Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling Behandling: Følgende innkomne merknader er lagt fram for formannskapet i møte 11.12.2013: 1. Utdanningsforbundet Klæbu 2. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. Eldrerådet 4. Knærten friluftsbarnehage 5. Otto Sæterbø 6. Klæbu helsestasjon 7. Ergo-/fysioterapeutene 8. Fagforbundet 611 Klæbu 9. SU Tanem oppvekstsenter 10. SU Sørborgen skole 11. Nordalstunet borettslag Formannskapets vedtak 11.12.2013 Formannskapet har i møte 11.12. 2013 gjennomgått, lest og vurdert innkomne merknader. Merknadene var informative og godt begrunnet. Mottatte høringsuttalelser tas til orientering. Høringsuttalelsene videresendes de respektive utvalg som informasjon. I kommunestyret 12.12. 2013 ble følgende forslag fremmet: Medlem Ole Horgøien fremmet følgende forslag (Nr. 1 7. Nr. 7, 2 ark) til endring av budsjett for 2014 fra Klæbu FrP vedlagt protokoll. Nr. Forslag Forslagsstiller Votering 1 Kommunestyret ber formannskapet forberede salg av aksjene i Trønderenergi ved å kontakte FrP v/ Ole Horgøien Vedtatt med 15 mot 8 (AP/SV) stemmer en profesjonell megler som har konsesjon til kjøp og salg av kraftaksjer. Kapitalen fra dette salget skal gå til nødvendige investeringer i Klæbu kommune. Verdien av aksjene er i følge administrasjon estimert til å være 5 millioner kroner. 2 Kommunestyret ber rådmannen forberede salg Vedtatt med 13 mot
av tidligere tomt for Sletten skole. Sak legges fram for formannskapet i løpet av første halvår 2014. 3 Kommunestyret utsetter bygging av idrettshall Tanem med 2 år. Byggestart i 2016. 4 Kommunestyret utsetter rehabilitering av Kulturhuset til etter 2017. 5 Kommunestyret utsetter prosjekteringen av Klæbu Servicesenter med 1.år med start i 2016. 6 Klæbu kommune utsetter tiltak til utendørs fysisk aktivitet ved Kulturhuset på ubestemt tid pga. salg av tomt. 7 Klæbu kommunestyre vedtar med bakgrunn i det framlagte forslag til endring av budsjett for 2014, å ikke innføre eiendomsskatt på bolig fra 2015. 8 I tråd med rådmannens budsjettforslag bygges ny skole i sentrum / Sletten skole etter allerede vedtatt plan. Satsingen medfører foreslått innføring av generell eiendomsskatt i kommunen. 9 Investeringsbudsjettets ulike byggeprosjekt tas opp til gjennomdrøfting og evt. prioritering tidlig første halvår 2014. Utsettelsen forutsetter imidlertid at vedtatt ramme for investeringsbudsjettet holdes. 10 (Pkt. 2. Vedtatt fsk 21.11.) Sletten skole tas ut av planen, utvidelse og oppgradering Sørborgen skole settes inn. 11 (Pkt. 7. Vedtatt fsk 21.11.) Trafikksikkerhet Sørborgen: Trafikksikringstiltak indre skolegård utsettes til utbygging på Sørborgen er ferdig prosjektert. Bom Sørborgen prioriteres i 2014. 12 (Pkt. 21. Falt ved votering fsk 21.11.) Eiendomsskatt ses i sammenheng med bygging av Sletten skole 13 (Pkt. 22. Falt ved votering fsk 21.11.) 500 overføres fra rådmannsområdet til Helseog familietjenesten 14 Driftsbudsjettet 2014 Rådmannsområdet kuttes med 990.000,- 10 (AP/SV) stemmer Falt enstemmig. Vedtatt med 13 mot 10 (AP/SV) Falt Formannskapets innstilling satt opp mot forslag 7 og 8 se votering under AP v/ Kai Nordseth tabell Falt Formannskapets innstilling satt opp mot forslag 7 og 8 se votering under tabell Falt med 10 (AP/SV) mot 13 Forslag 10-13 fremmet på nytt av AP H/V/SP Trekkes SV AP v/kirsti Tømmervold
Kantina skal gå i 0. 15 Vi øker driftsbudsjettet med: Deflator sosialhjelp, 40.000,- Helse og familietjenesten styrkes med 450.000,- Falt med 10 mot 13 (SP/V/H/FrP) 16 Rådmannsområdet styrkes med 450.000,- SP/H/V/FrP Enstemmig vedtatt Voteringsrekkefølge: Forslag 9 først, deretter formannskapets innstilling satt opp mot forslag 7 og forslag 8. Så fra forslag 1 tom. forslag 16. Ved votering over formannskapets innstilling mot forslag 8 og forslag 7, fikk: Formannskapets innstilling: 10 (SP/H/V) stemmer Forslag 8: 10 (AP/SV) stemmer Forslag 7: 3 (FrP) Ved votering over formannskapets innstilling mot forslag 8, ble formannskapets innstilling vedtatt med 13 mot 10 (AP/SV) Formannskapets innstilling, pkt.: A 1 ble enstemmig vedtatt. B 1 ble enstemmig vedtatt. B 2, 1. ledd ble enstemmig vedtatt. B 2, 2. ledd ble enstemmig vedtatt. B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Ved votering over formannskapets innstilling ble budsjettet med endringer vedtatt i kommunestyret 12.12.2013, enstemmig vedtatt. Medlem Ole Horgøien Klæbu FrP ba om følgende protokolltilførsel: Klæbu FrP stemmer for et av de to fremlagte forslag til budsjett totalt, kun fordi loven pålegger oss å stemme. Årsak er eiendomsskatt på bolig. Kommunestyrets vedtak A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2014-2017 slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2014 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2013, gis fritak også for 2014 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2014 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2014 begrenses til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2014, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2013 til 2014 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2014. 7. Formannskapets innstilling til budsjett for 2014 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 21. november 2013. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet 21.11.2013: Sletten skole tas ut av planen, utvidelse og oppgradering Sørborgen skole settes inn. Rehabilitering kulturhus: Kun 1. etg. og fasade; reduseres til 12. mill.: 6 mill. i 2015 og 6 mill. i 2016. Omsorgs-/avlastningsboliger; realisering av 12 leiligheter i denne planen. Trinn 2 med de siste 10 leiligheter ses i sammenheng med Halsetplatået og Klæbu servicesenter byggetrinn 3. Klæbu servicesenter byggetrinn 3; prosjektering 1 mill. kr i 2015. Miljøgate: 2 mill. i 2015, 3 mill. i 2016 og 6,5 mill. i 2017. Trafikksikkerhet Sørborgen: Trafikksikringstiltak indre skolegård utsettes til utbygging på Sørborgen er ferdig prosjektert. Bom Sørborgen prioriteres i 2014. Rådmannsområdet kuttes med kr. 999`
Kantina skal gå i 0. Hvis kantina ikke klarer å drifte uten underskudd, vil den bli lagt ned. Budsjettkutt på kr. 40'. Avsetning til disposisjonsfond 2014 kr. 5 mill., og pensjonsfond kr. 5,9 mill. Promillesats eiendomsskatt reduseres ned til kun det nødvendige for investeringene, og blir fastsatt ved gjennomføring av takseringsgrunnlaget. Nytt kulepunkt under skole 5.3.1: Klæbuskolen skal ha nulltoleranse for mobbing, og kontinuerlig jobbe med virkemidler og prosjekt for forebygging, avdekking og tiltak mot mobbing. Tiltak til utendørs fysisk aktivitet ved kulturhuset, kr. 200 legges inn. Tilskudd til lag og foreninger styrkes med kr. 50 Åpningstid svømmehall utvides med 1 mnd. (1.10-1.5) kr.50 Status investeringsplan legges inn i økonomirapportene. Foreslår å bruke 12 mill. av kapitalfondet inn i investeringene i 2014. Endringer vedtatt i kommunestyret 12.12.2013: Kommunestyret ber formannskapet forberede salg av aksjene i Trønderenergi ved å kontakte en profesjonell megler som har konsesjon til kjøp og salg av kraftaksjer. Kapitalen fra dette salget skal gå til nødvendige investeringer i Klæbu kommune. Verdien av aksjene er i følge administrasjon estimert til å være 5 millioner kroner. Kommunestyret ber rådmannen forberede salg av tidligere tomt for Sletten skole. Sak legges fram for formannskapet i løpet av første halvår 2014. Klæbu kommune utsetter tiltak til utendørs fysisk aktivitet ved Kulturhuset på ubestemt tid pga. salg av tomt. Rådmannsområdet styrkes med 450.000,-