Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder 3. Årsberetning 2016 4. Regnskap 2016 5. Revisors beretning 6. Fullmakt til erverv av egne aksjer 7. Endring av vedtekter 8. Valg a. Styre b. Revisor c. Valgkomite 9. Fastsettelse av godtgjørelser a. Styrets leder b. Styrets nestleder c. Styrets øvrige medlemmer d. Revisor e. Valgkomite Saksdokumentene legges i henhold til vedtektene ut på selskapets hjemmeside www.saltensbil.no og på selskapets kontor i Bodø. Bodø, 02.06.2017 Thor-Allan Nordvik (styrets leder) 1
Fullmakt Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder før generalforsamlingen avholdes. Det anmodes om at fullmakten sendes innen 15. juni. Postadresse: Saltens Bilruter AS, Stormyrveien 3, 8088 Bodø. Email: jorn.stemland@saltensbil.no Undertegnede gir herved (navn på aksjonær, blokkbokstaver) (navn på fullmektig, blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på Saltens Bilruter AS sin ordinære generalforsamling 20.06.2017. Sted: Dato: Underskrift: (kun ved fullmakt) 2
03 / 17 Årsberetning 2016 Styrets årsberetning går frem av årsmeldingen. Årsberetning for 2016 godkjennes. Vedtak 3
04 / 17 Årsregnskap med noter for 2016 Årsregnskap med noter for 2016 går frem av årsmeldingen. Årsregnskap med noter for 2016 godkjennes. Vedtak Morselskapets årsresultat på kr 1.752.017 etter skatt foreslås disponert slik: Utbytte kr 2.496.475 Fond til vurderingsforskjeller kr 26.499.657 Annen egenkapital kr 25.755.199 Årets resultat kr 1.752.017 Utbyttet tilsvarer kr 25 per aksje. 4
05 / 17 Revisors beretning Revisors beretning går frem av årsmeldingen. Revisors beretning tas til etterretning. Vedtak: 5
06 / 17 Fullmakt til erverv av egne aksjer For å sikre omsetteligheten av aksjene til Saltens Bilruter AS foreslås at styret overfor generalforsamlingen foreslår at styret gis fullmakt til å erverve inntil 10.000 egne aksjer. Styret gis fullmakt til å: Vedtak Erverve selskapets egne aksjer Fullmakten gjelder for perioden 01.07.17 31.12.2018 Fullmakten gjelder for et antall på 10.000 aksjer til et samlet pålydende på NOK 1.000.000 Aksjene kan erverves til en pris av minimum NOK 650 og maksimum NOK 2000 Styret gis fullmakt til selv å bestemme hvordan erverv og avhendelse av aksjer skal finne sted Styret plikter ved bruk av fullmakten til en hver tid å ivareta bestemmelsene i aksjelovens 9-2 og 9-3 6
07 / 17 Endring av vedtekter Valgkomiteen i Saltens Bilruter anbefaler at dagens ordning med eiervalgt vararepresentant til styret går ut og at styret i stedet utvides med et fast medlem. Bakgrunn er at vararepresentant nesten aldri har blitt innkalt til styret. En slik endring krever at vedtektene i selskapet endres. Dagens vedtekter: 4-1: Selskapets styre består av 4 7 medlemmer med 2 varamenn etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Minst 2 av styremedlemmene skal være bosatt i Bodø Kommune. 1 styremedlem og en av varamennene velges blant de ansatte i selskapets datterselskaper. Nytt forslag: 4-1: Selskapets styre består av 4 7 medlemmer med 1 varamedlem etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Minst 2 av styremedlemmene skal være bosatt i Bodø Kommune. 1 styremedlem og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapets datterselskaper. Selskapets vedtekter 4-1 endres fra: Vedtak «Selskapets styre består av 4 7 medlemmer med 2 varamenn etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Minst 2 av styremedlemmene skal være bosatt i Bodø Kommune. 1 styremedlem og en av varamennene velges blant de ansatte i selskapets datterselskaper», til følgende: «Selskapets styre består av 4 7 medlemmer med 1 varamedlem etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Minst 2 av styremedlemmene skal være bosatt i Bodø Kommune. 1 styremedlem og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapets datterselskaper». 7
08 / 17 Valg 8
09 / 17 Fastsettelse av godtgjørelser 9