ÅRSMØTE 2017 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord Tirsdag 28. februar 2017, kl. 1800 Webstep AS, Kjøpmannsgata 42, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for 2016 4. Godkjenning av regnskapet for 2016 5. Revisors beretning 6. Valg av styre 2017: a. Valg av leder for 2017 b. Valg av styremedlemmer 7. Valg av revisor for 2017 8. Valg av valgkomite for styret i DND Midt-Nord 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 21.-22.april i Oslo 10. Orientering om aktivitetsramme for 2017 11. Orientering om rammebudsjett for 2017 Trondheim, 12.02.2017 DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Midt-Nord Eirik Thun (s) Styrets Leder
Sak 3 Styrets beretning for 2016, Den Norske Dataforening, Distrikt Midt-Nord 2016 har vært et spennende år med sammenslåing av 4 distriktsforeninger til en distriktsforening for Midt-Nord, og lokalavdelinger i Trondheim, Bodø og Tromsø. Dette har medført noen strukturelle endringer underveis i året. Den nye utvidede distriktsforeningen har økt aktivitetsnivået ytterligere i 2016, og igjen har vi hatt stor suksess med TDC og øvrige arrangementer. DND Midt-Nord har gjennomført pilotprosjekter når det gjelder administrative systemer og løsninger for noen av våre arrangementer. Dette har gitt både oss og foreningen verdifull kunnskap og erfaring i forhold til å fornye DND. 2016 2015 2014 Antall Arrangementer 11 10 9 Antall deltakere på arrangementer inkludert TDC 1400 1300 1027 Eval fremførelse arr 5,06 4,5 5,22 Eval innhold arr 5,14 4,5 5,14 Antall medlemsmøter 25 22 19 Antall deltakere på medlemsmøter inkludert meetups 600 550 541 Antall faggrupper 14 12 11 Antall ildsjeler 75 60 58 Antall medlemmer 1092 725 651 Ordningen med trainee i styret videreføres og erfaringene med dette er meget gode. Vi ser at andre distriktsforeninger nå har latt seg inspirere av oss og innfører tilsvarende ordninger i sine styrer. Midt-Nord har i tillegg etablert faggruppen DnD Aspire, som utelukkende består av studenter. I henhold til ny styringsmodell for DND inngår nå DND Midt-Nord s leder i hovedstyret. På denne måten har vi som distriktsforening i en sterkere grad enn tidligere anledning til å påvirke de prioriteringer som gjøres på nasjonalt nivå for å operasjonalisere den vedtatte strategien. Også i år benytter jeg anledningen til å takke mine styremedlemmer for det arbeid som er lagt ned i året som gikk. Det har vært spennende å jobbe med de nye og innovative prosjektene og høste enda mer lærdom som vi kan ta med oss videre både lokalt og videre til DND s ildsjelmiljøer i hele landet. Våre ildsjeler i faggrupper og aktivitetskomiteer har nedlagt en fantastisk arbeidsinnsats for å drive foreningen fremover. Jeg ser fram til et spennende nytt år i DND Midt-Nord! Eirik Thun, styreleder DND Midt-Nord Styret har i 2016 bestått av: Styreleder: Eirik Thun Styremedlemmer: Terje Storvik - Trøndelag Svein A. Martinsen - Troms Simon Flack - Nordland Synnøve Thoresen - Trøndelag Save Asmervik Trøndelag
FAGGRUPPER I DND MIDT-NORD I 2016: Faggruppe: Aspire Betalingsformidling Business Intelligence & Information EdTech.TRD Embedded.TRD Linux Trondheim Informasjonssikkerhet IT og Endringsledelse Strategi og Arkitektur Smidig Trondheim Softwaretesting Teknisk kommunikasjon Bodø Tromsø Leder: Eirik Kristiansen Save Asmervik Torgeir Sesseng Kjetil Ingebrigtsen Nadeem J. Qureshi Anders Kringstad Espen A. Fossen Steivor Bjarghov Stian Myrland Torgeir Dingsøyr Heidi Dahl Andersen Rannveig Østevik Simon Flack Svein A Martinsen Sak 4 Regnskap 2016 Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et resultat på kr 305.000 (angitt i hele tusen). Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et resultat etter finansposter på kr 367.857 Angitt i hele tusen Inntekter totalt 4.567 Utgifter totalt 4.261 Driftsresultat 305 Resultat av finansposter 63 Årsresultat 368 Egenkapitalen endres med årets resultat
Sak 4 - Regnskap 2016 Inntekter Bud 2014 Res 2014 Bud 2015 Res 2015 Bud 2016 Res 2016 Kommentar Regnskap 2016 Arrangementsinntekter 4918 4831 2984 3901 4195 4265 Arrangementsutgifter 4088 4686 2094 2992 2934 3490 kr 165.000 utgiftsført TDC->avsetn. Overskuddet fra TDC er utgiftsført og satt Arrangementsresultat 830 145 889 909 1261 775 i balansen (ca kr 165') Faste tilskudd 58 58 58 58 352 302 Variable tilskudd 162 154 164 138 Andre inntekter 0 0 35 0 Sum Inntekter 1050 357 1111 1140 1613 1077 Utgifter Overskuddet fra TDC er utgiftsført og satt i balansen (ca kr 165') Timetjenester Regnskap / Økonomi 120 170 150 137 160 121 Medlemsmøter 65 38 40 30 70 24 Faggrupper 98 23 25 36 70 6 Avtalte sekretariatstjenester 75 45 45 30 42 25 Markedsføring/Salg 10 22 30 1 10 0 Vesentlig lavere enn budsjett for tjenester fra Servicekontoret Sum timetjenester 368 298 290 234 352 176 Direktekostnader Medlemsmøter 83 64 77 47 260 49 Faggrupper/egne ildsjelsamlinger 65 58 60 41 70 39 Styrets og lokalavd. møter og arbeid 130 140 140 318 213 193 inkl. reisekostn. Reise og oppholdsutgifter 25 0 Landsmøte 25 23 25 88 65 20 Markedsføring 20 75 75 19 50 0 Nye prosjekter 0 0 60 13 240 118 Studentsatsning i 2016 Revisjon 15 15 15 0 20 24 inkl. rådgivn Driftskostnader 5-65 5 27 8 49 bla lokalleie Digs og sponsorat TDC Andre utgifter 100 100 0 68 0 0 Tap på fordringer 30 0 40 40 40 104 Tap på fordringer TDC 2015 Sum direktekostnader 473 410 497 661 991 596 Sum utgifter 841 708 787 895 1343 772 Resultat 1 209-351 324 245 270 305 Driftsresultat etter avsetn.tdc Finansinntekter 90 85 70 58 50 73 Ekstraordinært: utbytte fra Datakortet AS Finanskostnader 16 11 15 8 20 10 Sum finansposter 74 74 55 50 30 63 Resultat 2 283-277 379 295 300 368 Resultat etter finansposter Styrets oppfatning er at egenkapitalen er tilstrekkelig til å sikre risiko i fremtidige aktiviteter.
Balanse Dataforeningen Midt Nord EIENDELER 31.12.2016 31.12.15 kr endring Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service 25 000 25 000 Aksjer i Datakortet AS 50 000 50 000 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLE 75 000 75 000 0 OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger 1 535 037 416 430 Fordringer mot Hoopla ang. TDC 2016. Ingen risiko Forskuddsbet. Kostnad 0 0 Gjeld offentlig 0 0 Utgifter/inntekter neste år 15 539 45 205 forskuddsomsetning på neste års arrangementer Gaver 0 11 689 avskrevet (gitt bort) Bank 4280.05.42167 657 183 671 733 Særinnskudd 2 926 494 2 885 864 Skattetrekkskonto 16 354 16 354 Avsatt for mye skattemidler Bank 9374.05.03659 12 885 103 307 Konto for TDC i Handelsbanken SUM OMLØPSMIDLER 5 163 492 4 150 582-1 012 910 SUM EIENDELER 5 238 492 4 225 582-1 012 910 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL 4 163 334 3 587 277 ek økt med midlene fra Finnmark Kapitalendring 367 857 294 905 Årets resultat SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 4 531 191 3 882 182-649 009 ek økes med midler fra Finnmark og årets resultat etter disp. KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger 128 283 190 342 hovedsakelig mottatte faktura, ikke forfalt Avviklingsoverføring Finnmark 0 0 kr 281.152,- Overført til egenkapitalen Avviklingsoverføring Nordland 208 791 0 Benuttet i 2016= kr 119.792 Avviklingsoverføring Tromsø 401 828 0 Offentlig gjeld -222 482 114 000 Skyldig mva /mva til gode Avsetning Feriepenger + aga av feriep. 0 0 SUM KORTSIKTIG GJELD 516 420 304 342-212 078 DIVERSE AVSETNINGER Påløpte kostn. 0 0 Avsetning Trondheim DC 190 881 39 058 Avsetning 50% av res. ihht samarbeidsavtale vedr. Trh.DC (100% i 2016) SUM DIVERSE AVSETNINGER 190 881 39 058-151 823 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 238 492 4 225 582-1 012 910 Balansen er signert av Eirik Thun og Save Asmervik
Sak 5 Revisors beretning
Sak 6 VALG STYRE Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Valgkomiteens (Eva Klevstuen og Olaf Frøseth) forslag følger her i sak 6, 7 og 8. Styrets leder: Eirik Thun leder Styremedlemmer: Terje Storvik Synnøve Thoresen Svein A. Martinsen Simon Flack Save Asmervik Trainee: Mats Lundell - Nygjelten Velges for: 1 år 2 år 2 år 1 år igjen (ikke på valg) 1 år igjen (ikke på valg) 1 år igjen (ikke på valg) 2 år Sak 7 VALG AV REVISOR Styret foreslår at Håvard Aamo velges som revisor for DnD Midt Nord. Sak 8 Valg av valgkomite for distriktsforeningen - Olaf Frøseth - Roar Aspli Sak 9 Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE Etter vedtektenes paragraf 3 skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 6 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 18. Uansett medlemstall, gis hver distriktsforening tre stemmer, De resterende 9 stemmer fordeles mellom distriktsforeningene etter medlemstall. Styrets leder inngår i hovedstyret og er ikke valgbar som delegat. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Midt-Nord totalt 4,27 stemmer / 4 delegater. Styret foreslår følgende Fire delegater: 1. Svein A. Martinsen 2. Terje Storvik 3. Simon Flack 4. Save Asmervik Observatører/Reserver: 1. Kristina Brend 2. Synnøve Thoresen 3. Roar Aspli 4. Mats Lundell Nygjelten 5. Liss Johansen Sandø 6. Eirik Kristiansen 7. Elena Andres
Sak 10 Orientering om aktivitetsramme 2017 Styret i DND Midt-Nord vil i 2017 legge vekt på følgende: Samarbeid innen distriktet, med andre distriktsforeninger og med andre aktører Økte aktiviteter, nye aktiviteter i lokalavdelingene Innovasjon Skape en enda attraktiv møteplass for ulike grupper Øke medlemsmassen for nye grupperinger Sterkt fokus mot studentmiljøet Forbedre strukturelle og administrative rutiner KPI er, mål 2017 og historikk fra 2014-2016: 2017 2016 2015 2014 Antall medlemmer 1200 1092 725 651 Antall Arrangementer 12 11 10 9 Antall deltakere på arrangementer 1400 1400 1300 1027 inkludert TDC Eval fremførelse arr 5,2 5,06 4,5 5,22 Eval innhold arr 5,2 5,14 4,5 5,14 Antall medlemsmøter 30 25 22 19 Antall deltakere på medlemsmøter 700 600 550 541 inkludert meetups Antall faggrupper 14 14 12 11 Antall ildsjeler 80 75 60 58 Antall følgere i digitale nettverk/ sosiale medier * 1000 * Foreløpig et estimert tall, som skal danne grunnlag for måling innenfor de ulike faggrupper og aktiviteter som gjennomføres. Aktiviteten er ny av året, og vil derfor følges opp i løpet av 2017.
Sak 11 Rammebudsjett for 2017 Inntekter Bud 2014 Res 2014 Bud 2015 Res 2015 Bud 2016 Res 2016 Kommentar Regnskap 2016 Bud 2017 Kommentar budsjett Arrangementsinntekter 4918 4831 2984 3901 4195 4265 4376 Arrangementsutgifter 4088 4686 2094 2992 2934 3490 kr 165.000 utgiftsført TDC->avsetn. 3522 Overskuddet fra TDC er utgiftsført og satt Arrangementsresultat 830 145 889 909 1261 775 i balansen (ca kr 165') 854 ca 10% vekst iforhold til påløpt i 2016 Faste tilskudd 58 58 58 58 352 302 144 Ny tilskuddsmodell. Ihht vedtak i hovedstyret Variable tilskudd 162 154 164 138 Andre inntekter 0 0 35 0 Sum Inntekter 1050 357 1111 1140 1613 1077 Utgifter Overskuddet fra TDC er utgiftsført og satt i balansen (ca kr 165') 998 Forutsetn=evt overskudd fra TDC avsettes Timetjenester Regnskap / Økonomi 120 170 150 137 160 121 133 Medlemsmøter 65 38 40 30 70 24 26 Faggrupper 98 23 25 36 70 6 10 Avtalte sekretariatstjenester 75 45 45 30 42 25 28 Markedsføring/Salg 10 22 30 1 10 0 5 Sum timetjenester 368 298 290 234 352 Vesentlig lavere enn budsjett for tjenester 176 fra Servicekontoret 202 ca 10% vekst iforhold til påløpt i 2016 Direktekostnader Medlemsmøter 83 64 77 47 260 49 55 Faggrupper/egne ildsjelsamlinger 65 58 60 41 70 39 45 Styrets og lokalavd. møter og arbeid 130 140 140 318 213 193 inkl. reisekostn. 210 inkl. reise kostn Reise og oppholdsutgifter 25 0 0 Landsmøte 25 23 25 88 65 20 22 Markedsføring 20 75 75 19 50 0 5 Nye prosjekter 0 0 60 13 240 118 Studentsatsning i 2016 130 Revisjon 15 15 15 0 20 24 inkl. rådgivn 26 inkl. rådgivning Driftskostnader 5-65 5 27 8 49 bla lokalleie Digs og sponsorat TDC 50 Andre utgifter 100 100 0 68 0 0 0 Tap på fordringer 30 0 40 40 40 104 Tap på fordringer TDC 2015 45 Sum direktekostnader 473 410 497 661 991 596 588 ca 10% vekst iforhold til påløpt i 2016 Sum utgifter 841 708 787 895 1343 772 790 Resultat 1 209-351 324 245 270 305 Driftsresultat etter avsetn.tdc 208 Driftsresultat Finansinntekter 90 85 70 58 50 73 Ekstraordinært: utbytte fra Datakortet AS 50 Finanskostnader 16 11 15 8 20 10 11 Sum finansposter 74 74 55 50 30 63 39 Resultat 2 283-277 379 295 300 368 Resultat etter finansposter 247 Resultat etter finansposter