Kjetil Bjørnstad Tore Hagen fram til kl Åsmund Nilsen til kl Bjørn Arne Laugen konstituert som rådmann

Like dokumenter
INVESTERINGSPLAN

FORMANNSKAP

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Formannskap Kommunestyre

Havneavgift 2014 Leka kommune. Budsjettendring budsjett 2013 drift. Budsjettendring budsjett 2013 investering. Tilsetting av rådmann

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering

Alminnelig ettersyn. legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun og på i perioden. fredag til fredag

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Forfall vara:

FORMANNSKAP Budsjettår 2 013

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Trond C. Hiller Sindre Helmersen. Leder Nestleder Medlem

Trond C. Hiller, Else M. Nordaune Garnes pga innstilt ferge. Ingen vara innkalt. Ole Kr. Holand, Aina Hege Haug. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Dato: FORMANNSKAP Kommunestyre VEDTAK:

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand

MØTEBOK. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Saker behandlet: NR: SAKSTITTEL:

Saker behandlet: NR: SAKSTITTEL: 29 Nedklassifisering av kommunale veger, forslag til retningslinjer for tilskudd til private veier

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand

Else M. Nordaune Garnes, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. June Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Elin Hukkelås. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka /

Endring av rutetider Lekaferga AS. 27 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Møtebok godkjent, Leka /

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Arbeidsoversikt. Saker til politisk behandling i Saker til administrativ oppfølging i 2016

SP SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem. Medlem Medlem

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem

SP SP Arnfinn Holand Medlem AP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Åsmund Nilsen Medlem V Amalie Hansen Sønnesyn Medlem V Mari-Anne Hoff Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Karen E. H. Jakobsen Mari-Anne Hoff Aina Hege Haug

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: 120/10 Drifts- og investeringsbudsjett for 2011

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE INNSTILLING: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger:

FORMANNSKAP Kommunestyre /13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

Leka kommune Møteprotokoll

Leka kommune Møteprotokoll

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug. Møtebok godkjent, Leka /

Sindre Helmersen Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif Rune Jensen Medlem SP

FORMANNSKAP Lekatun

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Leif Rune Jensen Amalie Hansen Sønnesyn. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Linda Garstad. Medlem Medlem

Medlem Medlem. SP AP Arnfinn Holand Medlem AP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Åsmund Nilsen, sak Medlem V Mari-Anne Hoff Medlem SV

Arve Haug, Trond Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand. Låneopptak i Husbanken. Trainee saken ble trukket. Skattekontoret Leka kommune

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Leka kommune Møteprotokoll

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Amalie Hansen Sønnesyn Medlem Uavhengig

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristin Floa Sindre Helmersen Linda Garstad Maja Moen Furre

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristin Floa Nestleder SP

Pedagogisk veiledningstjeneste skoleåret 2011/2012. Etterisolering og tetting av Leka svømmehall. Økonomimelding 1. tertial 2011

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug Amalie Hansen Sønnesyn. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

Leka kommune Møteprotokoll

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Ole Annfinn Helmersen, Marieann Aune

Leka kommune Møteprotokoll

Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger:

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP

Leka kommune Møteprotokoll

FORMANNSKAP Lekatun /12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Linda Hansen, Bjørn Terje Hansen, Alfred O. Pettersen, Annette Thorvik Pettersen. Sigbjørg Ulriksen, Kjetil Auståker, Steinar Garstad

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Mari-Anne Hoff. Trafikksikkerhetstiltak - Bakkagården gnr 17, bnr 1

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Maja Moen Furre Aina Hege Haug Bjørn Arne Laugen Remi Thorsen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Mari-Anne Hoff. Møtebok godkjent, Leka /

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka /

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Maja Moen Furre Bjørn Arne Laugen. Medlem Medlem Medlem

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Leka kommune Møteprotokoll

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond C. Hiller Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Annfinn Helmersen Åsmund Nilsen.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon SPRepresenterer Leif Rune Jensen Bjørn Arne Laugen Åsmund Nilsen Remi Thorsen

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Ole A. Helmersen, June J. N. Hagen, Bjørn Terje Hansen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen, Kjetil Auståker, Kirsten Granås

KOMMUNESTYRE /13 Kommuneplanens arealdel SLUTTBEHANDLING

Leka kommune Møteprotokoll

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand

Dato: FORMANNSKAP Kommunestyret

FORMANNSKAP LEKA KOMMUNE MØTEBOK. Lekatun Møtested: Dato: Tid:

Transkript:

LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 31.01.13 1030 1420 Til stede: Forfall: Møtende vara: Forfall vara: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Tove Kvaløy Mari-Anne Hoff Åsmund Nilsen Kjetil Bjørnstad Tore Hagen fram til kl. 1140 Åsmund Nilsen til kl. 1140 Bjørn Arne Laugen konstituert som rådmann Kristin Floa Marieann Aune Leif Pettersen, tom sak 07/13. Beate Johansen, tom sak 06/13. June Johanne Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge O. Nilsen, Elin Hukkelås Andre: Bjørn Arne Laugen, konst. rådmann Beathe Mårvik, formannskapssekretær Saker behandlet: NR: SAKSTITTEL: 02 Prioritert liste over spillemiddelsøknader fra Leka kommune 03 04 05 06 07 08 09 Namdal rehabilitering - samarbeidsavtale Trafikksikkerhetsplan Utleie av tjenestebolig til andre innbyggere Konstituering av rådmann Kommuneplanens arealdel 2012 2025 SLUTTBEHANDLING Budsjett 2013, drift og investering Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Møtebok godkjent, Leka / Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 1

LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 31.01.13 1030-1420 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Dagsorden: 1. Det forelå ingen merknader til innkalling og sakliste. 2. Trond C. Hiller og Tore Hagen ble valgt til å underskrive møteprotokollen. 3. Konstituert rådmann Bjørn Arne Laugen fratrådte under behandlingen i hht forvaltningslovens 6a. 4. Kristin Floa ble erklært inhabil i sak 07/12 som saksbehandler, dette i hht forvaltningslovens 6a, og fratrådte under behandlingen. Leif Pettersen tiltrådte som vara under behandlingen. Orienteringer: 1. Sluttavtale. Orienteringen ble gitt til slutt i møtet. --------------------------------------------------------------------------------------------- Sak: Tittel: 02/13 Prioritert liste over spillemiddelsøknader fra Leka kommune Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Leka kommunes prioritering av spillemiddelsøknader 2013: Ordinære anlegg: Nærmiljøanlegg: 1. Gutvik skytterlag rehabilitering av skytteranlegg 1. Leka idrettslag Helårs turløype i Brigtdalen. 03/13 Namdal rehabilitering - samarbeidsavtale Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1) Leka Kommune tar utkastet til samarbeidsavtale mellom Namdal Rehabilitering og eierkommunene til orientering. 2) Leka kommunestyre mener at det må være en differensiering av døgnprisen mellom de som er eiere og andre som benytter rehabiliteringssenteret. Dvs. at de som ikke er eiere må betale en høyere pris enn døgnpris til eierkommune. 3) For eierkommunene mener kommunestyret at overføring av ubrukte døgn må kunne tillates mellom eierkommunene innenfor et år. 04/13 Trafikksikkerhetsplan Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff: Under pkt 4.3 tilføyes: Kvaløyskardet Tilleggsforslag fra Arnfinn Holand: Tiltaksdelen revideres hvert år innen 1. november, slik at en kan budsjettfeste egenandeler en søker påfølgende år av trafikksikkerhetsmidler. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 2

Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff og Arnfinn Holand enstemmig vedtatt. Foreslått trafikksikkerhetsplan av 17.1.2013, m/tiltaksplan 2013 vedtas som fremlagt. Under pkt 4.3 tilføyes: Kvaløyskardet Tiltaksdelen revideres hvert år innen 1. november, slik at en kan budsjettfeste egenandeler en søker påfølgende år av trafikksikkerhetsmidler. 05/13 Utleie av tjenestebolig til andre innbyggere Rådmannens innstilling: Kommunestyret beholder utleien av tjenesteboligen som i dag, reservert for nyansatte kommunalt ansatte. Endringer i husleiepris vurderes når gebyrsatsene skal revideres våren 2013. Hybelalternative vurderes i samme revidering. Endringsforslag fra SP v/ Ole Kr. Holand: Kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å leie ut boligen til andre enn egne nyansatte, i perioder hvor kommunen ikke har eget behov. Utleie må skje etter husleielovens bestemmelser, med tidsbegrenset utleie. Votering: Endringsforslag fra SP v/ Ole Kr. Holand enstemmig vedtatt. Kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å leie ut boligen til andre enn egne nyansatte, i perioder hvor kommunen ikke har eget behov. Utleie må skje etter husleielovens bestemmelser, med tidsbegrenset utleie. 06/13 Konstituering av rådmann Konstituert rådmann Bjørn Arne Laugen fratrådte under behandlingen i hht forvaltningslovens 6a. Ordførers innstilling: Bjørn Arne Laugen konstitueres som rådmann i Leka kommune fram til ny tilsetting. Godtgjøring skjer etter framlagt dokumentasjon av tidsbruk, og dekkes over post 1272 111 120. Ordfører la fram endret innstilling slik: Bjørn Arne Laugen konstitueres som rådmann i Leka kommune fram til ny tilsetting. Ordfører gis fullmakt til å forhandle en avtale med Bjørn Arne Laugen. Stillingsstørrelse må diskuteres for å finne en fleksibel løsning som er best både for kommunen og rådmannen. Votering: Ordførers endrede innstilling enstemmig vedtatt. Bjørn Arne Laugen konstitueres som rådmann i Leka kommune fram til ny tilsetting. Ordfører gis fullmakt til å forhandle en avtale med Bjørn Arne Laugen. Stillingsstørrelse må diskuteres for å finne en fleksibel løsning som er best både for kommunen og rådmannen. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 3

07/13 Kommuneplanens arealdel 2012 2025 SLUTTBEHANDLING Kristin Floa ble erklært inhabil i sak 07/12 som saksbehandler, dette i hht forvaltningslovens 6a, og fratrådte under behandlingen. Leif Pettersen tiltrådte som vara under behandlingen. Rådmannen la fra korrigert innstilling: Kommuneplanens arealdel for Leka 2012-2025 med reviderte plandokumenter godkjennes (jf. vedlegg). Planen består av: plankart (revidert oktober 2012), tematiske kartutsnitt for samferdsel og kulturminner (rev.), planbestemmelser og retningslinjer (revidert oktober 2012), planbeskrivelse (revidert oktober 2012), konsekvensutredning inkl. ROS (datert september 2011), temakart for skredfare, fiskeinteresser og biologisk mangfold/ prioriterte naturtyper, samt landskapsanalyse. Jordlovens 9 og 12 skal fortsatt gjelde for LNFb-områdene. Jordlovens 12 skal fortsatt gjelde for hovedformål bebyggelse og anlegg, underformål fritids og turistformål på områdene; T2 Vikamoen, T3 Madsøyvågen, T4 Karihaugen, T5 Hamnahaugen og T6 Persåkerhaugen. Merknader til 2. høringsutkast til kommuneplanens arealdel tas til orientering og etterretning som oppsummert i saksframlegg samt gjennomgått i vedlegg 1 til denne saken. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å endre plandokumentene i henhold til kommunestyrets gjennomgang og vedtak i denne sak. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier så snart plandokumentene er revidert i hht vedtatte justeringer. Votering: Rådmannens korrigerte innstilling enstemmig vedtatt. Kommuneplanens arealdel for Leka 2012-2025 med reviderte plandokumenter godkjennes (jf. vedlegg). Planen består av: plankart (revidert oktober 2012), tematiske kartutsnitt for samferdsel og kulturminner (rev.), planbestemmelser og retningslinjer (revidert oktober 2012), planbeskrivelse (revidert oktober 2012), konsekvensutredning inkl. ROS (datert september 2011), temakart for skredfare, fiskeinteresser og biologisk mangfold/ prioriterte naturtyper, samt landskapsanalyse. Jordlovens 9 og 12 skal fortsatt gjelde for LNFb-områdene. Jordlovens 12 skal fortsatt gjelde for hovedformål bebyggelse og anlegg, underformål fritids og turistformål på områdene; T2 Vikamoen, T3 Madsøyvågen, T4 Karihaugen, T5 Hamnahaugen og T6 Persåkerhaugen. Merknader til 2. høringsutkast til kommuneplanens arealdel tas til orientering og etterretning som oppsummert i saksframlegg samt gjennomgått i vedlegg 1 til denne saken. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å endre plandokumentene i henhold til kommunestyrets gjennomgang og vedtak i denne sak. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier så snart plandokumentene er revidert i hht vedtatte justeringer. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 4

08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering rådmann jfr K.sak 06/13 økes rammen på ansv/tj 111 med kr. 600.000. Beløpet dekkes inn ved å øke ekstraordinært tilskudd elevtiltak til kr. 2.900.000,-. Tilleggs-/endringsforslag fra SV og V: Spesielt må all aktivitet som ikke er lovpålagt vurderes. Nivået på lovpålagte tjenester vurderes. Administrasjonens vurderinger legges fram for behandling i mars 2013 og settes ut i livet snarest mulig. Votering: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra ordfører vedtatt med 13 stemmer mot 2 stemmer for formannskapets innstilling med tilleggs-/endringsforslag fra SV og V. Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Til dekning av utgifter ved konstituering rådmann jfr K.sak 06/13 økes rammen på ansv/tj 111 med kr. 600.000. Beløpet dekkes inn ved å øke ekstraordinært tilskudd elevtiltak til kr. 2.900.000,-. Budsjettår 2 013 Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353 Utgiftsutjevning -10 197 Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161 Skjønnsmidler -2 400 Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak -2 900 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning -4 317 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 5

Sum rammetilskudd -38 279 SKATT -9 146 Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter -47 725 TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120 Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter 1 205 Avdrag på lån 2 471 Motpost avskrivninger -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon -1 000 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637 Bruk av disposisjonsfond kompetanse -100 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -1 836 Sum til fordeling drift -49 561 BUDSJETTFORSLAG 2013 Budsjett 2013 101 Politisk virksomhet 1 232 000 102 Revisjon 445 000 103 Ungdomsråd 20 500 111 Administrativ ledelse 1 800 000 115 Kommuneplan 0 132 Kirke 787 000 141 Stab/støtte 3 367 800 143 Lekaposten 90 800 144 IKT 706 100 211 Skole -kommunenivå 507 000 221 Barne og ungdomsskole 6 921 300 SFO 369 700 Musikk- og kulturskole 259 300 241 Barnehage 1 839 000 281 Bibliotek 325 100 311 Legekontor 3 083 600 312 Samhandlingsreformen 703 000 321 Helsesøster 449 000 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 6

331 Fysioterapeut 386 000 351 Sosialtjenesten 663 500 361 Barnevern 419 000 371 Hjemmesykepleie 2 884 200 372 Hjemmehjelp 677 400 373 Psykisk helsevern 549 200 374 Ansvarsreformen 1 218 200 375 Brukerstyrt assistanse 62 000 381 Sykestua - avdeling 6 124 900 382 Sykestua - kjøkken 1 126 400 383 Sykestua - vaskeri 290 000 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 400 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 200 410 Faste eiendommer og lokaler 4 420 400 411 Teknisk område adm. 305 300 412 Oppmåling/Byggesak/kart 143 200 413 Samferdsel 1 297 800 414 Branntjeneste 658 700 415 Avløp, slam, renovasjon 0 431 Miljø - adm. 190 600 451 Landbruk - adm. 663 100 452 Veterinærvakttjeneste 20 000 454 Viltforvaltning 146 300 470 Reiselivsutvikling 199 500 471 Næring 618 600 473 Næring (prosjekt) 75 000 474 Næring (prosjekt) 491 Kultur 471 300 Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 984 400 Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer 20 000 132 Felles kurskostnader 380 000 Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 000 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 577 000 Sum utgifter 49 561 400 Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger 100 000 20 000-20 000-80 000 LÅN Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 7

140 Tilrettelegging tomter 0 108 Skole Smartboard 227 000 45 400-45 400-181 600 108 Skole digitalt utstyr 110 000 22 000-22 000-88 000 100 Fiber over fjorden fase 2 0 140 Kjøp av tomter 0 104 Avløp Skei og Husby (u/mva) 500 000-500 000 128 Ny traktorhenger 0 170 Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett 180 000 36 000-36 000-144 000 111 Nytt kjøkken barnehagen 0 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000-120 000 Totaler 1 237 000 123 400-123 400-120 000-993 600 Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. 09/13 Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN 2013-2016 Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak 2 013 2 014 2 015 2 016 139 Boligbygging Omsorgsboliger 100 000 500 000 4 000 000 6 000 000 140 Tilrettelegging tomter 0 0 108 Skole - SmartBoard 227 000 108 Skole - digitalt utstyr 110 000 Opprusting naturfagavdeling 350 000 Skole - Fornying inventar og utstyr 200 000 150 000 100 Fiber over fjorden - fase 2 0 140 Kjøp av tomter 0 Asfaltering kommunale veier 0 0 0 14 400 000 104 Avløp Skei og Husby 500 000 128 Ny traktorhenger 0 120 000 170 Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal. 180 000 111 Nytt kjøkken i barnehagen 0 110 000 Lekastativ i barnehagen 110 000 Ny personalgarderobe barnehagen 300 000 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000 Sum investeringer 2012 2015 1 237 000 1 070 000 4 500 000 20 670 000 Bruk av fonds -120 000 0 Salg av eiendeler 0 0 0 Tilskudd 0 0 0 0 Ref. momskomp -123 400-214 000-900 000-4 134 000 Lånebehov 993 600 856 000 3 600 000 16 536 000 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 8

MVA-komp til drift 0 0 0 0 DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår 2 013 2 014 2015 2 016 Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 567 567 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353-12 372-12 416-12 416 Utgiftsutjevning -10 197-10 205-10 209-10 213 Saker med særskilt fordeling 0 0-0 Utenfor overgangsordn. -63 0-0 Namdalstilskudd -888-888 -888-888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161-5 161-5 161-5 161 Skjønnsmidler -2 400-2 400-2 400-2 400 Esktraordinært tilskudd -200-200 -200-200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 0-0 Systemomlegging inntektssystemet 0 0-0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak -2 900 Inntektsgarantitilskudd 0 0-0 Bykletrekket 0 0-0 Barnehagetilskudd 0 0-0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0-0 Netto inntektsutjevning -4 317-4 317-4 317-4 317 Sum rammetilskudd -38 279-35 543-35 591-35 595 SKATT -9 146-9 146-9146 -9 146 Eiendomsskatt -300-350 -350-350 Sum frie inntekter -47 725-45 039-45 087-45 091 TRANSAKSJONER FØR FORDELING DRIFT Inntektsrenter -422-422 -322-22 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322-322 -322-322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120-120 -120-120 Komp. grunnskolereformen -56-56 -56-56 Rentekompensasjon kirkebygg -67-67 -67-67 Utgiftsrenter 1 205 1 205 1205 1 120 Avdrag på lån 2 471 2 494 2934 2 700 Motpost avskrivininger -2 655-2 655-2655 -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133-133 -133-133 Premieavvik pensjon -1000-500 -500-500 Momskompensasjon 0 0 0 0 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637-1164 -1486-1 714,4 Bruk av disposisjonsfond komp. -100-100 -100-98,6 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -1836-1840 -1622-1868 Sum til fordeling drift -49 561-46 879-46 709-46 959 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 9

FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår 2 013 2 014 2 015 2 016 Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme -49 561-46 879-46 709-46 959 101 Politisk virksomhet 1 232 1 232 1 232 1 232 102 Revisjon 445 445 445 445 103 Ungdomsråd 21 21 21 21 111 Administrativ ledelse 1 800 1 200 1 200 1 200 115 Kommuneplan 220 132 Kirke 787 787 787 787 141 Stab/støtte 3 367 3 367 3 367 3 367 143 Lekaposten 91 91 91 91 144 IKT 706 706 706 706 211 Skole - kommunenivå 507 507 507 507 221 Barne og ungdomsskole 6 921 6 921 6 921 6 921 241 SFO 370 370 370 370 221 Musikk- og kulturskole 259 259 259 259 241 Barnehage 1 839 1 839 1 839 1 839 281 Bibliotek 325 325 325 325 311 Legekontor 3 084 3 084 3 084 3 084 312 Samhandlingsreformen 703 703 703 703 321 Helsesøster 449 449 449 449 331 Fysioterapeut 386 386 386 386 351 Sosialtjenesten 664 664 664 664 361 Barnevern 419 419 419 419 371 Hjemmesykepleie 2 884 2 884 2 884 2 884 372 Hjemmehjelp 677 677 677 677 373 Psykisk helsevern 549 549 549 549 374 Ansvarsreformen 1 218 1 218 1 218 1 218 375 Brukerstyrt assistanse 62 62 62 62 381 Sykestua - avdeling 6 125 6 125 6 125 6 125 382 Sykestua - kjøkken 1 126 1 126 1 126 1 126 383 Sykestua - vaskeri 290 290 290 290 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 143 143 143 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 410 Faste eiendommer og lokaler 4 420 4 640 4 420 4 420 411 Teknisk område adm. 305 305 305 305 412 Oppmåling/Byggesak/Kart 143 143 143 143 413 Samferdsel 1 298 1 298 1 298 1 298 414 Branntjeneste 659 659 659 659 415 Avløp, slam, renovasjon 0 - - - 431 Miljø - adm. 191 191 191 191 451 Landbruk - adm. 663 663 663 663 452 Veterinærvakttjeneste 20 20 20 20 454 Viltforvaltning 146 146 146 146 470 Reiselivsutvikling 200 200 200 200 471 Næring 619 619 619 619 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 10

473 NYN 75 75 75 75 474 Stedsuvikling 491 Kultur 471 471 471 471 Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 984 46 279 46 059 46 279 Til senere fordeling 132 Tap på fordringer 20 20 20 20 132 Opplæring- / og 380 380 400 400 rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 200 230 260 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 0 - - - 577 600 650 680 For lite til fordeling 0 - - - Buffer (anbefalt 2-3%) 0,00 - - Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. Leka, 31.01.13 Beathe Mårvik f.sk.sekr. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 11