Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 08.12.2015 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel. Side1
Saksliste Utvalssaksnr PS 71/15 PS 72/15 PS 73/15 PS 74/15 PS 75/15 PS 76/15 Innhald Referatsaker Økonomirapportering pr. 01.11.15 - finans Økonomirapportering pr. 01.11.15 - økonomi og fellestenester Økonomirapportering pr. 01.11.15 - plan og teknikk Økonomirapportering pr. 01.11.15 - kultur og oppvekst Økonomirapportering pr. 01.11. 15. - helse og omsorg Fyresdal 1. desember 2015 Erik Skjervagen ordførar Fellestenesta utvalssekretær Side2
PS71/15Referatsaker RS58/15Orienteringfråadministrasjonen RS59/15Økonomigjennomgang RS60/15Kopiavklagesak-overprøvingavvedtakomfrådelingavgbr16/13 frågbnr26/4og10 RS61/15Svarpåsøknadommidlertildrift RS62/15Svarpåsøknadomdriftstilskot2016 RS63/15TilretteleggingavskiløyperiBirtedalen RS64/15SkiløyperBirtedalen RS65/15Viktighetavskiløyper RS66/15SkiløyperiBirtedalen Side3
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/215-17 Saksbeh.: Kjersti Bergland Dato: 26.11.2015 Saksframlegg Økonomirapportering pr. 01.11 - finans Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 72/15 08.12.2015 Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet Dokument i saka: Utskrift frå økonomisystemet pr. 01.11. Bakgrunn for saka: Med bakgrunn i økonomireglementet skal formannskapet minst kvar andre månad ha framlagt sak om den økonomiske stoda for kvar sektor. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2015 2018: vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet: Tabellen for området ser slik ut: Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk 01.11.2015 01.11.2015 Næringsfond -4 377 995-3 958 600 419 395 Skatt frå forskotspl. -19 778 253-19 538 540 239 713 Eigedomsskatt -9 642 930-10 090 000 447 070 Naturressursskatt -4 737 667-5 064 400 326 333 Rammetilskot -49 182 506-48 426 417 756 089 Andre statlege tilskot -59 823-207 000 147 177 Renter -1 894 913-2 767 608 872 696 Avdrag 1 661 598 2 115 495 453 897 SUM -88 012 489-87 937 070 1 869 094 1 793 276 Næringsfond: Underforbruket her skuldast at det er eit etterslep på tilskot som er løyvde frå næringsfondet men ennå ikkje utbetalte grunna påvente av dokumentasjon eller at vilkåra for utbetaling ikkje er i orden ennå. Skatt frå forskotspliktige: Underforbruket skuldast periodisering. Kan bli noko ekstrainntekt her. Eigedomsskatt: Ingen endring frå seist rapportering. Mindreinntekt i forhold til budsjett på kr 450.000,-. Side4
Naturressursskatt: Fordelingstala nå viser at ein vil få ei ekstrainntekt utover budsjett her. Dette må sjåast i samanheng med skatt frå forskotspliktige og rammetilskot. Ekstrainntekta her kan gå for å dekke svikten i eigedomsskatt. Rammetilskot: Ingen endring i forhold til tidlegare rapportera. Andre statlege tilskot: Overforbruket skuldast periodisering. Renter/utbytte: Overforbruket skuldast svikt i renter grunna låg likviditetsmasse. Ingen endring i forhold til tidlegare rapportera. Avdrag: Underforbruket her skuldast periodisering då fleire store avdrag forfell i desember. Konklusjon: Det har ikkje skjedd vesentlege endringar på dette området etter seiste rapportering bortsett frå ekstrainntekter på naturressursskatt som kan gå til å dekke inn noko av overbudsjetteringa på området. Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda pr. 01.11. på finansområdet vert teke til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Kjersti Bergland kommunalsjef økonomi og fellestenester Side5
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/211-16 Saksbeh.: Grethe Lassemo Dato: 16.11.2015 Saksframlegg Økonomisak pr 01.11 - økonomi og fellestenester Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 73/15 08.12.2015 Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet Dokument i saka: Økonomirapport pr 31.10.15. Bakgrunn for saka: I følgje økonomireglementet skal hovudutvalet ha ein gjennomgang på den økonomiske situasjonen kvar andre månad. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2015 2018; oppretthalde den økonomiske handlefridomen. Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk 01.11.2015 01.11.2015 Viltfond -68 290 0 68 290 Revisjonen 264 600 338 000 73 400 Næringsarbeid (adm) 917 496 1 127 861 210 365 Sysselsetting 564 538 529 005 35 533 Rekruttering 83 417 105 816 22 399 Heim=Fyresdal m/delpro,. 377 341 0 377 341 Kommunestyret 1 327 551 1 165 414 162 137 Formannskap 283 088 264 680 18 409 Kontrollutval 185 903 189 906 4 003 Andre utval 96 235 140 657 44 422 Val 66 640 75 000 8 360 Avd. for fellestenester 5 659 246 5 789 433 130 187 Edb 2 019 302 1 496 276 523 026 Andre fellestenester 3 816 395 3 512 590 303 805 Disp.postar 282 223 291 620 9 397 Sum 15 875 685 15 026 258 570 823 1 420 251 Viltfond: OK Revisjonen: OK Side6
Næringsarbeid: OK Sysselsetting: Underforbruk på lærlingutgifter, overforbruk på lønstilskot til sommararbeid. Rekruttering: OK Prosjekt Heim=Fyresdal,+ alle delprosjekt: Har i utgangspunkt ikkje budsjett, skal finansierast med eksterne midlar. Kommunestyret: Ipad og konsulenttenester er årsak til overforbruk. Andre utval: OK Avdeling for fellestenester: OK EDB: Overforbruk skuldas periodisering og mangel på innteksføring frå fond. Andre fellesutgifter: Forsikringar, konsulenttenester og kaup frå IKS er årsak til overforbruk. Disp.pott: OK Konklusjon: Sektoren har pr 01.11 eit overforbruk på ca kr 850 000,-. Dette skuldas i hovudsak periodisering, mangel på innteksføring frå fond og Heim=Fyresdal. Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda i sektor for fellestenester pr. 01.11 blir teke til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Grethe Lassemo avdelingsleiar Side7
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/214-15 Saksbeh.: Arild Metveit Dato: 24.11.2015 Saksframlegg Økonomirapportering 2015 sektor for plan og teknikk pr. 01.11.2015 Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 74/15 08.12.2015 Endeleg vedtaksrett i saka har: Dokument i saka: Økonomirapport pr. 01.11.2015 Bakgrunn for saka: Økonomirapport pr. 01.11.2015 Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2015-2018 i sektor for plan og teknikk: Oppretthalde den økonomiske handlefridomen. Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk 01.11.2015 01.11.2015 Adm. Sektorleiing 2 649 404 2 201 067 448 337 Forvaltning, drift og vedlikehald 4 047 145 4 188 528 141 383 Reinhald 3 177 697 3 170 017 7 679 Landbruk 939 265 929 101 10 164 Samferdsel 2 159 748 2 045 403 114 345 Vann/avløp/renovasjon/brann -3 640 563-3 698 540 57 977 SUM 9 332 696 8 835 576 141 383 638 502 Generelt. Etter mi vurdering er ikkje det økonomiskebilete så dystert som tabellen visar. Vi ligg litt etter inntektsmålet når det gjeld sal av vatn/vassavgifter. Når det gjeld gebyr ligg vi stort sett litt over inntektsmålet, oppmålingsgebyr ligg langt over inntektsmålet. Vi ligg imidlertid noko høgt på energiforbruk på vatn og avløpsanlegg noko som har ein klar samanheng med at uttak av vatn og har ei utgiftsside. Økonomirapportane seier heller ikkje noko om manglande førebyggande arbeid på grunn av ei svært stram og sårbar bemanning på avd for drift og vedlikehald. 1.30 Administrasjon Overforbruket har samanheng med lønn og driftsutgifter prosjektleiar som blir finnansiera frå prosjekt. I tillegg er utbetala kr 25000 i tilskot, samt ei utbetaling på kr 25000 som er utbetala etter at økonomirapporten er teke ut. Side8
1.31 Forvaltning drift og vedlikehald Regneskapen visar eit mindreunderforbruk, men erfaringsmessig kjem det ein del fakturaer på slutten av året som dreg resultatet ned. Er og noko usikkerhet knytt til energiutgiftene. Sjølv om energiprisen er låg justerast andre avgifter opp. 1.32 Reinhald Overforbruket gjeld vikarutgifter. 1.33 Landbruk Overforbruket har samanheng med kurs og reiseutgifter. 1.37 Samferdsel/GIS Underforbruket har samanheng med auka inntekter på oppmåling Noko overforbruk på vedlikehaldspostane. 1.38 VAR/Brann Overforbruket har samanheng med mindre inntekter enn budsjettert på sal av vatn/vassavgifter. Sluttresultatet er avhengig av produksjonen på TKV AS i 4 kvartal. Konklusjon: Ein be om at inntektsramma blir auka med kr 50 000 til dekning av kostnader på tilskot. For øvrig tek ein den økonomiske situasjonen til vitande. Innstilling frå rådmannen: Ein be om at inntektsramma blir auka med kr 50 000 til dekning av kostnader på tilskot. For øvrig tek ein den økonomiske situasjonen til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Arild Metveit kommunalsjef plan og teknikk Side9
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/213-17 Saksbeh.: Saamund Gjersund Dato: 20.11.2015 Saksframlegg Økonomirapportering pr. 1.11.15 - kultur og oppvekst Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 75/15 08.12.2015 Endeleg vedtaksrett i saka har: formannskapet Dokument i saka: Utskrift frå økonomisystemet pr. 01.11. Bakgrunn for saka: I fylgje økonomireglementet skal hovudutvalet ha rapport om den økonomiske stoda kvar andre månad. Vurdering: Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2015 2018 vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet Tabellen for sektoren ser slik ut: Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk 01.11.2015 01.11.2015 Adm. Undervisning 1 535 356 1 547 172 11 817 Ordinær undervisning 15 311 768 14 986 070 325 698 Anna undervisning -91 300 0 91 300 Skulefritidsordning 421 194 426 805 5 611 Kantinedrift 258 145 305 483 47 338 Adm. Barnehage 227 181 453 550 226 369 Barnehagen 5 197 210 5 276 040 78 829 Styrka barnehagetilbud -35 499 203 750 239 249 Kulturarbeid 323 950 443 363 119 413 Tiltak for barn og unge 995 725 882 070 113 655 Kulturmidlar 439 270 439 000 270 Kulturskulen 952 076 1 182 228 230 151 Olsok 36 018 40 000 3 982 Biblioteket 683 836 665 579 18 257 Fengselsbibiliotek 60 167-35 275 95 442 Sektor for kultur og oppvekst 716 858 1 024 808 307 950 Prosjekt/veilederkorpset -42 281 122 250 164 531 SUM 26 989 674 27 962 893 1 526 540 553 322 Side10
Adm. undervisning: Underforbruk her må sjåast i samanheng med ordinær undervisning. Ordinær undervisning: Overforbruk av løn. Skuldas vikarbruk og ekstra tiltak. Konst. rektor lønnas og her. Anna undervisning: Vaksenopplæring. Skuldas periodisering. Skal gå i balanse. Skulefritidsordninga: Innafor budsjett Kantinedrift: Innafor budsjett Adm. barnehage: Underforbruk skuldast lågare lønsutgifter grunna permisjon og sjukefråvær. Må sjåast i samanheng med barnehage. Barnehage: Underforbruket her skuldast bl.a. mindreutgifter. Grunna byggeprosessen er mykje av innkjøpa sett på vent til hausthalvåret. Inntektssida i tråd med budsjett. Styrka barnehagetilbod: Underforbruket her skuldast i hovudsak periodisering. Desse utgiftene vil i stor grad bli refundera frå andre instansar. Kulturarbeid: Godt innafor budsjett Tiltak for barn og unge: Overforbruk her skuldast i hovudsak innkjøp av mobil scene. Kulturmidlar: I tråd med budsjett Kulturskulen: Underforbruket skuldast vakans i stillingar. Olsok: Ser ut til å gå nesten i balanse ved endeleg rekneskap. Bibliotek: Eit lite meirforbruk bl.a. pga innstalering av alarm, periodisering sjåast i samanhang med fengselsbibliotek som skal gå i balanse. Sektorleiing for kultur og oppvekst: Underforbruket skuldast innsparingar i forhold til sjukefråvær. Læringsprosjekt: Unytta midlar løyvde til "Skup" prosjekt, vidareført til vegleiarkorps og nå inn i "Gimle i utvikling" Konklusjon: Sektoren ser ut til å halde seg innanfor budsjettramma så langt, men store utfordringar innafor oppvekstsektoren vil krevje ekstra ressursar framover. Side11
Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda for sektor for kultur og oppvekst pr. 01.09. vert teke til vitande Ketil O. Kiland rådmann Saamund Gjersund konstituert kommunalsjef kultur og oppvekst Side12
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/212-17 Saksbeh.: Berit Ramsvatn-Kemp Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Økonomisak pr.01.11. 2015. Sektor for Helse og omsorg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 76/15 08.12.2015 Endeleg vedtaksrett i saka har: Dokument i saka: Rekneskapsrapport pr.01.11.2015 Bakgrunn for saka: Med bakgrunn i økonomireglementet skal Formannskapet minst andre kvar månad ha framlagt sak om den økonomiske stoa. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2015 2018..vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet. Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk 01.11.2015 01.11.2015 Sektorleiing 1 008 551 1 667 593 659 042 Sosiale tenester 1 164 664 539 505 625 159 Edruskapsvern 2 739-13 170 15 909 Barnevern 1 800 000 1 484 950 315 050 Integrering -1 431 891-1 170 750 261 141 Folkehelseprosjekt 81 749 280 000 198 251 Adm. Helsetenester 565 384 507 490 57 893 Legetenester 2 197 005 2 148 713 48 292 Helsesyster 322 627 387 940 65 313 Jordmor 225 293 216 459 8 834 Fysioterapaut 655 518 636 117 19 401 Psykiatri 756 456 732 957 23 499 Pleie og omsorgsten. 25 718 759 23 401 472 2 317 288 Kjøkken/vaskeri 2 702 416 2 633 925 68 491 Leasingbilar 168 137 178 308 10 171 Gåvekonto 7 481 0 7 481 SUM 35 944 888 33 631 509 1 193 918 3 507 297 Side13
Sektorleiing: Underforbruk skuldast i hovudsak manglande utbetaling til interkommunalt samarbeid. Sosiale tenester: Overforbruket skuldast større utgifter til økonomisk sosialhjelp; årsbudsjettet for økonomisk sosialhjelp for inneverande år var bruka opp i pr.01.oktober. Kostnaden til bruk av Kvalifiseringsprogrammet er dobbelt så stor som det som er budsjettert. Edruskapsvern: Overforbruket her skuldast mindre inntekter gjennom sal og skjenke avgifter og høgare utgifter til kontrollar. Det er truleg at inntekter på avgifter vil vere mindre enn budsjettert med for året. Barnevern: Det er stadig auk i omfattande tiltak og ein kan rekne med eit enno større overforbruk frametter. Integrering: Underforbruket her skuldast perodisering. Folkehelseprosjekt: Underforbruket her skuldast delvis sjukefråvær og at tilskotet til Friviljugsentral ikkje er overført til Telemark Lys. Adm. Helsetenester: Overforbruket her skuldast delvis periodisering. Det har og vore ein auk i kostnad på service avtaler og til tolketenester. Legetenester: Overforbruket her skuldast periodisering. Helsesyster: Underforbruket her skuldast langtidssjukefråvær utan innleige. Jordmor: I samsvar med budsjett. Her kan situasjonen endre seg i positiv lei i samband med utbetaling av refusjon tilsvarande 22% stilling frå STHF Fysioterapeut: Overforbruket skuldast periodisering. Psykiatri: Overforbruket her skuldast periodisering. Pleie og omsorgstenesta: Lønnsutgiftene er høgare enn budsjettera. Dette har samanheng med personaltilgang og stort pleiebehov fram til seiste del av inneverande periode for rapportering. Seiste delen av perioden har ein ikkje hatt overbelegg på langtidsplassar og utviklinga i forhold til overforbruk har vore positiv. Det er ein varig auk i behovet i TTF. Einskildvedtak som krev auk i tenesta tilsvarande 60% stilling må gjevast, men er ikkje budsjettert med. Tilgangen på kvalifisert bemanning er sentral for å løyse oppgåvene innanfor den økonomiske ramma som er sett. Det har vore mangel på sjukepleiarar og dette gjev dyre løysingar ved innleige. Ein arbeider fortløpande og målretta med å sikre høg kvalitet på tenesta på ein så kostnadseffektiv måte som råd. Om belegget held seg på nåverande nivå,- altså ikkje overbelegg inne på POS, er det mogeleg å redusere overforbruket. Side14
Kjøkken: Overforbruket her skuldast i all hovudsak periodisering. Leasingbilar: Underforbruk her skuldast i hovudsak periodisering og noko lågare kostnader. Konklusjon: Den økonomiske stoa i sektor for helse og omsorg er svært bekymringsfull. Det er eit stort overforbruk i avdeling for pleie og omsorg. Snitt for året t.o.m. 01.oktober er overbelegg på 2.3 sengeplassar. Ein reknar ein minimum kostnad på kr.700.000 pr. seng pr. år. Ein har hatt utfordring med å få tilsett i sjukepleiestillingar, og dette gjev dyre løysingar ved innleige. Ein nyttar meir ressursar til lønn enn det som er budsjettert med. Det har over lang tid vore ein auk i behovet i TTF og ein ser at dette i enno større grad vil vere tilfellet framover. Ein nyttar ressursar inn mot denne delen av tenesta som ein ikkje har dekning for i budsjettet. Ein har over fleire år nytta ressursar mot ei BPA (Brukarstyrt personleg assistent) stilling utan at det ligg ein heimel til grunn. Auken i tiltak i barnevernet vil gjeve langt større kostnad enn budsjettert med. Det same gjeld innan sosiale tenester. Den økonomiske situasjonen er svært bekymringsfull og ein har eit konstant fokus på å redusere overforbruket. Effekten av dette arbeidet er heilt avhengig av pleiebehovet til ei kvar tid og kor god tilgangen til kvalifisert personell er. Med bakgrunn i desse faktorane ser ein at det diverre er naudsynt å melde at sektoren ikkje vil kunne halde dei økonomiske rammene som er sett for året. Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda pr. 01.11.2015 vert teken til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Berit Ramsvatn-Kemp kommunalsjef for helse-og omsorg Side15