomi. Det blir i 2016 jobbet med en gjennomgang av barnevernstjenesten, både i forhold til organisering, de tiltakene som gis, nivået på tiltakene og refusjoner. I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen som skal gjennomføres første halvår 2016, vil barnevernstjenesten være en av tjenestene som skal gjennomgås detaljert. Eventuelle endringer og økonomiske konsekvenser av dette, vil bli en del av rapporten fra organisasjonsgjennomgangen. b) Tilleggstekst i kapittel 4.5.4. Enhetens rammer, under Omsorg og rehabilitering: Rammene for Omsorg og rehabilitering er ved inngangen til 2016 stramme, bl.a. med tanke på utviklingen innenfor tildeling av hjemmetjenester. c) Følgende endringer i teksten kapittel 4.5.1.; «funksjonshemmede barn» endres til «barn med nedsatt funksjonsevne», og setningen «Dette betyr at foreldre med funksjonshemmede barn» strykes. d) Følgende nye avsnitt i kapittel 4.2.4.; Fra 1/1-2014 utvidet Nordre Land kommune eiendomsskatten fra tidligere å ha skrevet ut eiendomsskatt på verker og bruk, til nå å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Dette medførte en merinntekt i regnskapet fra 2014 på ca. kr 19 mill. Det nye flertallet i kommunestyret i Nordre Land etter valget høsten 2015, har signalisert at eiendomsskatten på andre eiendommer enn verker og bruk skal gradvis reduseres og på sikt fjernes. Dette vil medføres vesentlig reduksjoner i inntektene, sammenlignet med nivået som ligger inne i budsjettet for 2016. I planperioden er det lagt inn er reduksjon i eiendomsskatteinntektene tilsvarende en reduksjon i promillesatsen på 0,5 promille, fra dagens 2,5 promille til 2 promille 2017. I 2018 innføres det et bunnfradrag på 500.000,-. i 2019 fjernes eiendomsskatten på boliger, fritidseiendommer, næringsbygg og ubebygde tomter. 2. Rådmannen gis fullmakt til å kunne disponere resultatenhetenes netto driftsbudsjett på de ulike ansvar, arter og funksjoner, innenfor de enkelte resultatenheter i samsvar med vedtatt økonomireglement. 3. Investeringsbudsjettet for 2016 vedtas i samsvar med investeringsprogram 2016-2019 i vedlagt Handlings- og økonomiplandokument, med følgende endringer; a) Friidrettsanlegg Dokka stadion (uprioriterte prosjekter): Prosjektet avklares gjennom Handlings- og økonomiplan for 2017-2020. b) Takoverbygg ved vognhallen tas ut av investeringsbudsjettet og finansieres innenfor rammen til Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom. c) Utskifting av oppmålingsutstyr skyves fra 2016 til 2017.
d) Bruken av lokomotivverkstedet utredes nærmere i forbindelse med planarbeidet for stasjonsområdet, herunder om frivillige organisasjoner og/eller andre private aktører kan involveres i utviklingen av bygget. Det delegeres rådmannen å bestemme når låneopptaket gjennomføres, samt avtale rente- og avdragsbetingelser. 4. Gebyrer og betalingssatser vedtas i samsvar med delen Gebyr og betalingssatser 2016 i vedlagt Handlings- og økonomiplan-dokument. 5. Ved beregning av forskuddstrekk for året, benyttes de av staten tillatte maksimalsatser. 6. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. Esktl. 3 første ledd bokstav a. 7. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. Esktl. 11 første ledd. 8. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (boliger og fritidsboliger), samt for ubebygde tomter, er for skatteåret 2016 2,5 promille, jf. Esktl. 12 bokstav a og b. 9. Eiendomsskattevedtektene for Nordre Land kommune vedtatt i kommunestyresak 37/13 25.06.2013, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2016, jf. Esktl. 10. 10. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. Esktl. 25 første ledd. Første termin er 01.04 og andre termin er 01.10. 11. Organisasjonsgjennomgang gjennomføres. En fremdrift for organisasjonsgjennomgang legges frem for formannskapet i januar. 12. Tildelingskriterier, herunder hjemmetjenester vurderes. Det legges frem en egen sak til politisk behandling i april. SAK NR.: 115/15 ORIENTERINGER Behandling: 1. Forhandlinger med fastlegene Unntatt offentlighet 23 Rådmannen redegjorde for fastlegenes svar på formannskapets siste avtaletilbud. Formannskapets svar til fastlegene, er at det sist oversendte tilbud fastholdes.
2. Ny fast sak på formannskapets dagsorden: «Åpen post». Ordføreren redegjorde for saken. Formålet med åpen post er flere; a) At ordfører kan orientere om aktuelle saker, b) At formannskapsmedlemmene kan ta opp saker/spørsmål, og c) At rådmannen kan orientere om aktuelle saker. De saker/spørsmål som formannskapsmedlemmene ønsker å ta opp, og som man ønsker et svar på i førstkommende møte, skal være meldt til ordfører og rådmann minst en dag i før møtedagen. «Åpen post» innføres som fast post på formannskapets dagsorden/saksliste fra førstkommende formannskap, 9.12.15. Ordfører fremmer forslag om ev. ytterligere retningslinjer for «Åpen post».