Saknr. 15/8014-6 Saksbehandler: Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkesrådets myndighet til å oppnevne representanter til selskapsstyrer, valgkomiteer i selskaper, foreninger, -27 samarbeid, stiftelser, foreninger, råd og utvalg følger av vedlegg. 2. Fylkestinget oppnevner alltid medlemmer til styrer etc. når det gjelder statlige institusjoner som for eks. sykehus, høgskoler o.l. 3. Delegasjonen innarbeides i «Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019» Vedlegg: - Vedlegg til sak 15/8014 Oversikt over myndighet til å oppnevne styremedlemmer, medlemmer til valgkomite, -27 samarbeid, andre samarbeid, foreninger, råd og utvalg. Hamar, 12.05.2016 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innledning og bakgrunn I fylkestingssak 12/16 vedtok fylkestinget reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019. Under behandlingen i fylkestinget ble det vedtatt å utsette det som gjelder fylkesrådets myndighet til å oppnevne og velge medlemmer til styrer, råd og utvalg. Vedtaket i fylkestinget i sak 12/16 nr. 1 har følgende ordlyd: «Fylkestinget vedtar Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 slik det følger vedlagt saken, med unntak av valg til styrer, råd og utvalg hvor det legges frem en sak i juni.» Denne delen av saken ble utsatt og fylkestinget vedtok at det skal fremmes en ny sak innenfor dette myndighetsområdet i fylkestinget som skal gjennomføres i juni 2016. Saksopplysninger fakta I reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2011-2015 side 3 kulepunkt 3 ble fylkesrådet delegert myndighet til utpeke kandidater til styrer i selskaper og foretak. Unntaket er selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eneeier. I selskaper og foretak hvor fylkeskommunen er eneeier skal fylkestinget utpeke kandidater til disse styrene. I tillegg fremkommer det av fylkestingets vedtak i sak 95/11 vedtakspunkt 1 at alle saker som er av overordnet og politisk prinsipiell karakter eller som er særlig viktig for fylkeskommunens virksomhet skal behandles av fylkestinget. I fylkestingssak 12/16 ble det i reglementet for delegert myndighet for Hedmark fylkeskommune 2016 2019 på side 5 foreslått å delegere myndighet til fylkesrådet. I Tabellen ble følgende tekst foreslått. «Oppnevne representanter til styre i selskaper, stiftelser, 27-samarbeid, foreninger og andre selskaper og samarbeid hvor Hedmark fylkeskommune er eier eller medlem» Unntaket er, som tidligere, at alle selskaper foreninger etc hvor fylkeskommunen er eneeier skal behandles av fylkestinget. Tilsvarende gjelder for saker som er av overordnet politisk prinsipiell betydning og for øvrig saker av særlig viktighet. Disse sakene skal alltid behandles av fylkestinget. Etter fylkeskommunens eiermelding 2014 er fordelingen av de forskjellige organisasjonsformene hvor fylkeskommunen er medeier og ikke eneeier fordelt på følgende måte:
TYPE ORGANISERING ANTALL Aksjeselskaper (deleier uten datterselskap) 16 Interkommunale selskaper 4 Særlovselskap 1 1 Foreninger 2 2 Foretak (samvirkeforetak) 2 27- samarbeid 3 3 Stiftelser 6 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet må ut fra sin funksjon anses for å falle på innsiden av unntaket av saker som er av politisk prinsipiell betydning uansett organisering. Det betyr at fylkesrådet ikke har myndighet til å oppnevne medlemmer. Det må vedtas av fylkestinget. I FT sak 10/08 eierskap og selskapsstyring i Hedmark fylkeskommune fattet fylkestinget følgende vedtak i vedtakets punkt 4: 1. Fylkestinget gir fylkesrådet myndighet til å stå for den løpende oppfølging av fylkeskommunens eierskap, med unntak av oppnevnelse av styremedlemmer i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eneeier. Det er dette som har vært gjeldene siden 2008 i den parlamentariske styringsmodellen. Når det gjelder oppnevning av medlemmer til råd og utvalg har det i utgangspunktet alltid vært fylkestinget som har oppnevnt kandidater. Tilsvarende gjelder for medlemmer til styrer etc når det gjelder statlige institusjoner som sykehus, høgskole etc. Vurderinger Helt siden FT sak 10/08 har fylkestinget fattet overordnede prinsipper for eierstyring i Hedmark fylkeskommune. I dag gjøres dette igjennom den årlige eierskapsmeldingen. I tillegg fatter fylkestinget enkelt vedtak som gjelder enkeltstående selskaper/foreninger etc når fylkesrådet ikke er delegert fullmakt. Eksempel på dette er etableringen av det nye filmselskapet Filminnvest 3. I denne saken er det fylkestinget som beslutter at fylkeskommunen skal være medeier, vedta vedtektene etc. Den daglige oppfølgingen av eierskapet er delegert til fylkesrådet. Det betyr at fylkesrådet har god innsikt i selskaper, foreninger, stiftelser etc. I FT sak 10/08 ble det beskrevet nærmere: «Styrene er ansvarlige for å vurdere de forventninger som aksjonærer og andre måtte ha til virksomheten, og til å gjennomføre de tiltak som styrene mener er riktig. Aksjonærene må på sin side vurdere styrenes prestasjoner. Fylkesrådet vil derfor gjennom en aktiv eierskapspolitikk legge stor vekt på å vurdere styrenes arbeid på en systematisk måte, og sette sammen styrer som kan sikre de hensyn 1 Innovasjon Norge 2 Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark (OKKH) og Samarbeidande kraftfylke er organisert som foreninger. 3 Kontrollutvalgssekretariatet, NDLA og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst er organisert som 27 samarbeid.
til langsiktig verdiskaping og andre mål Hedmark fylkeskommune har for sitt eierskap i det enkelte selskap. En egen evaluering av styrenes arbeid anbefales etablert. Nominasjon av styremedlemmer i aksjeselskaper skjer som utgangspunkt gjennom egne aksjonærvalgte valgkomiteer, hvor fylkeskommunen i samarbeid med representanter for resten av aksjonærfellesskapet, søker å finne fram til en best mulig sammensetning av selskapenes styrende organer. Hedmark fylkeskommune vil gjennom sine representanter i valgkomiteene se til at styrene representerer et mangfold av kompetanse og har tilstrekkelig kapasitet til å utøve sine verv. Ved styrevalgene vil fylkeskommunen også vurdere den innsats styrene har gjort, og om de strategiske utfordringene selskapene står ovenfor tilsier endringer i styrene. Det er selvsagt at likestillingsreglene ivaretas. Fylkesrådet vil forholde seg aktivt og systematisk til styrenominasjoner og valg, både i heleide og deleide selskaper. De fleste selskaper Hedmark fylkeskommune er eier i har et samfunnsmessig mål utover økonomisk avkastning. I disse selskapene har folkevalgte en naturlig plass for å sikre et bredt og kompetent styre. Fylkesrådets vurdering er at medlemmer i fylkestinget og fylkesrådet kan ivareta denne funksjonen på en god måte, men at det også kan finnes kandidater utenfor disse organer som kan ivareta disse samfunnsmessige sider ved selskapene.» Uavhengig av organisering har fylkesrådet god innsikt i selskaper, foreninger, stiftelser etc. Valg av styremedlemmer som skal sørge for at selskapet ivaretar sine vedtektsfestede formål på en god og økonomisk forsvarlig måte er et virkemiddel. Fylkestinget har, som eier, en viktig oppgave som å kontrollere at selskapene etc. blir styrt etter fylkestingets prinsipper, selskapets formål etc. Åpenhet rundt eierskapet er derfor en forutsetning for at fylkestinget kan følge opp. En bedre presisering i delegasjonsreglement er derfor nødvendig for å sikre fylkestinget god oversikt over hvilken myndighet som er delegert fylkesrådet. Det har igjennom praksis i Hedmark fylkeskommune vært flere saker hvor fylkesrådet ikke har utøvet sin myndighet, i henhold til delegasjonsreglement, med å oppnevne kandidater til selskapsstyrer. Disse sakene har, i tillegg til andre oppnevninger, blitt behandlet av fylkestinget selv. I vedlegg 1 fremkommer en oversikt over hvilke styrer, representantskap i IKS`er, råd og utvalg fylkestinget har utført oppnevning av kandidater til. I tillegg er det i vedlegget foreslått at fylkesrådet i noen tilfeller kan oppnevne kandidater til styrer eller selskapenes valgkomitéer. Da mange av de statlige institusjonene som sykehus, høgskole etc. er av så stor samfunnsmessig betydning bør alltid fylkestinget oppnevne/foreslå medlemmer til disse når det gjelder eks. styrer, valgkomite, etc. Saker av overordnet og politisk prinsipiell betydning, og for øvrig saker av særlig viktighet for den fylkeskommunale virksomheten, skal alltid behandles og vedtas av fylkestinget. Konklusjon
En av oppgavene til fylkesrådet er å følge opp eierskapet i Hedmark fylkeskommune igjennom eierskapsmelding, eiermøter, samt forberede saker for fylkestinget. Igjennom denne oppfølging har fylkesrådet god innsikt i selskapenes status og eventuelle utfordringer. Det anbefales at dagens praksis om oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg videreføres. Det er tatt utgangspunkt i sittende fylkesting sine valgsaker. Oversikten fremkommer av vedlegg, samt fylkestingets valgnemnds årshjul som er publisert på www.hedmark.org. Myndighet til å oppnevne medlemmer til styrer, valgkomite etc. i statlige institusjoner, bør som tidligere, være tillagt fylkestinget. Eksempler på dette er høgskole, sykehus o.l. I henhold til allerede vedtatt delegasjonsreglement, skal alle saker som er av overordnet politisk prinsipiell betydning behandles av fylkestinget selv. Dette gjelder også for saker som gjelder eierskapsoppfølging. Når fylkestinget har vedtatt delegasjonen innarbeides dette i «Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019»