HS 04/08 SAK 050/08 Til: Hovedstyret Fra: Generalsekretæren Sak 050/08: Protokoll fra hovedstyremøtet 21. februar 2008 Vedlagt følger protokollen fra hovedstyremøtet 21. februar 2008. FORSLAG TIL : Protokollen fra hovedstyremøtet 21. februar 2008 godkjennes.
PROTOKOLL fra HOVEDSTYRETS (HS) MØTE NR. 03/08 TID: Torsdag 21. februar 2008 STED: Parats lokaler i Brugt. 19 i Oslo Til stede: Hovedstyret: Lisbeth Eliasson Hans-Erik Skjæggerud Gerd Harr Janson Are Skjelstad Britt Karin Muri Nina Ødegård Berit O. Windheim Gerd Bang-Johansen Gerd Johannessen Elisabeth Emilsen Liz Ovesen Hanne Røberg-Larsen Lill J. Fischer Unni Singsaas Per Ragnar Bjørkedal Vegard Einan Magnus Andersen Thomas Lilloe (Region Nord) (Region Midt) (Region vest) (Region Sør) (Region Øst) (Sektor Kommune) (Sektor Stat) (Sektor Spekter) (Sektor Privat) (Parat Ung - representant) (ansattes representant, forfall i sak 38/08, 47B/08) (ansattes representant) (1.vararepresentant, sektor) (vararepresentant, region forfall i sak 40/08, 43/08, 44/08, 45/08, 46/08, 47B/08) (vara for Elisabeth Emilsen) (ansattes vararepresentant tiltrer i sak 38/08, 47B/08) Forfall: Kåre Kvalvåg (ansattes vararepresentant) Kontrollutvalg: Annlaug Waage Sekretariatet: Referent: Magne Skram Hegerberg Elin Lexander
034/08 GODKJENNING AV INNKALLINGEN : Innkallingen godkjennes. 035/08 GODKJENNING AV SAKSLISTEN Følgende saker ble ført opp under eventuelt A) Forarbeid til budsjettrevisjonen B) Arbeidslivsbarometer Tidligere saksnr: 26B/08 C) Bemanningssituasjonen i Parat : Sakslisten med ovennevnte endringer godkjennes. 036/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL A) Hovedstyremøtet 31.januar 1. februar : Protokollen godkjennes med de endringer som ble gjort i hovedstyret 21.februar 2008. 037/08 Leders pensjonsavtale (oppfølgingssak) Tidligere HS-saksnr: 54D/06, 04F/07, 17/07, 48/07, 70/07, 70X/07, 95/07, 107/07, 113/07, 116/07, 133/07, 006/08, 020/08, + RS-saksnr. 02/07 Nestleder overtok møteledelsen i denne saken : Leder har i hovedstyremøte 03/08 valgt tjenestepensjonsordning alt 2, SAS Norge-avtalen. I møtet har det fremkommet nye kostnadsestimater som sterkt avviker fra tidligere tall oppgitt i protokollene 01/08 og 02/08. Hovedstyret vil komme tilbake til en nærmere konkretisering av de faktiske kostnadene når dette foreligger og er kvalitetssikret. 038/08 Arbeidsplan for styret (oppfølgingssak) Oversikt over utsatte saker m.m Arbeidsplanen og oppdatert oppfølging av styrevedtak vedtas med de innspill som fremkom i møtet.
039/08 Utvalg for valg av HTV (oppfølgingssak) Tidligere HS-saksnr: 028/08 a) Mandat b) Oppnevning av utvalg a) Mandat HTV-utvalget Feil oppført på sakslisten. Saken kommer opp på møtet 04/08 som tidligere planlagt b) Oppnevning av utvalg Feil oppført på sakslisten. Saken kommer opp på møtet 04/08 som tidligere planlagt. 040/08 Regionale konferanser i mai (oppfølgingssak) Tidligere HS saksnr: 139/07, 012/08, 029/08 Konferansene skal omhandle rapportene som ble utdelt på RS/07 vedrørende politisk struktur og utvikling i Parat. Det vil i tillegg til konferanse bli gjennomført en webbasert spørreundersøkelse vedrørende samme tema. Nestleder overtok møteledelsen Bakgrunn for forslag til vedtak: Våren 2008 er det et hovedoppgjør i alle våre avtaleområder og i mai kan det bli svært hektisk både for ansatte og for de tillitsvalgte som Parat gjerne vil ha med som deltakere på konferansen Forslag til Den store regionskonferansen samordnes med regionsmøte og legges til tidlig høst 2008. Forslag til vedtak falt 8 mot 7 stemmer med møteleders dobbeltstemme. Det avholdes regionale konferanser for tillitsvalgte innen HS møte 16.juni 2008. Der disse kan samordnes med allerede planlagte aktiviteter gjøres det. Regionskontorene er ansvarlig for gjennomføring sammen med RPU og tilbakemelding til HS. Tillitsvalgte og medlemmer inviteres i tillegg å komme med innspill til organisering og utvikling av Parat via websidene. Vedtatt med 8 mot 7 stemmer med møteleders dobbeltstemme
041/08 Organisasjonsutvalget (oppfølgingssak) Tidligere HS-saksnr: 031/08 A) Suppleringsoppnevning til utvalg Saken utsettes til hovedstyremøte 04/08 042/08 Utviklingsutvalget (oppfølgingssak) Tidligere HS-saksnr: 032/08 Saken utsettes til hovedstyremøte 04/08 043/08 Telefongodtgjørelse for hovedstyrets medlemmer. Tidligere HS-saksnr: 033A/08 I forbindelse med gjennomgang av gjeldende godtgjørelser for sentrale tillitsvalgte ser vi at det er behov for tilpasninger for å være i overensstemmelse med gjeldende skatteregler. Parats hovedstyremedlemmer tilstås inntil kr 3.000,- pr kalenderår til dekning av faste- eller mobiltelefonutgifter etter bilag. Godtgjørelsen vil bli innberettet etter de til enhver tids gjeldende bestemmelser for innberetning. Ordningen gjelder fra 1.januar 2008.
044/08 Anvisningsvedtak i Parat (oppfølgingssak) Tidligere HS-saksnr: 033B/08 Blant annet på grunn av ny administrative ledere og ny politisk nestleder i Parat, vil administrasjonen legge frem følgende forslag til vedtak om anvisning av utbetalinger i sekretariatet. Forslaget er drøftet med eksternrevisor som finner dem ryddige og praktisk anvendbare. Revisor har bl.a. vært opptatt av at ingen skal anvise utbetalinger for hverandre. Leder anviser regninger som gjelder Generalsekretæren. I leders fravær anviser nestleder. Generalsekretæren og leder for service/økonomiavdelingen, anviser for Parat. Leder for service /økonomiavdelingen, i dennes fravær leder for juridisk avdeling, anviser regninger som gjelder forbundsleder/nestleder. Avdelingslederne anviser for ansatte i sine avdelinger og for budsjetterte kostnader som angår deres avdelinger. Avdelingslederne kan anvise for ansatte i andre avdelinger ved egen avdelingsleders fravær. Generalsekretæren utarbeider attesteringsrutiner i sekretariatet som ivaretar behovet for dokumentasjon på at aktiviteter som skal anvises, har funnet sted. 045/08 Hovedstyrets form og virksomhet (oppfølgingssak) Tidligere HS-saksnr: 62/07, 030/08 også sakt til hovedstyreseminarene 7.-8.februar og 18.-og 19.juni Hovedstyret gjennomfører et styreseminar. AU forbereder saken.
046/08 Arbeidsmiljøet i Parats sekretariat (oppfølgingssak) Tidliger HS-saksnr: 17E/06 Det er ikke sendt ut saksdokumenter i saken. Leder av SAMU orienterte hovedstyret vedrørende saken. Hovedstyret sender bekymringsmelding til arbeidstilsynet via nestleder som snarest tar kontakt med dem vedrørende arbeidsmiljøet i Parat. 047/08 Eventuelt A) Forarbeid til budsjettrevisjon Saken utsettes til hovedstyremøtet 04/08 B) Arbeidslivsbarometer Tidligere saksnr: 26B/08 Saken ble oppført under eventuelt for å få et vedtak fra hovedstyret grunnet at saken skal opp på YS sitt representantskap 27.02.08 Hovedstyret stiller spørsmål ved nytteverdien av et arbeidslivsbarometer for Parat og for YS og mener det burde utredes bedre. Parat foreslår at det starter et forprosjekt som synliggjør nytteverdien. Parats hovedstyre kan støtte et forprosjekt med inntil kr 10.000,-. C) Bemanningssituasjonen Saken utsettes til hovedstyremøtet 04/08 Oslo, 1.februar 2008 Lisbeth Eliasson Leder Elin Lexander referent