Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Presentasjon for Modum kabel-tv og Ringnett v/eivind Ruud. Lunsj kl Saker til behandling:

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 12:00-14:00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Presentasjon for Modum kabel-tv og Ringnett v/eivind Ruud. Lunsj kl. 11.00. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/102 16/3167 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 13.10.2016 16/103 16/2873 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 16/104 16/3316 BUDSJETTJUSTERING 2016 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2016-2019 16/105 16/2583 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016, AKP. 3 OG 5 16/106 16/3368 STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG 16/107 16/3265 MØTEPLAN 2017 16/108 16/1000 STATUS SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 16/109 16/3313 STATUS BEMANNING TEKNISK OG SENTRALADMINISTRASJONEN

16/110 16/2774 RESSURSSENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID INNEN PSYKISK HELSE (SARENA)/ RASK PSYKISK HELSEHJELP - SAMARBEIDSAVTALE OG KOMMUNIKASJON 16/111 16/2787 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 16/112 16/3028 UTVIDELSE AV KJELLERETASJEN I NERSTAD BARNEHAGE OG NY AVDELING I PRESTFOSS BARNEHAGE 16/113 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND 16/114 16/3155 POLITIREFORM 16/115 16/3293 PRIORITERINGSLISTE - UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER 16/116 16/2083 MELDINGER FORMANNSKAPET 01.12.2016 Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf. 32711400. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, 24.11.2016 Anne Kristine Norman (Ordfører) 2

SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 102/16 Arkivsaknr.: 16/3167-1 Løpenr.: 8445/16 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Trude Aalien Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 01.12.2016 FS-16/102 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 13.10.2016 Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra 13.10.2016 godkjennes. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Møteprotokoll fra møte 13.10.2016 SIDE: 1

SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 103/16 Arkivsaknr.: 16/2873-1 Løpenr.: 5967/16 Arkivnr.: 150 Saksbeh.:Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15.11.2016 RFF-16/34 Eldrerådet 15.11.2016 EL-16/21 Hovedutvalg for helse og sosial 15.11.2016 HS-16/39 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.11.2016 OK-16/42 Hovedutvalget for næring og drift 17.11.2016 ND-16/131 Ungdomsrådet 17.11.2016 UR-16/14 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2016 AM-16/18 Administrasjonsutvalget 01.12.2016 AD-16/33 Formannskapet 01.12.2016 FS-16/103 Kommunestyret KS-/ BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2017 gjelder høyeste tillatte satser. 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2017 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). 4 Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 10-13. Utskrivningen skal skje ihht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret 22.09.2016, KS-66/16. 5 Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr 200.000,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. SIDE: 1

Sak 103/16 6 Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. 7 Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 8 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 2,5 prosent. 9 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 2,5 prosent. 10 Tilskuddet til registrerte trossamfunn er på kr 526,- pr medlem for 2017. 11 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 12 Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 13 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 14 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 15 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 16 Fellingsavgifter for elg og hjort holdes uendret fra forrige år (jmf. Viltnemda sak VN 15/2) til kr 300,- for voksen elg, kr 150,- for elgkalv, kr 200,- for voksen hjort og kr 100,- for hjortekalv. 17 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der en deflator på 2,5 prosent er lagt til grunn. 18 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2017 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i 2017. 19 Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 20 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2017 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument del I, pkt 3.1) SIDE: 2

Sak 103/16 21 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.000.000,- i Husbanken til Startlån. 22 Det opprettes stilling som Helse-og sosialsjef 23 Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen 24 Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr 1.330.000,- tilvarende 1,7 årsverk. 25 Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp. 26 Reduksjon 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett for 2017 med handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 Del I (utsendt/omdelt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). Rådmannens forslag til budsjett for 2017 med handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 Del II (omdelt i møte 06.11.16, legges på nettsider, evt. henvend sentralbord) Budsjettskjema 1a, 1b, 2a og 2b. Årsmelding 2015 (utsendt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). Regnskap og årsberetning 2015 (utsendt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) Budsjett 2017 Sigdal energi (Kap 7 i Budsjett-dok. Del II) Gebyrforslag teknisk sektor 2017 (Kap. 8 i Budsjett-dok. Del II) Sigdal kirkelige fellesråd budsjett 2017 (Kap. 6.3 i Budsjett-dok. Del II) Drammensregionens brannvesen (DRBV), underlag vedr feiegebyrer og behandling av fyrverkeri.(kap 9 i Budsjett-dok. Del II) Saksutredning Konklusjon: Rådmannen legger frem et budsjett i balanse, gitt effekten av innført eiendomsskatt i 2016. Disse inntektene dekker opp for annet inntektstap Sigdal kommune har hatt senere år, og sikrer fortsatt opprettholdelse av tjenestenivået innenfor kommunens sektorer. Målet er å levere best mulige tjenester innenfor de rammene som kommunen til har til disposisjon. Rådmannen foreslår redusering av etterslep på vedlikehold, tiltak i bygg og anlegg. Bakgrunn for vedtakene som fattes, og størrelse på rammer og prioriteringer i investeringer og tiltak ligger beskrevet i de to hoveddokumentene del I & II. SIDE: 3

Sak 103/16 Bakgrunn og vurdering Sigdal kommune har nok et år med reell nedgang i inntekter fra skatt og rammetilskudd gjennom regjeringens forslag til budsjett. Endringer i behov/oppgaver overstiger veksten i frie inntekter eksklusive eiendomsskatt. Føringer fra politisk ledelse har vært å opprettholde tjenestetilbudet og utnytte bevilgede rammer til videreutvikling av tjenester. Innenfor Pleie og omsorg foreslås en betydelig rammeøkning blant annet basert på endret behov for tjenester til funksjonshemmede, økt egenandel til stilling som kommunepsykolog og økte behov ift Barnevernvakt. Rådmannen foreslår å opprette ny stilling som Helse og sosialsjef, det meste av lønnsmidlene til denne stillingen dekkes ved å flytte lønnsmidler fra planområde 2. Av lånefinansierte investeringer ligger det nå 21,8 millioner kroner inne for kommende fireårsperiode. Av dette er hele 12 millioner kroner knyttet til et program for oppgradering av kommunale veier i perioden 2017-2020. Sigdal kommune er relativt godt stilt på utbyggings- og oppgraderingssiden når det gjelder formålsbygg i kommunen, men også hva angår infrastruktur som vann og avløp. Rådmannen legger opp til å gjennomføre en realistisk portefølje av små og store vedlikeholdstiltak og disse ble varslet i fjorårets behandling av økonomiplan. Kommunen har fremdeles uløste utfordringer blant annet knyttet til utbedring og samordning av forebyggende helsetjenester (Helsehus). Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon mener Rådmannen likevel at fokuset nå må være å konsolidere driftsøkonomien før man tar stilling til nye store investeringer. Det er også uløste utfordringer knyttet til et behov for en styrket aktivitet innenfor næringsutvikling, men Rådmannen har ikke funnet rom for å opprette en ny stilling til dette formålet i 2017. En vesentlig, langsiktig utfordring er å skape et økonomisk fundament for å drifte en utvidet pleie og omsorgssektor. Vedlikehold av bygg og anlegg har pådratt seg noe etterslep og Rådmannen legger opp til å gjennomføre en realistisk portefølje av små og store vedlikeholdstiltak. Det er viktig å være forberedt på at statlige rammer vil reduseres ytterligere blant annet igjennom nedtrappingen av inntektsgarantien som nå ligger inne med 1,3 millioner kroner, redusert fra 4,2 millioner kroner i 2016. Sigdal kommune mottar kompensasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift og dette er nå nedjustert ytterlig fra 2,4 millioner kroner i 2016 til 1, 8 millioner kroner i 2017. I langtidsplanen er det usikkerhet knyttet til fremtidig utgiftsutjevning, renteutvikling og andre makroøkonomiske forhold. Netto fordelt ramme er foreslått justert fra 202 til 211 millioner kroner, altså 9 millioner kroner. Av dette utgjør ordinær lønnsjustering for eksisterende arbeidsstokk 4,6 millioner kroner. I tillegg er det økning i Sigdal kommunes utgifter, blant annet økt behov ift ressurskrevende SIDE: 4

Sak 103/16 tjenester, egen andel kommunepsykolog og drift av utvidet Sigdalsheimen. I sum utgjør disse nye utgiftene 2,2 millioner kroner. Resterende 2,2 millioner kroner i rammejusteringer fordeler seg over alle sektorer, og blir nærmere presentert i kapittel 4.3. her i rådmannens forslag del I, og videre under de enkelte sektorer i del II. Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Øk. Plan 2018 Øk. Plan 2019 Øk. Plan 2020 Skatt 87 162 91 159 95 215 95 215 95 215 95 215 Kommunal eiendomsskatt 950 18 000 17 600 17 850 18 100 18 350 Skatteutjevning 2 418 850 2 636 2 636 2 636 2 636 Ordinært rammetilskudd 106 993 107 156 108 937 108 937 108 937 108 937 Skjønn 1 400 400 - - - - Kompensasjon arbeidsgiveravgift 3 000 2 400 1 800 1 200 600 - Distriktstilskudd - - - - - - Kompensasjonstilskudd 2 396 2 100 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum rammetilskudd og komp. 116 207 112 056 115 373 114 773 114 173 113 573 Sum skatt og r.tilskudd 204 319 222 065 228 188 227 838 227 488 227 138 Renter 5 227 4 246 4 890 4 816 4 872 4 708 + Rente-/ og finansinntekter 5 836 1 902 1 622 1 622 1 622 1 622 Avdrag på lån 7 585 7 617 8 158 8 674 8 978 9 192 Netto ramme fordelt 188 990 202 078 210 952 210 355 210 555 210 355 Driftsresultat 8 353 10 025 5 810 5 615 4 705 4 505 Prosjekter med egne bevilgniger 6 126 9 490 4 310 4 115 3 205 3 005 - Avsetning infrastrukturfond - - 1 500 1 500 1 500 1 500 + Bruk av disp.fond - - - - - - - Avsetning fond 535 0 0 0 0 "Bunnlinje" med mer-/mindreforbruk 2 227 0 0 0 0 0 Resultatoppsett 2015 2020 med budsjett for 2016 ((tall i 1000 kr.) Skatt Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner. I kommuneproposisjonen 2017 ble det signalisert at skattørene for 2017 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skatteøren for 2017 holdes uendret på 11,8 prosent. I prognosen for vekst i skatteinntekten har rådmannen lagt seg på 4,5 prosent som synes rimelig ut i fra utvikling tidligere år, og årets prognoser. Dette er noe under KS sin beregningsmodell og «forslag». Denne beregningsmodellen baserer seg på et snitt fra de siste tre årene, dvs 2013-2015. Skatteinngangen i 2015 utgjorde før utjevning 93,6 prosent. Denne satsen ble brukt ved å budsjettere skatteinngang i 2017. Det vil innebære en skatteinngang på 95,2 millioner kroner med en inntektsutjevning i størrelsesorden 2,6 millioner kroner. Figuren nedenfor viser skatteinngang (skatt og SIDE: 5

Sak 103/16 inntektsutjevning), budsjett og regnskap 12-15, samt budsjett og prognose for inneværende år (2016), og budsjettert skatteinntekt 2017. Vedr eiendomsskatt Sigdal kommune har innført eiendomsskatt på all eiendom, hvor skatten for «verk og bruk» første gang ble skrevet ut i år 2015, mens det for all øvrig eiendom ble skrevet ut første gang i 2016. For verk og bruk ble skattesatsen økt til 4 promille i 2016, mens det for all øvrig eiendom ble benyttet en skattesats på 2 promille. Herværende budsjettsak legger opp til at disse skattesatsene videreføres for 2017. Likeledes videreføres et bunnfradrag på kr 200.000,- i vedtatt eiendomsskattetakst for alle selvstendige boenheter. Eiendomsskattenemda har fullført arbeidet med å fastsette takster for alle eiendommene i hele kommunen, og disse utgjør et grunnlag tilsvarende omlag 17,6 mill. kr i skatteinntekter i 2017. I økonomiplanen forventer man en økning i skatteinntektene på 0,25 mill. kr pr. år, hovedsakelig basert på at det blir flere fritidseiendommer. Når det gjelder årlige vedtak knyttet til eiendomsskatten, så vises det til «Rådmannens forslag til vedtak, pkt 3-7. Kommunestyret skal årlig vedta utskrivning av eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3. Videre skal Kommunestyret fastsette skattesatser og eventuelt bunnfradrag jfr. 10-13, betalingsterminer jfr. 25, og fritak for eiendomsskatt jfr. 7 a-c. Investeringer og driftsprosjekter med egne bevilgninger Totalt ligger det inne prosjekter, tiltak og investeringer for 36,9 millioner kroner i planperioden fra 2017 til 2020. 14,6 millioner kroner av dette er finansiert med driftsinntekter. Dette er tiltak, innkjøp og oppgaveløsning som følge av vedlikeholdsbehov som det er naturlig å finansiere utenfor planområdenes årlige rammer. Alle beløp er uten merverdiavgift siden den blir refundert. Av lånefinansierte investeringer ligger det nå 21,8 millioner kroner inne for hele kommende fireårsperiode. Av dette er 12 millioner knytte til et program for oppgradering av kommunale veier i perioden 2017-2020. Generelt er dette et uttrykk for at Sigdal kommune er godt stilt på utbyggings- og oppgraderingssiden når det gjelder alle formålsbygg i kommunen, men også når det gjelder infrastruktur. I kap. 5. Budsjett-dok, del I presenteres oversikten for perioden 2015 til 2020. I prosjektplanen ligger det flere «driftsprosjekter». Disse tiltakene må, som følge av regnskapsforskriftene, føres i driftsregnskapet og kan ikke finansieres ved opptak av lån. Disse tiltaka er merket med en «D» til høyre i kolonnen. Noen prosjekter med bevilgning fra tidligere år er fremdeles ikke er påbegynt eller fullført. Det vises til omtale i tidligere behandlede regnskapsrapporter for status på prosjektene. Renter og finanskostnader SIDE: 6

Sak 103/16 Den økonomiske situasjonen i Europa og verden for øvrig er uoversiktlig og ustabil. Det er likevel klare signaler på at rentene vil holde seg lave i noe lenger tid enn tidligere forventet. Nivåene er rekordlave og økte renteutgifter må simuleres i arbeidet med kommunenes langtidsplaner. I budsjettet og økonomiplanen for perioden 2017-2020 er det budsjettert med en innskuddsrente på 1,5 % og lånerente på 2 %. Sigdal kommunes finans-/ og renteinntekter skriver seg i hovedsak fra bankinnskudd og ansvarlig lån som ytes til Midt-Nett Buskerud AS, samt eventuelt utbytte fra Sigdal Energi. Gjeld og avdrag Lånegjelden består av lån hos tre finansinstitusjoner og har både fast og flytende rente. Pr. 31.08.2016 var andelen lån med fastrente 23,4 prosent. I henhold til kommunens økonomireglement skal andelen lån til fast rente og til flytende rente være på minst 20 prosent. Fordeling lån med fast og flytende rente pr. 31.08.2016: Ant. Lån Fast rente Fast rente prosent Flytende rente Sum lån Husbanken: Etableringslån 14 5 412 626 2,58 8 722 725 14 135 351 Investeringslån 2 3 389 400 2,58 667 874 4 057 274 Kommunalbanken 9 26 232 790 3,64-4,29 143 384 100 169 616 890 Kommunekreditt 2 18 765 000 3,97 23 614 144 42 379 144 Sum 27 53 799 816 176 388 843 230 188 659 Det er planlagt låneopptak på 6,4 mill. kr. i 2017. Lånegjelden vil pr. 31.12.2016 ligge rundt 233 mill. kr inklusiv resterende 20 mill. kr i forskuttering av fylkesveg 287. I budsjettet og økonomiplanen for perioden 2017-2020 er det budsjettert med låneopptak på 21,8 mill. kr og en rente på 2 prosent. Prognosene viser at det vil være gunstige renter en god stund fremover. Det er imidlertid viktig å være bevisst renterisikoen. Dersom renten øker med 1 % vil det utgjøre 1,6 mill. kr i økte utgifter med bakgrunn i dagens låneportefølje. Andel netto finanskostnader av brutto driftsinntekter varierer. Årsaken er i hovedsak at finansinntektene varierer. Fra 2012 til 2015 har andelen netto finansutgifter av brutto driftsinntekter ligget vesentlig under Buskerud og Kostragruppe 2. 2015 2014 Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 7 585 6 762 Minste tillatte avdrag beregnet ut fra forenklet 7 585 6 579 formel Avvik 0 182 I 2015 ble det utbetalt 7,2 millioner kroner i avdrag, mens minste tillatte avdrag ble beregnet til 7,6 millioner kroner. Differansen på 0,4 mill. kr ble utgiftsført mot langsiktig gjeld i balansen. SIDE: 7

Sak 103/16 Kommunelovens 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunenes totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunenes samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunes anleggsmidler. Det positive avviket betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Fordeling planområder Følgende oversikt viser endringer i rammer for de enkelte planområder fra 2016 til 2017og dermed også total netto ramme for 2017. Bakgrunn for disse endringene beskrives nærmere i punkt 4.2 i dokument Del I. Plan omr. Nettoramme for planområdene i 1000kr Netto ramme 2016 Sum endring Netto ramme 2017 1 Sentrale styringsorganer/politikk 1 823 351 2 174 2 Fellestjenester 11 040 651 11 691 3 Oppvekst og kultur 72 610 2 151 74 761 4 Helse og sosial 98 221 5 636 103 857 5 Næring og drift 6 341 399 6 740 6 Sigdal kirkelige fellesråd 3 069 160 3 229 Fellesutgifter (lønnsvekstkomp.) 8 900-500 8 400 Gebyrfritak - unge etablerere 75 25 100 202 079 8 873 210 952 Planområde 1 i tillegg til justering for lønns- og prisvekst er det økning knyttet til gjennomføring av Stortingsvalg og økte midler avsatt til Forvaltningsrevisjon Planområde 2 Budsjettstyrking knyttet til nødvendige lisenser IKT, samt justeringer i samarbeidsavtaler innenfor IKT drift administrativt og på økonomi- og lønnssystem. Kostnad til lærling Planområde 3 Rammejustering avtaler vedr. IKT, PPT, kultur og skoleskyss. Korrigering av ramme til barnehagetilskudd, gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. Kostnad til lærling I prognosene for befolkningsutvikling fremover er barnehagene bekymret for hvordan et synkende barnetall kan opprettholde en bærekraftig drift av barnehagene. I Kommunestyresak 52/16 ble følgende vedtatt: «for å oppnå en optimal og bærekraftig SIDE: 8

Sak 103/16 drift for og i samarbeid med barnehagene som skal styrke muligheter og opprettholde høy kvalitet i barnehagesektoren selv i perioder med synkende barnetall, endres dagens tilskuddsordning». Det ble vedtatt at husleien skulle beregnes ut fra en flat sats på kr 6 500,- pr. barn og antall plasser i bruk, men at satsen kunne økes til maksimal balanse mellom husleie og kapitaltilskudd. Videre ble det vedtatt at barnehageeier gis mulighet for å søke tilskudd til gråsonebarn og mertilskudd ved oppstart av to nye barn utenom telletidspunktene 15/12, 15/1 og1/11. Finansiering av ny tilskuddsmodell skulle tas opp ved budsjettbehandling for 2017, og økningen skulle vurderes og dekkes innenfor planområdet. Det er lagt inn i budsjettet at kapitaltilskuddet som barnegruppa utløser, skal dekke husleie. Det blir da en maksimal balanse mellom husleie og kapitaltilskudd. Videre utvikling også kommende år må bare vurderes nærmere over tid. Det er på det rene at synkende barnetall og driftsutfordringer i enkelte barnehager vil kunne gi utslag i totaløkonomien på dette området. Rådmannen innstiller derfor ikke på å øke rammene ut over det nå foreslåtte. Planområde 4 Lønnsmidler Helse og sosialsjef Rammekorrigering, lønnsbehov Sigdalsheimen og hjemmetjenesten Rammekorrigering, endret behov tjenester til funksjonshemmede Kommunens egenandel for kommunepsykolog for 2017 Barnevernvakt og lønnsøkning Midtbuskerud barnevernkontor Reduksjon av barneverntiltak i og utenfor hjemmet Prisøkning legetjenestene og legevakt Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr 1.330.000,- tilvarende 1,7 årsverk Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp og 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen Andre reduksjoner (i virksomhetene Forebyggende helse, Sosiale tjenester i NAV, Sigdalsheimen og hjemmetjenestene, Tjenester til funksjonshemmede) Planområde 5 Prisjustering av beløp- avtale med DRBV Kostnad til lærling Rammen for 2017 gir grunnlag for en videreføring av tjenester på dagens nivå. Lønnsvekst er korrigert. Øvrige endringer knyttet til de enkelte tjenestene er kommentert i budsjettdokumentets del II. Planområde 6 Har en mindre endring med utgangspunkt i lønns-og prisvekst. I tillegg er det gitt liten økning for å imøtekomme noe av Fellesrådets anmodning om styrking av budsjettet i forbindelse med økte driftskostnader.. Gebyrer og egenandeler innenfor helse og omsorg Rådmannen er delegert å fastsette brukerbetaling og gebyrer som er lokalt styrt. Oversikt over SIDE: 9

Sak 103/16 disse satsene og endringer fra 2016 til 2017 presenteres i dokument Del II, punkt «Egenander i helse og sosial» Selvkostområder, teknisk sektor De senere år har Sigdal kommune evnet å normalisere gebyrregulativet til kostnader og status fond. Det eneste området som det er foreslått store endringer på i budsjettet for 2017 er vann og avløp hvor innføring av vannmålere for faktisk forbruk, og investeringer har gitt et behov for å justere avgiftene ganske betydelig. Nærmere redegjørelser for status og begrunnelse for selvkostområdenes avgiftsnivå fremgår i budsjettdokument del II i underpunkter til 5.1. Samtlige gebyrsatser i kronebeløp, med endring fra 2016 til 2017, ligger i tabeller som vedlegg 8 sist i dokument Del II. I investeringsporteføljen er det foreslått noen nye tiltak også under planområde 5. Størst i omfang er veivedlikehold, kommuneplan og adressering/skilting. Det vises for øvrig til Kirkelig fellesråd sitt driftsbudsjett for nærmere detaljer. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 34/16 den 15.11.2016 Behandling: Saken ble tatt til orientering. Rådet hadde for lite oppmøte og var ikke vedtaksdyktige. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Saken ble tatt til orientering. Rådet hadde for lite oppmøte og var ikke vedtaksdyktige. Eldrerådet behandlet saksnr. 21/16 den 15.11.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 39/16 den 15.11.2016 Behandling: Forslag fra Venstres representant, Runolv Stegane: «Hovedutvalget slutter seg til rådmannens forslag når det gjelder helse- og sosial med unntak av punkt 24: Reduksjon Sigdalsheimen pleie med 1.330.000 kr, tilsvarende 1,7 årsverk. På bakgrunn av vedtak ved innføring av eiendomsskatt der begrunnelsen var å skaffe midler til investering ved- og drift av- Sigdalsheimen, forventes det at formannskap/kommunestyret bevilger 1.33 mill. ekstra til Sigdalsheimen.» Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med følgende tilleggspunkt: SIDE: 10

Sak 103/16 Punkt 24: Reduksjon Sigdalsheimen pleie med 1.330.000 kr, tilsvarende 1,7 årsverk. På bakgrunn av vedtak ved innføring av eiendomsskatt der begrunnelsen var å skaffe midler til investering ved- og drift av- Sigdalsheimen, forventes det at formannskap/kommunestyret bevilger 1.33 mill. ekstra til Sigdalsheimen. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 42/16 den 16.11.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggsforslag fra Høyres representant Jonas Nikolaisen: Nytt kulepunkt: Administrasjonen utreder muligheten for å strømme kommunstyremøtene på internett ( for eksempel via Facebook Live. Det tas kontakt med andre kommuner som allerede gjennomfører dette ( for eksempel Øvre Eiker) for å finne ut hvilke løsninger som kan benyttes. Sak fremlegges for politisk vurdering i løpet av første kvartal 2017. Målet er å fremme innbyggerengasjement og gjøre kommunestyremøtene mer tilgjengelig for publikum. Forslag til tilføyelse av nytt kulepunkt ble enstemmig vedtatt Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2017 gjelder høyeste tillatte satser. 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2017 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). 4 Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 10-13. Utskrivningen skal skje ihht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret 22.09.2016, KS-66/16. 5 Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr 200.000,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. 6 Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. 7 Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 8 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 2,5 prosent. 9 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 2,5 prosent. SIDE: 11

Sak 103/16 10 Tilskuddet til registrerte trossamfunn er på kr 526,- pr medlem for 2017. 11 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 12 Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 13 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 14 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 15 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 16 Fellingsavgifter for elg og hjort holdes uendret fra forrige år (jmf. Viltnemda sak VN 15/2) til kr 300,- for voksen elg, kr 150,- for elgkalv, kr 200,- for voksen hjort og kr 100,- for hjortekalv. 17 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der en deflator på 2,5 prosent er lagt til grunn. 18 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2017 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i 2017. 19 Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 20 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2017 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument del I, pkt 3.1) 21 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.000.000,- i Husbanken til Startlån. 22 Det opprettes stilling som Helse-og sosialsjef 23 Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen 24 Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr 1.330.000,- tilvarende 1,7 årsverk. 25 Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp SIDE: 12

26 Reduksjon 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen. Sak 103/16 Nytt kulepunkt: Administrasjonen utreder muligheten for å strømme kommunstyremøtene på internett (for eksempel via Facebook Live. Det tas kontakt med andre kommuner som allerede gjennomfører dette (for eksempel Øvre Eiker) for å finne ut hvilke løsninger som kan benyttes. Sak fremlegges for politisk vurdering i løpet av første kvartal 2017. Målet er å fremme innbyggerengasjement og gjøre kommunestyremøtene mer tilgjengelig for publikum. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 131/16 den 17.11.2016 Behandling: Felles forslag til vedtak ble fremmet: Hovedutvalg for næring og drift ber administrasjonen gå i ny dialog/diskusjon med TVA om fordelingsnøkkelen mellom TVA og kommunen angående drift og investeringer ved Eggedal RA. Hovedutvalget påpeker at det er viktig at fjellet tar sin del av kostnaden da det var den utløsende faktor for utvidelsen av Eggedal RA. Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med følgende tilleggspunkt: 27 Hovedutvalg for næring og drift ber administrasjonen gå i ny dialog/diskusjon med TVA om fordelingsnøkkelen mellom TVA og kommunen angående drift og investeringer ved Eggedal RA. Hovedutvalget påpeker at det er viktig at fjellet tar sin del av kostnaden da det var den utløsende faktor for utvidelsen av Eggedal RA. Ungdomsrådet behandlet saksnr. 14/16 den 17.11.2016 Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Ungdomsrådets forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2017 gjelder høyeste tillatte satser. 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2017 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). 4 Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen SIDE: 13

Sak 103/16 utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 10-13. Utskrivningen skal skje ihht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret 22.09.2016, KS-66/16. 5 Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr 200.000,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. 6 Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. 7 Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 8 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 2,5 prosent. 9 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 2,5 prosent. 10 Tilskuddet til registrerte trossamfunn er på kr 526,- pr medlem for 2017. 11 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 12 Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 13 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 14 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 15 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 16 Fellingsavgifter for elg og hjort holdes uendret fra forrige år (jmf. Viltnemda sak VN 15/2) til kr 300,- for voksen elg, kr 150,- for elgkalv, kr 200,- for voksen hjort og kr 100,- for hjortekalv. 17 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der en deflator på 2,5 prosent er lagt til grunn. 18 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2017 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i 2017. 19 Fullmakt til budsjettjustering: SIDE: 14

Sak 103/16 i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 20 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2017 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument del I, pkt 3.1) 21 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.000.000,- i Husbanken til Startlån. 22 Det opprettes stilling som Helse-og sosialsjef 23 Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen 24 Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr 1.330.000,- tilvarende 1,7 årsverk. 25 Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp. 26 Reduksjon 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 18/16 den 22.11.2016 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2017 gjelder høyeste tillatte satser. 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2017 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). 4 Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 10-13. Utskrivningen skal skje ihht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret 22.09.2016, KS-66/16. SIDE: 15

Sak 103/16 5 Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr 200.000,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. 6 Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. 7 Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 8 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 2,5 prosent. 9 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 2,5 prosent. 10 Tilskuddet til registrerte trossamfunn er på kr 526,- pr medlem for 2017. 11 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 12 Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 13 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 14 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 15 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2017. 16 Fellingsavgifter for elg og hjort holdes uendret fra forrige år (jmf. Viltnemda sak VN 15/2) til kr 300,- for voksen elg, kr 150,- for elgkalv, kr 200,- for voksen hjort og kr 100,- for hjortekalv. 17 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der en deflator på 2,5 prosent er lagt til grunn. 18 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2017 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i 2017. 19 Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. SIDE: 16

Sak 103/16 20 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2017 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument del I, pkt 3.1) 21 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.000.000,- i Husbanken til Startlån. 22 Det opprettes stilling som Helse-og sosialsjef 23 Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen 24 Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr 1.330.000,- tilvarende 1,7 årsverk. 25 Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp. 26 Reduksjon 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen. SIDE: 17

SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 104/16 Arkivsaknr.: 16/3316-1 Løpenr.: 8477/16 Arkivnr.: 153 Saksbeh.: Knut-Åge Amundsen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 01.12.2016 FS-16/104 Kommunestyret KS-/ BUDSJETTJUSTERING 2016 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for investeringsprosjekter i 2016 skal justeres etter anslått forbruk på kr. 15.826.000,-, restbevilgninger skal overføres til 2017. Finansieringsbehov skal justeres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av ubrukte lånemidler kr 14.076.000,-, overføring fra driftsregnskapet kr 297.000,-, bruk av disposisjonsfond kr. 31.000,-, bruk av ubundne investeringsfond kr. 224.000-, og bruk av bundne investeringsfond kr 1.198.000,-. 2. Merverdigavgift i investeringsregnskapet budsjetteres med kr 4.000.000,- og kompensasjon for MVA budsjetters tilsvarende. 3. Budsjett for driftsprosjekter med egne bevilgninger i 2016 skal justeres etter anslått forbruk på kr. 8.044.000, restbevilgninger skal overføres til 2017. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av disposisjonsfond kr. 1.423.000,-, tilskudd kr 1.078.000,- og bruk av bundne driftsfond kr. 188.000,-. 4. Kr. 4.278.000,- skal avsettes til disposisjonsfond til bruk i 2017. 5. Urealisert gevinst på Grunnfondsbevis og Terra på 1 mill. kroner skal avsettes til Trillemarkafond. 6. Utbytte på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på kr. 372.000,- skal avsettes til Trillemarkafond. 7. Avsatte midler i driftsbudsjettet på kr. 653.000,- overføres til investeringsregnskapet til å finansiere Eiertilskudd KLP 2016. 8. Årets avskrivninger på kr 12,052 million kroner innreguleres i budsjettet. Saken avgjøres av: Kommunestyret. SIDE: 1

Sak 104/16 Saksutredning Bakgrunn: Pkt. 1. Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig. Budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler skal derfor rebudsjetteres med et nytt vedtak. Pkt. 2. Fom 2015 er det lagt inn en egen linje for Kompensasjon for merverdigavgift i regnskapsskjema 2A investringsregnskap. Både MVA utgifter og MVA kompensasjon har ikke vært budsjettert med i vedtatt budsjett. Disse påstene budsjetteres nå etter anslag på 4 mill. kr. Pkt. 3 og 4. Driftsprosjekter med egne bevilgninger ligger med total budsjettramme på kr 8.044.000,-. En del av prosjekter var ikke påbegynt i 2016, noen fikk endret fremdriftsplan. Det er åtte driftsprosjekter som ikke er ferdigstilt i 2016 og har finansiering med driftsmidler i 2016. Restbevilgningen skal avsettes til disposisjonsfond for bruk i 2017. Avsetningen stipulert til kr. 212 000,- fra investerinsregnskapet og kr 4.066.000,- fra driftsregnskapet. Pkt. 5. Etter finansrapport for 2. tertial var urealisert gevinst på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på 0,2 mill. kr. Markedsverdien har gått betydelig opp de siste månedene. I november lå urealisert gevinst på 0,9 mill. kr. Det er stor usikkerhet hvordan finansmarkedet skal utvikle seg mot slutten av året. Urealisert gevinst anslått til 1 million kroner avsettes til Trillemarkafond. Pkt. 6. Etter retningslinjer for bruk av Trillemarkafondet, vedtatt av kommunestyret 19.10.2006 skal utbytte på plasseringer avsettes til Trillemarkafond for disponering i senere år. I 2016 har sum utbytte vært på kr. 371.887,-. Pkt. 7. I budsjettet for 2016 er det avsatt 8,9 millioner kroner til å dekke lønnsvekst, reguleringspremie KLP, avtalefestet pensjon og eiertilskudd KLP. Eiertilskudd KLP var på kr. 652.635,- i 2016. Beløpet skal finansieres med overføring fra driftsregnskapet. Pkt. 8. Årets avskrivninger på kr 12.051.535,- kroner innreguleres i budsjettet. Dette har ingen resultat effekt, da denne føres fram og tilbake i regnskapet. Vurdering: Til pkt. 1 (se Tabell 1 Investeringsprosjekter nedenfor) Anslåtte utgifter til investeringsprosjekter på kr. 15.826.000,- skal finansieres med: UBRUKTE LÅNEMIDLER Kr 14.076.000,- OVERFØRING FRA DRIFT Kr 297.000,- DISPOSISJONSFOND Kr 31.000,- UBUNDNE INVESTERINGSFOND Kr 224.000,- SIDE: 2

Sak 104/16 BUNDNE INVESTERINGSFOND Kr 1.198.000,- Til pkt. 3 (se Tabell 2 driftsprosjekter nedenfor) Anslåtte utgifter til driftsprosjekter på kr. 8.044.000,- skal finansieres med: DRIFTSMIDLER Kr 5.385.000,- DISPOSISJONSFOND Kr 1.423.000,- TILSKUDD Kr 1.078.000,- BUNDNE DRIFTSFOND Kr 188.000,- TABELL 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2016 Sum brukt totalt pr. 31.12.2016 Anslag for total kostnad i 2016 Pr. Prosjekt 010040 VISMA Enterprise 1 750 000 1 154 964-020022 Nerstad skole - solskjerming 200 000 - - 020041 SUS/Pr.smfh nytt el.anlegg 307 016 100 000 100 000 020060 Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST 1 600 000 226 929 120 000 022003 Prestfoss bh - nytt kjøkken 95 543 95 543 4 935 022004 Enger Bhg, nytt kjøkken 100 000 100 000 100 000 050080 Prosjektering Magasinebygget 100 000 64 000 34 000 030002 SH, generell utskiftning av møbler 200 000 200 000 200 000 030003 Utbygging av Helsestasjonen/Helsehus 350 000 279 212 279 212 030010 Utredning og utvidelse av Sigdalsheimen 37 792 390 37 792 389 268 425 030012 Innkjøp PDA 260 000 260 000 10 949 030014 Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH 100 000 100 000 8 070 030017 Sigdalsheimen, møbler og inventar ny avd. 400 000 400 000 400 000 030019 Brannsikringstiltak, utbedring av tak SH 11 205 000 11 205 000 7 765 536 030022 Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg 200 000 200 000 54 540 030023 Oppgradering vaskeri Sigdalsheimen 591 000 591 000 267 720 030032 Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser 100 000 87 360 87 360 030051 Eggedal Eldresenter, sammenbygging av 2 hybler til 1 leilighet 800 000 800 000 800 000 060002 Garderober Eggedal Brannstasjon 250 000 253 371-060005 Kjøp av tomt og infrasturktur Nerstad 1 280 185 1 202 424 600 000 060013 Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal 3 128 586 841 462 500 000 060020 Ledningskartverk 500 000 603 948 25 000 060021 Rehab.lednnett N. Eggedal 1 500 000 - - 060040 Kommunale veier 14 000 000 13 133 180 4 000 000 060041 Kommunale veier-rabbenveien 8 000 000 4 485 981-060070 Tiltak slambehandling 700 000 317 972 - SIDE: 3

Sak 104/16 070010 Utbedring Solumsmoen kapell 530 000 530 000 200 000 070030 Driftsbygning Holmen kirkegård 1 000 000 900 000 070080 Brannversling kirkene 200 000 - Sum 87 239 720 75 924 735 15 825 746 TABELL 2: DRIFTSPROSJEKTER MED EGNE BEVILGNINGER Pr. Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2016 Sum brukt totalt pr. 31.12.2016 Anslag for total kostnad i 2016 910001 KOSTRA-analyse 290 000 289 806 27 000 910002 Eiendomsskatt, innføring takstomkostninger 4 000 000 4 118 716 844 550 920011 Oppussing svømehall/ SUSluftproblematikk 1 200 000 400 000 400 000 920013 Tidsavgrenset tiltak,tilrettelagt undervisning 850 000 850 000 850 000 920014 Lærebøker og digitale læreverk 400 000 100 000 100 000 920015 Prestfoss Sanf.hus/SUS, brannsikringstiltak og vedlikehold 150 000 100 000 100 000 920021 Nye skolebøker 500 000 419 617 183 754 920034 Prestfoss skole, ledelys og div.vedlikehold 150 000 - - 920033 Prestfoss skole-beising 250 000 250 000 250 000 920043 Nerstad skole, rehab. trapper inkl.varme 80 000 80 000 80 000 Eggedal skole, div.vedlikehold/utskifting 920051 vinduer/ventiler 50 000 35 719 35 719 922001 Enger bh - rehabilitering tak,varmekabler 225 000 200 854 95 854 Prestfoss bh - rehab.vinduer, garderobe og 922002 bad 700 000 432 610 288 254 922004 Prestfoss Bhg, beising 150 000 141 198 141 198 922005 Nerstad Bhg, termostater varme og belysning 60 000 - - 950021 Nerstad samfunnshus, rehab. tak 2 535 562 2 535 562 268 277 950022 Nerstad samfunnshus, rehab. Innvendig 750 000 750 000 713 700 950062 Prestfoss Idrettspark og Ungdomshus, div. vedlikehold 140 000 404 741 404 741 950070 Kulturpris 88 303 85 600 7 200 930010 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.hejmen 525 000 524 980 68 986 930011 Trygdeboliger, innvendig vedlikehold 50 000 50 000 29 209 930021 Riving av uthus Helsestasjon/park.plass 50 000 29 605-930030 Etterisolering Thorrudbygget 25 000 20 000-930040 Brannverntiltak og oppgradering planløsning 100 000 100 000 16 719 SIDE: 4

Sak 104/16 930062 Utbedring av vaskeriet 200 000 200 000 155 894 930063 Sigdalsheimen, skurremaskin til vaskeriet 45 000 45 000 45 000 930064 Ny dampovn på kjøkkenet SH 80 000 80 000 80 000 Sigdalsheimen, generell utskifting av 930065 møbler 350 000 350 000 350 000 930066 Oppgradering kappellet på Sigdalsheimen m/inngangsparti 300 000 300 000 300 000 930067 SH,Omsrigsboliger og Bjørkealleen, oppgradere utearealer ihht.plan 200 000 200 000 200 000 930070 Baderom Bjørkealleen-oppussing 250 000 250 000 250 000 930071 Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen 50 000 2 281-106007 Trafikksikkerhetstiltak 100 000 78 650 78 650 940001 Resepientundersøkelser-Vannområdet Simoa 200 000 - - 960001 Spyling og rehab.hovedvannledninger 300 000 100 000 100 000 960010 Gatelys 100 000 - - 960020 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 250 000 86 657-960030 Sentrumsutvikling Prestfoss (sperret) 513 100 512 311-960031 Fosselandet, gangsti 160 000 160 000 160 000 960032 Regulering, Pr.sentrum 145 000 138 219 9 044 960033 Adressering, kartlegging av skiltebehov 697 789 108 546 100 000 960034 Kommuneplanarbeid,prosjektledelse sluttføring og vedtak 780 000 780 000 780 000 960051 Kommunestyresalen-vedlikehold oppussing 500 000 500 000 500 000 960052 Kommunehuset, uteområde 150 000 - - 960070 Holmen gml. Kirkegård 50 000 30 330 30 330 Sum 18 739 754 15 841 002 8 044 079 SIDE: 5

SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 105/16 Arkivsaknr.: 16/2583-3 Løpenr.: 5268/16 Arkivnr.: 510 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 01.12.2016 FS-16/105 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016, AKP. 3 OG 5 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar de lokale føringene for kap. 3 og 5 forhandlingene 2016 til orientering. 2. Forhandlingsutvalget i 2016 består av fungerende rådmann og personalsjef Toril Marlene Staxrud og skolesjef Susanne Taalesen. De får sin lkønn bestemt av formannskapets lønnsutvalg. 3. Det administrative forhandlingsutvalget gis fullmakt til å gjennomføre og godkjenne forhandlingsresultatet for kap. 3 og 5 forhandlingene for 2016. 4. Forhandlingsresultatet refereres for formannskapet. Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Organisasjonsplan Lønnspolitisk plan Saksutredning Konklusjon: Forhandlinger i kap 3 og 5 skal gjennomføres innen 1.10.2016. I kap. 4 for 2016 er det generelle tillegg i 2016 og det er lagt opp til lokale forhandlinger i kap 4 i 2017. Dette etter sentrale forhandlinger i 2016. Virkningsdato for forhandlingene er 1.5.2016. Fra 2016 er det en ny forhandlingshjemmel i kap. 3, 3.4.3 som er en ny utvidet lederlønnsbestemmelse. Medarbeidere i kap. 3.4.1 (med unntak av rådmann og personalsjefen), 3.4.2, 3.4.3, 3.5 og kap. 5 får sin lønn fastsatt ved lokale forhandlinger. Det legges opp til at de som forhandles for i kap. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5 og kap. 5 ikke skal ha dårligere lønnsutvikling enn de det forhandles for etter kap. 4. I 2016 består forhandlingsutvalget av fungerende rådmann/personalsjef Toril Marlene Staxrud og skolesjef Susanne Taalesen. Det administrative forhandlingsutvalget gis fullmakt til å gjennomføre og godkjenne kap. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5 og kap. 5 forhandlingene for 2016. Dersom det er ledere i kap. 3 som ligger etter lønnsmessig, skal disse prioriteres i forhandlingene. SIDE: 1

Sak 105/16 Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres etter lokal lønnspolitisk plan. Bakgrunn: I forbindelse med tariffrevisjonene pr. 1.5.2016 ble det gitt et generelt tillegg pr. 01.05.16 som er kjent ved tabell. Hovedtillitsvalgte med hel permisjon skal bli avlønnet med minimum kr. 408 000,- fra 01.05.2016. forhandlingsutvalget skal følge Sigdal kommunes lønnspolitiske plan i forhandlingene. I år er det ingen lokale forhandlinger i kap. 4. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 1.5.2016 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillingsgrupper Garantilønn Ufaglært 282 000 287 500 290 300 293 300 301 400 347 700 384 700 Økning 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 Faglært 326 300 332 700 335 900 339 400 350 800 389 200 392100 Økning 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 10 200 Høyskole 373 700 381 200 388 700 393 700 415 600 435 800 440 200 Økning 6 200 6 300 9 800 11 100 13 500 9 400 13 800 Videreutd. 472 000 Høyskole 415 800 424 200 432 500 438 100 447 200 469 400 Økning 30 200 30 800 35 300 36 600 32 200 9 400 12 000 Mastergrad 460 100 469 700 475 100 479 900 484 800 511 000 540 500 Økning 43 800 45 000 46 300 42 700 14 300 10 800 40 300 Lærer 373 700 381 200 388 700 393 700 415 600 435 800 456 500 Økning Adjunkt 415 800 424 200 432 500 438 100 447 200 469 400 487 000 Økning Adjunit med tilleggsutd 457 000 466 200 470 700 474 900 484 900 500 900 537 900 Økning 10 800 11 000 11 100 11 200 11 400 11 800 12 700 Lektor 480 100 489 700 495 100 499 900 504 800 531 000 580 500 Økning 11 300 11 500 11 700 11 800 11 900 12 500 13700 Lektor med tilleggsutd. 495 900 505 800 511 300 516 000 523 700 548 000 606 500 Økning 11 700 11 900 12 000 12 100 12 300 12 900 14 300 Kap. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5 og kap. 5 forhandlinger. Arbeidstakere som kommer inn under kap. 3 og 5 i HTA, får i sin helhet lønnen fastsatt lokalt, uavhengig av hva om skjer mellom de sentrale partene som forhandler for arbeidstakere i kap. 4. Det er den enkelte kommunen selv som avgjør hvor store ressurser som skal benyttes til kap. 3 og 5 forhandlinger. Det er vanlig at det administrative forhandlingsutvalget får fullmakt til å SIDE: 2