Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 03.10.2011 kl 18.00 Møteleder: Ordfører Terje Bråthen (A) Forfall: Eva Baustad (Krf) og Ole Martin Kristiansen (BL) Varamedlemmer: Lars Ole Gjermundbo (Krf) Andre møtende: Helse- og sosialsjef, teknisk sjef, personalsjef, nestleder ved undervisningskontoret og formannskapssekretær Det var 12 medlemmer tilstede. Behandlet ble sakene fra nr. 84/11-90/11 Møtet ble avsluttet kl.: 1940 Underskrift:
84/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ORDFØRERENS FORSLAG: Møteprotokoll fra formannskapets møte den 5. september 2011 godkjennes. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll fra formannskapets møte den 5. september 2011 godkjennes. 85/11 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2011 1. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Egenkapitalinnskudd KLP dekkes av kapitalfond, konto 25399160. Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 052900 020000 180100 Egenkapitalinnskudd KLP 1437339 094800 020000 880000 Bruk av ubundet investeringsfond 1437339 1437339 1437339 3. Hedersmerkeutdeling dekkes av disposisjonsfond sentraladministrasjonen, konto 25699163. Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 112062 110000 120500 110550 Hedersmerkeutdeling 249000 194000 110000 120500 110550 Bruk av disposisjonsfond 249000 249000 249000 4. Gjerde ved Gustadmoen barnehage byttes ut, dekning ubundet investeringsfond for uteareal skoler konto 25399260.
Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023062 020000 221000 020150 Gjerde Gustadmoen bhg 130000 020150 Bruk av ubundet 094800 020000 880000 investeringsfond 130000 130000 130000 5. Kr 300.000 av bevilgning i investeringsbudsjettet på kr 400.000 til tak i Åmot kirke omdisponeres til tak i Nykirke og luftfukter i Heggen kirke. 6. Besparelse på renteutgifter investeringslån tilføres pensjonsreserve. Konto Ansvar Funksjo n Prosj Tekst Inntektsreduksjo n Inntektsøkning 149061 010000 180200 Pensjonsreserve 72000 150000 010000 870000 Renteutgifter 72000 72000 72000 7. Følgende budsjettendringer gjennomføres for å dekke inn merforbruk innen helse- og sosialsektoren: Utg.økn/innt.red Innt.økning/utg.red Norsk pasientskadeerstatning 300 000 Helsestasjon 200 000 Fysio/ergo 100 000 Modumheimen 400 000 Avlastningshjem barn 600 000 Fra grunnskole 300 000 Tilskudd ressurskrevende tj psyk 700 000 Vikersund bo- og dagsenter 1 150 000 Tilskudd ressurskrevende tj VBD 1 150 000 Legevakt/krisesenter 600 000 Økonomisk sosialhjelp 3 100 000 Sosialkontor 500 000 Kvalifiseringsprogram 300 000 Barnevern, tiltak i hjemmet 600 000 Barnevern, tiltak utenfor hjemmet 2 500 000 Formannskapets disp 3 172 000 Skjønnsmidler 1 500 000 Renteutgifter 328 000 Sentraladministrasjonen 1 000 000 9 250 000 9 250 000 Rådmannens forslag med endringsforslag i pkt. 7, formannskapets disposisjonspost belastes med 2.672.000, fremmet av Marianne Kaldestad (A) og tilleggsforslag pkt. 8, fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Følgende tilleggsforslag fremmet av Jon Hovland (H) oversendes formannskapet til neste møte: Fra 2012 skal budsjett og regnskap inneholde inntekt, kostnad og ramme. Ramme er et resultat av inntekt kostnad Rapporter går på store avvik på inntekter og kostnader. I årsregnskapet skal refusjonene avstemmes mot langtidssykefravær. INNSTILLING I FORMANNSKAPET: 1. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Egenkapitalinnskudd KLP dekkes av kapitalfond, konto 25399160. Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 052900 020000 180100 Egenkapitalinnskudd KLP 1437339 094800 020000 880000 Bruk av ubundet investeringsfond 1437339 1437339 1437339 3. Hedersmerkeutdeling dekkes av disposisjonsfond sentraladministrasjonen, konto 25699163. Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 112062 110000 120500 110550 Hedersmerkeutdeling 249000 194000 110000 120500 110550 Bruk av disposisjonsfond 249000 249000 249000 4. Gjerde ved Gustadmoen barnehage byttes ut, dekning ubundet investeringsfond for uteareal skoler konto 25399260. Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023062 020000 221000 020150 Gjerde Gustadmoen bhg 130000 020150 Bruk av ubundet 094800 020000 880000 investeringsfond 130000 130000 130000 5. Kr 300.000 av bevilgning i investeringsbudsjettet på kr 400.000 til tak i Åmot kirke omdisponeres til tak i Nykirke og luftfukter i Heggen kirke. 6. Besparelse på renteutgifter investeringslån tilføres pensjonsreserve. Konto Ansvar Funksjo n Prosj Tekst Inntektsreduksjo n Inntektsøkning 149061 010000 180200 Pensjonsreserve 72000 150000 010000 870000 Renteutgifter 72000 72000 72000
7. Følgende budsjettendringer gjennomføres for å dekke inn merforbruk innen helse- og sosialsektoren: Utg.økn/innt.red Innt.økning/utg.red Norsk pasientskadeerstatning 300 000 Helsestasjon 200 000 Fysio/ergo 100 000 Modumheimen 0 Avlastningshjem barn 500 000 Fra grunnskole 300 000 Tilskudd ressurskrevende tj psyk 700 000 Vikersund bo- og dagsenter 1 150 000 Tilskudd ressurskrevende tj VBD 1 150 000 Legevakt/krisesenter 600 000 Økonomisk sosialhjelp 3 100 000 Sosialkontor 500 000 Kvalifiseringsprogram 300 000 Barnevern, tiltak i hjemmet 600 000 Barnevern, tiltak utenfor hjemmet 2 500 000 Formannskapets disp 2 672 000 Skjønnsmidler 1 500 000 Renteutgifter 328 000 Sentraladministrasjonen 1 000 000 8 750 000 8 750 000 8. På neste formannskapsmøte legger rådmannen fram en oversikt over alle konkrete tiltak som er gjort for å bedre budsjettdisiplinen og oppnå et resultat i tråd med budsjett i helseog sosialsektoren. Det legges samtidig fram en redegjørelse for status på omleggingen til tunmodell. 86/11 BEHANDLING AV MERVERDIAVGIFT I UTBYGGINGSOMRÅDER Når vilkårene for å benytte justeringsreglene for mva (Lov om merverdiavgift kapittel 9) er til stede, legges disse til grunn ved utbyggingsavtaler med private utbyggere. Kommunen videreformidler mottatt mva til utbygger med fradrag av et årlig gebyr for administrasjon av ordningen. Det inngås egen avtale som regulerer detaljene knyttet til justeringsreglene. Dette kan innarbeides i utbyggingsavtaler. Kommunen kan inngå avtale med privat utbygger om å benytte anleggsbidragsmetoden der kommunen har egne prosjekter som sammenfaller med en privat utbyggers prosjekt. Det forutsettes at den private utbyggers del av prosjektet utgjør en relativt beskjeden del av totalprosjektet. Metoden kan unntaksvis også benyttes i små utbygginger, når særlige grunner taler for dette.
Dersom verken justeringsreglene for mva eller anleggsbidragsmetoden kan benyttes belastes mva den private utbygger. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING I FORMANNSKAPET: Når vilkårene for å benytte justeringsreglene for mva (Lov om merverdiavgift kapittel 9) er til stede, legges disse til grunn ved utbyggingsavtaler med private utbyggere. Kommunen videreformidler mottatt mva til utbygger med fradrag av et årlig gebyr for administrasjon av ordningen. Det inngås egen avtale som regulerer detaljene knyttet til justeringsreglene. Dette kan innarbeides i utbyggingsavtaler. Kommunen kan inngå avtale med privat utbygger om å benytte anleggsbidragsmetoden der kommunen har egne prosjekter som sammenfaller med en privat utbyggers prosjekt. Det forutsettes at den private utbyggers del av prosjektet utgjør en relativt beskjeden del av totalprosjektet. Metoden kan unntaksvis også benyttes i små utbygginger, når særlige grunner taler for dette. Dersom verken justeringsreglene for mva eller anleggsbidragsmetoden kan benyttes belastes mva den private utbygger. 87/11 STØYSKJERMING Pkt. 1 i notatet fra Ole Martin Kristiansen (BL) ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2, første avsnitt ble avvist. Det vises til støytiltak utført i forbindelse med utbygging av Kjemperudmyra barnehage. Følgende to punkter oversendes hovedutvalget for teknisk sektor til vurdering: 1. I krysset ved Kjemperudmyra barnehage ses det på muligheter for å flytte veien opp til R-35 slik at det kommer lenger fra barnehagen. 2. Eikerveien har i forhold til Daljits nye gartneri blitt svært mye mer belastet av trafikk. Det har i området tidligere vært vurdert støyskjerming og et par av eiendommene i området har på egen hånd laget skjerming. Modum kommune går inn og ser på området og mulighetene for å få til skjerming.
I forhold til nye utbygginger av boligområder skal behovet for støyskjerming vurderes før utbygging starter slik at kostnadene kan fordeles før et salg starter opp. 88/11 SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 Bevilling for salg av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol innvilges fram til og med 30. juni 2012 på følgende vilkår: 1. Det forutsettes at politi og sosialtjeneste ikke har innvendinger. 2. Salgstider fastsatt av kommunens forskrift skal overholdes. 3. Overtredelse av skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen medfører at kommunen tar bevillingsspørsmålet opp til ny vurdering. 4. Det anmodes om at butikken har skilt som tilkjennegir at alkohol ikke selges til personer under 18 år, og at legitimasjonsplikt og salgstider blir skriftlig opplyst gjennom plakater og at alkoholholdige drikkevarer tildekkes når salg ikke skal finne sted. 5. Det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i samsvar med forskrift nr. 538 om omsetning av alkoholholdige drikk. Under forutsetning av at politiet ikke har innvendinger, godkjennes Steinar Grønvold som styrer og Anne Haga som stedfortreder av salgsbevillingen Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Bevilling for salg av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol innvilges fram til og med 30. juni 2012 på følgende vilkår: 1. Det forutsettes at politi og sosialtjeneste ikke har innvendinger. 2. Salgstider fastsatt av kommunens forskrift skal overholdes. 3. Overtredelse av skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen medfører at kommunen tar bevillingsspørsmålet opp til ny vurdering. 4. Det anmodes om at butikken har skilt som tilkjennegir at alkohol ikke selges til personer under 18 år, og at legitimasjonsplikt og salgstider blir skriftlig opplyst
gjennom plakater og at alkoholholdige drikkevarer tildekkes når salg ikke skal finne sted. 5. Det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i samsvar med forskrift nr. 538 om omsetning av alkoholholdige drikk. Under forutsetning av at politiet ikke har innvendinger, godkjennes Steinar Grønvold som styrer og Anne Haga som stedfortreder av salgsbevillingen 89/11 STATUSLISTER - ORIENTERINGSSAK Statuslister for politiske saker tas til orientering. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Manglende statuslister for 2007, 2008, 2009 og 2010 sendes pr. e-post. Statuslister for politiske saker tas til orientering. 90/11 VALG AV ENTREPENØR FOR FASE II-REHABILITERING/OPPGRADERING ETTER SOPP/RÅTESKADE BOLIG KONGSHAUG FASE II Modum kommune inngår kontrakt med Senter Bygg Entrepenør As. Kostnadene fase II med ferdigstillelse av utestående arbeider i begge leiligheter gjennomføres innen en kostnadsramme på kr. 851.000. Kostnadene finansieres av investeringsmidler til anskaffelse/oppgradering av boliger i budsjett 2010. Følgende budsjettendringer gjennomføres: 253 99 164 kapitalfond boligformål - kr. 681.000 Tilskudd fra Husbanken - kr. 170.000 02300 020000 265000 010170 Kongshaug +kr. 851.000
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Modum kommune inngår kontrakt med Senter Bygg Entrepenør As. Kostnadene fase II med ferdigstillelse av utestående arbeider i begge leiligheter gjennomføres innen en kostnadsramme på kr. 851.000. Kostnadene finansieres av investeringsmidler til anskaffelse/oppgradering av boliger i budsjett 2010. Følgende budsjettendringer gjennomføres: 253 99 164 kapitalfond boligformål - kr. 681.000 Tilskudd fra Husbanken - kr. 170.000 02300 020000 265000 010170 Kongshaug +kr. 851.000 Formannskapet vedtok etter bud fra Kjell Vidar Finsrud å utarbeide kjøpekontrakt med opsjon på tomt 52/251 og 52/254 i Mælumenga. Opsjon varer fram til 01.06.2012 med en sum på kr. 2.900.000, pluss kr 50 pr m2 for råtomt. Formannskapet vedtok å bevilge kr. 10.000 fra formannskapets disposisjonskonto til Støttekonsert for Utøya v/kari Warhuus.