SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTREGULERING INDUSTRI- OG BOLIGFOND Formannskapet behandlet saken den 29.05.2017, saksnr. 60/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P495 Ferkingstad Formannskapet vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P500 Storesund Formannskapet vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P538 Jovikveien. Formannskapet vedtar flytting av midler fra P057 Erverv/ opparbeidelse industrifelt til P469 Formannskapet vedtar flytting av midler fra P057 Erverv/ opparbeidelse industrifelt til P537
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trude Elin Thorbjørnsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/2041 Sign: Dato: 18.05.2017 Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Kommunestyret 19.06.2017 BUDSJETTREGULERING INDUSTRI- OG BOLIGFOND Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P495 Ferkingstad Formannskapet vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P500 Storesund Formannskapet vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P538 Jovikveien. Formannskapet vedtar flytting av midler fra P057 Erverv/ opparbeidelse industrifelt til P469 Formannskapet vedtar flytting av midler fra P057 Erverv/ opparbeidelse industrifelt til P537
Bakgrunn for saken Hensikten med denne saken er å søke midler fra fond P056 Erverv opparb. boligfelt og fra P057 Erverv/ opparbeidelse industrifelt. Eiendomsavdelingen har som ansvar å byggemodne bolig- og industrifelt fortløpende utfra kommunens vedtatte planer. Utvikling og behov har vært vanskelig åforutse, og av den grunn har prosjektene som er omtalt i denne saken ikke blitt behandlet i den ordinære årsbudsjettprosessen. I flg. KST 116/ 04 og KST 76/06 kan bruk av fondene også fremmes som en budsjettregulering i løpet av året. Pr. dags dato er saldo på fondet for Erverv opparb. boligfelt på 22 MNOK og på Erverv/ opparbeidelse industrifelt 78 MNOK. I KST. saksnr. 116/04 gis rådmannen fullmakt til å opprette et eget investeringsfond for erverv og opparbeidelse av nye boligfelt. Fondet tilføres midler fra alt salg av boligtomter fra og med 2005, og brukes til å finansiere ny utbygging. I KST. saksnr. 76/06 gis rådmannen fullmakt til å opprette et eget investeringsfond med virkning fra 2006 for erverv og opparbeidelse av nye industrifelter. Fondet tilføres midler fra alt salg av industrifelter fra og med 2006. Fra P056 Erverv opparb. boligfelt ønskes det samlet en overføring på 6 MNOK og fra P057 Erverv/ opparbeidelse industrifelt 3 MNOK. Fremtidige endringer i prosjektene vil komme i forslag til investeringsbudsjett for 2018. Prosjektene det gjelder er: P490 Ferkingstad BF, hører til Eiendomsavdelingen under funksjon for Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. På bakgrunn av større reguleringsendringer og rekkefølgekrav for Burmavegen er det estimert en økt kostnad på 2 MNOK som må dekkes av prosjektet. Det er derfor hensiktsmessig å foreta en budsjettregulering for å flytte 1,6 MNOK fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P49500 Ferkingstad 0,4 MNOK dekkes av mva refusjon. P500 Storesund BF, hører til Eiendomsavdelingen under funksjon for Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. Det er behov for omlegging av ledningsnett til en kostnad på kr 0,5MNOK, det er derfor hensiktsmessig å foreta en budsjettregulering for å flytte 0,4 MNOK fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P50000 Storesund 0,1 MNOK dekkes av mva. refusjon. Estimert inntekt på prosjektet er 6,6 MNOK i 2018. P510 Sandbakkane/Solhaugvegen, hører til Eiendomsavdelingen under funksjon for Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. Boligtomtene behøver 2 MNOK til byggemodning i inneværende år slik at kommunen kan få inn estimerte inntekter på 5 MNOK i 2018. Det er derfor foreslått at man skal foreta en budsjettregulering for å flytte 1,6 MNOK fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P51000 Sandbakkane/Solhaugvegen. 0,4 MNOK er mva. refusjon. P538 Jovikveien hører til Eiendomsavdelingen under funksjon for Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. Eiendomsavdelingen har et behov for å byggemode området slik at området kan legges ut for salg. Kostnad for å byggemodne området er anslått til 1,5 MNOK. Det er hensiktsmessig å foreta en budsjettregulering for å flytte 1,2 MNOK fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P53800 Jovikveien. 0,3 MNOK er mva. refusjon. VAR er også bidragsyter her til ny kloakkpumpestasjon og sanering av gamle avløpsrør. 0,9 MNOK vil i etterkant dekkes inn av private og det er estimert salg på 1 MNOK dette året.
P469 Storamyr IF etappe 2 hører til Eiendomsavdelingen under funksjon for Tilrettelegging og bistand for næringslivet. Det er behov for nye spill- og overvannsledninger frem til industrifeltet. Det er hensiktsmessig å foreta en budsjettregulering for å flytte 1,6 MNOK fra P057Erverv/ opparbeidelse industrifelt til P46900 0,4 MNOK dekkes mva. refusjon. P537 Husøy IF tilrettelegging for flere tomter, hører til Eiendomsavdelingen under funksjon for Tilrettelegging og bistand for næringslivet. Det ønskes å byggemodne flere tomter på Husøy vest, kostnad på 1 MNOK som kan gi en potensiell inntekt i år på kr 5 MNOK. Det er hensiktsmessig å flytte 0,8 MNOK fra P057Erverv/ opparbeidelse industrifelt til P53700 0,2 MNOK er mva. refusjon. Rådmannens konklusjon: Formannskapet fatter vedtak i tråd med forslag på side 1. Rådmannen i Karmøy, 18.05.2017 Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: 0
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTREGULERING INDUSTRI- OG BOLIGFOND Kommunestyret behandlet saken den 19.06.2017, saksnr. 48/17 Behandling: Saken behandlet etter sak 61. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P495 Ferkingstad Kommunestyret vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P500 Storesund Kommunestyret vedtar flytting av midler fra P056 Erverv opparb. boligfelt til P538 Jovikveien. Kommunestyret vedtar flytting av midler fra P057 Erverv/ opparbeidelse industrifelt til P469 Kommunestyret vedtar flytting av midler fra P057 Erverv/ opparbeidelse industrifelt til P537