HØGSKULEN 1 VOLDA i Boks 5 o0 i 6io+ Volda I N orw2y 1 7: ^007 5 o0o F: X 07 5 D S i 1 Styret i E: postmottakchiooka.no i wuv.hivolda.no i STYREMØTE 05/2011-22. SEPTEMBER 2011 Møtestad: Tid: Kl: 11:30-16:20 Til stades: Faglege representantar: Rektor Per Halse, leiar Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 05/2011 22. september 2011 Representant for teknisk- Rådgjevar Marit Vartdal Engeseth administrativt personale: Studentrepresentantar: Sunniva Selena Bolseth Tom Rino Knudsen Eksterne representantar : Fylkeskultursjef Arvid Blindheim Spesialkonsulent Ann-Marit Sæbønes Adm. dir. Terje Heggero Administrasjonen: Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Personalsjef Sverre Tverberg Økonomidirektør Edel Vatne Roald Studiedirektør Gonnie Smit Forfall: Rådmann Olaug Haugen Skuleleiar Sølvi Lillebø Remøy Student Eivind Nævdal-Bolstad Møteleiar: Rektor Per Halse Innkalling og sakliste Til innkallinga: Innkalling og styresaker vart sendt på e-post 13.09.2011. Side 1 av 5
HØGSKULEN I VOLDA 3015 500 l 6ia vold a I N orway T: 7007 5 000 F: 7r o 7 s o S i E: poslmoøk(ihivoka.no vrav.hivolda.no i Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Denne saklista vart godkjend: STYRESAKER, MØTE 5/2011, 22. SEPTEMBER 2011 SAK 44/2011 FULLMAKTSSAK - OPPNEMNING AV STUDENTREPRESENTANTAR TIL KLAGENEMNDA SOMMAREN 2011 Arkivref 2006/401-012 SAK 45/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04/2011, 9. JUNI 2011 Arkivref. 2006/247-011.2 SAK 46 /2011 ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.08.11 Arkivref. 2009/439-115 SAK 47/2011 NYE MEDLEMER I KLAGENEMNDA Arkivref. 2006/401-012 SAK 48/2011 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEIDET I STYRET FOR HØGSKULEN I VOLDA Arkivref. 2006/509-011.2 SAK 49/2011 LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HAUSTEN 2011 Arkivref. 2006/336-231.2 SAK 50/2011 YMSE Munnleg orientering: Orientering om opptaket H-11 - notat m/vurderingar Underskriving av protokoll Marie Nedregotten Sørbø og Pål Hamre vart utpeika til å skrive under protokollen frå styremøte 05/2011. Til behandling: Side 2av5
HØGSKULEN I VOLDA i 9o1s 5 1 o0 61rn Volda i Norna Y l T:7007 5 000 ; F: 7r o753 5 i ^ i E: posimottakca.-hivoka.no I vrnw.h'nolda.no ^ Før møtet hadde dekan Aud Folkestad orientering om Avdeling for kulturfag. Etter orienteringa vart styret vist rundt på avdelinga. Rektor presenterte Høgskulen i Volda for det nye styret og høgskuledirektør og økonomidirektør orienterte om mål- og økonomistyring i sektoren og ved HVO. Rådgjevar Ragnhild Paulsen Hamre orienterte om opptaket hausten 2011. Notat om opptaket vart delt ut til styremedlemmane. Det er bra auke både i talet på søkjarar og registrerte studentar. Auken er størst på lokalopptaket og deltidsstudia. SAK 44/2011 FULLMAKTSSAK - OPPNEMNING AV STUDENTREPRESENTANTAR TIL KLAGENEMNDA SOMMAREN 2011 Samrøystes vedtak: 1. Grete Forsmo - lederfor Studenttinget ved HVO - blir oppnevnt som representant i klagenemnda istedenfor Marte Lie 2. Jonas Østvik - styremedlem i Studenttinget - blir oppnevnt som representant i klagenemnda istedenfor Simen Schulerud Tønnesen 3. De er oppnevnt for perioden 1. juli til 16. august 2011. SAK 45/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04/2011, 9. JUNI 2011 Samrøystes vedtak: Styret for Høgskulen i molda godkjenner protokollfor møte 0412011, 9. juni 2011 SAK 46 /2011 ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.08.11 Vedlegg som følgjer saka: Vedlegg 1 - Rekneskapsrapport pr. 31.8.2011 ordinær drift utanom investeringar Vedlegg 2 - Oppstilling over opptente inntekter pr. 31.8.2011 frå eksternt finansiert verksemd (BOA) Vedlegg 3 - Økonomirapport frå AKF Vedlegg 4 - Økonomirapport frå AHL Styret tek den interne økonomirapporten pr. 2. tertial 2011 til vitande. Side 3av5
HØGSKULEN I VOLDA i Øks Soo l 61m Volda i Norway i T: 7o o75 00o I F: 7c o7 So Sil i E: posimoøkcjl-hivoka.no i vnvv.hivoka.no i SAK 47/2011 NYE MEDLEMER I KLAGENEMNDA Medlemmer i klagenemnda 22.9.2011-22.9.2015 Leder Nestleder (og varafor leder) Advokat Inger Mette Sefland Advokat Torgeir Hovland Langva Medlemmene elles: Vara: Høgskolelektor Jan Ytrehorn, AMF Førstelektor Vidar Myklebust, ASH Høgskolelektor Kari Welle, AHL Høgskolelektor Elisabeth Innselset, AKF Studentrepresentantene og vara blir oppnevnt på fullmakt av rektor så snart studenttinget har kommet medframlegg om disse. SAK 48/2011 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEIDET I STYRET FOR HØGSKULEN I VOLDA Framlegg til vedtak: Styret vedtar den oppdaterte forretningsorden slik den liggføre i vedlegget. Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt Styret vedtar den oppdaterte forretningsorden slik den liggføre i vedlegget, men med den endringa at «som hovudregel» blir stroke underpunkt 4. SAK 49/2011 LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HAUSTEN 2011 Lokale lønsforhandlingar ved HVO pr. 1.10.2011, etter Hovudtariffavtalen i staten pkt. 2.3.3, vert førte i samsvar med økonomisk rammefastsett av Fornyingsadministrasjons- og kirkedepartementet, utan at det i tillegg vert lagt inn i rammen eigne midlar frå høgskulen sitt budsjett. Om naudsynt får høgskuledirektøren fullmakt til avrunding av summen. Side 4 av 5
el HØGSKULEN 1 VOLDA i 3oks5oo i 6irnVolda i Norway i T:^oo7500o I F:7co75o51 I E: postmoøk(å.^hiooka.no I www.hi%,oka.no ^ SAK 50/2011 YMSE Kunnskapsdepartementet inviterer til styreseminar 31. oktober 2011 på Blindern. Program kjem seinare. Kunnskapsdepartementet skal kartleggje budsjett- og økonomistyringsmodellar ved statlege universitet og høgskular NESTE STYREMØTE: Styreseminar Quality Hotel Ulstein torsdag 27. og fredag 28. oktober 2011 Dato/sign. Dato/sign. Pål Hamre Side 5 av 5