Vedlegg 1 Protokoll styremøte Dato: Mandag 13. februar 2017 Klokkeslett: 10.15 13.30 Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo, Møterom Borg Til stede: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn Elise Haugland Madsen, Norges KFUK-KFUM Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband Meldt avbud: 1. vara Åse Mari Kessel, Hekta (møter vanligvis fast på styremøtene) Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum. Annika Filtvedt innledet med bibel og bønn. 00/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes ORGANISASJON 01/17 Godkjennelse av protokoll Høringsprotokollen er behandlet og godkjent av styret via e-post. Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 5.12.16 er godkjent. 02/17 Regnskap og balanse 2016 K-stud har avsatt 2 546 880 kr i bundne midler i forbindelse med bedragerisaken i påvente av tilbakebetaling av for mye mottatt statstilskudd i 2014 og 2015. Kompetanse Norge har nedjustert timetallet i 2012 og 2013 med bakgrunn i lagrettsdommen. Gjennomsnittlig timetall fra disse årene påvirker tilskuddet for 2014-2016. K-stud har mottatt krav om tilbakebetaling av 1 142 594 kr for 2014 og 2015. Det viser seg at Kompetanse Norge trakk oss for mye i 2016 da de anslo trekk i tilskuddsgrunnlaget. Tilskuddet for 2016 er derfor oppjustert med 244 283 kr. K-stud har en begrenset egenkapital som de siste årene fram til og med 2015 så vidt oppfyller målet om å dekke lønn med sosiale utgifter i tre måneder. Det er budsjettert med et overskudd på 60 000 kr i 2016 for fortsatt å kunne oppfylle dette målet. Styret 1
ble bedt om å vurdere om egenkapitalen skal styrkes ytterligere med den foreslåtte andelen av oppjustert tilskudd, eller om disse midlene skal brukes til å øke tilskuddet til ordinært studiearbeid. Styret slutter seg til at tilskudd til ordinær opplæring i 2016 økes hvis det viser seg at budsjettert tilskudd ikke er tilstrekkelig til de siste kursene (noen få ubehandlede og noen returnerte vi venter på opplysninger til). Overskuddet blir da tilsvarende lavere. Foreløpig regnskap og balanse for 2016 tas til orientering. Oppjustert opplæringstilskudd for 2016 benyttes til å øke potten med tilretteleggingstilskudd for 2016 med 100 000 kr. og styrking av egenkapitalen med 144 283 kr. Forslaget til disponering av gjenstående bundne midler på 1 404 286 kr etter tilbakebetaling av opplæringstilskudd for 2014 og 2015 godkjennes. Endelig regnskap og balanse legges fram for styret til behandling på neste styremøte. 03/17 Budsjett 2017 Rettelse: I posten Telefon og porto skal det stå 33 000 kr, ikke 3 000. Posten Tilskudd ordinært studiearbeid justeres tilsvarende. Forslag til budsjett for 2017 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling. 04/17 Handlingsplan 2017 Behandling av forslaget til styrets handlingsplan for 2017 utsettes til marsmøtet. Styret bes reflektere over handlingsplanen og fremme ev. endringsforslag under møtet. 05/17 Årsmøtet 2017 Styret godkjenner forslaget til programskisse for fagdelen på årsmøtet 2017, og ber arbeidsgruppen fullføre programmet. Det åpnes for at flere enn årsmøterepresentantene kan delta på fagdelen. VOFO og en representant for KUF-komiteen på Stortinget inviteres til årsmøtet. Dagsorden for årsmøtet fastsettes på neste styremøte. 06/17 Retningslinjer for valg Styret godkjenner forslaget til retningslinjer for valg i K-stud med virkning fra og med 2017 med følgende endringer: - Nytt punkt 1. c.: De som forlater møtet før valg, leverer inn delegatnummer og stemmesedler. - Pkt. 4. b., andre setning: ordet alltid settes inn etter kommer, og siste delsetning strykes. 2
07/17 Vedtektsendringer Styret slutter seg til valgkomiteens forslag til vedtektsendringer, og legger disse fram til behandling på årsmøtet 08/17 Søknad samarbeidsavtale Rettelse: I forslaget til vedtak skulle det stå fra og med 2017, ikke fra og med andre halvår 2016. Kristelig studieforbund tegner samarbeidsavtale med foreningen Samlivskurs Karmøy, med tilskuddsrett fra og med 2017. 09/17 Endringer eksisterende medlemmer Kirkens Sosialtjeneste strykes som medlem av K-stud fra og med 2017 fordi de ikke oppfyller nåværende minstekrav til demokratisk organisering, og ikke vil endre sine vedtekter. 10/17 Medlemstilknytning Styret slutter seg til konklusjonene i rapporten om medlemstilknytning. Styret godkjenner forslaget til: - reviderte kriterier for medlemsopptak, oppfølging og oppsigelse av medlemskap. - kriterier for innvilgelse av samarbeidsavtale Forslag til reviderte retningslinjer legges fram til behandling på årsmøtet. 11/17 Godt styresett Styret ble bedt om å ta stilling til forslaget til prosess og tidsperspektiv i forhold til 1) at det blir skifte av styre ved valget under årsmøtet i mai, og hvordan forankring i prosessen skal da skal ivaretas og 2) at det fremmes endringer i vedtekter og retningslinjer til årsmøtet i år, mens arbeidet med godt styresett kan føre til nye endringer som må fremmes ved neste årsmøte. Styret la fremlagt forslag til grunn for sitt vedtak, da det er viktig å bruke god tid på enslig prosess. Forankring ble hensyntatt under oppnevningen av arbeidsgruppen. Styret setter ned en arbeidsgruppe for godt styresett i K-stud. Arbeidsgruppens mandat: 1. Gjennomgå Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner 2. Vurdere om og hvordan anbefalingene kan implementeres i K-studs vedtekter, mønstervedtekter for regionleddene, retningslinjer for valgkomiteen og styrets arbeidsform. 3. Legge fram forslag til implementering med ev. endringer i aktuelle dokumenter jfr. punkt 2 4. Arbeidet avsluttes innen 1. juni 2017 Arbeidsgruppens anbefalinger legges fram for det nye styret høsten 2017. Ev. endringer i vedtekter og årsmøtevedtatte retningslinjer tas opp på årsmøtet i 2018. 3
Arbeidsgruppens sammensetning: - To medlemmer fra styret: Hald Skarsaune og Maria Greenberg Bergheim. - Daglig leder og en person til fra administrasjonen Arbeidsgruppen settes sammen og har sin arbeidsperiode uavhengig av styresammensetningen etter årsmøtet i mai 2017. PEDAGOGISK ARBEID 12/17 PU-rapporter 2015/2016 Styret tar prosjektrapporten til orientering, og er godt fornøyd med effekten av midlene. TILSKUDDSFORVALTNING 13/17 Tilskuddssatser 2017 Tilleggsopplysninger: Fordelingen mellom antall kurs/sang/musikk og antall studiegrupper i 2015 er lagt til grunn, med henholdsvis 57 og 43 %. Ferske tall i 2016 er 65 og 35 %. Hvis nytt størrelsesforhold legges til grunn, kan vi få en større buffer eller øke en av timesatsene ytterligere. Størrelsesforhold og gjennomsnittlig timetall i hver kategori varierer fra år til år. Det foreslås derfor å forholde seg til 2015-tallene, og styret la dette til grunn for sitt vedtak. Forslag til tilskuddssatser for 2017, alternativt forslag nr 2 godkjennes, med 73 kr pr time i studiegrupper og 100 kr pr studietime i kurs og sangog musikkgrupper. 14/17 Tilskuddsordninger 2017 Forslagene til endringer i regelverket for tilskuddsordningene godkjennes med virkning fra og med 2017. INTERESSEPOLITIKK Ingen saker til behandling. Det henvises til orienteringssakene. 4
ANDRE SAKER 15/17 Orienteringssaker a) Godkjente studieopplegg permanente Levende tro frimodig bekjennelse, Delk-forlaget Lukas. Undring og utfordring, Verbum forlag Kaffe, kultur og kommunikasjon Tanker om ledelse i en uoversiktlig tid, Hermon forlag b) Besøk/kontakt/møter Guro: 8. des. Møte med Metodistkirken om lokaler 12. des. Kartleggingsworkshop KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 21. des. Møte i VOFOs arbeidsgruppe om rapportering av måloppnåelse 10. januar Nyttårslunsj med stab og pensjonister 11. januar Presentasjon kartlegging KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 12. januar Frivillighet Norges topplederkonferanse 13. januar Møte med fotograf, opparbeide billedbank 7. februar Kontaktmøte KrF med kristne organisasjoner 10. februar Møte i VOFOs arbeidsgruppe om rapportering av måloppnåelse Hege: 2. des. Kurs VOFO Læring og kompetanse, Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere del 2 6. des. Jubileum Norsk Musikkråd og Musikkens studieforbund 40 år 7. des. Arbeidsgruppemøte konferanse NM Hotels 8. des. Møte med Metodistkirken om lokaler 8. des. Medlemsbesøk Metodistkirken 12. des. Kartleggingsworkshop KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 15. des. Møte om ny telefoniavtale, Kirkepartner 15. des. Lunsjmøte Vårt Land, annonseavtale 16. des. Infomøte, Kirkerådet om kontorlokaler 9. januar Møte med Frelsesarmeen om medlemstilknytning og organisering sammen med vår styreleder 10. januar Møte med revisor, gjennomgang av kurs for kontroll 10. januar Nyttårslunsj med stab og pensjonister 11. januar Møte med Kåre Skuland, Jesus Church, orientering om nytt undervisningsmateriell og ledertreningsopplegg for søndagsskolelærere og om tilskudd som K-stud forvalter 11. januar Presentasjon kartlegging KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 12. januar Frivillighet Norges topplederkonferanse 13. januar Møte med fotograf, opparbeide billedbank 18. januar Møte i valgkomiteen 24. januar Arbeidsgruppemøte konferanse NM Hotels 27-30 jan. Kirkemøtet, stand under møtet og gjest på gudstjeneste og festforestilling angående fristillende fra staten og Luther-jubileet Lillian: 10. januar Møte med revisor, gjennomgang av kurs for kontroll 10. januar Nyttårslunsj med stab og pensjonister 17. januar Styremøte VOFO Vestfold og Telemark 1-5 februar Representasjon og stand på LED 17, Pinsebevegelsens lederkonferanse 5
Åse: 8. des. Møte med Metodistkirken om lokaler 8. des. Medlemsbesøk Metodistkirken 12. des. Kartleggingsworkshop KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 15. des. Frivillighetskonferanse Østfold, mangfold og frivillighet 10. januar Nyttårslunsj med stab og pensjonister 11. januar Møte med Kåre Skuland, Jesus Church, orientering om nytt undervisningsmateriell og ledertreningsopplegg for søndagsskolelærere og om tilskudd som K-stud forvalter 11. januar Presentasjon kartlegging KursAdmin, Skalar (oppdrag fra VOFO) 27. januar Stand på Lederkonferanse & Drive, Misjonskirken 31. januar Boklansering TF, Lukas. Undring og utfordring 9. februar Møte Nordisk Kristelig Studieråd, norsk komité c) Regionledd I november 2016 fikk vi på plass nytt styre for K-stud Akershus. K-stud Akershus styres etter modell 2 der regionstyret oppnevnes av styret i K-stud nasjonalt. I november kjempet studieforbundene i flere fylker for å beholde fylkesmidler. Både i Buskerud, Østfold og Troms var det vært forslag om kutt til studieforbundene fra fylkeskommunen. Buskerud og Østfold klarte å stoppe kuttforslagene, men i Troms ble det kutt. Flere av våre regionledd har deltatt med argumentasjon for å beholde fylkesmidlene. Det betyr mye for frivilligheten i fylkene at regionene får fylkesmidler til å stimulerer til voksenopplæring. d) Kursstatistikk Fersk, foreløpig kursstatistikk for 2016 ble presentert under møtet. Det gjenstår å behandle noen få søknader og kvalitetssikre tallene. Det er en økning på nær 4 % i antall kurstimer, mot målet på 5 %. Kristendom er fortsatt det emneområder som er størst, fulgt av sang/musikk. Pinsebevegelsen og Den norske kirkes menigheter er fortsatt de to største aktørene. Før Hekta fikk eget medlemskap fro få år siden var DnK størst, nå er PB størst. e) Årets kurs 2017 Det er et godt samarbeid med kursholderne og hotellet. Videregående kurs i babysang er fullt, med 40 deltakere (31 hadde plass og 9 sto på venteliste før vedtaket under sak 2/17 om å øke antall plasser). Lederkurs om grenseoverskridende adferd er fullt, med 20 påmeldte og 1 på venteliste. I rytmisk korlederkurs er det p.t. 12 påmeldte, men her er det 30 plasser. Påmeldingsfristen går ut den 15.2. f) Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2017, status Det vises til sak 55/16 hvor styret innvilget PU-midler til 5 prosjekter i 2017. Vi har fått tilbakemelding om at alle prosjektene settes i gang. 1. Areopagos: «Tverrfaglig veiledning for kirkelige ansatte som jobber med religionsmøte og dialog kr 50 000,- Areopagos melder tilbake at de må utsette oppstarten av prosjektet på grunn av endringer i stillinger i Østre Aker prosti. De kommer i gang med prosjektet i løpet av året, men ikke så tidlig som de hadde regnet med da de søkte om midlene. 2. NKSS (Laget): «Immimeets Engasjerende filmer av ungdom i møte med innvandrere» kr 75 000,- De ble innvilget et lavere beløp enn de søkte om. Meldingen fra NKSS var at de skulle se gjennom budsjettet og se over om det fikk noen konsekvenser for prosjektarbeidet, og gi K-stud melding om det innen 10.01.2017. Vi har ikke 6
mottatt en oppdatert versjon, og da regner vi med at prosjektet gjennomføres uten større endringer 3. IKO-forlaget: «Pedagogisk bok om konfirmantpedagogikk, med tilhørende studiehefte og tilbud om kursdag/innføringskurs i konfirmantpedagogikken» kr 75 000,- Forlaget melder tilbake at det faglige arbeidet vil skje i 2017, utgivelse av bok med studieplan i 2018. Kurs kan bli gjennomført tidligst høsten 2017 og/eller våren 2018. 4. Vigmostad & Bjørke/Eide forlag: «Sang i fellesskap» kr 40 000,- De melder at prosjektet vil bli gjennomført, og de har for tiden ikke noen forandringer i prosjektet. 5. Verbum/Bibelselskapet: «Knut Tveitereid/Alf Inge Hellevik, En helt overkommelig Jesusfortelling Bok og digitalt studieopplegg» kr 50 000,- De er allerede i gang med prosjektet, og det vil bli gjennomført som beskrevet i søknaden. g) Revidering av ressursmateriellet om inkludering Det vises til sak 17/16 Revidering av ressursmateriell, der styret i mars 2016 vedtok at K-stud skal revidere Ressursmateriellet «På vei mot et inkluderende samfunn», og inviterer medutgiverne til et samarbeid om dette. Videre ba styret administrasjonen se på muligheten for å oversette temakapitlene til ett eller flere språk, og hvordan formatet skal være på dette. Administrasjonen var utover våren i dialog med medutgiverne, og fikk innspill til hva som bør endres (statiske tall og andre faktaopplysninger, eksempler og lister over ressurser i tillegg til grafisk uttrykk). Kirkerådet har jobbet med et hefte innenfor samme tema, og administrasjonen i K-stud avventet for å ser hva som produseres av andre aktører. Kirkerådets hefte kom på slutten av året, og vi ser at deres hefte og vårt materiell utfyller hverandre. Kirkerådets hefte kan også brukes av flere. I mellomtiden har vi også sett at det ikke er veldig stor etterspørsel etter vårt materiell. Administrasjonen har i år foreslått overfor medutgiverne å gjøre følgende: - Legge ned www.flerkulturellefellesskap.no og legge materiellet under K-stud.no til fri nedlasting - Ikke trykke nye hefter, men la det ligge på K-stud.no - Fjerne det meste av innledende stoff som er avhengig av oppdatert statistikk osv. - Oppdatere litt i temakapitlene som inneholder studieplaner for flerkulturelle dialoggrupper - Vi vil også ha en liste over tips til aktuelle bøker, hefter osv. h) The Gift of Beeing Studiemateriellet til norsk utgave av dokumentet blir laget i løpet av våren. Materiellet blir presentert med hovedforedrag under Den norske kirkes HEL-konferanse 31. oktober og på stand under diakonikonferansen deres 1. november, begge i Trondheim. i) Interessepolitisk arbeid Etter invitasjon fra AP og KrF, sendte K-stud i 2016 innspill til de to partienes nye stortingsprogram for 2017-2021. Vi har vurdert å sende innspill til resten av stortingspartiene, men mener at innspillene som VOFO har sendt på vegne av studieforbundene er dekkende. Det vurderes å sende egne innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett for 2018. Det planlegges å gjøre utspill overfor ny regjering og opposisjonspartiene etter valget til høsten, både av langsiktig karakter og i forhold til statsbudsjettet for 2018. Maria Greenberg Bergheim orienterte om deres sak, der KIA norskkurs og integreringsbarnehage står i fare for å miste kommunal støtte. 7
j) Bedragerisaken Vi har mottatt brev fra politiet om at saken av avsluttet med dommen i lagmannsretten, og at domfelte må møte i fengsel. Vi avventer beskjed fra Statens innkrevingssentral om innkreving av erstatning fra domfelte. Kompetanse Norge (tidligere Vox) har justert mottatt tilskudd for 2014-2016 fordi tilskuddsgrunnlaget fra 2012 og 2013 er nedjustert i tråd med dommen fra Lagmannsretten. For mye mottatt tilskudd i 2014 og 2015, justert med for lite mottatt tilskudd i 2016, er betalt tilbake til Kompetanse Norge med avsatte bundne midler til dette formålet. k) Forslag til valg i KA I samråd med styreleder og nestleder har K-stud stemt på disse kandidatene for KAs organisasjonsmedlemmer til KAs landsråd 2017-21, i tråd med valgkomiteens innstiling: 1. Dag-Eirik Lannem, IKO 2. Maria Greenberg Bergheim, K-stud 3. Harald Askeland, KIFO l) Forslag til valg i VOFO I samråd med styreleder og nestleder har K-stud nominert Erlend Langeland som kandidat til VOFOs styre. 16/17 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. 8