V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1<" i+w L 111.;-1 4. tt eik++.1 tr? Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.12.2014 Tid: Kl. 08.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl, Karin Wiik, Rune Granås og Tove Desen. Varamedlem: Ann-Turid Johansen (for Thorshaug). Forfall: Randi Thorshaug Andre som var til stede i møtet: Rådmann Anne Lise Trøen. Formannskapsmedlemmene var muntlig innkalt til ekstraordinært møte vedr. innstilling til årsbudsjett 2015.
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, 03.12.2014 aiddhod Norvald Illevold _ - _ Karin Wiik Rune Granås 2
Behandlede saker: Saksnr. Tittel 104/14 ÅRSBUDSJETT 2015 - RENDALEN KOMMUNE 3
104114 ÅRSBUDSJETT 2015 - RENDALEN KOMMUNE Behandling i Formannskapet 03.12.2014: Revidert versjon av budsjettinnstilling 2015 og ny versjon av avgifter/gebyrer 2015 var utsendt til medlemmene Informas'on o 'ennom an i mcnet: Gjennomgang avformannskapets innstilling Korrigering av tall Vedtatt budsjett av Stortinget: Statsbudsjettet 2015 Formannskapet satte frem følgende forslag: «Rendalen kommune, formannskapet, opphever vedtak FS 94/14 av 27.11.2014 og legger vedlagte budsjett for 2015 ut på høring: Skattøre settes til høyeste sats. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Virksomhetenes stillingshjernler vedtas i tråd med vedlagte budsjettdokument Kontollutvalgets budsjett vedtas til kr 450 000. Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): 4
2014 2015 Re nska ssleema 1A Rammetilskudd -76 274-74 625 Skjønnsmidler -1 100-1 300 Inntektsutgjevning -7 988-7 651 Skatt på inntekt og formue -37 000-38 000 Eiendomsskatt på verker og bruk -14 680-15 144 Konsesjonskraftinntekter -1 500-1 200 Sum frie disponible inntekter -138 542-137 920 Komp inv grunnskolereformen -134-138 Rentekompensasjon fra Husbanken -2 527-1 339 Renteinntekter -500-522 Renter av formidlingslån -110-115 Renter av fondsmidler -120-263 Utbytte fra selskap -11-11 Renteutgifter 4 060 4 735 Avdrag lån 6 260 7 508 Netto finansinntekted-utgifter 6 919 9 855 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Ordinær avsetning til disposisjonsfond 1 319 178 Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond 4 200 3 235 Bruk av dis osisjonsfond 0 0 Netto avsetninger 5 519 3 413 Overførintil investerin sregnska et 455 471 Til fordeling drift -125 649-124 179 Sum fordelt til drift 125 649 124 179 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 5
Re nska ssit'ema 1B drift 2014 2015 10 Sentaladministrasjon 25 748 26 679 26 NAV 2 904 2 991 31 Fagertun skole 13 796 13 702 32 Berger skole 8 973 8 948 35 Rendalen barnehage 7 645 7 413 40 PND 17 794 11 606 50 Kultur 3 441 3 504 6 HO/RSH 51 880 53 176 90 Fellesområder -6 532-3 841 Sum Virksomheter 125 649 124 179 8. Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagt budsjett): Re nska ssleema 2A investerin 2015 Investering i anleggsmidler 26 031 Utlån og forskuddteringer 1 000 Avdra å lån 200 Finansierin sbehov 27 231 Bruk av lånemidler investeringslån -23 630 Bruk av lånemidler START lån -1 000 Tilskudd til investeringer -885 Motatte avdra utlån og refusjoner -200 Sum ekstern finansierin -25 715 Overført fra driftsbudsjettet -471 Bruk av avsetninger -1 045 Sum finansierin -27 631 Udekket/udisponert 0 6
Re nska ssit'ema 2B investerin 2015 EK-innskudd KLP 471 Ombygging Rendalen kommunehus 15 540 ENØK-tiltak Rendalen sykehjem 3 700 Kjøp av biler 450 Energispareprosjekt (ref 4048) 1180 Oppgradering av kirkene 750 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 500 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Skilting av kommunale veier 560 Prosjekt ved Åkrestenen 770 Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 500 Utbedring av avløpsledning Bergset sør 600 Ny ambulansegarasje 750 Sum investerin i anle smidler 26 031 9. Låneopptak for 2015 settes til kr 8 090 000. 10. - Det gjøres en utredning av ressursutnyttelse for rådmannens stab, merkantile tjenester, ekspedisjon, kultur og økonomiavdelingen. Det involveres bredt i prosessen og ses på oppgavefordeling og evt framtidig organisering av disse, samt nye måter å løse oppgavene på (eks ny teknologi).» Det korrigeres tekst på 1.5.3.11. Fotnote til punkt 1.4.2 fellesområder. Formannska ets forsla enstemmi vedtatt som innstillin overfor kommunest ret. 7
Innstilling i Formannskapet 03.12.2014: Rendalen kommune, formannskapet, opphever vedtak FS 94/14 av 27.11.2014 og legger vedlagte budsjett for 2015 ut på høring: Skattøre settes til høyeste sats. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte budsjettdokument Kontollutvalgets budsjett vedtas til kr 450 000. Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): 2014 2015 Re nska ssit'ema 1A Rammetilskudd -76 274-74 625 Skjørmsmidler -1 100-1 300 Inntektsutgjevning -7 988-7 651 Skatt på inntekt og formue -37 000-38 000 Eiendomsskatt på verker og bruk -14 680-15 144 Konsesjonskraftinntekter -1 500-1 200 Sum frie disponible inntekter -138 542-137 920 Komp inv grunnskolereformen -134-138 Rentekompensasjon fra Husbanken -2 527-1 339 Renteinntekter -500-522 Renter av formidlingslån -110-115 Renter av fondsmidler -120-263 Utbytte fra selskap -11-11 Renteutgifter 4 060 4 735 Avdrag lån 6 260 7 508 Netto finansinntekter/-utgifter 6 919 9 855 8
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Ordinær avsetning til disposisjonsfond 1 319 178 Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond 4 200 3 235 Bruk av dis osisjonsfond 0 0 Netto avsetnin er 5 519 3 413 Overførintil investeringsregnska et 455 471 Til fordeling drift -125 649-124 179 Sum fordelt til drift 125 649 124 179 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 Re nska ssk'ema 1B drift 2014 2015 10 Sentaladministrasjon 25 748 26 679 26 NAV 2 904 2 991 31 Fagertun skole 13 796 13 702 32 Berger skole 8 973 8 948 35 Rendalen barnehage 7 645 7 413 40 PND 17 794 11 606 50 Kultur 3 441 3 504 6 HO/RSH 51 880 53 176 90 Fellesområder -6 532-3 841 Sum Virksomheter 125 649 124 179 8.Investeringsbudsjettet for Rendalen (jfr vedlagt budsjett): kommune vedtas slik Re nska ssk'ema 2A investerin 2015 Investering i anleggsmidler 26 031 Utlån og forskuddteringer 1 000 Avdraå lån 200 Finansierin sbehov 27 231 Bruk av lånemidler investeringslån -23 630 Bruk av lånemidler START lån -1 000 Tilskudd til investeringer -885 Motatte avdrag utlån og refusjoner -200 Sum ekstern finansierin -25 715 Overført fra driftsbudsjettet -471 Bruk av avsetnin er -I 045 Sum finansierin -27 631 Udekket/udisponert 0 9
Re nska ssit'ema 2B investerin 2015 FK-innskudd KLP 471 Ombygging Rendalen kommunehus 15 540 ENØK-tiltak Rendalen sykehjem 3 700 Kjøp av biler 450 Energispareprosjekt (ref 4048) 1180 Oppgradering av kirkene 750 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 500 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Skilting av kommunale veier 560 Prosjekt ved Åkrestenen 770 Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 500 Utbedring av avløpsledning Bergset sør 600 N ambulansegarasje 750 Sum investerin i anle smidler 26 031 9. Låneopptak for 2015 settes til kr 8 090 000. 10. - Det gjøres en utredning av ressursutnyttelse for rådmannens stab, merkantile tjenester, ekspedisjon, kultur og økonomiavdelingen. Det involveres bredt i prosessen og ses på oppgavefordeling og evt framtidig organisering av disse, samt nye måter å løse oppgavene på (eks ny teknologi).» Det korrigeres tekst på 1.5.3.11. Fotnote til punkt 1.4.2 fellesområder. 10