M øteprotokoll Interkommunalt Fosen Helse selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Universet, Bjugn Helsesenter, Bjugn Dato: 17.6.201 5 Tid: 09: 30 14: 30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Langvold LEDER BJUGN Eli Braseth Snorre Glørstad NESTLEDER M EDL ÅFJORD ØRLAND Roy Bjarne Hemmingsen M EDL ROAN Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Bolås Kai Terje Dretvik Kjell Inge Skaldebø M EDL M EDL 1. VARAM EDL RISSA LEKSVIK ÅFJORD Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Siv Iren S. Andersson Kai Terje Dretvik BJUGN Eva Støbakk Vigdis Bolås RISSA Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Møtte for Representerer Arnfinn Bra sø ØRLAND Fra administrasjonen møtte : Navn Stilling Berit G. Wiklund Daglig leder Liz Raaken Driftssjef Merknader:
Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling ST 15 / 10 Godkjenning av møteprotokoll styremøte av 19.5.2015 ST 15/11 B udsjett 2016 og Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2016-2019 for Fosen Helse I KS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DM S ST 15/12 Folkehelsekoordinator i Folkehelse Fosen - veien videre Orienteringssaker a. Revisjon av «Overordnet samarbeidsavtale» inngått m ellom kommuner og helseforetak Styreleder orienterer om status i forhandlingsprose ssen. Det arbeides nå med revidering av «Overordnet samar beidsavtale» mellom St. Olavs Hospital H F og kommunene i Sør Trøndelag. Fle re forhandlingsmøter er gjennomført, og klimaet mellom partene oppleves til å være konstruktstivt og godt. Etter planlagte møter 31.8. og 14.9. skal end elig avtaleutkast være ferdig forhandlet og oversendes alle kommuner i Sør-Trønde lag for politisk behandling. KS utarbeider forslag til saksfremlegg som kan beny ttes av kommunene i fbm. saksbehandlingen. b. Invitasjon til å delta i utredning om behov- og mul ighet for et felles elektronisk pasientjournal system (EPJ) f elles for kommuner og Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge Kort orientering ved daglig leder vedr. saken. Fler e møter er avholdt i vår, men fortsatt gjenstår sentrale avklaringer. Det er ikke avklart om prosjektet utvides fra regionalt til nasjonalt. Innherred samkommune, Værn esregionen, Trondheim kommune og Fosen har signert intensjonsavtale. Den 1.og 2.juli arrangeres en samling med aktuelle leverandører. Prosjektstyre me d 3 representanter fra kommunene og 3 representanter fra Helse Midt-Norge RH F skal være på plass etter ferien. Fremdriftsplanen er å signere en samarbeid savtale høsten 2015. Kommunene kan trekke seg ut inntil anskaffelsespros essen starter. c. Flytting av psykiatritjeneste for Fosen fra Nidaros DPS til Orkdal DPS Viser til sak 9/2015 i møte av 19.5.2015. Det ble d en 20.5.2015 gjennomført et møte mellom St. Olavs Hospital H F og Fosen Helse IK S for å drøfte flytting av psykiatritjenesten for Fosen, fra Nidaros DPS til O rkdal DPS. Styreleder orienterte Styret om utfall av møtet. Representanter fra både St. Olavs Hospital H F og fra Fosen Helse IKS deltok i møtet. Styreleder Tor Lang vold ga i møtet en klar tilbakemelding til sykehuset at Fosen regionen ikke ønsker å endre dagens tilbud. Liv Sjøvold, divisjonssjef ved Divisjon Psykisk hel severn, St. Olavs Hospital H F bekreftet i møtet at Nidaros DPS fortsatt skal stå ansvarlig for psykiatritjenestetilbudet til Fosens befolkning.
d. Rask psykisk helsehjelp utvidelse av prosjekt Orientering fra daglig leder om Rask psykisk helseh jelp og eventuell utvidelse av tilbudet. I dialog med Helsedirektoratet gir de sig naler på at det er muligheter for at Rissa og Leksvik kommuner nå kan implementer es i det etablerte prosjektet i regi av Fosen Helse IKS. Prosjektmedar beiderne som har gjennomført videreutdanningen i kognitiv terapi, vi l da øke sine stillinger i Rask psykisk helsehjelp og serve Rissa og Leksvik kommun er. Kompetanseoverføring vil være viktig. Leksvik og Rissa kommuner ved komm unalsjefer er varslet om tilbudet og må snarlig gi tilbakemelding til Fosen Helse IKS om aksept av forelagt tilbud. e. Ny legevaktforskrift Daglig leder orienterer om ny Akuttforskrift som tr ådte i kraft 1.5.2015 og med virkning for kommuner og spesialisthelsetjeneste fr a 1.9.2015. Den nye forskriften vil ha store konsekvenser for legevakts ordningen. Det er varslet en 3- årig overgangsordning for noen av endringene. Endri ng i kompetansekrav hos legevaktsleger og hjelpepersonell er et av områdene som vil ha betydning og som må imøtekommes. Lederforum helse og omsorg Fose n har satt dette på sakskartet høsten 2015. Orienteringssak A - E Styret tar orienteringene til etterretning Saker til behandling ST 15/10 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte av 19.5.2015 Daglig leders innstilling: Møtebok fra styremøte 19.5.2015 godkjennes. Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 17.6.2015 Behandling: Møtebok fra styremøte og strategisamling ytterligere kommentarer. av 19.5.20 15 godkjennes uten Møtebok fra styremøte 19.5.2015 enstemmig godkjent.
ST 15/11 Budsjett 2016 og Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2016-2019 for Fosen Helse IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS Daglig leders innstilling: Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 201 6 samt Økonomi og handlingsplan for perioden 2016 2019 Stilling for prosjektleder i Fosen Helse IKS finans ieres i 2016 vha. driftsfond Styret anbefaler at Representantskapet vedtar fores lått budsjett for 2016 og økonomi og handlingsplan for perioden 2016 2019 Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 17.6.2015 Behandling: Driftssjef og daglig leder orienterer Styret om for elagt Budsjett og Økonomi- og handlingsplan for 2016. Administrasjonen har lagt t il grunn Styrets forutsetning om videreføring av dagens drift, men samtidig en stram og nøktern budsjettering. De siste 2 årene viser et totalt nedtrekk i rammen på 6 %. Regnskap 2014 og 1. tertialrapport 2015 viser balanse, og det vil ikke være mulig å fortsette med nullvekst i 2016, uten at det vil ha en konsekvens med avvikling av tjenester. Det er på bakgrunn av dette lagt inn 3% lønns- og prisv ekst i budsjettet i de tjenesteområder hvor dette er nødvendig. Dette gjel der både Fosen Helse IKS og vertskommunetjenestene. Det er ikke lagt inn kostnader knyttet til utviklin gsoppgaver og forskning/utvikling Budsjett 2016. Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens vekst, og ressursene er i stor grad knyttet til løpende drift. Dette tilsier at fondsmidler må benyttes ved utviklingsarbeid som ikke finansieres med eksterne midler. i Det er ansatt prosjektleder i administrasjonen i Fo sen Helse IKS, som tiltrår 1.8.2015, 2 årig prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innvilget Skjønnsm idler 2015 for dekning av 50% av stillingen. For finansiering av de resterend e 50 % foreslås det bruk av driftsfond. Det kan ikke forventes tildeling av skjønnsmidler 2016 til stillingen, og administrasjonen anbefaler at den i 2016 finansiere s ved hjelp av driftsfond. Det videreføre reduksjon av kostnader knyttet til l ønn i to tjenesteområder i Fosen Helse IKS for 2016 for å kunne holde seg totalt inn enfor 3 % vekst. Dette gjelder Fosen Helsekompetanse og Miljøhygieniker. Finansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud for 3 sen ger for Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord kommuner og finansiering av 1.5 seng for Lek svik og Rissa kommuner vil fra 2016 bli finansiert gjennom rammeoverføring til kom munene.
Styrets medlemmer uttrykker sterk bekymring knyttet til økonomien på øyeblikkelig hjelps tilbudet, når finansieringen ko mmer i rammen. Vil dette fra 2016 gi beløp i samme størrelsesorden til kommunene som øremerkede midler har gitt? Kommunene melder en bekymring basert på erfar ing at rammetilskudd er lavere enn øremerkede midler. Styret ønsker at det gjennomføres et ekstraordinært styremøte i løpet av oktober om det viser seg å bli lavere overføring enn det kommunene i dag mottar. Det forelegges et langtidsbudsjett for perioden 201 6-2019 som også innbefatter bruk av frie disposisjonsfond. I 2014 ble det ikke benyttet midler som var øremerket i Handlingsplanen, dette med bakgrunn i s tor FoU- aktivitet med ekstern finansiering som det var nødvendig å prioritere. Viser forøvrig til vedlagte foreslått budsjett med kommentarer for 2016 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2016-2019. Ørland, Bjugn, Rissa, Roan og Åfjord kommuner er sa mstemte om at det er et nøkternt og realistisk budsjett og at aktivitetsniv ået bør opprettholdes. Roan kommune, ved rådmann, opplever at de har en fo rholdsmessig stor andel kostnader knyttet til drift av sengepost. Han uttry kker at de opplever å ha store kostnader for et tilbud de benytter i liten grad, n oe det også stilles spørsmål om fra politisk ledelse i kommunen. Han formidler at de vil se på mulighetene for å tre kke seg ut av tilbudet medisinsk etterbehandling, som totalt utgjør 6 sengeplasser, med virkning fra 2017. Temaet innleder til en diskusjon blant Styrets medl emmer om hvordan man skal håndtere dette. Skal det være mulig å melde seg ut av enkelte tjenesteområder, eller er det en pris å betale for å delta i et «fel lesskap» av tjenester? Kostnadsfordelingen for de øvrige eierkommuner vil bli vesentlig endret ved at enkeltkommuner trekker seg ut av enkelte tjenesteti lbud. Flere spørsmål dukker opp under diskusjonen. Hvilke n betydning vil kommunereformen ha for Fosen Helse IKS? Nye varsled e oppgaver, psykisk helse og rus og rehabilitering, vil tilføres kommunene. D ette kan bety endring av driften i Fosen Helse IKS. Styret uttrykker at helsesamarbeid et på Fosen gjennom Fosen Helse IKS bør opprettholdes, og at det fortsatt ska l bestå av bærekraftige tjenester. Roan kommune, ved rådmannen, ber om at fordelingsnø kkel på kostnader mellom kommunene evalueres, og at dette blir avklart fra o g med 2017. Ørland kommune, ved rådmann, ønsker at flere forhol d vurderes i en helhet, som kommunereform og ny oppgavefordeling til kommunene, og at kostnadsfordelingen sees i sammenheng med dette. Det vil være formålstj enlig med evaluering av fordelingsnøkkel på kostnader av alle interkommunal e tiltak/tjenester på Fosen samlet og ikke Fosen Helse IKS isolert. Styrets øvrige medlemmer støtter dette og anmoder o m at saken oversendes til Fosen Regionråd, for en evaluering av fordelingsnøk kel på kostnader av alle interkommunale tiltak/tjenester på Fosen. Styret be r administrasjonen oversende saken til behandling i Rådmannsutvalget i Fosen Reg ionråd. Styret vedtar enstemmig forelagt forslag til budsje tt for 2016 samt Økonomi og handlingsplan for perioden 2016 2019
Styret ber om at daglig leder i Fosen Helse IKS ove rsender en anmodning til Fosen Regionråd ved daglig leder, om å se på en eva luering i fbm. fordelingsnøkkel ved kostnadsfordeling av interkomm unale tiltak/tjenester Stilling for prosjektleder i Fosen Helse IKS finans ieres i 2016 eventuelt vha. driftsfond Styret anbefaler at Representantskapet vedtar fores lått budsjett for 2016 og økonomi og handlingsplan for perioden 2016 2019 ST 15/12 Folkehelsekoordinator i Folkehelse Fosen veien videre Daglig leders innstilling: Det foreligger ingen innstilling fra daglig leder Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 17.6.2015 Behandling: Karin Størseth har sagt opp sin stilling i Folkehel se Fosen med virkning fra 1.8.2015. I forbindelse med rekruttering av ny Folk ehelsekoordinator har Styret ønsket en diskusjon om hva eierkommunene har behov for. Det har ikke vært tydelig bestilling fra kommunene hva de ønsker, sel v om dette er etterspurt. Driftssjef og daglig leder orienterer Styret om at det er foretatt en evaluering blant de kommunale Folkehelsekoordinatorene på funksjonen Folkehelsekoordinator Fosen. På grunn av tidsfaktoren, bærer denne evalue ringen preg av hastig arbeid og bør ikke alene danne grunnlaget for avgjørelsen Styret skal foreta. Styret er enstemmig i at organiseringen av Folkehel seenheten bør gjennomgås på nytt. De gir også uttrykk for at det bør være en te ttere kobling mellom Folkehelse Fosen og oppvekstsektoren, hvor Oppvekstforum Fosen vil spille en sentral rolle. Det jobbes godt i egne kommuner med folkehelsearbei det. Med bakgrunn i dette er det betimelig å spørre om midlene som brukes til st illingen, kan frigjøres og benyttes til utviklingsarbeid som vil gi større eff ekt? Administrasjonen gir tilkjenne en bekymring for sat singen på folkehelsearbeidet i regi av Selskapet dersom lederstillingen forsvinner. Åfjord kommune ved sektorsjef ser at det vil gi utf ordringer at administrasjonen skal ta over ledelsen av Folkehelseenheten. Folkehe lseenheten bør være et strategisk satsningsområde. Styret ber om at stillingen settes vakant ut drifts året 2015. Det er ønskelig med en diskusjon og endelig avklaring av saken i Strategis amlingen i november 2015. Styret vedtar enstemmig at stillingen for Folkehels ekoordinator settes vakant ut driftsåret 2015. Saken legges frem til ny behandlin g under Strategisamlingen 19.11.2015